董事会主席、各董事、监事的职位说明书.doc

1.董事会主席职位说明书
职业名称
董事会主席
文件编号
GZSM-A001
编制

核准

生效日期

一、 基本资料
职务名称
董事会主席
所属部门
董事会
直接上级职位
—
定员人数
1人
辖员人数
6人
直接下级职位
董事
二、 职位关系
可直接晋升的职位
—
可晋升至此的职位
董事
可相互轮换的职位
-
三、 工作说明
1．工作概要
代表股东行使权力，为公司制定发展战略，进行重大决策；召集和主持董事会。是公司的法定代表人。
1． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(1) 召集、主持公司董事会；
(2) 提议任免公司总经理；
(3) 提议任免投资评审委员会、风险控制委员会的负责人；
(4) 提名独立董事候选人；
(5) 代表公司签署法律文件；
(6) 提议召开临时董事会。
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权。
2．承办
根据董事会的安排，管理公司业务。
公司绩效水平.
3．报审后承办
——
—-
4．配合
——
-—
5．其他
(1） 代表公司与社会各界,特别是同行业进行广泛的交流，协调各方面的关系； （2) 代表公司与主管部门进行沟通。
——
四、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
经济、管理类
2．培训要求
培训内容
培训期限
(1) 高级经营管理课程培训;
(2) 投资业务、资产管理业务。

3．工作经验要求
(1) 具备5年以上企业管理等相关工作经验;
(2) 从事过高层管理工作，具有丰富的管理经验和较高的管理水平；
(3) 与主管部门有良好的、长期的工作关系。
4．个性特征要求
(1) 具有良好的人际关系能力，善于与人沟通；
(2) 具有敏锐的头脑和良好的判断力；
(3) 意志坚定，有很强的自信心；
(4) 善于平衡各种利益关系;
(5) 有较强的决策能力；
(6) 为人正直,诚实，有信用，具有较强
的责任感.
5．其他要求
要求有一定时间的董事长或董事的工作经历。
2.执行董事职位说明书
职业名称
执行董事
文件编号
GZSM-A002
编制

核准

生效日期

五、 基本资料
职务名称
执行董事
所属部门
董事会
直接上级职位
董事会主席
定员人数
2人
辖员人数
——
直接下级职位
——
六、 职位关系
可直接晋升的职位
董事会主席
可晋升至此的职位
——
可相互轮换的职位
——
七、 工作说明
1．工作概要
董事代表股东行使权力，参加董事会,以投票方式参与公司重大决策.
2。工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(7) 根据公司的根本利益，对董事会议案进行表决;
(8) 按公司规定向董事会提交议案；
(9) 维护公司的根本利益,对公司经营管理进行监督。
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权.
2．承办
（1) 根据董事会的安排，管理公司业务； （2） 承办董事会要求的其他工作.

工作绩效水平。
3．报审后承办
——
—-
4．配合
根据公司要求,配合其他董事的正常工作
与他人合作的记录是否良好.
5．其他
——
—-
八、 职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(3) 高级经营管理课程培训；
(4) 投资培训、资产管理业务。

3．工作经验要求
(4) 有5年以上丰富工作经验；
(5) 从事过较高层次的领导工作，有一定的管理经验和管理水平。
4．个性特征要求
(1) 具有敏锐的头脑和良好的判断力；
(2) 意志坚定，有很强的自信心；
(3) 有较强的决策能力；
(4) 为人正直，诚实，有信用,具有较强的责任感.
5．其他要求

3.外部董事职位说明书
职业名称
外部董事
文件编号
GZSM-A003
编制

核准

生效日期

九、 基本资料
职务名称
外部董事
所属部门
董事会
直接上级职位
董事会主席
定员人数
2人
辖员人数
—-
直接下级职位
—-
十、 职位关系
可直接晋升的职位
——
可晋升至此的职位
——
可相互轮换的职位
—-
十一、 工作说明
1．工作概要
维护公司职工的正当权益，维护公司的利益，保证董事会决策的科学性。外部董事有表决权,但不在公司内部任职。
2． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(1) 与职工进行充分的沟通，协调董事会与员工之间的关系；
(2) 在涉及劳资关系、职工待遇等议案时，代表职工发表意见，并参加表决；
(3) 根据公司的根本利益，对董事会其他议案进行表决；
(4) 维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督.
(1) 是否反映了职工的意见，在董事会开会时是否维护了职工利益；
(2) 是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权。
2．承办
根据董事会要求,完成与劳资关系、职工待遇等有关的工作。
工作绩效评估。
3．报审后承办
--
——
4．配合
根据公司要求,配合其他董事的正常工作
与他人合作的记录是否良好。
5．其他
——
——
十二、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(5) 高级管理培训;
(6) 投资、资产管理培训.

3．工作经验要求
要求有一定的管理经验，曾经从事过与人交流较多的工作.
4．个性特征要求
(1) 为人正直,诚实，有信用，具有较强的责任感；
(2) 善于与人沟通,具有较好的人际关系能力；
(3) 具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(4) 善于平衡各种关系，有解决矛盾冲突的能力;
(5) 处事客观公正,在职工中有较好的信誉和较高的威望。
5．其他要求
最好是与原有各利益方面有一定距离的员工担任。
4.独立董事职位说明书
职业名称
独立董事
文件编号
GZSM—A004
编制

核准

生效日期

十三、 基本资料
职务名称
独立董事
所属部门
董事会
直接上级职位
董事会主席
定员人数
2人
辖员人数
——
直接下级职位
——
十四、 职位关系
可直接晋升的职位
-—
可晋升至此的职位
——
可相互轮换的职位
——
十五、 工作说明
1．工作概要
独立董事是为了保证决策的科学性，以其专业知识、社会关系等为公司服务的人士。独立董事有表决权，但不参与公司的实际经营。
3． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(5) 为了公司的根本利益，以客观、独立的身份，运用自身的优势，对董事会议案进行讨论并表决；
(6) 维护公司的根本利益，对公司经营管理进行监督.
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权；
2．承办
根据董事会的安排，承办董事会要求的工作。
工作绩效评估。
3．报审后承办
-—
—-
4．配合
根据公司要求，配合其他董事的正常工作
与他人合作的记录是否良好。
5．其他
——
——
十六、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2．业务培训要求
培训内容
培训期限

3．工作经验要求
(1) 有5年以上政府机关领导岗位（一定级别以上）的工作经验,其背景经验与本公司业务有密切联系;
(2) 有5年以上金融、投资、管理、财会、法律等领域的专业工作经验，具有较高的专业水平，能与公司形成战略伙伴关系。
4．个性特征要求
(6) 有较强的人际关系能力;
(7) 为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力；
(8) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。
5．其他要求
要求有广泛的社会关系，能为本公司发展做出贡献。
5。监事长职位说明书
职业名称
监事长
文件编号
GZSM-A005
编制

核准

生效日期

十七、 基本资料
职务名称
监事长
所属部门
监事会
直接上级职位
-—
定员人数
1人
辖员人数
4人
直接下级职位
监事
十八、 职位关系
可担任此职位的人员

十九、 工作说明
1．工作概要
监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。
4． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(7) 检查公司财务；
(8) 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(9) 当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；
(10) 公司章程规定的其他职权；
(11) 提议召开并主持监事会；
(12) 列席董事会会议.
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权;
2．承办
股东/监事会交办的其他工作。
工作绩效考核.
3．报审后承办

4．配合

5．其他

二十、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
经管、财务
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(1) 投资、资产管理业务;
(2) 财务、审计业务.

3．工作经验要求
长期企业管理经验。
4．个性特征要求
(1) 有较强的人际关系能力；
(2) 为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力；
(3) 为人正直,诚实，有信用，具有较强的责任感。
5．其他要求

6.监事职位说明书
职业名称
监事
文件编号
GZSM-A006
编制

核准

生效日期

二十一、 基本资料
职务名称
监事
所属部门
监事会
直接上级职位
—-
定员人数
2人
辖员人数
--
直接下级职位
--
二十二、 职位关系
可担任此职位的人员

二十三、 工作说明
1．工作概要
监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。
5． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(13) 检查公司财务；
(14) 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(15) 当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；
(16) 公司章程规定的其他职权；
(17) 列席董事会会议
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权；
2．承办
股东/监事会交办的其他工作.
工作绩效考核。
3．报审后承办

4．配合

5．其他

二十四、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
经管、财务
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(3) 投资、资产管理业务；
(4) 财务、审计业务.

3．工作经验要求
长期企业管理经验。
4．个性特征要求
(4) 有较强的人际关系能力；
(5) 为人热情，具有敏锐的头脑和良好的判断力；
(6) 为人正直,诚实，有信用，具有较强的责任感.
5．其他要求

7．监事（职工代表）职位说明书
职业名称
监事(职工代表)
文件编号
GZSM—A007
编制

核准

生效日期

二十五、 基本资料
职务名称
监事
所属部门
监事会
直接上级职位
——
定员人数
1人
辖员人数
——
直接下级职位
——
二十六、 职位关系
可担任此职位的人员
由公司董事长提名候选人，公司职工民主选举产生。
二十七、 工作说明
1．工作概要
监督公司经营管理活动，维护公司根本利益.
6． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(18) 检查公司财务;
(19) 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
(20) 当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正;
(21) 公司章程规定的其他职权；
(22) 列席董事会会议.
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权；
2．承办
股东/监事会交办的其他工作。
工作绩效考核。
3．报审后承办

4．配合

5．其他

二十八、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科
不限
2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(5) 企业经营管理课程培训；
(6) 国有企业监事培训。

3．工作经验要求
要求有3年的管理经验。
4．个性特征要求
(7) 为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感；
(8) 善于与人沟通,具有较好的人际关系能力;
(9) 具有敏锐的头脑和良好的判断力;
(10) 处事客观公正，在职工中有较好的信誉和较高的威望.
5．其他要求

8。监事（专家）职位说明书
职业名称
监事（专家）
文件编号
GZSM—A008
编制

核准

生效日期

二十九、 基本资料
职务名称
监事
所属部门
监事会
直接上级职位
—-
定员人数
1人
辖员人数
-—
直接下级职位
--
三十、 职位关系
可担任此职位的人员

三十一、 工作说明
1．工作概要
监督公司经营管理活动，维护公司根本利益。
7． 工作内容
类别
内容
考核标准
1．全权
(23) 检查公司财务；
(24) 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
(25) 当董事和经理的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；
(26) 公司章程规定的其他职权；
(27) 列席董事会会议。
是否严格按照《公司法》、《公司章程》规定行使职权；
2．承办
股东/监事会交办的其他工作.
工作绩效考核。
3．报审后承办

4．配合

5．其他

三十二、 任职资格
1．学历要求
最低学历要求
专业要求
大学本科

2．业务培训要求
培训内容
培训期限
(7) 投资、资产管理业务；
(8) 财务、审计业务.

3．工作经验要求
长期企业管理经验。
4．个性特征要求

5．其他要求