目标、指标和管理方案控制程序.doc

目标、指标和管理方案控制程序
HH/QEO-CX06-2016
1 目的
通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标,并制定环境和职业健康安全管理方案，不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效.
2 范围
适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素。
3 相关文件
《管理手册》
公司各程序文件
相关的法律、法规、标准、规范等
4 术语
采用GB/T28001标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义.
5 职责
5。1技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/重要环境因素清单,汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并对执行情况进行查核。
5。2各相关部门：负责制定相关的管理方案，实施并自我监督。
5。3财务部：负责有关资金款项的及时拨付。
5.4管理者代表:负责审核目标、指标和管理方案,并组织验收.
5.5总经理：负责批准目标、指标和管理方案.
6 程序
6.1 公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案,进行控制管理。
6。2 目标、指标拟定原则
6。2。1 制定目标、指标应考虑事项
a、法律、法规及其它要求.
b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素。
c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点.
d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性.
6。2。2 目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础。
6。2.3 目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。
6.3 管理方案的主要内容
a、需达到的目标；
b、存在问题薄弱环节；
c、确定完成时间和进度要求；
d、确定责任部门的职责和权限；
e、实施所需的资源。
6。4 各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。
6。5 技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表",报管理者代表审核，总经理审批。
6.6 各部门依据所批准的管理方案,按进度执行相关程序的作业，财务部负责有关资金款项的及时拨付。
6.7 相关部门对其所负责的管理方案应定期检查,如未能按原订时间进度完成，应对所负责的管理方案提出延期或修改,在管理方案延期/修改栏提出申请，经管理者代表批准后执行，并报技术质检安全部备案。
6.8 技术质检安全部按照管理方案的时间和进度，随时或结合对管理体系审核，对执行情况进行查核，如不能按预期日期完成,有权要求相关部门对其所负责的管理方案提出延期/修改申请。
6.9 相关部门所负责的管理方案完成后，应报管理者代表组织验收.
6。10 “目标、指标与管理方案一览表”及其实施结果,在管理评审中作为评审项目.
6。11 目标、指标与管理方案的修订
6.11。1 在下列情况下，对目标、指标与管理方案进行修订：
a、当质量、环境和职业健康安全方针修订后，而有必要修订目标、指标时。
b、由于法律、法规或其它要求、经营、生产活动的变化，使环境和职业健康安全目标、指标需要修改时。
c、根据管理评审结果认为有必要修改环境和职业健康安全目标、指标时。
6。11.2 目标、指标与管理方案的修订方法按6．2-6．9条款要求执行.
7 记录
序号
记录代码
记录名称
相关部门
保存期
1
SYJL-11
目标、指标与管理方案一览表
技术质检安全部
三年
2
SYJL-12
管理方案
技术质检安全部/各部门
三年
5.4.6　管理体系策划
总经理(或授权管理者代表）组织公司领导层和各部门负责人对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行策划，以满足本公司的管理方针、目标和指标的要求,工程部/技术质检安全部负责管理本要素。
为满足质量、环境和职业健康安全要求,应配备必要的运行和检测设备,明确控制手段和培训人员等。
确保所有环节使用的程序文件与其他相关文件的相容性。
当本手册不能满足某些产品、项目或合同的特殊要求时，应编制质量计划。
对于有望通过确定目标使环境、职业健康安全绩效得以改善的，应编制管理方案。
管理体系若出现变更，公司应对其进行重新策划并实施，以保持管理体系的完整性和有效性（注：管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重要顾客、重要环境因素、不可接受风险发生变化等）。
5.5 　职责、权限与沟通
5。5。1 　职责和权限
公司的管理体系组织机构,由公司领导、部门和项目部三级构成。公司一级负责决策和制定发展战略，确保职责和资源配置，组织建立和实施管理体系，负责传播“以顾客为关注焦点”的思想以及“污染预防”、员工和社会满意的经营理念。项目部一级应将质量、环境和职业健康安全职责分配落实到各个岗位，按项目的策划要求进行施工，并对施工全过程的质量、环境和职业健康安全进行控制,确保项目工程质量满足顾客要求,环境和职业健康安全状况满足员工和社会要求，使顾客、员工和社会满意。职能部门一级应起到承上启下的作用,负责协调项目部和上级分管领导的信息，并对项目部进行指导、服务、检查和监督。由此形成从公司领导到工程施工现场的层级式控制网络.公司管理体系组织机构见0.7.
公司领导、职能部门和项目部的职责和权限如下：
1）总经理
⑴贯彻执行国家有关建筑工程方面的法律、法规，全面负责公司的行政、生产经营和管理工作,对工程质量、环境和职业健康安全责任全面负责；
⑵负责公司组织机构的建立和调整，并分配各部门的质量、环境和职业健康安全职能，负责公司人力资源的决策工作，并创造公司内部良好的沟通环境；
⑶负责主持制定质量、环境和职业健康安全方针及目标、指标，并创造和保持使员工能够充分参与实现公司目标的内部环境,使全员参与贯彻执行公司的方针和目标；
⑷负责对管理手册进行审批，并批准发布,负责任命管理者代表，并予以授权；
⑸负责在全公司范围内树立“顾客为关注焦点”、“守法经营”、“创造职业健康安全的工作环境"以及“污染预防"等理念，传播顾客、员工和社会满意的经营方针；
⑹负责组织制定公司的发展规划、决策主要经营活动；
⑺负责确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效实施所需的各种资源；
⑻负责主持管理评审工作，对管理评审的结论及行动要求进行审批。
2）常务副总经理/副总经理
⑴协助总经理分管公司的办公、财务、生产、经营等方面的组织领导，并在各项工作中贯彻公司管理方针；
⑵在分管范围的工作中，除重大的需经公司领导班子研究决策外，有权自行处理问题；
⑶参加公司常务办公会议,发表工作意见和行使表决权;
⑷负责总经理临时授权的其他工作任务.
3)管理者代表
⑴负责管理体系在公司范围内的建立、健全、实施和保持；
⑵定期向公司总经理反映管理体系的绩效和任何改进的需求；
⑶确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识、职业健康安全意识和防治环境污染、节能降耗的意识；
⑷领导公司内部审核工作；
⑸负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。
4）职业健康安全事务代表
⑴组织学习有关职业健康安全法律、法规文件和知识，不断提高全员职业健康安全素质；
⑵参与公司职业健康安全方针和程序的制定，危险源的辨识与评价、作业条件更改的评审等；
⑶参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论，收集职业健康安全信息;
⑷收集员工对职业健康安全的意见和建议，对作业场所、生活环境不符合规范要求的，组织有关部门调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实;
⑸配合安全监管部门进行现场劳动保护和安全文明检查，参与职业病防治方案的制定和管理工作，保护员工职业健康安全。
5）总工程师
⑴指导工程技术人员学习《中华人民共和国建筑法》、各种施工验收规范、质量检验评定标准等有关法律法规、技术规范、标准;
⑵组织或检查图纸会审工作；
⑶建立健全《施工组织设计》管理制度，组织编制重点工程《施工组织设计》审定重点工程《施工组织设计》,审批《施工组织设计》等有关技术文件；
⑷组织企业开展质量管理工作,强化质量监督、负责解决工程质量中的重大问题和生产中的关键技术；
⑸指导安全生产、文明施工，强化监督、解决重大安全事故；
⑹核验竣工资料的编制；
⑺指导数据分析、统计技术的应用。
6）综合部
⑴负责根据公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标要求,结合本部门的职责，建立本部门的分目标，报分管领导审批后，组织实施；
⑵负责公司行政文件的发放审核及报批，以及处理归档；负责公司综合性报告、文件的起草及公司决策层的会议记录；履行文件控制工作，确保公司所有场所均使用受控文件，督促各部门、项目部做好文件的管理工作；
⑶负责公司人员招聘和培训工作的总体规划，并确保公司年度培训计划的顺利实施.负责组织对各类管理人员进行培训和能力考核，确保公司各岗位的管理人员的教育、培训、技能和经验都是适宜和能够胜任其工作的；
⑷负责接收、传递和处理上级行业主管部门、环保部门和职业健康安全部门的关于质量、安全、文明施工和环境等方面的信息，负责公司内部员工有关质量、环境和职业健康安全的信息收集、传递、处理和反馈；
⑸负责公司行政后勤工作、环境卫生、会议管理、来访接待及劳动人事等方面的管理工作,负责上级领导、外来人员的接待、食宿安排工作;
⑹负责组织制定公司人事、劳资、纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施;
⑺负责公司员工证件的办理、年检、管理等工作；
⑻负责办公用品的采购及招待用品的管理；
⑼负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的危险源和环境因素；
⑽负责组织贯彻与实施与本部门有关的纠正措施和预防措施，不断改进质量、环境、职业健康安全管理体系；
⑾在管理者代表的领导下，编制内审计划，成立内审组，协助开展内部审核，组织不合格项整改验证,保存内审资料；
⑿在总经理的领导下，编制管理评审计划，协助开展管理评审,保存管理评审资料；
⒀完成领导交办的其他任务。
7）财务部
⑴负责公司的财务管理和质量成本的控制，严格执行财务管理制度，提供财务报表，进行财务分析;
⑵负责企业资金的调度和使用及各项财务收支的管理；
⑶负责对企业各项经济活动的监督和核算，不断提高企业的经济效益；
⑷认真编制并严格执行计划和预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准的合理使用和管理；
⑸按照国家财务制度规定,记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、月清月结，及时汇总报账；
⑹按时做好各项财务凭证审核、编号、装订和各种明细分类账的登载及保管事项；
⑺按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料；
⑻严格审批和报销制度,廉洁奉公,遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律；
⑼负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的危险源和环境因素；
⑽负责公司的安全生产和环境管理所需的有关资金款项的及时拨付；
⑾完成领导交办的其他任务。
8）经营部
⑴负责根据公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标要求，结合本部门的职责，建立本部门的分目标，报分管领导审批后，组织实施;
⑵负责公司的对外业务联系工作,掌握市场信息、开拓市场、努力承揽工程任务；
⑶积极组织招投标工作，协助项目部做好预决算业务；
⑷负责组织贯彻实施与产品有关要求的确定和评审工作，对产品要求进行确定和评审，负责合同的起草、签订、修订和管理工作，对项目履行合同情况进行指导、检查和监督，并对项目部履行合同情况进行分析，提高公司履行合同的水平;
⑸负责有关工程承包合同及文档整理汇编，提交档案室管理；
⑹负责公司资质的年审、增项、评估及企业技术管理人员的证书、证件的办理及管理；
⑺为企业领导提供经营决策服务（包括方针政策、资讯、信息、动向、风险、可行性报告等）;
⑻负责组织贯彻与实施与本部门有关的纠正措施和预防措施，不断改进质量、环境、职业健康安全管理体系。
⑼完成领导交办的其他任务.
9）工程部
⑴负责按照公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标,结合本部门的职责，建立本部门的分目标，报分管领导审批后,组织实施；
⑵负责公司技术、施工、质量方面的国家法律、法规、标准、规范和规程文件的管理工作;负责收集有关的最新信息，对于更改、换版或更新的，应督促公司各部门、项目部进行更新；
⑶负责施工前期技术准备工作,组织图纸会审,监督项目部编制施工组织设计、项目管理计划、特殊（专项)项目施工方案等，并进行审核；指导项目部处理施工方面质量、安全、环境、技术问题;
⑷组织开展物资和设备租赁等供应商的评价、选择和管理,对进场物资和租赁设备的检验与试验、标识、搬运和储存工作进行监督和指导，确保符合国家有关环境方面法律法规要求;
⑸组织开展劳务/工程分包方的评价、选择和管理工作，并指导、监督项目部对分包工程项目的质量、职业健康安全状况和环境状况进行有效控制；
⑹负责操作层人员证件的办理及管理，实施企业质量安全教育计划；
⑺负责不合格品的控制，组织重大工程质量事故的分析评审和处置工作,并进行跟踪验证；
⑻参加技术会议、质量、安全检验评定工作,推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,总结和推广先进项目管理经验；
⑼对各项目部的工程质量和安全生产管理进行全程检查、监督工作及竣工验收工作;
⑽参加制定技术、质量、安全生产等管理制度和奖罚条例，做好记录档案整理归档，收集主要工程及优良工程资料（包括图片、影像等资料）;
⑾负责实施工程回访,对较重大的质量问题提出维修方案，组织实施；
⑿负责组织贯彻实施顾客满意度测量工作，做好与顾客的沟通,了解顾客的需求和期望,满足顾客的要求；负责收集工程产品质量、技术方面信息以及顾客满意度信息,进行数据分析,采取措施提高工程产品施工质量及顾客满意度;
⒀负责组织收集与管理体系运行有关的数据信息，并进行分析，采取纠正措施和预防措施，不断改进管理体系的有效性；
⒁完成公司领导交办的其他任务。
10)技术质检安全部
⑴负责按照公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标，结合本部门的职责,建立本部门的分目标,报分管领导审批后，组织实施；
⑵负责公司职业健康安全及环境方面的国家法律、法规、标准、规范和规程文件的管理工作；负责收集有关的最新信息，对于更改、换版或更新的，应督促公司各部门、项目部进行更新;
⑶组织推动生产中的安全工作，贯彻执行上级和本企业的劳动保护、安全生产的法规、标准和各项规章制度，并对贯彻执行情况进行监督检查;
⑷审查安全技术保证措施,并督促实施；负责编制企业年度安全技术措施计划，并提交总工程师审核；
⑸深入基层,指导下级安全技术人员的工作，掌握安全生产动态，研究生产中的安全问题，及时提出改进意见和防范措施；
⑹开展安全生产教育,组织安全活动和定期安全检查，总结推广先进安全管理的经验；
⑺制止违章指挥、违章作业，遇有严重险情有权暂停生产,并及时报告领导处理;
⑻负责公司技术、质量、安全生产等的总体管理工作，指导和监督项目部做好质量控制工作，定期对企业在建工程进行质量安全检查、指导、监督和考核；
⑼负责公司检测设备管理，做好检测设备的核定、校准、标识、建卡、建帐等工作;
⑽负责对工程项目现场安全生产、文明施工、设备机具等的检查和管理工作；
⑾参加事故调查，提出防范措施,落实整改；做好企业年度工伤事故的统计分析报告工作；
⑿负责组织项目部环境因素、危险源的评价,识别、更新重要环境因素、不可接受风险；
⒀组织制定公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案,并组织实施;
⒁负责建立公司和项目部应急准备和响应机制,并定期开展应急演习;
⒂负责组织收集与管理体系运行有关的数据信息，并进行分析，采取纠正措施和预防措施，不断改进管理体系的有效性；
⒃负责组织企业安全评价，组织企业安全生产许可证申报或延期工作；
完成公司领导交办的其他任务。
11）工程项目经理部
⑴严格执行国家和地方有关的法律、法规和本公司的各项管理制度，坚持按国家或行业标准、规范、规程组织施工和管理；
⑵贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针，并根据公司的管理目标，结合项目部实际，编制项目部的质量、环境和职业健康安全管理目标，并贯彻实施；
⑶对项目进行策划，编制施工组织设计、项目管理计划及各种施工方案，按规定手续进行报批,并贯彻实施;
⑷做好项目施工准备工作，包括技术准备、现场准备、资源准备工作、项目环境因素识别、重要环境因素确定、危险源识别、不可接受风险确定及需持证上岗的人员执证情况审核工作等.在施工过程中合理使用资源（包括人、机、料、法、监视和测量设备等）组织生产；
⑸严格贯彻执行公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，做好各项管理工作，并严格施工过程的控制，使整个施工在受控状态下进行，对各种检验和试验（包括原材料、半成品检验和过程检验和试验）严格把关,确保只有经过检验合格的材料、半成品才能放行,只有经检验合格的工序才能转序;
⑹全面履行施工合同，做好和顾客的沟通工作，对顾客提出的意见和建议要及时做出处理,对存在的问题要及时解决，并充分了解顾客的需求，满足顾客施工阶段的要求，使顾客满意；
⑺健全各项基础管理,做好受控文件的管理工作，确保使用适宜有效版本的文件，记录要及时编制，保持清晰,便于识别和检索,以提供工程产品符合要求及质量管理体系有效运行的证据;
⑻在施工的各阶段广泛收集质量、环境和职业健康安全方面的信息资料，进行数据分析,并采取纠正措施和预防措施，持续改进项目部的管理水平;
⑼对竣工工程要实施必要的保护,并及时进行竣工验收，确保交付顾客的工程质量符合要求,同时对顾客施工过程的满意程度进行调查。
公司各岗位的职责和权限详见“职位说明书”。
5。5.2 　管理者代表
管理者代表来源于公司管理层内部，熟悉本公司的管理体系,具有较强的协调和组织能力，由总经理在公司管理层中，任命一名成员,全面负责管理体系的建立、健全、实施、推进和持续改进工作，其职责至少有:
1、负责管理体系在公司范围内的建立、健全、实施和保持。
2、定期向公司总经理反映管理体系的绩效和任何改进的需求.
3、确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识、职业健康安全意识和防治环境污染、节能降耗的意识.
4、领导公司内部审核工作。
5、负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。
5。5.3　 协商和沟通
公司综合部制定并实施《信息交流控制程序》，对质量、环境和职业健康安全信息收集、传递、处理和反馈及时进行控制。
综合部负责接收、传递和处理上级职业健康技术质检安全部门、环保部门和行业主管部门的关于质量、安全、文明施工和环境等方面的信息,负责公司内部员工有关质量、环境和职业健康安全的信息收集、传递、处理和反馈。
公司全体员工选举的职业健康安全事务代表，履行职业健康安全的监督职能，并代表员工与有关部门和人员进行协商，并将协商结果反馈给员工.
工程部/技术质检安全部负责有关管理方针、目标信息的收集、传递和处理。
工程部负责有关材料、设备等有关环境/职业健康安全信息的收集、传递和处理。
管理者代表负责组织重大质量、环境和职业健康安全外部信息处理,负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全信息.
相关方要求公司提供质量、环境和职业健康安全信息时，只要不涉及到公司机密,有关部门/项目部应及时提供。
各部门/项目部在制定应急措施时，应建立紧急状态下的信息交流渠道。
员工参与公司管理方针、目标、计划、制度的制定与评审；参与危险源和环境因素辩识、评价、管理方案及事故调查处理等;并参与作业状况的商讨，享有员工权利和义务，并了解谁是职业健康安全事务代表和管理者代表.
公司各部门和人员,通过文件传递、人员交谈、会议协调、内部审核和管理评审等方式进行协商和沟通，对管理体系及其运行过程中发现的问题及时予以解决。
项目部应通过上访、公告、通知的形式就重要环境因素及时与外部进行协商和交流.
公司应将施工噪声、扬尘等重要环境因素形成文件，办公场所由综合部、施工现场由项目部通过告知书、传真[phone])、e-mail等方式向外部相关方通报和交流。