惠州TCL国际电工有限公司质量手册样本.doc

质 量 手 册
实施日期
第 3 章
1月20日
第 1页 共 14 页
主 题：组织结构和职责
版本/次
B/2

3．1 概 述

TCL国际电工（惠州）是从事高级豪华开关、插座系列产品设计开发、生产、
销售和服务专业厂家。
企业实施董事会领导下总经理负责制，对质量管理体系范围内组织结构作了以下划分和确定：
1、 总经理
2、 研制系统副总经理
3、 行政系统副总经理
4、 销售系统总监
5、 市场系统总监
6、 制造中心总经理助理
7、 管理者代表
8、 人力资源部
9、 采购部
10、 市场部
11、 销售一、二、三部
12、 国外销售部
13、 业务部
14、 品管部
15、 开发部
16、 生技部（原称工程部）
17、 生产部（原称制造部）
18、 PMC部
19、 总经办
注：财会部、管理信息部、低压电器项目部、智能楼宇部、总务部暂未纳入质量管理体系。

手册章号
3
版本/次
B/2
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1月20日
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3．2 企业组织结构图

总 经 理

市场系统

行政系统

研制系统

销售系统

低压电器
无锡分厂

财经系统

制造中心

PMC部

生技部

业务部

管理信息部

国外销售部

销售一部

销售三部

销售二部

财会部

市场部

总务部

人力资源部

生产部

采购部

品管部

开发部

智能楼宇部

总经办

备注：本企业是TCL集团股份下属企业，实施总经理负责制；

手册章号
3
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3．3 质量管理体系职能分配表
标准要求
相 关 文 件
总
经
理
管理
者代
表
品
管
部
总
经
办
生
产
部
PMC部
生
技
部
市
场
部
销售一二三部
业
务
部
国外销售
部
人力
资源
部
采
购
部
开
发
部
4. 质量管理体系

4.1 总要求
质量手册
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●
●
●
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●
●
●
●
●
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●
4.2 文件要求
程序文件清单

●
●

三阶文件清单

●
●

品质表格总表

●
●

管理文件控制程序

●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
技术文件控制程序

●

○
○
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○
○
○
○
○
○
●
品质统计控制程序

●

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5 管理职责

5.1 管理承诺
质量手册
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.2以用户为关注焦点
用户满意度测量控制程序

●
○
○
○

用户要求识别评审程序

○

○
○
○

●
●
●

○
5.3 质量方针
质量方针
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5.4 策划
质量目标
●
●
●
●
●
●
●
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●
●

质量计划控制程序

○

○
○
●

○
5.5 职责、权限和沟通
企业组织结构图
●

职位说明书

●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
管理者代表任命书
●

质量手册
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○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
部门组织结构及职责
●
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●
●
5.6 管理评审
管理评审程序
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6. 资源管理

6.1 资源提供
质量手册
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
6.2 人力资源
任职资格
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○

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质量管理体系职能分配表
标准要求
相 关 文 件
总
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理
管理
者代
表
品
管
部
总
经
办
生
产
部
PMC部
生
技
部
市
场
部
销售一二三部
业
务
部
国外销售
部
人力
资源
部
采
购
部
开
发
部

人力资源控制程序
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○
○
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○
○
○
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○
○
●
○
○
6.3 基础设施
生产设备维护和保养控制程序

○

●

设施和工作环境管理程序

○

●

○

○

6.4 工作环境
设施和工作环境管理程序

○

●

○

7. 产品实现

7.1 产品实现策划
质量计划控制程序

○

○
○
●

○
7.2 和用户相关过程
用户要求识别评审程序

○

○
○
○

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●
●

○
服务控制程序

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●
●
●

用户退货处理程序

●

○
○

●
●
●

广告策划控制程序

●
○
○
○

用户投诉处理程序

○

○
○
○

●
●
●

○

7.3 设计和开发
设计、开发控制程序

○

○
○
○
○
○
○

○
●
设计开发计划控制程序
○

○

○
○
○
○

●
设计评审和验证控制程序

●

○
●
○
○

○
●
设计更改控制程序

○

○
○
●

○
●
新产品试产（生产）工作程序

○

○
●
○

○
●
工艺设计开发控制程序

○

○

●

○
7.4 采购
供给商评定程序

○

○
○

○
○

●
○
采购控制程序

○

○
○
○
○
○
○

●
○
来料检验和试验控制程序

●

○

○

7.5 生产和服务提供
装配工序控制程序

○

●

○

○
注塑工序控制程序

○

●

○

○
注塑模具管理和维护程序

○

○

●

○
五金模具和夹具控制程序

○

○

●

○
生产计划控制程序

○
●
○

○
○
○

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质量管理体系职能分配表
标准要求
相 关 文 件
总
经
理
管理
者代
表
品
管
部
总
经
办
生
产
部
PMC部
生
技部
市
场
部
销售一二三部
业
务
部
国外销售
部
人力
资源
部
采
购
部
开
发
部
7.5 生产和服务提供
冲压/机加/车制工序控制程序

○

●

○

○
生产设备维护和保养控制程序

●

○

服务控制程序

●
●
●
●

用户退货处理程序

●

○

●
●
●

广告策划控制程序

●
○
○
○

产品标识和可追溯性控制程序

○

●
●

●
检验和试验状态控制程序

●

○
○

○
○
○

用户财产控制程序

○

●

●
○
产品防护控制程序

○

●
●

○
○
○

7.6 监视和测量装置控制
检验/测量和试验设备控制程序

●

○

○

○

标准器具控制程序

●

○

8. 测量、分析和改善
8.2 监视和测量
用户满意度测量控制程序

●
○
○
○

内部品质审核程序
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
过程测量和分析程序

●

●

○

统计技术控制程序

●

●

○

来料检验和试验控制程序

●

○

○

○
○
过程检验和试验控制程序

●

●

○
最终检验和试验控制程序

●

●

8.3 不合格品控制
不合格品控制程序

●

●

○

○
8.4 数据分析
统计技术控制程序

●

●

●

8.5 改善
纠正和预防方法控制程序

●

●

○

○
○
○

○
○
用户投诉处理程序

●

○

○
●
●
●

管理评审程序
●
●
●

备注：● 关键职能 ○ 相关职能

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3．4 职责和权限

1、 总经理：
1．1 对TCL集团负责，负责TCL国际电工（惠州）全方面工作。
1．2 落实实施TCL集团下达各项工作任务和文件指示，全权处理企业日常业务。
1．3 制订企业经营宗旨和管理政策，组织和推进各项计划顺利实施。
1．4 审核同意以企业名义发出文件及企业各项规章制度、政策。
1．5 负责相关质量标准审批，对有争议质量问题有最终裁决权。
1．6 审核同意新产品设计及开发计划。
1．7 审批企业市场销售计划和政策。
1．8 对企业人力资源进行合理配置。
1．9 核准企业财政政策。

1．10 全方面评定产品质量落实情况。
1．11 组织和主持企业日常会议、办公会议，协调部属及各部门间关系。
1．12 审阅和指示各部门和个人呈送汇报和各项申请。
1．13 对部属工作进行督导，培养部属不停提升管理水平、业务能力和工作意识。
1．14 主持和召开企业安全生产会议。
1．15 制订并公布企业质量方针和质量目标；主持企业管理评审会议。

2、 研制系统副总经理
2．1 全方面负责开发部、品管部、采购部、制造中心、智能楼宇部领导工作，为生产提供技术支持。
2．2 确保所管辖开发部、品管部、采购部、制造中心按质量管理体系要求运作，协调各部门接口关系。
2．3 参与管理评审会议。
2．4 直接对总经理负责。

3、 行政系统副总经理
3．1 全方面责任人力资源部、总务部和管理信息部领导工作，确保企业人力资源得到立即开发和利用，确保企业财产和职员人身安全，努力为职员提供良好食宿条件。
3．2 确保所管辖人力资源部按质量管理体系要求运作，协调各部门接口关系。
3．3 参与管理评审会议。
3．4 直接对总经理负责。

4、 销售系统总监
4．1 全方面负责销售一、销售二部、销售三部、业务部、国外销售部领导工作，确保达成企业营销目标。
4．2 确保所管辖销售一部、销售二部、销售三部、业务部和国外销售部按质量管理体系要求运作，协调各部门接口关系。

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4．3 参与管理评审会议。
4．4 直接对总经理负责。

5、 市场系统总监
5．1 全方面负责市场部、企业形像课领导工作，确保各部门按要求进行市场策划和推广。
5．2 确保所管辖各部门按质量管理体系要求运作，协调各部门接口关系。
5．3 参与管理评审会议。
5．4 直接对总经理负责。

6、 管理者代表
6．1 根据GB/T19001-质量管理体系要求标准组织建立、维持和改善企业质量管理体系。
6．2 组织、主持企业内部质量审核工作。
6．3 检验并向总经理汇报质量体系运作情况。
6．4 帮助总经理召开管理评审会议。
6．5 负责主持ISO9001事务组日常事务和对外联络工作。
6．6 在企业范围内传达和提升满足用户需求意识，并进行有效沟通和协调各部门关系。

7、 人力资源部
7．1 负责拟订企业人力资源战略计划。
7．2 负责组织进行人力资源招聘、调配、培训、考评、晋升、薪酬、奖惩等工作。
7．3 负责企业人员福利和社会保险管理。
7．4 负责企业定员、定编工作。
7．5 统计各项劳资报表，负责组织企业职员行为规范制订、完善工作，对各部门劳动纪律进行监督、检验。
7．6 负责企业和上级部门、政府相关部门联络，传达、公布及实施上级主管部门及政府部门文件。
7．7 组织和实施全体职员培训工作，并对培训有效性进行评价。
7．8 立即为企业决议层提供各方面提议。
7．9 负责对外树立TCL国际电工企业形象。
7．10 负责本部门职员行政管理和素质评定，有权对本部门人员聘用、任免、奖惩提出意见。
7．11 对企业各系统、相关部门工作绩效进行考评和管理分析推进。

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3
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B/1
实施日期
1月20日
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8、 采购部
8．1 落实实施企业方针政策。
8．2 参与和主持企业和部门相关会议。
8．3 负责制订对应采购管理制度。
8．4 参与来料评审工作。
8．5 组织相关部门对供给商进行考察。
8．6 负责按要求采购生产原材料及其它材料。
8．10 负责组织、主持供给商评定工作。
8．11 负责供给商定时评审。
8．12 参与管理评审和内部质量体系审核。

9、 市场部
9．1 负责市场信息网络构建和维护，市场信息（包含产品信息）搜集、整理、分析。
9．2 负责行业政策、营销模式和销售政策分析研究。
9．3 制订相关营销政策和策略。
9．4 制订年度销售任务计划和分配方案。
9．5 提供产品开发提议，制订产品价格策略。
9．6 提供年度及月度市场推广和广告策划方案和计划。
9．7 策划各类推广活动、营销会务和广告。
9．8 制订相关市场管理制度。
9．9 对市场人员技术培训提供支持。
9．10 各类推广活动实施（包含广告投放、宣传资料投放等。）
9．11 办事处物业租赁协议审批，办事处CI管理。
9．12 为相关部门提供广告产品包装及工业造型设计。
9．13 调查和处理假冒、伪造产品行为。
9．14 负责本部门人员培训。
9．15 负责相关部门人员品质统计管理工作。
9．16 参与管理评审及内部品质审核。

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9．17 负责本部门文件管理。
9．18 部门“6S”管理。

10、 销售一、二、三部
10．1 负责中国销售网络建立、扩大和完善；
10．2 负责本部人员、商务代表及专（经）销商业务培训工作；
10．3 负责和专（经）销商签署销售协议；
10．4 负责按协议立即交货，并确保货款回笼；
10．5 对企业产品、宣传资料要立即、正确和正确地发到指定地点，并确保产品质量；
10．6 负责用户投诉解释和退货处理事宜；
10．7 立即搜集市场反馈信息，并加以处理；
10．8 加强销售成本控制；
10．9 负责对市场发展趋势短期、中（长）期估计；
10．10 依据市场动态立即调整相关销售政策；
10．11 负责相关本部门品质统计管理工作；
10．12 参与管理评审及内部品质审核；
10．13 参与品质体系建立及运行；
10．14 负责本部门体系文件管理。
11、国外销售部：
11．1 负责国外市场销售网络建立、扩大和完善。
11．2 负责本部门人员业务培训工作。
11．3 负责和国外用户签署销售协议。
11．4 负责按协议立即交货，并确保安全、立即地回收货款
11．5 对国外宣传资料进行编写、查对，并负责发给对应用户。
11．6 依据国外市场动态，立即调整相关销售政策和销售方案。

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B/1
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11．7 加强销售成本控制。
11．8 负责国外市场信息搜集、处理。
11．9 负责企业国外销售计划完成。
11．10 负责国外用户投诉处理、解释及索赔、退货处理事宜。
11．11 负责本部门体系文件管理工作。
11．12 负责本部门服务性合格供方名目标建立。
11．13 负责国外市场售后服务网络建立。
11．14 负责外销常规协议评审。
11．15 负责组织外销特殊协议评审。
11．16 参与管理评审及内部质量审核。
11．17 参与设计评审、不合格品评审。
11．18 参与质量体系建立、维持和运行。
11．19 负责相关用户提供产品接收。

12 品管部
12． 1 负责来料、过程和最终检验和试验。
12． 2 负责样品检验和试验。
12．3 负责模夹具验收。
12．4 负责相关评审业务。
12．5 负责替换用户验收产品。
12．6 负责检验文件制订、审批。
12．7 负责纠正预防方法验证。
12．8 食堂饭菜质量和价格监控。
12．9 负责文控中心正常运作。
12．10 负责质量体系建立、维护及运行。
12．11 组织企业内部审核，帮助管理评审
12．12 建立和维护文件和资料控制系统，建立标准化工作系统。
12．13 负责试验室正常运作。
12．14 完成产品多种型式试验。

手册章号
3
版本/次
B/1
实施日期
1月20日
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12．15 负责全企业计量仪器有效使用。
12．16 负责产品送检、长城认证工作。
12．17 负责相关计量文件和资料管理。
12．18 实施原材料、工程装修等价格监控。
12．19 负责本部人员培训及外部人员在本部门培训
12．20 负责生产材料消耗定额和工时定额制订。
12．21 负责本部6S工作。

13 开发部
13．1 负责新产品设计开发提议书制订。
13．2 负责新产品设计开发计划策划和设计开发计划书制订。
13． 3 负责新产品设计开发计划组织实施。
13． 4 负责新产品设计工作（包含多种图纸、成品验收标准工艺、工装、说明书、制品构 成表、包装类文件设计等）。
13．5 负责产品标准编写。
13．6 相关本部门文件审定、签发、管理。
13．7 组织新开发产品设计评审工作。
13．8 负责新产品开发所需注塑模具安排制作和验收工作。
13．9 负责新产品小批量试产组织工作。
13．10 对本部人员进行岗位技能培训。
13．11 对用户提供产品技术资料进行确定。
13．12 负责产品设计更改工作。
13．13 必需时参与企业协议评审。
13．14 必需时参与供方评定业务。
13．15 必需时参与不合格品评审。
13．16 负责本部门质量统计管理。
13．17 参与质量体系维持和运行。
13．18 负责本部门6S。

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14、 生技部
14．1 负责生产现场技术支持、产品定型后通常性技术更改。
14．2 主持制订产品生产步骤、作业指导书，对用户返品和库存超期物料提出处理意见或提议。
14．3 负责五金模（夹）具设计工作。
14．4 负责新产品和定型产品五金模（夹）具制作及维修。
14．5 对用户投诉关键问题提出技术改善方案。
14． 6 负责机电设备维修工作及设备改善工作。
14．7 负责厂房部署。
14．8 制订、修改本部门体系文件。
14．9 参与管理评审、协议评审、不合格评审、设计评审等工作。
14．10 参与内部质量体系审核工作。
14．11 负责本部门人员上岗培训及“6S”工作。
14．12 负责生产设备安装、调试、验收和有效维护。
14．13 负责五金模具、夹具制作、维修、保养及管理。
14．14 负责生产测试设备制作和维修。
14．15 负责正常生产电、气供给。
14．16 负责本部门6S工作。
14．17 完成上级交给其它工作任务。

15 生产部
15．1 参与管理层评审。
15．2 参与质量体系建立及运行。
15．3 参与相关销售协议评审。
15．4 参与设计评审和小批量试产工作。
15．5 对本部门使用体系文件和资料进行管理和控制，并负责对质量管理体系要求包含到本部门文件进行编写、修改和审核工作。
15．6 过程控制：
a) 按生产计划组织生产，并对生产过程中影响产品质量物料、人员、设备和作业指导书等情况进行监控。
b) 参与模夹具和生产设备验收，并参与对模具、夹具和生产设备进行安装、调试，同时对生产设备进行日常维护。
15．7 负责将待检品放于待检品区或挂待检品标识牌方便检验，同时通知QC检验。
15．8 负责本部门计量仪器申购，并对所领用计量仪器进行有效维护。
15．9 对产品检验前检验状态进行标识和保护。

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15．10对生产过程中出现不合格品进行标识、隔离，参与不合格品评审。并依据不合格品处理结果进行返工、返修等。
15．11 对生产过程中出现质量问题视情况立即提出品责问题汇报书，并跟进相关部门处理结果，同时帮助相关部门对用户返品进行处理。
15．12 对本部门质量统计进行有效管理。
15．13 参与内部质量审核活动。
15．14 对本部门全部从事和质量有影响工作人员进行教育、培训或资格考评。
15．15 依据企业质量方针和目标策划管理项目和管理目标。
15．16 有效实施6S管理。
15．17 确保和销售、PMC、采购、财务、生技、开发等部门（或课）沟通顺畅。

16、PMC 部
16．1 参与管理层评审。
16．2 参与质量体系建立及运行。
16．3参与设计评审和小批量试产工作
16．4 对本部门使用体系文件和资料进行管理和控制，并负责对质量管理体系要求包含到本部门文件进行编写、修改和审核工作。
16．5 参与供给商评定。
16．6 负责物料采购计划制订和更改。
16．7 负责对用户提供产品进行贮存、标识和防护。
16．8 负责对仓库贮存物料及生产过程中材料、半成品、成品进行标识。
16．9负责生产计划制订、更改和对计划实施情况进行监控协调，确保在有序状态下完成任务和企业宏观目标。
16．10 对相关搬运、贮存、包装、防护、交付方法实施控制。
a) 负责企业各类物料入库、搬运、贮存及发放工作，并建立相关帐卡。
b) 负责待检物料标识及产品发货前包装工作。
c) 对物料库存环境进行检验。
16．11 对本部门质量统计进行有效管理。
16．12 参与内部质量审核活动。
16．13 对本部门全部从事和质量有影响工作人员进行教育、培训或资格考评。
16．14 依据企业质量方针和目标策划管理项目和管理目标。
16．15 有效实施6S管理。

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实施日期
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17、业务部
17．1 组织相关部门进行协议及协议更改评审，并负责全部协议跟进工作；
17．2 负责按协议立即交货，并确保货款回笼；
17．3 对企业产品、宣传资料要立即、正确和正确地发到指定地点，并确保产品质量；
17．4 负责用户投诉解释和退货处理事宜；
17．5 立即搜集市场反馈信息，并加以处理；
17．6 加强销售成本控制；
17．7 负责相关本部门品质统计管理工作；
17．8 参与管理评审及内部品质审核；
17．9 参与设计评审、不合格品评审；
17．10 参与品质体系建立及运行；
17．11 负责本部门体系文件管理；
17．12 负责常规协议评审；
17．13 负责相关用户提供产品接收。

18、 总经办
18．1 促进企业整体工作步骤科学、简练、流畅、高效。
18．2 促进全企业公文及档案管理正规化、标准化、科学化。
18．3 立即传输企业相关文件资料，确保以企业名义下发各类文件正确有效及解释。
18．4 帮助总经理对行政系统、研制系统、销售系统、市场系统、无锡分厂等职能部门从各个层面进行管理和监控，立即协调沟通并配合各相关部门工作。
18．5 加强法制宣传，维护企业正当权益，立即开展法律咨询和处理企业和外部多种纠纷问题。
18．6 严格开展企业内部财务审计工作，立即提出审计汇报及审计管理提议。
18．7 配合财会部门开展全企业成本控制、推进和完善工作，不停降低成本。
18．8 确保企业质量管理体系和生产工艺有效性和适用性。
18．9 搞好企业对外公关协调工作，同政府机关及企机关建立合作关系和交往，确保各项业务展开顺畅。
18．10 学习全球最新管理思想，促进企业总体管理思想开发、引进、交流学习和科学更新，为企业制订各阶段战略目标提供决议依据。
18．11制订企业文化发展战略，实施方案和推进计划，促进企业关键文化思想形成、改善和提升。
18．12 总经理授予其它工作。