安徽淮化集团有限公司管理手册管理手册.doc

安徽淮化集团有限公司管理手册
章节号
0.2
标题
管理方针和目的

1.1管理方针是公司质量管理方针和环境管理方针的整合，是公司在质量和环境方面的宗旨和努力方向，是全体员工质量和环境工作的最高准则。公司管理方针是：
以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的连续发展，是淮化遵章守法、满足顾客、防止控制、连续改善追求的永恒目的。
1.2质量/环境目的
1.2.1质量目的
1.2.1.1公司每年初下达年度质量目的，年度质量目的应涉及：
a) 顾客满意度目的；
b) 各部门分质量目的；
c) 产品质量规定；
d) 内控工艺指标规定；
e) 公司拟定的其他规定。
1.2.1.2顾客满意度的测量依据“顾客满意度调查程序”进行。
1.2.2公司环境目的执行安全生产环境部每年下达的环保目的和指标。

公司管理手册
章节号
0.3
标题
管理者代表任命书

管理者代表任命书
公司各单位：
为了理顺质量/环境管理体系的领导关系，保证质量/环境管理体系的高效运营和连续改善，公司最高管理者决定：
任命杨自军为集团公司管理者代表。
管理者代表全权负责公司质量/环境管理体系的实行、运营、监督和改善。管理者代表的重要职责有：
1、采用有效措施保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行，保证质量/环境管理体系有效运营；
2、批准程序文献；
3、保证各项管理职责和权限得到贯彻和沟通，保证公司树立以顾客为中心的理念；
4、协助主持管理评审；
5、为质量/环境管理体系有效运营提供充足资源；
6、批准公司与质量/环境体系有关的员工培训计划并组织实行；
7、负责对公司遵守法律法规及其它规定的情况进行定期年度评审；
8、负责安排各有关责任部门建立预警系统并负责演练，保证预警系统的有效性；
9、负责严重不合格及其纠正措施的跟踪验证；
10、组织实行年度内部审核计划。

董事长：
2023年7月30日

安徽淮化集团有限公司管理手册
章节号
0.4
标题
公司简介

安徽淮化集团有限公司始建于1958年，为全国化工百强，全国守协议重信用公司，质量/环境管理体系认证公司，是安徽省最大的煤化工生产基地。
公司地处能源城淮南市中部，南接淮阜铁路，自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连；北临淮河，紧靠长江水路；东依206国道，公路运送四通八达；全国闻名的平圩、田家庵、洛河三大电厂围绕周边，地理位置十分优越。
淮化历经50年的发展，已形成氨及氨加工、醇加工、硝盐、精细化工等四大系列纵深加工的生产格局，产品20余种，销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家。公司重要装置年生产能力为：合成氨36万吨、尿素50万吨、浓硝酸50万吨、硝酸铵16万吨、工业液体二氧化碳 3万吨、混甲胺4万吨、二甲基甲酰胺4万吨、双氧水4万吨。自1996年始，浓硝酸产销量连续十数年名列全国第一，淮化也是亚洲乃至全球最大的浓硝酸生产公司。尿素、二甲基甲酰胺二种产品在全国也具有重要影响。
2023年，投资12.35亿元的18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程（简称“1830”工程）建成投产。该装置汇集了美国德士古水煤浆加压气化、法国液空公司空气分离、意大利斯纳姆氨汽提、丹麦托普索氨合成、德国林德公司硫回收等多项国际先进成熟的工艺和设备，体现了技术起点高、合用性强、能源消耗低等优势，实现了清洁化生产。该装置全流程采用美国霍尼威尔公司的DCS控制系统，实现了仪表和生产控制自动化。近年来，公司先后投资建成450吨/日硝酸装置、混甲胺、DMF、热电联供、双氧水等项目以及3万吨/年食用CO2装置等一大批高科技、高附加值项目，公司规模显著扩大，竞争实力显著增强。
淮化集团坚持走可连续发展之路，高度重视环境保护工作，努力发明与生态环境和谐发展的良好局面。一方面严格控制生产工艺，严格考核排放指标，精心开稳开好现有环保装置，保证达标排放；另一方面以科技进步促进环保工作，加快老系统改造步伐，不断改善设备、工艺和管理，新上项目坚持“科技含量高、附加值高、资源消耗低、污染低”的“双高双低”原则，全面推动工厂清洁生产。
淮化通过实行科技兴企战略，实现了跨越式发展，开创了经济效益、社会效益、环保效益“三赢”的良好局面。公司在50年的发展历程中，形成了一套适宜性和有效性俱佳的管理系统，资源配置效率领先，历年曾获全国守协议重信用公司、全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国设备管理先进公司、安徽省质量管理奖等荣誉称号。浓硝酸、尿素、硝酸铵、工业液体二氧化碳、二甲基甲酰胺、双氧水等六种产品先后获得“安徽名牌产品”称号。

公司名称：安徽淮化集团有限公司 地 址：安徽省淮南市泉山
董 事 长：张俊 总 经 理：杨自军
邮 编：232038 电 话：0554－6876114
传 真：0554－6413347 网 址：WWW.HHJT.COM.CN

安徽淮化集团有限公司管理手册
章节号
1.0
标题
管理手册说明

1.1编制说明：
1.1.1本手册（质量/环境一体化）依据ISO9001：2023《质量管理体系 规定》和ISO14001：2023《环境管理体系 规定及使用指南》二项标准编写，对以上二项标准的所有条款均作出了规定。
1.1.2本手册阐述了公司质量/环境管理方针，描述了公司质量管理体系、环境管理体系的过程顺序及其互相作用。
1.1.3公司根据安全管理现状和建立职业安全卫生管理体系的需要，在《管理手册》中增长了“安全管理”（6.4 工作环境与安全）的规定。该规定仅限于内部安全管理使用。
1.1.4本手册合用于下列产品的质量管理：
★浓硝酸 ★尿素 ★工业用甲醇 ★硝酸铵 ★ 四氧化二氮 ★硫酸铵 ★液氨 ★液体二氧化碳 ★二甲基甲酰胺 ★一、二、三甲胺 ★双氧水
★压力容器及化工工程设计 ★机械加工制作
1.1.5本手册合用于下列产品生产的环境管理：
★浓硝酸 ★尿素 ★工业用甲醇 ★硝酸铵 ★ 四氧化二氮 ★硫酸铵
★液氨 ★液体二氧化碳 ★二甲基甲酰胺 ★一、二、三甲胺 ★双氧水 ★压力容器及化工工程设计 ★机械加工制作
1.1.6本手册覆盖下列部门：
★规划发展部 ★人力资源部 ★安全生产环境部 ★市场部 ★财务部 ★办公室 ★合成氨一厂 ★化机厂 ★安徽淮化股份有限公司（综合办公室、财务部、人力资源部、公司管理部、生产技术部、安全技术部、环境保护部、技术研发中心、供应部、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂）
1.1.7本手册可用于公司内部管理体系审核、第二方审核及第三方质量/环境管理体系认证审核。
1.1.8 安徽淮化股份有限公司为安徽淮化集团有限公司的控股子公司，股份公司部分管理机构的职责由集团公司业务对口机构代为履行。为不引起歧义，本手册凡出现股份公司管理机构名称时，除已经明确含义之外均在名称后加“（股份）”字样。
1.2《管理手册》管理：
1.2.1 本手册为公司的受控文献,由董事长批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由规划发展部统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册不得随意更改、涂抹。
1.2.2 本手册的电子文本的管理，依据公司电子文献的相关管理规定执行。

安徽淮化集团有限公司管理手册
章节号
2.0
标题
引用文献和术语

2.1引用文献
本手册引用下列文献：
● ISO9000：2023《质量管理体系 基础和术语》
● ISO9001：2023《质量管理体系 规定》
● ISO14001：2023《环境管理体系 规定及使用指南》
2.2术语
2.2.1有关质量方面的术语采用ISO9000：2023《质量管理体系 基础和术语》标准中的定义。下列术语的定义由于与习惯理解不同，故需要加以强调：
● 产品：过程的结果。
产品是广义的概念，既包含出厂交付给顾客的最终产品，也包含中间产品和采购物资。
● 顾客：接受产品的组织和个人。
顾客既包含外部顾客（接受最终产品的消费者），也包含内部顾客（下道工序）。
● 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团队。
相关方重要涉及供方、顾客、政府、附近居民和本公司员工。
● 最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。
2.2.2有关环境方面的术语采用ISO14001：2023《环境管理体系 规定及使用指南》标准中的定义。
2.2.3手册中所称的“不合格”也指ISO14001：2023标准中的“不符合”。
2.2.4公司内部自定术语在相关文献中定义。

安徽淮化集团有限公司管理手册
章节号
3.0
标题
管理手册章节与ISO9001/ISO14001
标准章节对照表

《管理手册》章节
ISO9001章节
ISO14001章节
第4章
质量/环境管理体系
4
质量管理体系

4.1
管理体系概述
4.1
总规定
4.1
总规定
4.2
质量/环境管理体系
文献规定
4.2
文献规定

4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
文献
4.2.2
管理手册
4.2.2
质量手册

4.2.3
文献控制
4.2.3
文献控制
4.4.5
文献控制
4.3.2
法律法规和其他规定
4.2.4
质量/环境记录控制
4.2.4
记录控制
4.5.4
记录控制
第5章
管理职责
5
管理职责

5.1
管理承诺
5.1
管理承诺

5.2
以顾客为中心
5.2
以顾客为关注焦点

5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.4
策划
5.4
策划
4.3
策划
5.4.1
质量/环境目的和指标
5.4.1
质量目的
4.3.3
目的、指标和方案
5.4.2
质量管理体系策划
5.4.2
质量管理体系策划
4.3.3
目的、指标和方案
5.5
职责、权限和沟通
5.5
职责、权限和沟通

5.5.1
职责和权限
5.5.1
职责和权限
4.4.1
资源、作用、职责和权限
5.5.2
各部门及有关人员
的职责和权限
5.5.2
管理者代表
4.4.1
资源、作用、职责和权限
5.5.3
内部沟通
5.5.3
内部沟通
4.4.3
内部沟通
5.6
管理评审
5.6
管理评审
4.6
管理评审
第6章
资源管理
6
资源管理

6.1
资源提供
6.1
资源提供
4.4.1
资源、作用、职责和权限
6.2
人力资源
6.2
人力资源
4.4.2
能力、培训和意识
6.3
基础设施
6.3
基础设施
4.4.1
资源、作用、职责和权限
6.4
工作环境与安全
6.4
工作环境

第7章
产品实现/环境控制
7
产品实现

7.1
产品实现的策划
7.1
产品实现的策划

7.2
与顾客有关的过程
7.2
与顾客有关的过程

7.2.1
产品规定的拟定
7.2.1
与产品有关的规定的拟定
4.4.6
运营控制
7.2.2
产品规定的评审
7.2.2
与产品有关的规定的评审
4.4.6
运营控制
7.2.3
顾客沟通
7.2.3
顾客沟通
4.4.3
信息交流
7.3
设计和开发
7.3
设计和开发
4.4.6
运营控制
7.4
采购
7.4
采购
4.4.6
运营控制　
7.5
生产和服务提供
7.5
生产和服务提供

7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
生产和服务提供的控制
4.3.1
环境因素　
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
4.4.6
运营控制　
7.5.3
标记和可追溯性
7.5.3
标记和可追溯性

7.5.4
顾客财产
7.5.4
顾客财产

7.5.5
产品防护
7.5.5
产品防护
4.4.6
运营控制　
7.6
监视和测量设备的控制
7.6
监视和测量设备的控制
4.5.1
监测和测量
第8章
测量、分析和改善
8
测量、分析和改善

8.1
总则
8.1
总则

8.2
监视和测量
8.2
监视和测量
4.5.1
监测和测量　
8.2.1
顾客满意
8.2.1
顾客满意

8.2.2
内部审核
8.2.2
内部审核
4.5.5
内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.3
过程的监视和测量
4.5.1
监测和测量
4.5.2
合规性评价
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
4.5.1
监测和测量　
8.3
不合格控制
8.3
不合格品控制
4.4.7
应急准备和响应
4.5.3
不符合、纠正措施和防止措施
8.4
数据分析
8.4
数据分析
4.5.1
监测和测量　
8.5
改善
8.5
改善
4.5.3
不符合、纠正措施和防止措施

安徽淮化集团有限公司管理手册
章节号
4.0
标题
质量/环境管理体系

4.1管理体系概述
4.1.1 公司按照IS09001：2023标准和IS014001：2023标准的规定结合公司生产经营管理特点策划并建立文献化的质量/环境管理体系，并坚持连续改善，以保证管理体系的充足性、适宜性和有效性。
4.1.2公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表：

质量/环境管理体系主过程
质量/环境管理体系分过程
管理职责
1.管理方针 2.内部沟通 3.管理评审
4.环境因素 5.环境管理方案
资源提供
1.人力资源 2.基础设施 3.工作环境
产品实现/环境控制
1.市场调研 2.顾客规定的确认 3.设计和开发
4.生产准备 5.采购 6.生产 7.监视和测量
8.包装、贮存和防护 9.销售 10.售后服务
11.环境应急准备和响应 12.环境运营控制
测量、分析和改善
1.顾客满意度调查2.内部审核 3.过程管理考核 4.不合格控制 5.数据分析 6.纠正和防止

4.1.3 体系文献对以上分过程进行了进一步分解细化，并就下列内容作出了具体规定：
a）过程的顺序和互相关系；
b）以程序文献和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作的标准和方法；
c）设计各种记录以监视、反映各个过程的实行情况；
d）对过程进行监视、测量和分析；
e）根据监视、测量和分析的结果，实行必要的措施，以实现本手册的规定和体系的连续改善。
4.1.4 公司为实现以上各分过程的目的制定了《过程管理考核程序》，以保证质量/环境管理体系的顺利运作。
4.1.5公司外包过程涉及：委外设计、委外维修（维护）、备品备件委外加工、计量仪器委外校准、产品委外搬运、委外运送。公司制定“物资采购管理办法”，对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程的控制应考虑到：
a) 外包过程对公司产品质量的最终影响；
b) 对外包过程控制的分担限度；
c) 外包方的质量保证能力。
4.1.6对于本手册未辨认的外包过程和以后出现的外包过程，相关单位应在辨认后及时制定管理办法，并修改或补充有关文献。
4.2质量/环境管理体系文献规定
4.2.1 总则
本公司质量/环境管理体系文献涉及下图所示的四个层次：

管理手册
程序文献
部门工作手册
质量/环境记录

4.2.1.1第一层 《管理手册》
见“第1章 《管理手册》说明”。
4.2.1.2第二层 程序文献
程序文献是管理手册的展开和具体化，使得管理手册中原则性和大纲性的规定得到展开和贯彻。程序文献规定了执行某项质量/环境活动的具体办法，内容涉及活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。程序文献清单见附件一。
4.2.1.3第三层 部门工作手册
公司根据产品生产的复杂性和质量/环境活动的层次性，编制了部门工作手册，这些部门涉及合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。
部门工作手册描述了：
a）本部门的质量/环境目的；
b）本部门的组织机构，岗位职责和权限；
c）部门生产/管理流程，以及其中的质量/环境控制点、控制指标；
d）实现控制指标所采用的具体管理制度、操作法（规程）、检查规程等；
e）合用于本部门的法律法规、技术标准等受控文献清单；
f）本部门填写、应用的质量/环境记录清单。
4.2.1.4第四层 质量/环境记录
质量/环境记录是与质量和环境有关的所有报表、报告、图表、表格、单据等的总称，用以记录某项质量/环境活动的状态和所达成的结果。

4.2.3 文献控制
4.2.3.1总则
为保证和质量/环境有关的文献的管理处在受控和有序状态，公司制定并实行《文献控制程序》。
4.2.3.2职责
4.2.3.2.1 总经理（管理者代表）负责组织编写管理手册和程序文献，监督、审查文献控制程序执行情况，对文献的更改或修订负责协调。
4.2.3.2.2 规划发展部负责管理手册和程序文献的管理。
4.2.3.2.3 公司办负责公司行政文献和外来文献的管理。
4.2.3.2.4 技术研发中心（股份）负责图纸、设计文献等技术文献的管理。档案科负责各类文献原稿的保存。
4.2.3.2.5 生产技术部（股份）负责工艺规程、操作规程、分析（检查）规程和设备检修规程等技术文献的编制和管理。
4.2.3.2.6 安全技术部（股份）负责安全技术规程的编制和管理。
4.2.3.2.7 各部门/人员负责文献的起草、审核、批准和发放，负责本部门内部文献的管理。
4.2.3.3控制规定
4.2.3.3.1 文献的分类
公司的文献分为如下几类：
a) 公司制定的管理性文献，涉及：
★ 管理手册（管理方针、质量/环境目的）；
★ 程序文献；
★ 各种规章制度、部门工作手册、管理办法、管理标准、工作标准等。
b) 公司编制的技术性文献和资料，涉及：
★ 图纸、设计规范等设计文献；
★ 工艺规程、操作规程（操作法）、分析（检查）规程、检修规程、安全技术规程、作业指导书等。
c) 外来文献，涉及：
★ 来自政府部门或其他组织的行政文献、传真、电子邮件、联络函等；
★ 接受到的法律法规；
★ 接受到的标准；
★ 客户提供的图纸。
d) 记录，涉及各类报表、报告、图表、表格、单据等。
4.2.3.3.2 公司制定的所有文献在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准的权限在《文献控制程序》中予以明确规定。
a) 管理手册、程序文献由认证领导小组组织编写并审核，总经理批准；
b) 各部门负责本部门工作手册的编写和审核，部门负责人批准。
4.2.3.3.3规划发展部适时组织各部门对使用中的文献进行评审。
4.2.3.3.4文献的更改由原审批部门/人员进行审批。文献更改时，其版本号应相应更改。
4.2.3.3.5文献主管部门记录文献修订后的版本变更情况，保存有关记录。
4.2.3.3.6为使文献清楚易懂，便于辨认和检索，应按《文献控制程序》做好文献的归档、编目、发放和回收。
4.2.3.3.7应保证使用部门得到并使用有效版本的文献，并及时从使用场合回收无效和作废的文献。
4.2.3.3.8作废文献仍有保存价值（如法律法规规定）时，要进行有效隔离。
4.2.3.3.9 需要查阅文献时，应向文献主管部门提出查阅申请，主管部门批准后，文献保管员按文献编目进行查找。
4.2.3.3.10来自政府部门或其他组织的与本公司质量/环境体系有关的行政文献、传真、电子邮件、联络函、接受到的法律法规和标准等外来文献由公司办负责登记、归档、发放和回收。外来文献的发放应得到有效的控制。具有密级标记的保密文献应由保密办按保密文献相关管理规定办理。化机厂负责对顾客提供的图纸进行控制。
4.2.3.4相关文献
4.2.3.4.1《文献控制程序》
4.2.3.4.2《化机厂工作手册》

4.2.4质量/环境记录控制
4.2.4.1总则
做好与质量/环境有关的各项活动记录并妥善管理和保存，为证实符合规定和管理体系有效运营提供客观证据。
4.2.4.2职责
4.2.4.2.1管理者代表负责监督、审查质量/环境记录控制的实行情况。
4.2.4.2.2各部门负责相关质量/环境记录的编制、填写、保存、归档、移交、解决。
4.2.4.2.3规划发展部负责质量/环境记录的编号、编制记录清单。
4.2.4.3控制规定
4.2.4.3.1质量/环境记录的编制、贮存、检索、保护、保存期限和解决按《质量/环境记录管理程序》执行。
4.2.4.3.2规划发展部对质量/环境记录的编号作出规定，同时编制质量/环境记录目录清单。
4.2.4.3.3质量/环境记录应具体、准确、内容完整、笔迹清楚。
4.2.4.3.5质量/环境记录应注明日期并签字或盖章，需要时还应有会签、审批手续。
4.2.4.4相关文献
4.2.4.4.1《质量/环境记录管理程序》
安徽淮化集团有限公司管理手册
章节号
5.0
标题
管理职责

5.1 管理承诺
公司最高管理者承诺：
a）制定并批准书面的管理方针和管理目的，采用措施使员工对的理解并贯彻执行；保证公司各个层次均制定了与公司方针和目的一致的分解目的；
b）通过会议、评审、报告、文献等方式将顾客的规定、法律法规的规定传达成各阶层员工，使之充足理解这些规定，并在工作中保证这些规定的实现；
c）运用各种方式开展管理评审活动，涉及经理办公会、生产调度会、经营调度会、现场办公会、经济活动分析会等，以保证管理体系的适宜性、有效性和充足性；
d）为每项质量/环境活动提供充足的资源；
e）保证质量/环境活动符合法律法规的规定，并密切关注法律法规的变化，执行其最新版本。
5.2 以顾客为中心
公司的质量活动围绕以顾客为中心进行，顾客满意是公司连续追求的目的，为此，公司最高管理者保证做到：
a）通过市场调查和预测、开展顾客满意度调查、召开用户座谈会、走访用户等各种与顾客沟通的方式，了解和掌握顾客的规定；
b）通过建立和实行质量管理体系，使得满足顾客规定的思想体现在各项工作中，努力实现顾客满意。
5.3 管理方针
5.3.1公司的管理方针是：
以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的同步发展，是淮化遵章守法、防止控制、满足顾客、连续改善追求的永恒目的。
5.3.2 公司运用订货会、用户座谈会、派发宣传画册、与相关方的信息交流等方式广为宣传管理方针，使为公司工作的人或代表公司工作的人都能理解方针的含义，明确肩负的质量/环境责任和义务。
5.3.3 保证管理方针易于被公众获取。

5.4 策划
5.4.1质量/环境目的和指标
5.4.1.1公司质量目的见0.3章。
5.4.1.2公司环境目的见0.3章。环境指标由环保部（股份）制定，每年初下发至各单位。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1公司根据管理方针，制定了公司质量目的，为实现质量目的，公司对现有质量管理体系进行了重新策划，涉及：
a) 建立了符合IS09001：2023标准的文献化的质量管理体系，文献涉及管理手册、程序文献、部门工作手册和质量记录，这些文献对公司质量管理体系过程的管理作出了适宜的规定；
b) 质量管理体系策划的结果得到了确认并配备了适宜的资源。
5.4.2.2 当质量管理体系需要改善和更新时，公司将重新对质量体系进行策划。
5.4.2.3 环境管理方案
为了实现环境目的和指标，环保部（股份）应制定一个或多个环境管理方案，并报有关领导批准后实行。方案应涉及：
a) 公司相关职能部门在实现环境目的和指标过程中的职责；
b) 实现环境目的和指标的方法和日程表；
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1本公司组织机构图如下：

总经理
董事会
总经济师
总工程师
财务总监
副总经理
规划发展部
市场部
财务部
办公室
人力资源部
安全生环部
合成氨一厂
检修公司
辅助部门
焦化留守处
股份公司
监事会

5.5.1.2 股份公司组织机构图如下：

董事会
总经理
财务总监
副总经理
技术总监
副总经理
企管部
人力资源部
环保部
财务部
综合办
安全技术部
生产技术部
销售部
供应部
技术研发中心
合成氨二厂
化肥厂
硝盐化工厂
合成氨厂
热电厂
精细化工厂
监事会

合成氨厂
辅助部门
5.5.1.2各部门质量/环境职能分派如下表：（见附件2）
5.5.2各部门及有关人员的职责和权限
5.5.2.1 各级人员的职责和权限
5.5.2.1.1 董事长
a) 召集和主持董事会会议，制定公司管理方针；
b) 检查经理层工作及董事会决议的实行情况，并向董事会提出报告；
c) 签署公司重要的法律文献；
d) 保证对质量/环境管理体系进行策划；
e) 任命一名集团公司管理层人员为集团公司管理者代表；任命一名股份公司管理层人员为股份公司管理者代表；
f) 批准管理手册；
g) 主持管理评审；
5.5.2.1.2 总经理（管理者代表）
a) 制定公司年度质量/环境目的，报董事会批准后组织实行。采用有效措施保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行；
b) 制定并组织实行年度内审方案；
c) 批准程序文献；
d) 保证公司各项管理职责和权限得到拟定和沟通，保证公司树立以顾客为中心的理念；
e) 协助主持管理评审；
f) 为质量/环境管理体系有效运营提供充足资源；
g) 负责重大基础设施更新、购置、补充、报废的审批；
h) 负责公司各项员工培训计划、年度招聘计划、临时招聘计划和《各部门负责人任职条件规定》的批准；
i) 负责对公司遵守法律法规及其它规定的情况进行定期年度评审；
j) 负责安排各有关责任部门组织建立预警系统，并负责紧急状态下的指挥；
k) 负责年度公司生产计划的审批、组织实行；
l) 负责重要销售、采购协议的评审、批准；
m) 负责严重不合格及其纠正措施的审批；
n) 负责解决重大顾客投诉和索赔事件。

5.5.2.1.3副总经理
a) 负责领导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正；
b) 负责协调解决体系内审和外审过程中发现的不合格；
c) 负责公司各项员工培训计划和年度招聘计划、临时招聘计划的审核；
d) 负责环境因素辨认与评价的领导工作；
e) 负责质量/环境改善计划的组织实行；
f) 负责一般基础设施更新、购置、补充、报废的审批。
5.5.2.1.4总工程师（技术总监）
a) 负责组织审核和批准公司制定的各类技术文献（涉及图纸、设计规程、技术标准、操作法、各类规程等）；
b) 组织制定公司中长期技术发展规划；
c) 负责公司大、中、小型技术改造项目的技术审查及组织项目可研、环评等文献评审；
d) 负责公司技术改造项目的组织实行和竣工验收。
5.5.2.1.5总经济师
负责公司各生产要素合理有效配置方案的制定并检查实行效果。
5.5.2.1.6财务总监
负责公司管理体系的建立、实行、保持和改善所需资金的审核。
5.5.2.1.7各部门重要负责人
a) 有责任使本部门人员充足理解公司管理方针并贯彻执行；
b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级监督和指导；
c) 指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；
d) 保证本部门的设施、工作环境可以满足工作需要；
e) 保证所属人员得到适当培训；
f) 负责本部门管理体系文献和质量/环境记录的管理；
g) 审批《部门工作手册》；
h) 负责辨认本部门的环境因素和合用的法律法规，并保证得到及时更新，批准本部门的重要环境因素；
i) 适时组织本部门遵守法律法规情况的评审；
j) 负责本部门不合格的纠正。
5.5.2.2 各部门的职责和权限
5.5.2.2.1安全生产环境部
5.5.2.2.1.1产品检查、工艺管理、技术改造、环保管理方面的职责：
a) 负责质量/环境控制点的监视和测量归口管理工作，负责采购物资、中间产品和成品的检查和实验，指导各部门/岗位/人员检查和分析，负责分析工培训和取证；
b) 负责产品检查信息（数据）、环境信息（数据）的收集与分析；
c) 运用数据分析方法，为采用纠正防止措施或质量改善提供依据；
d) 组织对纠正和防止措施的执行进行监督；
e) 负责不合格的归口管理，负责环境事故解决；
f) 制定产品检查、环境检查、环境监控指导书并监督执行；
g) 制定各类产品、环境的标记及其状态标记方法并监督执行；
h) 负责获取环境方面的法律法规、标准及相关文献，并组织宣贯执行。定期组织对合用法律法规遵守情况的评价（合规性评价）；
i) 负责生产过程的工艺、质量、环境等方面的管理考核；
j) 负责环境因素辨认与评价组织工作，负责环境管理方案的制定和组织实行；
k) 负责编制工艺规程、操作规程、检查规程等技术文献，并对文献进行管理。负责编制年度技改技措计划并组织实行；
l) 负责环境应急预案的制定和组织演练。
5.5.2.2.1.2设备管理、计量管理方面的职责：
a) 负责建立设备分类管理台帐，编制设备检修规程；
b) 负责编制设备大、中修计划并组织实行；
c) 负责备品备件（涉及工程项目用备品备件）委外加工、计量仪器委外校准、委外维修（维护）的相应供方的评价、选择、采购和验收；
d) 负责公司所有监视和测量设备的管理，涉及制定管理制度、建立监测设备台账、定期校准各类计量仪器；
e) 负责参与设计自制监测设备并提出监测手段及规定；
f) 负责压力容器的管理，制定并贯彻执行压力容器的管理规程、规定。
g) 负责动力设施、设备、通讯服务设施的管理、监控、考核，并对其安全状况负有全面责任。
5.5.2.2.1.3 生产管理、生产调度方面的职责：
a) 负责生产计划的组织实行；
b) 负责生产过程信息（数据）的收集与分析；
c) 负责生产过程的指挥、协调和监控，督促各生产单位的安全和文明生产；
d) 负责生产系统开停车的指挥和协调，对开停车过程中也许产生的环境因素提出处置方案并监督执行；
e) 负责突发事件的协调与解决。
5.5.2.2.1.4 安全管理、消防管理方面的职责：
a) 负责各级各类人员的安全教育；
b) 负责消除安全隐患和有关安全的纠正和防止措施的跟踪和验证；
c) 负责员工的劳动保护；
d) 负责危险化学品管理；
e) 负责生产经营过程中的安全技术及尘毒合格率监控管理考核；
f) 负责人身伤亡事故管理。负责公司安全技术规程的编制及管理；
g) 负责生产过程和设施设备检修等的安全管理与监督、监护工作。负责各类安全作业证的办理；
h) 负责特种设备安全管理制度的制定和监督实行；
i) 负责获取与安全生产有关的法律法规、标准及其他相关文献，并组织培训和宣传贯彻，定期评价对安全法律法规的遵守情况；
j) 负责消防设施的配置、维护和管理；组织防火、禁烟检查和火灾扑救、定期的消防演练；负责公司内交通安全管理。
5.5.2.2.2 市场部
a) 负责供方评价，制定供方评价的办法，建立合格供方的档案；
b) 负责物资采购计划的安排与实行；
c) 组织采购物资和产品的运送，并保证其及时性；
d) 负责采购信息的收集与分析；
e) 负责采购物资的接受、保管、防护和发放，并做好记录；
f) 负责不合格采购物资的处置；
g) 负责余料的回收和解决。及时提供安全技术措施项目所需的设备材料及劳保用品的采购、发放。
h) 负责市场调研和顾客规定的评审（协议评审）；
i) 负责成品的贮存、搬运、转运、保护、交付和运送；
j) 负责售前、售中、售后服务；
k) 负责顾客满意度调查；
l) 负责解决顾客投诉和代表公司解决因产品质量引起的与顾客之间的法律纠纷。负责定期走访、收集、评审顾客意见，提出解决解决方案；
m) 负责已交付后不合格品的处置；
n) 负责物资的国外采购及相应供方的评价和选择；
o) 负责提供公司待开发产品的国内外市场动态，参与市场调研和相关的设计评审；
p) 负责产品出口。
5.5.2.2.3 规划发展部
a) 负责起草公司中长期发展规划；
b) 负责公司年度管理目的和计划（产量计划、质量计划、设备检修计划、消耗定额计划、物资供应计划、销售计划、成本、费用、利润计划和财务收支计划、改扩建投资计划、设备更新购置计划、劳动工资计划）的编制和下达；
c) 负责生产计划的制定、修改和调整，对计划的正常运作实行监督；制订产品消耗定额；记录能源消耗情况、产品产量完毕情况和重要技术经济指标完毕情况；
d) 负责管理手册和程序文献的管理；负责质量/环境记录的编号，编制记录清单；
e) 负责管理体系的检查和考核；负责目的成本管理的考核与兑现；
f) 负责组织管理体系的内部审核和管理评审，负责纠正和防止措施的验证；
g) 负责公司标准化管理，组织制定公司标准，涉及技术标准、管理标准和工作标准；
h) 负责统筹公司各部门相关数据的传递、分析、解决和分析结果的评价；
i) 负责获取质量方面的法律法规，需要时，组织对公司遵守质量法律法规的情况进行评价。
j) 负责质量管理小组活动的指导、课题注册和评审、组织成果发布等管理工作；
k) 负责产品包装质量的考核和质量事故的考核；
l) 负责公司计算机系统软件和硬件的维护；负责公司网站的维护和更新。
5.5.2.2.4 人力资源部
a) 制定公司的人力