广告公司制度手册样本.doc

贵州 广告

规

章

制

度

手

册

9月

序 言
一、宗旨：
（一）标志意义：

标志图例——

（二）企业观：
1、人才观：
2、工作观：
3、准则：
4、服务：

5、承诺

（三）目标：
在企业成立两年左右，形成一套科学、严谨、负责任企业运作、管理及决议机制，含有现代化企业雏形，为职员营造良好职业气氛，为用户提供完善服务，为社会发明有益价值。

在企业成立五年左右，成为贵州本土第三代广告企业中佼佼者，综合实力和服务能力跃升贵州前十名，含有大型综合性广告企业所含有硬件配置、人才贮备及运行能力。

在企业成立十年左右，实现企业综合运行能力提升，将企业发展形式由量变转化为质变，为职员提供多元化发展路径，实现一点作为一家负责任大型综合性经营实体初衷。

二、目标
依据国家劳动法法律法规相关要求，为完善企业管理机制，建立规范化管理，使企业各项工作有章可循，照章办事，特制订下列规章制度。

三、组成
规章制度由三部分组成：
第一章：组织系统
第二章：人事管理制度
第三章：薪酬福利
第四章：工作时间及请假制度
第五章：行政管理制度
第六章：财务管理制度
第七章：各部门工作职责
第八章：业务操作步骤
第九章：附则
第十章：附表

前 言

贵州 广告自成立以来，一直坚持不懈从点滴做起，致力于提升企业管理能力，为企业发展提供坚实制度保障，同时为全体职员健康成长营造良好气氛。值此企业稳步健康发展时期，企业结合经营现实状况及市场需要，制订本手册。

本手册是贵州 广告全部职员所必需了解和遵守管理制度及行为准则。它是依据本企业战略发展计划及经营需要，整合了涵盖企业日常经营管理中所需要多个系统文件而成基础手册。

制订一套统一、规范、系统和科学基础手册，已成为企业提升管理水平、提升服务质量和市场竞争力关键举措。依据本手册，将使企业在运作过程中有放矢，目标性更明确，在日常管理中有法可依，提升管理科学性及规范性，同时为职员日常行为提供指南，形成规范，树立良好企业内外部形象，为职员在企业职业生涯提供近景及远景计划，增强职员主动性及向心力。

本手册在企业董事长 提议及主持下，结合企业总经理及各部门责任人在日常管理中总结经验编撰而成，敬请广大职员在实施过程中提出合理化提议，便于立即修改、补充和完善。

第一章 组织系统
一、企业介绍

二、组织结构图
董事长助理
（需要时设置）
董事长

总经理

总经理助理
（需要时设置）
副总经理

设计部
行政人事部

策划部
工程制作部

营销部

财务部

由董事长分管

由副总经理分管
由总经理分管

第二章 人事管理制度

一、人事管理制度总则：
（一）目标：为了提升职员劳动效率、增强企业凝聚力、调动职员主动性、使日常管理有制度依据，特制订本制度。
（二）适用范围：
1、本企业职员管理除依据《劳动法》外，均依据本管理制度。
2、本制度所称职员指企业全部正式及试用职员（包含临时工）。
3、为了不停完善管理制度和薪酬福利制度，本企业将深入修订本制度，使之符合企业发展需求。

二、人事聘用：
（一）招聘需求：
1、因工作需要，用人部门需增加职员时，应向行政人事部提交书面申请并提供具体岗位描述，经总经理同意后由行政部会同用人部门实施招聘程序；
2、如总经理有部分招聘需求，可直接通知行政部及用人部门开始实施招聘程序。
（二）招聘计划：
1、依据实际需要，可采取现场招聘、网络招聘、媒体广告、她人推荐等形式进行招聘，但招聘计划需经过总经理正式同意后生效；
2、招聘计划一经确定，用人部门责任人须确保完成招聘目标，并计入对应绩效考评。

（三）职员录用：
1、各用人部门在招聘后拟录用人员由行政部通知办理试用手续，入职时间以行政部核按时间为最终依据；
2、全部职员在正式进入试用期前，有三天无薪试用时间，无薪试用时间段内，职员自动离职或企业解聘，均无任何赔偿。
3、行政部在通知新职员正式入职后，于入职当日和职员签署试用期协议，协议中明确界定职员工作岗位及薪酬、工作时间等细节；
4、新职员入职当日，须向企业提供以下资料：
（1）身份证原件、复印件
（2）毕业证、职称证书原件、复印件
（3）企业职员记录表
（4）一寸彩色登记照两张
（5）父母（及配偶）姓名、工作单位、联络方法及家庭住址
（6）如暂住贵阳者须提供现有临时住处具体地址
行政部门须立即对新职员所提供资料进行查对并确定，如其身份不能界定者，不能给予录用。
5、经过电话、实地考察或经公安机关、社保机构等渠道了解到有以下情况，不能录用：
（1）被剥夺政治权利未恢复者；
（2）被判有期徒刑或被通缉，还未结案者；
（3）吸食毒品者；
（4）拖欠公款、有统计在案者；
（5）患有被医疗机构界定为不适合工作精神病或传染病者；
（6）行为恶劣，被开除者；
（7）提供身份证、学历、相关职称及其它资料真实情况不符者，如中途查实企业有权立即终止协议，一切损失由对方负担。

（四）职员试用：
1、标准上职员试用期为三个月；
2、如职员在试用期间表现突出，经部门责任人申请行政人事部审核后由总经理同意可缩短试用时间；
3、试用期表现不合格者，企业可随时终止试用期，给予解聘，薪酬按试用期工资平均日薪结算。
（五）职员转正：
1、职员试用期满后应于行政人事部领取转正申请表具体填写后送交本部门责任人提出转正申请；
2、部门责任人在接到转正申请后当日做出批复，并转交行政部门审核后交总经理同意；
3、职员转正后，行政部立即安排和新入职职员签署正式劳动协议。
（六）岗位调动：
1、职员在企业工作期间，可依据本身爱好向部门责任人提出岗位调动申请，经部门责任人同意后报总经理批转后可调动工作岗位。
2、企业在工作需要情况下，可调动企业职员工作岗位及工作职务，职员应服从工作调动。

三、职员离职及解聘：
（一）自愿离职：
1、企业正式职员在任何情况下提出自愿离职必需提前30天通知主管部门责任人及行政人事部，部门责任人以上岗位人员离职必需通知财务部，提前做好财务对接工作；
2、在离开企业前，离职职员须将主管工作移交相关企业职员，将领用企业物品（文件、电脑、电话、办公用具、业务往来名单等）退回企业。

3、在离开企业前，所在部门责任人及行政部将对离职职员进行离职面试，填写表格和调查问卷，了解离职原因，总结经验，促进以后工作。
4、在全部手续办完后，离职人员方可离开企业。但离职人员不得透露企业内部情况，不得非法利用本企业资源进行多种活动。对于违反并给本企业造成损失，企业保留追究法律责任权利。
5、按正常程序自愿离职职员离职时按具体工作时间及结算标准领取应得酬劳。
6、职员离职后，其社会保险相关手续全部移交给本人。

（二）解聘
1、协议解除程序
（1）企业有权解聘正式职员，办理程序：由职员部门责任人填写解聘意见表交总经理签字，然后由该部门责任人同其它部门和该职员办理离职前交接手续，行政部依据署名齐全审批表（见附表九），方可通知财务发放工资。工资发放时间为交接手续办齐全后30天内。企业解聘部门责任人，由总经理办理，手续和一般职员一样。
（2）企业有权解聘试用期职员，办理程序：由职员部门责任人填写解聘意见表（见附表十）交总经理签字，然后由该部门责任人同该职员办理离职前交接手续，行政部依据部门责任人填写解聘意见表、到岗时间，参考试用期协议决定工资发放。

2、有下列情况之一，企业能够随时解除劳动协议：
（1）在试用期被证实不符合录用条件；
（2）严重违反劳动纪律或企业规章制度；
（3）严重渎职、营私舞弊，泄露企业商业机密，对企业利益造成重大损害；
（4）被依法追究刑事责任；
（5）不服从工作安排。
3、有下列情况之一，企业能够解除劳动协议，但应提前一周以书面通知职员。
（1）职员不能胜任工作。经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作；
（2）无正当理由连续旷工三日或累计旷工五日者。
（3）企业因经营困难需要减员。
（4）职员患病或非因工负伤，医疗期后不能从事原工作，不宜从事企业其它工作。
4、若不按本规章制度要求程序离职者，则企业将按国家劳动法规及
和其签署劳动协议进行处理并追究其违约责任。

第三章 薪酬福利
一、薪酬定位：
1、试用期职员工资由部门责任人依据岗位情况及新职员本身学历、工作能力确定，报总经理同意后确定，新进试用人员有三天无薪试用期。
2、正式职员转正后，由部门责任人依据职员职务、学历、工作能力、技术程度等情况综合制订后报行政部并经总经理同意后实施。
二、薪酬结构：
基础工资+岗位工资+加班工资+其它补助。
三、支付方法
1、职员工资按月支付，发薪日为次月9日；
2、职员工作时间不足1月，按日薪发放，日薪计算方法依据企业工作性质按以下方法结算：日薪计算方法=月薪/26天*在岗天数
四、考评：
1、企业可依据职员岗位情况及工作任务完成情况，定时（标准六个月一次）由行政部组织，企业管理层考察，依据考察情况进行岗位调整并调整薪金。
2、企业对工作能力突出、工作态度认真职员可提升薪酬岗位，也可对不符合要求者降低其薪酬岗位。
五、福利：
1、带薪旅游：
凡本企业正式职员，可享受企业每十二个月定时组织带薪外出旅游一次。费用每十二个月每人不低于300元/人。费用由企业负担,活动由行政部依据工作情况统一安排。

2、三险：
（1）凡本企业正式职员在签署正式劳动协议后3个月，均享受养老、失业、医疗保险。
（2）三险缴纳百分比分为企业缴纳部分和个人负担部分，标准上具体百分比根据国家相关要求实施，个人负担部分在每个月工资上扣除，企业统一交纳。但考虑到本企业工作性质及经营情况等实际情况，对具体缴纳百分比根据以下标准进行调整：
担任副总经理以上职务，企业负担100%；
担任部门总监职务，企业负担90%，个人负担10%；
其它职员在企业工作年限满3年，企业负担90%，个人负担10%；
工作年限满2年，企业负担85%，个人负担15%；
工作年限满1年，企业负担80%，个人负担20%
工作年限满六个月，企业负担75%，个人负担25%
工作年限满3个月，企业负担70%，个人负担30%
（3）如职员因多种原因不愿交纳三险，由职员本人提出申请经过总经理同意后，企业尊重职员个人选择，但企业不提供任何其它经济赔偿。
3、生日补助
凡企业正式职员(不分职务),生日当日由行政部代表企业购价值50——100元范围内生日礼品一份，赠予给当事人，以表企业同仁对职员关心和祝贺。

4、年底奖：
（1）在年底奖金计算期间，对于已离职者或当月申请离职者，不发放年底奖金。
（2）领取资格：在企业服务六个月以上职员，计算方法根据正式入职后开始计算，正式入职在每个月15以后（含15日），均按次月计算。
（3）计算标准：年底奖标准上根据当年利润10%进行统一核实，全部在职职员（包含企业领导层）进行平均分配，具体计算企业为：
年利润10%÷全部职员工作月数×本人工作月数=本人年底奖
（4）发放时间：年底奖金每十二个月发放一次，计算时间以前十二个月10月1日至当年9月30日，发放时间每十二个月为春节前7天。
六、个人所得税：
职员领取工资和奖金、多种补助等其它酬劳，有义务向国家缴纳个人所得税，所得税标准上由职员个人缴纳，并由职员签字确定。
七、奖金及分成：
1、基础业务分成：
月回款30000.00元以内：根据毛利润8%发放；
月回款在30001.00元—50000.00元间：根据毛利润10%发放；月回款在50001.00元—80000.00元间：根据毛利润12%发放；月回款在80001以上：根据毛利润15%发放。
备注：基础业务包含制作、安装、印刷、展场部署、地面活动等综合性广告服务项目。

2、媒体业务分成：
媒体公布（含电视、广播、报纸、户外、杂志、楼宇、公交车等大众及分众累媒体）为企业毛利润5%；
短信群发和网站建设为毛利润10%。
备注：媒体业务不计入业务总分成量。
4、奖金：
（1）每个月达成新用户量10家以上100元奖金。每多一家多10元。
（2）每个月新用户回款率达成2万以上第一名100，第二80，第三以后50元；每个月回款总量达成5万以上第一名100，第二80，第三名以后50元。
（3）制作部每个月业务量达成4万以后开始核发奖金，每超出5000元制作部全体奖金为50元，达成6万以后每增加5000核发100元，该奖金累计后内部协商发放。前提每个月浪费材料市场金额不超出800元，浪费材料部分是因为工作疏忽造成核实到个人头上根据企业成本扣除工资。
（4）实施人员单独收取用户安装费时给5%分成奖励或临时确定。

第四章 工作时间及请假制度

一、工作时间：
标准上企业根据每七天五天工作日制度实施工作时间，但因企业所在服务行业特殊性，周六作为职员工作交流时间，并处理一周工作中未尽事宜。
二、作息时间：
（一）正常工作时间：
早上：8：30—12：00；
午餐时间：12：00—14：00；
下午14：00—18：00
标准上根据以上标准实施，依据季节改变灵活调整
（二）延长工作时间：
1、企业标准上不激励职员加班，但各部门因工作需要延长工作时间，由加班者填写延长工作时间申请，部门责任人签字后由行政部交总经理签字认可。
2、加班时间超出23：00，报销加班者回家打车费。
3、因为企业所在行业特殊性，加班不再给予额外工资补助，但考虑到职员利益，根据5元/小时标准进行补助，职员也可放弃该补助，按累计加班12小时申请调休一天，调休时间由部门责任人依据部门工作确定。

三、国家法定假日：
国家法定假日按标准上按国家要求实施，但各部门可依据业务情况作出合适调整，并经部门2/3以上职员达成共识后实施。
四、其它假期：
（一）调休：
1、依据企业工作性质，有加班情况职员可享受一定时间调休。
2、调休时间标准上每个月不超出两天，调休期间享受全薪。
3、调休由部门责任人依据工作情况统一安排，并报行政部同意后由总经理签字认可。
（二）事假：
1、企业标准上不许可请事假，事假当日工资全额扣发。
2、三天以内事假标准应于请假时间前一天向部门责任人及行政部申请，首先填写请假单，部门责任人签字后交分管副总签字认可，交行政人事部立案。超出三天市假应首先取得总经理同意后再行推行请假程序。
3、如遇特殊情况不能提前请假，应向部门责任人及分管副总当面或电话请假并取得同意，临时请假不得超出一天。
（三）病假：
1、正式职员每十二个月有5天带薪病假。
2、试用期职员病假按事假计算，试用期满但转正时间不满六个月，带薪病假期间工资按正常日工资50%计算。
3、带薪病假只能当年使用，不得隔年使用。

4、病假应最少于请假当日上班时间前1个小时向部门责任人电话请假，如部门责任人电话未通，则向行政部责任人电话请假，并经口头同意，事后补签手续，部门责任人病假须直接向总经理请假。
5、不超出1天病假可不交医院证实，但需填写病假申请，由部门责任人及行政部事后依据实际情况（身体情况等）判定后确定，如未被认定，则按旷工计算。
6、超出 1天病假需交医院证实。
7、职员带薪病假时间用完后，在其住院医疗期内，依据其在企业工作时间不一样享受不一样百分比病假工资待遇，具体标准以下：
医疗期
1-3个月
工龄1年以下
按事假计算
工龄1-3年
按本人基础工资50%计发
工龄4-7年
按本人基础工资60%计发
工龄8年以上
按本人基础工资80%计发
注：职员病假时间超出三个月，根据贵阳市最低工资标准50%发放，但发放时间不超出六个月。
8、病假医疗期满仍不能从事原工作或调换工作，按劳动法和企业相关要求解除劳动协议。
9、职员长久休病假须完成下列手续：
（1）三天前提出申请并提出市级医院证实；
（2）病假期间应和部门责任人保持联络；
（3）病愈后提交医院证实。

10、部门责任人责任（在其下属职员长久休病假期间）：
（1）总结该职员工作表现报行政部存档；
（2）做好该职员工作交接；
（3）应将职员健康情况立即通知行政部。
（四）婚假
1、达成国家要求结婚年纪结婚职员，可享受婚假。
2、婚假期限为7天，该时间按工作日计算。
3、婚假一次性休完，不能累积或延时补休。
4、职员须提前两周通知部门责任人及行政部并经同意。
5、如直系亲属结婚请假，按事假计算。
（五）丧假
1、企业正式职员如遇下述情况，均可享受时间不等全薪丧假。
家眷逝世
假期
父母、岳父母、配偶、儿女
5天
祖父母、外祖父母、弟兄、姐妹
3天
2、职员申请丧假需出示对应有效证实或经总经理认可。外地奔丧另加旅程假，最多另享受2天假期。
3、丧假期间工资为全薪。
（六）产假：
1、职员请产假/陪产假，应提前两周通知，并提供相关证实报部门责任人和行政部，并经总经理同意。
2、产假：依据相关法律要求，已婚女职员享受90个日历天产假。
3、如遇难产或剖腹产，可增加15天休假。（须有对应证实）
4、产假为一次性休假，按日历天计算。
5、工作时间满十二个月女职员产假期间享受全额月基础工资，工作时间不满十二个月女职员产假期间为无薪假期，产假结束后职员工作岗位由企业依据实际情况另行安排。
6、男职员在配偶生产第一个星期内能够享受3天全薪陪产假。
（七）公假：
1、职员因公出差或由总经理认可其它情况不能在企业正常考勤，按公假计算。
2、公假期间，职员享受全薪。

第五章 行政管理制度
一、考勤管理规范
（一）考勤
1、职员必需根据企业作息时间要求按时上下班，到企业上下班必需亲自打卡，延长工作加打离开时间，不然视为无延长工作。
2、当日未打卡职员必需提前通知部门责任人及行政部，在第二天之内处理(说明原因，并填写好未打卡说明，部门责任人签字后交总经理签字)，不然按旷工处理。
3、外出：职员因公外出，须直接向部门责任人汇报。职员上班后中途因私事外出，须向部门责任人请事假并经同意后方可外出，以上情况均需在行政部登记本上填写去向表，不然作旷工处理。部门责任人以上职务因私事外出，须向总经理汇报去向。
（二）迟到早退：
1、依据贵阳市交通情况，每个月许可职员有1次10分钟情况出现，不予经济处罚。
2、迟到或早退30分钟内第一次处罚10元，两次以上加倍处罚，超出1次1倍，2次2倍以这类推。
3、迟到或早退超出30分钟但不到60分钟范围内，按旷工半天处理。
4、迟到或早退超出60分钟，按旷工全天计算。
（三）旷工: 扣罚标准按当日工资3倍以上处理。
（四）请假：依据请假性质根据第五章请假制度实施。
（五）延长工作时间：由部门责任人依据工作需要向行政部申请，并经总经理同意后实施，未经同意不得私自延长。
二、电脑及网络管理规范
（一）因企业业务性质决定，企业为除部分行政部职员外全部职员配发工作电脑，但不得用于私人用途。
（二）因企业业务性质决定，企业全部电脑均接入互联网，以方便职员用于查阅工作资料，传输工作文件及和用户沟通交流，但不得用于其它用途。
（三）全部电脑除安装工作必需软件外，不得下载网络游戏、单机游戏及其它软件，部门责任人负责每七天检验一次，一经发觉给予罚款100元。行政部每个月进行一次不定时抽查，抽查一经发觉问题，除行为人外部门责任人受连带处罚，分别罚款100元。
（四）企业全部电脑均应加密，以防资料丢失或泄密，但密码应通知部门责任人及行政部，以方便查阅。
（五）为方便职员工作，并依据各部门工作性质，企业不限制职员使用网络浏览器及QQ等即时通讯软件，但职员不得浏览和工作无关网页、论坛等，不得利用QQ软件聊天，不得经过浏览器进行网页游戏、空间游戏、阅读小说等，一经发觉，给予100元罚款。部门责任人负有监督责任，一经行政部发觉，部门责任人受连带处罚100元。
（六）电脑维护管理由设计部负责，电脑出现故障不得私自开启机箱，须经设计部专业人员检验后处理。
（七）每人对属自己负责电脑每个月均应杀毒一次。

三、电话使用规范
（一）为方便工作，企业为对应岗位配发座机，座机不得用于私人聊天，一经发觉，立即给予50元经济处罚。
（二）电话时注意长话短说，节省开支，严禁私话。
（三）部门同事不在而其电话铃响时，应立即代为接听，并留下对方姓名电话号码及留言，将其具体统计到统计本上，待其本人回来时，如实转达。
（四）如因工作需要须拨打长途，应到行政部登记立案，立案内容包含拨打号码、拨打时间立即长，电话目标。如未登记，由电话管理人负担话费金额10倍处罚。
（五）一般职员个人手机必需确保早上7：30—23：30期间通畅，不得出现停机、关机、电池缺电等情况，部门责任人或总经理指定其它人员必需确保电话二十四小时通畅，一旦出现手机无法通畅影响工作，视情节每次罚款20—50元。
四、打印机、复印机及打印纸使用规范
（一）企业内部实施无纸化办公，除打印财务文件外通常情况不得使用打印机打印内部文件。
（二）如需对外提供纸质文件，需向部门责任人口头申请并经口头同意后到行政部领取打印纸，并照实领取数量，填写领取记录表，使用人签字并由部门责任人签字。
（三）打印前使用人应仔细查对内容，尽可能避免犯错，如因打印机卡纸等原因犯错，应如实向行政部汇报并由部门责任人签字同意后重新领取纸张。
（四）如未经同意私自使用打印机及打印纸，每次罚款20元。
五、接待管理规范：
（一）职员因业务需要在企业内部接待人员，需经部门责任人同意后向行政部申请，未经同意不得在企业内接待。
（二）标准上，一般人员接待使用企业接待室，由行政部配合来客礼仪接待工作。非特殊原因，不得未来客领入办公区域。
（三）在企业内接待任何非工作需要亲朋好友时间不得超出5分钟。
（四）一经发觉职员违反接待要求，则处以每次100元经济处罚。
六、大宗物品领用管理规范：
（一）企业图书资料、手提电脑、数码相机、摄像机等设备在工作需要时可到行政部领用。
（二）领用时须经部门责任人同意并签字，领用人签字并注明归还时间。
领用程序：领用人→至行政部申请→领用人检验设施→登记→限期内归还→行政部设备管理人检验→入库保留。
（三）物品领用后，必需在要求时间内归还，不得延期，如出现延期，给予200元经济处罚。
（四）物品领用后如因个人使用不妥造成损坏，视情节由个人负担一定金额赔偿。
八、电器管理使用管理规范：
（一）空调、暖气、风扇、音响等电器由行政部人员负责开关，其它职员未经同意不得私自开启，一经发觉处罚100元。
（二）职员使用电器后应立即断电，一经违反处以50元处罚。
（三）行政部在天天下班前必需检验电源关闭情况
九、会议管理规范：
（一）会议类型及组织
1、晨会：行政部在天天早上8:30—9:00组织晨会，由董事长、总经理负责主持，关键用于安排当日工作。
2、部门内部会议：每日晨会结束后，各部门应召开部门内部会议，处理部门内部工作。
3、其它会议：每七天一次例会、每个月一次垦谈会，由企业董事长、总经理依据需要安排。
（二）会议地点及使用：
1、各组织参会人视情况选择在各办公区域召开。
2、使用后应立即组织参会人员清理现场，桌椅归位。
十、职员行为管理规范：
1、职员上班不得穿拖鞋、短裤；要求服装仪容大方得体；仪容整齐及注意个人卫生等。
2、工作时间内职员不得在办公室出现喧闹、聊天、吃东西等现象。
3、职员不得在企业处理私人事务，不得利用企业资源谋取个人便利。
4、职员不得利用工作之便贪污或收受回扣;不得在外兼职或炒单。
5、职员桌面要求保有持清洁，私人物品收入抽屉。离开座位后椅子必需归位。
6、职员要保管好企业财物、私人珍贵物品自已保管，不然丢失企业不负任何责任，物品丢失后不得在企业内造成大范围影响，确定物品丢失后只向部门责任人及行政部汇报。
7、职员休假时必需保持电话通畅，方便企业临时工作及活动通知，如外出不方便联络必需通知其它备用电话号码。
十一、环境卫生管理规范：
（一）天天安排值日人员，负责清扫垃圾，清理地面污迹及水池杂物，清理无人使用办公桌桌面杂物；
（二）每人负责自己办公桌桌面清洁；
（三）每七天组织一次大规模清理，对区域内玻璃、绿色植物容器进行清洗；
（四）随时确保地面清洁。
（五）值日人员如未根据要求完成，每次给予50元经济处罚。
十二、协议管理规范
（一）协议是企业正常经营关键确保，所以全体职员均必需高度重视，严格根据本规范实施。
（二）协议签署步骤：
相关责任人草拟文本——部门责任人审核——向总经理汇报协议内容、协议金额等细节——和对方确定——责任人签字——总经理签字——盖章
（三）协议保留：
协议原件交财务室保管，复印两份，一份交总经理保管，一份由部门责任人保管。
（四）协议电子文本及复印件均属企业机密，持有些人需根据保密规范实施。

十三、保密规范
（一）严守企业商业秘密，不得以任何方法向企业内外无关人员散布、泄漏企业机密。
（二）不得向其它企业职员窥探、过问非本人工作职责内企业机密。
（三）严格遵守文件（包含传真、计算机光盘）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施文件柜内，计算机中秘密文件必需设置口令，并将口令汇报企业总经理。不准带机密文件到和工作无关场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
（四）严格遵守秘密文件、资料、档案借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理同意。并按要求办理借用手续。
（五）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按相关要求经办公室同意后办理。复制件应根据文件、资料密级要求管理。
（六）会议工作人员不得随意传输会议内容，尤其是包含人事、机构和有争议问题。会议统计（或录音）要集中管理，未经行政部同意不得外借。
（七）调职、离职时，必需将自己经管秘密文件或其它东西，交至企业总经理，切不可随意移交给其它人员。
（八）企业职员离创办公室时，必需将文件放入抽屉和文件柜中。
（九）发觉失密、泄密现象 ，要立即汇报，认真处理。对失密、泄密者，视情节轻重，给行政处罚及500元以上经济罚款。造成企业严重损失，送相关机关处理。

十四、企业印章管理规范
（一）依据企业不一样业务工作需要，企业印章有不一样使用范围。为确保企业正当权益不受损害，杜绝失误发生，特要求以下印章使用措施。
（二）印章刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经理统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》，立案并留好印章样图。
（三）企业公章标准上由总经理统一管理或总经理委托副总经理管理，财务章由财务统一管理。
（四）印章使用：
1、 每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》，由总经理进行审核并同意后使用。
2、 企业印章标准不许可携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理同意签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》，标准上借出印章当日归还，不得延误。印章外借期间使用由部门责任人全权负责。
（五）责任
1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反要求签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出依据事件严重程序给严厉行政处分或追究其经济、法律责任。
2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人对应行政、经济责任，给严厉处分，并赔偿所发生一切费用。
十五、企业证照管理规范
（一）企业证照由总经理指定财务统一管理。
（二）证照包含：营业执照、法人代码证、法定代表人身份证、税务登记证等。
（三）证照使用包含借用、复印等。
（四）证照使用必需填写《证照使用申请单》。
（五）证照借用程序：
借用人申请→部门责任人复核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。
（六）证照复印程序：
借用人申请→部门责任人复核→办理借用手续→归还
（七）如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。
（八）如需使用原件，则须总经理核准。
（九）证照复印件必需注明“再复印无效字样”。
（十）证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》。
（十一）企业工商执照、机构代码证、职员社保手续年检、变更等事宜由行政部负责办理；税务登记证、统计证年检、变更等事宜由财务部负责办理。
十六、企业物资管理规范：
（一）本要求将办公用具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、通告贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：打（复）印纸、大喷布、写真布、展架等。
3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
（二）办公用具分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用具，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”系部门共同使用用具，如打孔机、大型钉书机等。
（三）消耗品及管理消耗品每个月25日申请一次，管理品每三个月末十日内申请一次，标准上不再另行申请。
（四）行政部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
（五）固定资产、办公用具丢失或被盗、损坏，企业将依据具体原因追究当事人相关物品净残值给予赔偿。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给对应行政处罚，甚至追究法律责任。
十七、企业固定资产管理规范：
（一）标准上企业固定资产由行政部会同财务部沟通管理。
（二）行政部关键负责资产进出统计、定时资产盘点、钥匙管理、资产编号、职员资产领用登记等；
（三）财务部负责固定资产上下帐、账本建立及资产盘点审核。
（四）凡企业购置任何物品均先交到行政部登记，再由行政部统一分配到部门；资产出库必需经总经理同意；经手人填写出库单总经理签字确定后物品才可离开企业；
（五）职员个人领用企业资产到行政部申请，领用时必需当面清点并在资产领用单上标注物品使用现实状况，双方签字确定后职员方能使用，如中途由职员认为损坏则原价赔偿，自然损耗想行政部报备，核实后填写损耗单。
十八、出差管理规范：
（一）差旅费申请：
企业职员因出差办理公务者，由部门主管提书面申请，申请内容包含出差事由、去向、估计天数、估计差旅费明细等。总经理指示后依据情况领取备用金。
（二）报销制度：职员出差膳食、住宿、交通费、杂费等标准上实报实销；但必需出具发票；如吃饭、杂费等未能提供必需写出未提供发票说明总经理签字认可后方能报销
十九、职员日常工作步骤：
（一）8：30按时到工作岗位并进行打卡签到。
（二）8：30—8：35听激励歌曲
（三）8:35—9:00每日企业全体职员例会，通知全部同事当日工作计划及是否需要其它同事配合工作，由主管领导进行工作分配。（设计部打开电脑并登陆企业3个QQ，制作部如有工作安排则打开机器预热）
（四）9:00—9:15各部门召开小会安排本部门工作，如需其它部门协作工作（如设计，策划，送货，安装，收款等）由主管经理搜集信息后整理向上级领导汇报或自行和其它部门经理协商配合。
（五）9：15—12：00 有计划开展工作。
（六）12：00—13：30 休息时间，大家也可聚在一起对工作中问题做合适交流和提些提议，观看部门培训类视频和书籍。
（七）13：30—17：15回到岗位安排好下午工作。
（八）17:15—17：30组织召开各部门小会议对当日工作进行总结，处理未完成事宜。
（九）17:30—18:00组织全体职员开下午会。
（十）18：00--- 整理各自办公区域物品（关闭电脑、打印机、复印机、灯、电源，清理工作中留下杂物，把椅子放到桌面下），当日值日同事开始打扫卫生。
（十一）以上工作步骤为固定模式，其它部门内部步骤自行要求。

第六章 财务管理
一、借支要求：
（一）因工作需要借支须填写借支请款单，经部门责任人签字，总经理同意签字后方可借支。
（二）企业不一样意私人借支。
二、请款程序：
申请人填写请款单——部门责任人审核签字——总经理签字同意——财务部办理
三、报销程序：
报销人填写报销单——部门责任人审核签字——总经理签字同意——财务部办理
四、请款、报销要求：
（一）企业职员因工作需要借用现金（支票），需填写《请款单》，交部门负人签字后再经总经理同意签字后方可借用。
（二）请款单填写标准：日期、用途、大小写金额、请款单位、请款经办人、用款人、付款方法，以上各项必需填写清楚。
（三）除特殊情况外，必需在项目完成后五个工作日内报销。
（四）报销单填写标准：日期、用途、大小写金额、报销人，以上各项必需用黑色水性笔填写清楚，并附相关原始发票，凡原始发票金额内容不全、字迹模糊不清、和经济业务本身内容不符者，财务部有权退回或重新补正，如无原始发票，必需将情况填写清楚经总理签字认可方可报销。
（五）企业财务人员支付每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第七章 企业岗位设置及职责

一、企业高层岗位设置及职责：
（一）企业高层岗位设置
1、董事长
2、总经理
3、如企业经营发展需要，可增设董事长助理、副总经理、总经理助理岗位以帮助董事长、总经理工作
（二）企业高层岗位职责
1、董事长职责：
（1）组织讨论和决定企业发展计划、经营方针、经营计划及日常经营管理中重大事项。
（2）决定企业总经理、副总经理及企业其它关键岗位人员任命及聘用。
（3）决定企业管理人员及关键岗位人员薪酬水平及其它待遇标准。
（4）决定企业重大投资及经营项目，把握企业经营方向。
（5）定时或不定时审阅企业财务报表及其它关键报表，全盘掌握企业财务情况并据此决定企业重大决议。
（6）签署或审批多种对外协议、文件、报表及资料，授权企业总经理在一定范围内处理对应事务。
（7）审核并签署关键财务报销、付款及请款，授权总经理在一定范围处理对应事务。
（8）主动拓展市场，促进企业利润增加，为职员寻求发展。

附：董事长助理工作职责
（1）帮助董事长日常工作。
（2）撰写董事长工作中所需要文件。
（3）安排董事长日常工作行程，处理会议、交通、宴请等各方面事宜。
（4）帮助董事长进行外联工作。
（5）完成董事长交办其它任务。
2、总经理职责
（1）依据董事长及企业确定发展计划，确定具体经营方针及实施计划，率领全体职员完成企业交给各项经营任务。
（2）全方面主持企业工作，敦促、监督各项工作进程及质量。
（3）在工作中主动向董事长建言献策，帮助董事长完成企业经营中决议。
（4）抓好人力资源建设，把控企业组织结构调整及人力资源调配方向，决定总经