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东方集团股份公司董事会议程.docx
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1、 第六届董事会第二十次会议材料东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议材料二O一O年一月二十九日东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议议程时间:2010年1月29日14:30地点:公司北京总部18层视频会议室参加会议人员:公司董事、监事及部分高级管理人员会议主持人:张宏伟会议内容:一、会议审议以下事项1、关于公司部分高级管理人员变动的议案2、东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度二、各位董事审阅董事会决议并签字三、各位董事听取2009年公司经营计划完成情况及2010年工作计划、经营计划制定情况汇报:汇报内容报告人(1)公司组织架构、职能划分、管理流程等的完善、调整闫婉丽(2
2、)公司09年各项经营指标完成情况及2010年公司经营计划李亚良(3)公司投资部2010年工作计划宋 宇(4)公司法律部2010 年工作计划张惠泉(5)公司董事会秘书及董事会办公室2010年工作计划孙明涛(6)公司总裁2010年工作计划邢继军 以上汇报事项相关材料公司有关部门正在积极准备中,将在会议现场向各位董事提交.四、各位董事就公司高级管理人员的上述汇报内容发表意见东方集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议会议议题1、关于公司部分高级管理人员变动的议案2、东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度关于公司部分高级管理人员变动的议案各位董事:2010年1月29日,公司董事会收到总裁关卓
3、华先生、副总裁屈方正先生和董事会秘书金波女士的辞职报告,因工作变动原因,分别辞去所任职务。关卓华先生将继续担任公司副董事长职务,不再兼任公司总裁职务。 经公司董事长提名,公司决定聘请邢继军先生担任公司总裁职务,孙明涛先生担任公司董事会秘书职务。经公司总裁提名,公司决定聘请钱光荣先生担任公司副总裁职务.聘任人员简历见附件.以上事项,请各位董事审议。附件:邢 继 军 先 生 简 历姓名:邢继军性别:男民族:汉族文化程度:博士研究生出生年月:1964年2月职称:高级经济师工作简历:1982年9月1988年3月 东北林业大学学生1988年4月1994年4月 黑龙江省土地局副科长1994年5月-1999
4、年9月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长、处长1999年10月-2006年6月 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助 理、副总经理2003年7月2009年12月 哈尔滨投资集团公司董事、党委委员 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长2006年6月2009年12月 哈尔滨哈投投资股份有限公司总经理2006年7月2009年3月 中国民生银行股份有限公司董事2006年10月2009年6月 黑龙江岁宝热电有限公司董事长2008年7月-至今 方正证券有限责任公司董事2009年3月至今 中国民生银行股份有限公司监事会副主席钱 光 荣 先 生 简 历姓 名:钱光荣性 别:男民 族:汉族文化程度:工商管理硕士职
5、称:采矿正高级工程师工作简历:1986年7月1988年5月 湖北省冶金建设公司井巷工程处技术员1988年5月-2004年9月 铜陵有色冬瓜山铜矿生产副矿长、矿长助理、采掘车间主任、技术部主任等2004年9月2005年2月 铜陵有色(集团)公司规划发展室主任2005年2月2007年3月 金城信矿业建设(集团)公司常务副总 裁2007年3月2009年8月 江苏立锟矿业投资有限公司总经理2009年9月至今 东方集团股份有限公司矿业部总经理孙 明 涛 先 生 简 历姓 名:孙明涛性 别:男民 族:汉族文化程度:学士职 称:经济师工作简历:1995年9月-1999年7月 天津大学,获工学士学位、法学士学
6、位1999年8月2005年12月 天津天大天财股份有限公司,历任董事会办公室副主任、投资管理部主任、法律部主任、国际业务部主任、董事会秘书、总经理助理2006年1月2007年8月 天津鑫茂科技股份有限公司,历任总经理助理、董事会秘书、副总裁,兼任天津鑫茂天财酒店总经理,鑫茂科技园开发事业部总经理2007年9月-2008年5月 赴美国波士顿进修2008年6月-2009年7月 美加投资(天津)有限公司执行董事东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度第一章 总则 第一条 为规范东方集团股份有限公司(以下简称“公司)下属子公司东方集团粮油食品有限公司(以下简称“东方粮油)境内期货套期保值业务,
7、有效防范和化解风险,根据商品交易所有关期货交易规则及公司章程的规定,特制定本管理制度。第二条 东方粮油在境内期货市场从事套期保值交易的品种须与公司所经营的商品品种相符,不得进行投机交易.东方粮油期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的商品期货品种,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,减少东方粮油因农产品价格波动造成的损失。 第三条 东方粮油进行套期保值的数量不得超过现货交易的数量.第四条 东方粮油全年境内期货套期保值总保证金不超过 1,000万元人民币,如所需保证金超过 1,000万元人民币,则须东方粮油董事会上报公司董事会,由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,依据本
8、管理制度进行操作。第五条 公司根据实际需要对管理制度进行审查和修订,确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要.第六条 本管理制度应传达到每位相关人员,相关人员须理解并严格贯彻执行本管理制度。第二章 组织机构第七条 东方粮油董事会或其授权人负责期货交易业务的决策和监督管理,东方粮油总经理负责期货交易的业务进程和风险控制管理,东方粮油套期货业务领导小组负责操作和交易情况汇报。东方集团粮油食品有限公司境内期货套期保值业务组织机构图:东方粮油董事会董事会期货业务领导小组审计部财务部期货业务部风险管理员档案管理员会计核算员交易员资金拨付员第八条 东方粮油董事会授权东方粮油董事长负责东方粮油境内期货套期
9、保值的整体决策及实施,并组织建立东方粮油期货业务领导小组,其成员:董事长、总经理、常务副总经理、财务部部长、市场部部长、审计部部长、与套期保值业务有关的其他人员,东方粮油董事长为期货业务领导小组组长。第九条 东方粮油期货业务领导小组作为东方粮油套期保值工作的日常办事机构。其职责为:1、制订、调整套期保值计划、交易方案,并报东方粮油董事会审批。2、执行具体的套期保值交易.3、向东方粮油董事会汇报并提交书面工作报告。4、其他日常联系和管理工作.第十条 东方粮油的境内期货业务由东方粮油期货业务部具体负责,其职责: 1、会同东方粮油市场部、财务部等部门组织制订境内期货套期保值业务方案;2、负责东方粮油
10、境内期货套期保值业务的交易管理和交易风险控制;3、根据东方粮油期货业务领导小组的决定,组织落实境内期货套期保值业务方案;4、负责期货市场、现货市场信息的收集和趋势分析,及时提出套期保值业务和现货业务建议;5、负责东方粮油境内期货套期保值业务和现货业务事项的日常衔接;6、负责向东方粮油期货业务领导小组以及总经理报告境内期货套期保值业务交易情况;7、根据期货市场变化情况,及时提出东方粮油境内期货套期保值业务方案调整建议;8、接受公司风险管理人员的监督检查。第三章 授权制度第十一条 与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审核后,由东方粮油法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。第十
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