管理规定(开发公司).doc
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1、目 录(终版出来后再定)行政管理制度一、总则二、出差管理规定三、通讯管理规定四、图书、报刊、信函等资料管理规定五、办公室物资管理规定六、印章管理规定七、车辆管理规定八、钥匙管理规定九、档案管理规定十、保密管理规定十一、文件管理规定十二、技术资料管理规定十三、办公室管理规定十四、工作服管理规定人力资源管理制度一、总则二、员工招聘及聘用制度三、试用期员工管理制度四、员工考勤机假期管理制度 五、 劳动合同与人事档案管理制度 45 六、 员工培训管理制度 46 七、 人事奖励与处分管理制度 51 八、 员工离职管理制度 5 7 九、 员工福利管理制度 58绩效考核管理制度 62-71 一、 总则 62
2、 二、 组织和职责 62 三、 考核原则 64 四、 考核时间 65 五、 考核指标和权重 65 六、 考核流程 66 七、 考核量化办法 67 八、 考核结果运用 68 九、 考核实施过程中不健康现象的处理 70 十、 考核文档归档、保管和查阅 71财务管理制度 7295 一、 总则 72 二、 会计核算 72 二、 财务支付审批 75 四、 货币资金管理 7 7 五、 固定资产管理 80 六、支付合同款项管理七、员工薪酬管理八、费用报销管理九、员工手机费用管理十、车辆费用管理十一、业务招待费管理十二、广告宣传费管理十三、员工公差管理固定资产管理制度 一、适用范围二、原则三、购置计划及申请四
3、、采购、验收及报销五、领用造册管理六、资产调配七、清查与维修八、样板房财产处理九、罚则合同管理制度 一、总则二、组织及职责三、合同的洽谈、签订、履行、变更及终止程序四、支付合同款项管理五、合同纠纷的调解、仲裁和诉讼六、合同的日常管理七、责任与罚则项目招标管理制度一、总则二、项目招标的适用范围三、本制度明确四、项目招标评审小组的组成、组织及职责五、项目招标遵循的厚则六、项目招标工作办公室工作内容 114七、项目公开(遵请)招标程序 ll 5八、制定招标计划九、发布招标信息或投标邀请函十、资格预审十一、投标单位考察及投标单位筛选和确定 ll 8十二、招标文件编制 ll9十三、发售招标文件、内容 1
4、 21十四、现场踏勘和受理投标文件 1 2 3十五、开标十六、评标十七、中标和合同签订 十八、资料归档整理 1 27 十九、其他规定 128 二十、项目招标评审小组的工作纪律 l 28项目签证管理制度 l 3414 3 一、签证的基本要求 1 34 二、签证的形式 1 34 三、签证的内容 1 35 四、签证的权限 1 36 五、签证的程序 1 37 六、签证具体格式要求 l 38 七、签证的审批及时间要求 l 39 八、索赔签证异议、复核处理 1 4 0 九、工程(材料)预结算管理 1 4 0零星工程管理制度 l 4414 7 一、零星工程的适用范围 144 二、零星项目的确定 l44 三、
5、零星施工单位的选择和具体要求 l 45 四、零星工程费用来源 l 46 五、造价管理及费用使用方法 1 46 六、零星工程结算管理 l4 7成本管理系统管理制度 l 481 5 7 一、 总则 1 48二、成本管理系统业务流程三、相关事项附则制度表格212行政管理制度一、总则 1、为加强公司的行政事务管理,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本制度。 2、本规定所指的行政事务管理包括出差管理,通讯管理,图书、报刊、信函等资料管理,办公室物资管理,印章管理,车辆管理,钥匙管理,档案管理,保密营理,文件管理,技术资料管理,办公室管理,工作服管理。 3公司各级员工,均应自觉遵守本管理制度。
6、二、出差管理规定 1、员工出差必须依下列程序办理: 1.1出差前填写出差申请审批单,由部门经理签字确认,报常务副总审批,部门经理及以上人员出差报总经理审批。 1.2出差人员凭出差申请审批单到财务部填写借款单,按审批程序预借差旅费。 1。3出差人员出差返回后五个工作日内必须报账,并结清出差借款,未能结清的财务部有权在其当月和以后月份的工资或其他补贴中扣回,直至扣清为止。 2、出差超出预定时间,须经公司领导同意,否则按旷工处理,费用不予报销。 3、出差费用的报销,其标准按公司财务管理相关规定执行。三、通讯管理规定1、公司员工原则上均应自配手机。2、手机费用报销标准:按照财务相关规定执行。3、员工拔
7、打外线电话,用语尽量简洁、明确,以减少通话时间。打长途电话应拨打l7909IP电话。4、公司传真电话实行登记拔打.每次拔打传真电话前必须在传真上填写时间、传真内容、地址、号码,并由传真送交人签名。5、接听外线电话时的标准用语为“您好,保利山东置业”。四、报刊、信函等资料管理规定1、由行政部统一管理。指定专人负责登记、分类、发送,并及时整理、存档以备查阅.2、使用者需办理查阅手续。3、公司所有公文、信件由行政部收发人员登记后统一封口、寄发,挂号信和特快专递需经部门负责人批准,登记后方可邮发。五、办公室物资管理规定1、爱护公物,提倡勤俭节约,反对奢侈浪费。2、由行政部统一采购,并登记造册,集中保管
8、,计划分配.3、大件物品的购买、领用,须经有审批权的领导批准才能办理.4、管理人员违反规定,致使公物流失的,由其本人负责追回,无法追回造成公司损失的,由责任人负责赔偿。六、印章管理规定1、印章的刻制和收缴1。1刻制印章要严格履行手续。刻制单位、部门及有关业务专用印章,必须有上报批准的正式公文,由需要刻章的单位提出申请,并详细写明印章的样式、规格和名称,报公司领导批准.公司领导批准后,由行政部出具证明,交指定人员到公安机关指定的部门办理刻制事宜。1.2刻好的印章印报上级主管单位备案。详细登记印章刻制单位、使用单位、启用日期、保管人员,并留下印模,作为鉴别真伪的依据。 1。3印章如因各种原因报废停
9、止使用时,需将原印章收回封存或销毁,并将印章停用日期、收缴部门、收缴人姓名、收缴日期、封存或销毁人姓名及日期等登记存档备案。2、印章的保管和使用 2.1公司的公章、合同专用章、法人代表章由行政部指定专人保管。印章保管人员出差或其他特殊情况不能到岗,不得私自委托他人保管,须经公司领导批准办理委托,并填写委托保管印章表,办理好托管交接手续. 2。2使用公司印章必须填写用章审批表,登记项目包括用印日期、编号、内容摘要、批准人、用印单位、承办人、盖印人、用印数,以及留存材料等项。用印人持需盖章文件和审批报表报公司领导审批,经公司领导核准后方可盖章,盖章后将审批表和留存材料交行政部留存并填写公章使用登记
10、表,所有对相关单位的正式发文都必须在行政部留存复印件。 2。3印章均不准盖在空白纸和空白介绍信上,对不符合用章规定的文件、介绍信、公函等,印章保管人有权拒绝盖印。 2.4财务专用章由总会计师负责妥善保存,使用财务专用章必须经公司总会计师批准方可盖章。 2。5公司各部门的印章由部门经理保管,并根据各部门的业务需要和管理规范使用。部门用章同样需做好登记.七、车辆管理规定为减少行政经费开支,便于车辆管理使用,保障各部门业务工作的需要,特制定办公用车管理使用办法:1、车辆管理 1。1、公司所有车辆均由行政部负责管理调配,并建立汽车档案,包括:购买车辆的原始资料、行驶证、保险单、养路费、税单、购置证等行
11、车必备的有效证件的复印件,维修项目登记表,借车登记表及司机个人相关资料等, 1.2、定期组织检查、考核车容、车况,并做好记录; 1。3、负责专车、机动车的调配、使用和管理.配属售楼处的车辆可由营销公司负责人调派,并负责维修和保养,驾驶员归行政部统一管理; 1.4、负责大型会议和重要任务时车辆由行政部统一调配、使用; 1。5、负责联系车辆保养与维修。2、车辆的使用 2.1、公司领导原则上配备公务专用车,除总经理、常务副总经理专用车相对固定外,其他专用车在优先保证公司领导用车的情况下,由行政部根据工作需要统一调用。凡配备公务专用车的领导出差不需带车时,应及时把车辆及车钥匙交行政部保管; 2。2、公
12、司领导因公务出差,根据需要安排专车。公司员工因公务出差,经公司领导批准同意,由行政部安排长途用车; 2。3、各部门日常业务用车,由行政部根据车辆使用情况统筹安排,用车必须填写车辆使用申请单; 2。4、公司接待用车由行政部根据接待级别安排接待车辆; 2。5、驾驶车辆人员必须具有驾照,驾驶入必须严守交通规则; 2。6、驾驶人不得擅自将公务车开回家或作私用,违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上十时者例外; 2.7、车辆应停放在指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违反交通规则、损毁、失窃,由驾驶人赔偿损失,并予以处分; 2。8、使用人驾驶车辆前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、刹车油
13、、电瓶液、轮胎、外观等),如发生故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则最后使用人要对此发生的后果负责; 2.9、公务车不得借予非公司人员使用. 3、车辆的保养和维修 3。1、车辆维护、维修需填写“车辆维修、保养申请单”,行政部请示公司领导批准后方可送修。不经批准擅自送修的,公司不负担维修、维护费用。驾驶员凭“车辆维修申请单”报销相关费用或转账支付维修保养费用;3.2、车辆维修由行政部统一安排,必须在公司指定的厂家维修 (包括4S车店、公司指定具备资质条件的维修厂),否则,费用一律不报销。可自行修复的,必须自行修复,其零部件、材料购买必须报批; 3.3、车辆在行驶途中发生故障,修理费用超过
14、1000元的,应报行政部请示公司领导批准后方可执行; 3.4、济南市内实行定点保养及定点加油。 4、驾驶人员管理办法 4.1、驾驶人员要严格执行公司的车辆管理规定; 4.2、各部门申请自行驾车的员工,必须是经行政部综合考核具备独立驾车条件,方可申请使用; 4.3、严禁摘表行驶和倒表; 4。4、不准私自拆拿他车零件及工具; 4.5、驾驶员要按照车辆技术要求进行车辆保养; 4.6、建立车辆登记表,车辆修理、保养档案。内容:保养日期、行驶里程、保养项目、保养费用; 4。7、发生道路违章及交通事故要及时上报综合部,接受处理; 4。8、认真填写用车申请单。八、钥匙管理规定1、公司所有钥匙由行政部统一管理
15、、配制。对公司所有原始钥匙必须留一把加以编号、存档,以便复制。2、部门负责人负责管理本部门钥匙的使用,不得任意自制.3、钥匙不得借给外人使用,钥匙丢失后应立即向行政部报告,否则所受损失由保管人承担,并视情节轻重给予处分。4、离职时应将钥匙退还公司。九、档案管理规定(一)档案管理部门:由行政部归口管理(二)档案管理的范围:1、公司各种行政文件;2、公司各种会议记录;3、股东会议的有关文件;4、各部门的工作报告;5、公司领导及有关人员外出考察参加各种业务活动所收集的有关资料;6、公司的注册、变更、增资、参股等法律证明材料;7、公司项目投资运行资料;8、各种信息情报资料9、公司各种设施、设备、用品的
16、说明使用资料;10、公司法律诉讼资料;11、公司人事资料;12、公司对外宣传资料;13、公司财务资料;14、公司投资项目档案;15、公司的所有合同资料;16、公司的采购档案资料。(三)档案的收集 1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定兼职文书人员,负责管理本部门的文件材料。每年二月前应将归挡文件材料归档完毕,并向行政部办好交接签收手续。 2、公司发出的公文一律由行政部统一收集营理。 3、所有进入档案的材料均应进行交接登记,明确责任。(四)档案的整理 1、行政部每年年初必须对上一年度的档案资料进行全面整理建档。 2、各种档案资料按业务类别分类。 2.1行政管理类: 2。1。1各种会议
17、纪要; 2.1。2行政公文;2.1。3处罚决定; 2.1.4信息情报资料; 2。1。5各种设施、设备、用品的说明使用资料: 2。1。6车辆有效复印证件; 2.1。7各种营业执照资料。 2.2人事管理类: 2。2。1员工个人资料; 2.2.2人才储备资料; 2。2。3考核资料; 2.2。4培训资料; 2.2。5员工福利资料; 2。2.6劳动合同; 2。2。7员工名册; 2.2。8人力资源规划资料。2。3财务管理类: 2。3.1会计凭证类; 2.3。2会计账簿类; 2。3。3会计报表类; 2。3。4其他类.2.4专题项目类: 2.4。1项目可行性分析报告; 2。2.2企业章程; 2.2.3资信证明
18、或资金来源证明; 2.2。4验资报告; 2。2。5董事会决议; 2。2。6工商营业执照; 2.2.7产权变更有关文件、材料; 2。4。8项目实际投资资金证明材料; 2.4。9给政府有关部门的申请报告;2。4。10合资企业合同书;2。4.11合资双方法定代表证明书; 2。4.12合资双方委派的董事名单; 2。4。13进口设备清单; 2。4。14有关政府批文; 2.4.15项目论证过程所形成内部审批文件、验收报告、审计报告; 2。4。16历年经营业绩资料。 2.5经营计划类: 2.5.1月、季、年度发展计划; 2。5。2中长期发展规划; 2。5.3经营分析总结报告; 2.5。4业务报表; 2.5。
19、5业务考核。 2。6合同管理类: 2。6。1合同正本; 2。6.2营业执照复印件; 2。6.3授权委托书; 2.6。4双方来往的信函; 2.6.5双方的电报、传真; 2。6。6变更解除合同的文件资料;2.6.7补充协议.2.7工程技术类: 2。7。1施工图纸; 2。7。2机械设备; 2.7。3工程测量; 2.7。4水文地质报告; 2。7.5资格预算文件; 2.7。6招标文件; 2。7。7评标细则; 2。7。8竣工验收文件。 2.8综合类。3、行政部对所有资料按以上分类后,再按不同类别、时间、项目、性质等逐一排列,用标准卷宗进行装订。4、每本档案卷宗上必须填上密级层度、档案层度、类别、起止时间,
20、并按序号填写卷宗内的文件名。5、档案卷宗的每个文件,第一页的上方必须贴上写有该文件名的专用档案标签,以利文件的查阅。6、不能装订的有关文件资料,如营业执照、法人代码证书等,必须用档案袋装存,其档案袋上必须注明袋内物品的名称.7、行政部将所收集的文件资料按要求建立档案后,多余的文件资料必须再清理一次,确定没有必要保存的,必须在本部门负责人的监督下一次性焚毁。8、会计档案的保管按财务相关管理制度执行。(五)档案的查阅和借阅 1、公司必须建立档案查阅、借阅批准登记制度,以防止档案的丢失.2、查阅和借阅档案时,根据密级权限审批后方可查阅和借阅。一般性文件查阅流程:填写申请单部门负责人审核行政部经理审核
21、档案管理员登记查阅。公司机要文件(包括重要合同、招投标资料、人事考核资料、项目资料、董事会文件等)查阅流程:填写申请单部门负责人审核行政部经理审核主管副总经理审核常务副总经理审核总经理审批档案管理员登记查阅。 3、会计档案查阅流程:填写申请单部门负责人审核总会计师审核常务副总经理审核总经理审批档案管理员登记查阅。 4、公司机要文件及会计档案原则上不能外借、复印、摘录,特殊情况下需经公司领导批准,审批流程与查阅相同。 5、公司经营班子可直接调闯公司文件,由行政部做好登记。(六)档案保管 1、档案管理人员必须精心管理档案,不得随意将档案外借,或未经有关领导批准让其查阅档案;或口头向外泄露有关档案秘
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