建设股份有限公司总经理工作细则样本.doc
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1、中通建设股份总经理工作细则第一章 总 则 第一条 为深入完善企业中通建设股份(以下简称企业)治理结构,规范企业总经理运作,依据中国企业法(以下简称企业法、企业章程及相关法规,特制订本细则。 第二条 企业依法设置总经理。总经理主持企业日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。第二章 总经理任职资格和任免程序 第三条 总经理任职应该含有下列条件: (一)含有较丰富经济理论知识、管理知识及实践经验,含有较强经营管理能力; (二)含有调动职员主动性领导能力。建立合理组织机构、协调多种内外关系和统揽全局能力; (三)含有一定年限企业管理或经济工作经历,精通本行,熟悉多个行业生产经营业务和
2、掌握国家相关政策、法律、法规; (四)诚信勤勉,廉洁奉公,民主公道; (五)年富力强,有较强使命感和主动开拓进取精神。 第四条 有下列情形之一者,不得担任企业总经理: (一)无民事行为能力或限制民事行为能力者; (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,实施期满未逾五年,或因犯罪被剥夺政治权利,实施期满未逾五年,或因犯罪被剥夺政治权利,实施期满未逾五年; (三)担任因经营管理不善破产清算企业、企业董事或厂长、总经理,并对该企业、企业破产负有个人责任,自该企业、企业破产清算完结之日起未逾三年者; (四)担任因违法被吊销营业执照企业、企业法定代表人,并负有个人责
3、任,自该企业、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者; (五)个人所负数额较大债务到期未清偿者; (六)因触犯刑法被司法机关立案调查,还未结案者; (七)非自然人者; (八)法律、行政法规要求不能担任企业领导者; (九)被相关主管机构判决、裁定违反相关证券法规,且包含有欺诈或不老实行为,自该裁定之日起未逾五年者; (十)被相关证券主管机构裁定为证券市场禁入者,在禁入期内。企业违反前款要求委派、聘用总经理,该委派或聘用无效。 第五条 国家公务员不得兼任企业总经理,任何股东无权直接委派或聘用企业总经理。 第六条 企业设总经理一名,由董事长提名,或由董事向董事长推荐,由董事会聘用,实施协议制。副总经理若
4、干名,实施董事会聘用。 第七条 非董事总经理能够列席董事会议。 第八条 解聘企业总经理,必需有董事会决议,并由董事会提前30天向总经理本人提出解聘理由。 第九条 总经理因故辞职,必需提前30天向董事会递交辞职申请汇报,经董事会同意后方可离任。 第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前,董事会应对其任期内经营情况进行审计。 第十一条 董事会在协议期内解聘总经理,假如给对方造成损害,应负担赔偿责任。 第十二条 董事会聘用总经理每届任期为三年,可连聘连任。第三章 总经理权限 第十三条 总经理行使下列职权: (一)组织实施董事会决议,全方面主持企业日常生产经营和管理等工作; (二)拟订企业中长久发展计
5、划、重大投资项目及年度生产经营计划; (三)拟订企业年度财务预决算方案;拟订企业税后利润分配方案、填补亏损方案和企业资产用于抵押融资方案; (四)拟订企业增加或降低注册资本和发行企业债券提议方案; (五)拟订企业内部经营管理机构设置方案; (六)拟订企业职员工资方案和奖惩方案,年度调干和用工计划; (七)拟订企业基础管理制度;制订企业具体规章; (八)提请董事会聘用或解聘副总经理及财务责任人; (九)提请董事会聘用或解聘其投资全资企业总经理和财务责任人; (十)决定企业各职能部门责任人任免; (十一)决定企业职员聘用、升级、加薪、奖惩和辞职; (十二)审批企业日常经营管理中各项费用支出; (十
6、三)依据董事会确定企业投资计划,实施董事会授权额度内投资项目; (十四)依据董事会审定年度生产计划、投资计划和财务预决算方案,在董事会授权额度内,决定企业贷款事项; (十五)在董事会授权额度内,决定其对控股企业担保事项; (十六)在董事会授权额度内,决定企业法人财产处理和固定资产购置; (十七)在董事会授权额度内,审批企业财务支出款项。依据董事会决定,对企业大额款项调度和财务总监实施联签权; (十八)依据董事会授权,代表企业签署多种协议和协议;签发日常行政、业务等文件; (十九)非董事总经理,可列席董事会,对董事会决议有要求复议一次权力; (二十)企业章程和董事会授予其它职权。第十四条副总经理
7、关键职权: (一)副总经理作为总经理助手,受总经理委托分管部门工作,对总经理负责并在职责范围内签发相关业务文件。 (二)总经理不在时,副总经理受总经理委托代行总经理职权。第四章 总经理工作机构及工作程序 第十五条 总经理工作机构 (一)依据企业规模和董事会决议,企业应设置人事、财务、审计、办公室等部门。人事部门负责企业职员考评、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门关键负责企业会计核实和财务管理工作;审计部门关键负责企业及其控股企业经济活动内部审计工作;办公室关键负责处理总经理交办企业日常行政管理工作。 (二)依据企业经营活动需要,企业可设置生产管理、市场营销、产品开发、资产管理等对应业务部
8、门,负责企业各项经营管理工作。第十六条 总经理会议制度(一)经理办公会议:标准上两周召开一次(月初、月中),由总经理主持,副总经理、财务总监参与。讨论相关企业经营、管理、发展重大事项,和各部门、各属下企业提交会议审议事项。总经理办公会议分为例会和临时会议。总经理办公会议由总经理依据工作需要确定企业本部相关部室责任人或相关其控股企业责任人列席会议。由办公室承接并负责会议纪要整理、签发和催办工作。(二)司务会:标准上每个月召开一次。司务会由总经理(或副总经理)主持,企业领导组员和企业本部各部门正、副部长参与,必需时相关人员能够列席会议。目标是总结布署企业内近期工作,听取和交流各部室完成工作情况,协
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