大型集团公司行政管理制度汇编.docx

大型集团公司行政管理制度汇编
管理项目
子项目
管理制度
管理流程
管理表格
办公室管理
前台管理
前台文员工作手册
前台接待流程、预约客人接待流程、前台电话转接流程、寄送快件\信函工作流程、接收快件\信函工作流程
函件\报刊签收表、快递邮寄登记表、前台来访客人登记表
办公室日常管理
办公室管理制度
来访人员登记表、员工外出登记表
办公室钥匙管理
办公室钥匙管理规定
钥匙领用流程
钥匙领用登记表、钥匙领用申请表
行政采购
办公设备采购
办公设备及用品管理制度
办公设备采购流程
办公设备购置申请表、个人办公设备及用品登记表、办公设备报修记录表、办公设备报废申请表
办公用品采购
办公用品采购流程
办公用品申领计划表、办公设备报修申请表、办公用品用品盘点表、办公设备登记表
生活用品采购
办公设备购买审批流程
物品请购单
电话管理
固定电话管理
电话管理制度

通讯录
手机话费报销
手机通讯费报销管理规定
手机通讯费报销流程
全球通号码申请表、手机话费报销\补贴申请表
固定资产管理
固定资产采购管理
固定资产管理制度
固定资产采购流程
固定资产购买申请表、固定资产验收单
固定资产日常管理
固定资产转移流程
固定资产登记表、固定资产清单、固定资产报废单、固定资产调拨单
固定资产盘点管理

固定资产盘点表
会议管理
会议室管理
会议室管理制度

会议室使用申请表
会议过程管理
会议管理制度
会议管理流程
会议计划表、会议通知单、会议议程安排表、会议记要
文档管理
公文发放管理
公文管理制度
发文管理流程
发文拟稿单、发文登记处理表、文件发放（传阅）登记表、文件目录、公司规章制度登记表
公文存档管理
收文管理流程
通知、报告、人事通告、联络函、制度、
规章制度管理
规章制度管理办法
制度管理流程
规章制度制定/修改申请表、规章制度草案审议表、公司制度需求识别与征求意见单、制度检查(评审）报告单
档案管理
档案管理制度
档案归档流程、档案借阅流程、档案销毁流程
档案管理登记表、文件（档案)借阅申请表、文件（档案)查阅登记表、文件（档案)销毁申请表、
印章管理
印章刻制管理
印章管理制度
印章刻制管理流程
印章刻制申请表、印章管理登记表、印章式样备案表
印章使用管理
印章使用流程
印章使用登记表、印章借用申请表、印章使用审批单、印章使用登记表、印章借用登记表
证照管理
证照使用管理
证照管理制度
证照使用流程
证照使用登记表、证照借用登记表、证照管理登记表、证照使用审批单
证照年检管理
证照管理流程
证照年检记录表
车辆管理
车辆购置
车辆管理制度
车辆购置流程
车辆购置申请表、车辆登记表
车辆使用
车辆使用流程
派车申请单
驾驶员管理
交通事故处理流程
行车记录表、交通事故报告书、车辆违章记录表
车辆保养及维修
车辆维修流程
车辆维修（保养）申请表、车辆维修（保养)记录表、
车辆费用控制

车辆费用汇总表、车辆用油汇总表
私车公用管理
私车公用管理制度

私车公用申请表
保安管理
人员管理
保安管理制度
访客管理流程
保安值班日志、员工出入登记表、来访人员登记表、会客单、行李放行条、外出条
物资管理
外来车辆管理流程
厂车出入登记表、外来车辆登记表、物资放行条
安全管理
突发事件处理流程
巡逻签到表、安全卫生检查表
医务室管理
日常管理
医务室管理制度

病假休假单、用药登记表
药品采购管理
药品采购流程
药品采购清单、药品入库单
安全管理
消防安全管理
安全管理制度
消防管理流程、消防检查流程
消防事故报告书\事故统计表\消防设备检修表\消防器材检查表\问题对策追踪表\工伤事故报告书
安全生产管理

安全检查报告书、安全整改通知书、安全培训计划表、安全培训签到表、劳保用品发放记录表
工伤事故管理
安全事故报告与调查处理制度

工伤事故报告书、消防事故报告书、事故调查表、工伤事故登记表、事故登记表
总务后勤
食堂管理
食堂管理制度

厨房安排表、食堂原材料采购表、盘具盘点表、食堂卫生检查表、食堂卫生考核表
宿舍管理
宿舍管理制度
入住宿舍流程
住宿申请单、住宿登记表、宿舍值班表、宿舍状态表、
房屋修缮管理
房屋修缮管理制度
房屋修缮管理流程
房屋修缮申请表、房屋修缮登记表
工作环境管理
工作环境管理制度

6S检查表、卫生状况检查表、卫生区域划分表、清洁工作安排表、清洁卫生评分表
绿化管理
环境绿化管理制度

绿化项目计划表、绿化责任区域划分表、供方服务质量检查评价表、绿地养护记录表、绿地养护质量巡查表、绿化档案登记表
工衣管理
着装管理制度
工衣采购流程、工衣发放流程
工衣购买申请表、工衣发放记录表、工衣领用申请表、
废旧物资管理
废旧物资处理管理制度

废旧物资回收单、废旧物资回收明细表、废品鉴定表、废旧物资销售明细表
综合管理
票务管理
订票管理制度
订票管理流程
订票申请表、退票说明书、机票费用明细表、火车票费用明细表
酒店管理
协议酒店管理制度
订房管理流程
酒店预订表、签约酒店登记表、酒店订房明细表
名片管理
名片印制管理规定
名片印制管理流程
名片印制申请单、名片领用登记表
员工行为礼仪
员工行为礼仪规范

员工沟通
员工沟通管理制度

员工沟通记录表
大事记编写
大事记编写管理制度

公司大事记
突发事件管理
重大事件管理制度
危机处理流程、重大事件处理预案
突发事件记录表
保密管理
保密管理制度

保密文件登记表
奖惩管理
奖惩管理制度
奖惩管理流程、
员工违纪过失单、员工奖励单、奖征登记表
提案管理
总经理信箱及合理化建议管理制度

合理化建议书、提案单、提案管理记录表、提案评定表
信息管理
公司基本信息管理制度

基本信息变更通知书
成本控制
费用预算
费用预算控制管理制度

行政费用年度预算计划表
行政报表
行政报表填报管理办法

办公费用月报表、车辆费用月报表、行政费汇总表、租赁物业月报表、行政费用预算计划表
办公费用控制
办公费用控制管理办法

行政办公费用分类表
差旅费用控制
出差管理制度
出差管理流程
出差申请表、出差报告单、差旅费报销表
企业文化
企业文化
企业文化管理制度
企业文化建设流程
流程步骤说明、企业文化现状调查问卷、理念文化创作征集表、集团企业文化精神内涵
公司网页宣传媒体
网站管理制度

网站内容更新申请表、
公司内部刊物
公司月刊宣传管理制度
月刊编辑流程
投稿登记表、
公司VI设计
VI手册

VI手册领用登记表
康乐室管理
康乐室管理制度

康乐设施器材登记表、康乐室使用申请表
图书室管理
图书室管理制度

图书借阅登记表、图书购买申请表、图书资料借阅卡、
社会捐赠管理
社会捐赠管理规定
社会捐赠流程
社会捐赠申请表、社会捐赠登记表
体育文艺活动
公司年度活动方案
活动组织申请流程
活动申请单、公司年度活动申请表
外联公关管理
外联接待
接待管理制度
重要接待流程
来宾参观接待计划表、招待费用申请表、
对外宣传
对外宣传管理制度
媒体宣传流程
对外宣传申请表、对外宣传报道统计表
公关活动
公关管理制度

外联单位信息表、公关工作计划表、商务接待安排表、公务接待审批表
保险管理
车辆保险
财产保险管理制度

财产保险

保险出险报告书、财产保险出险登记表、
公众责任险

展览会险

团体人员意外险
团休人身意外保险管理制度

人身意外险出险登记表、保全电子邮件申请书和清单、转账支付授权书
工会管理
工会制度
工会管理制度

工会会议记录表、工会会员登记表
工会费用控制
工会费用控制管理办法

工会费用申请表、
选举管理
员工代表选举管理制度
员工代表选举流程
员工代表登记表
关于印发中心内部有关行政管理制度的通知

中心各部室:
为提高中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》，请严格遵照执行.

                    二○○七年八月二十四日

一、AB角工作制度
第一条　为提高办事效率,加强岗位互补与监督，为服务对象提供及时周到的服务,避免因某人不在岗给服务对象带来的不便，特制定本制度。
第二条　中心凡面向社会直接受理业务的岗位，均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角)，一人为辅（B角）的方式.
第三条　除参加中心统一活动，上班时间不准空岗.若A角领导或承办人离岗时，由B角领导或承办人顶岗，接替A角的全部职责.
第四条　工作人员因公出差,请病、事假或临时外出，应当事先通知B角，并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时，要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。
第五条 如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员的责任外,还要追究科室和单位领导的责任.
二、经费支出制度
1、实行财务公开制度.经费收支情况每年公开一次.
2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定，实行一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销.支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。
3、各种办公用品,由办公室统一购置,先填报办公用品购置计划预算申请表，主任签字后比价购买,并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品,经主任同意后方可购置，否则不予报销。
4、一切报销单据,应开据正规发票，确无发票的,也要手续齐备后方可报销。
三、服务承诺制度
为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》,不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效"的中心形象，规范执法行为,提高工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺：
1、牢固树立公仆意识,坚持全心全意为人民服务的宗旨，对前来办事的有关人员,做到态度和蔼，服务热情,想群众之所想，办群众之所需,真情为民。
2、依法管理，清正廉洁.正确行使权力,严格按照国有资产管理的有关法规办事,不利用执法检查、管理之机“吃、拿、卡、要"，做到廉洁从政。
3、文明办公,依法行政。公开办事制度、规则、程序、标准,提高办事效率，一次说清法定条款和程序,执法行为公正、合法。
4、遵纪守法，讲究公德。对前来办事的有关人员,不刁难，不乱收费，不乱罚款，不乱扣押物品,语言不粗鲁,态度不粗暴。对违诺者,由责任人向当事人赔礼道歉，赔偿损失，并视情节轻重给予批评教育，或按失职追究制处理。
5、积极做好上访接待工作。对来信，来访,做到急事急办,特事特办.对所反映的中心人员违法、违纪情况，及时给予调查，在调查中应本着实事求是的原则，将调查结果向领导汇报,待研究后予以答复和处理,做到件件有着落，事事有结果.
6、提倡十字文明用语“您好、请、对不起、谢谢、再见”。各科室在接待来人及接听电话时必须严格使用文明用语.
以上承诺请群众监督。
四、缺员补位制度
1、为防止工作过程中出现空档，确保工作的连续性,更好地提高工作效率和办事效率，实行缺员补位制度。
2、中心班子和各科室都要制订缺员补位预案。主任不在时应指定一名副主任负责日常工作，副主任不在时,相关业务由主任直接审批.
3、各部室岗位责任人因故不在岗，必须按照AB角工作制度的要求，妥善做好工作的移交.
4、因特殊原因,AB角均外出时，科室负责人必须指定一位工作人员顶岗。顶岗人员在顶岗期间应做好本职工作，并享有原岗位人员的职责权限,认真负责.
5、因缺岗出现空档影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员责任外，还要追究科室和单位领导的责任.
五、首问负责制
第一条 为改进工作作风，提高办事效率，为纳税人和服务对象提供优质服务，制定本制度。
第二条 首问负责制是指中心工作人员对办事人询问的事项负责回答和解决的责任规定.首问人是指中心第一位被上门办事的人员或其他有关人员（以下简称办事人）询问到的工作人员.
第三条 首问人的责任：
1、办事人到中心办理事宜，在首问人职责范围内能够解决的，首问人应当及时办理，一次性告知有关事项，必要时提供有关资料、表格等，热情耐心地解答对方的询问.
2、办事人提出办理的事项，如不属于首问人职责范围内的，首问人同样要热情接待,要引导办事人至有关科室,并介绍责任人。
3、办事人办理的事项不属于本中心职责范围的,首问人应当耐心解释,并尽自己所知给予指导和帮助.
4、首问人在接待办事人时，应文明礼貌、热情大方，使用文明礼貌用语,禁用文明忌语。要为办事人着想,不得推诿搪塞.要充分展现中心工作人员的良好品质和乐于助人的精神风貌。
第四条 首问负责制要求中心全体工作人员必须在明确本人岗位职责的基础上,还要了解本中心各部室的岗位职责；强化职业道德意识，树立以人为本、全心全意为事人服务的思想；加强政治理论和业务理论学习，不断提高执法水平和业务技能,提高办事效率。
第五条 对首问负责制执行较好，主动热情为办事人服务的工作人员，中心领导和有关部门应及时予以表扬鼓励。
第六条 对违反首问负责制，有下列情节之一者，经查实后，视情节应给予诫免谈话、通报批评、党政纪处分.
1、首问人未及时将办事人拟办事项移交给有关责任人的；
2、冷漠对待办事人，应当告知而没有明确告知有关事项的；
3、对办事人要求办理事项推诿搪塞，不负责任的；
4、对办事人态度恶劣，使用文明忌语的。
第七条 首问负责制适用于中心全体工作人员。
第八条 首问人未认真履行首问负责制的，办事人员可向中心领导反映和举报。监督电话:2371088。
第九条 本规定自2007年8月25日起执行。
六、接待用餐制度
1、上级领导及有关部门来我中心检查指导工作,要热情接待并作妥善安排。
2、严格控制接待用餐。对需安排就餐的，要严格掌握标准,控制座陪人数.需业务科室招待的,经分管领导同意，主任批准；其他一律由主任批准,综合管理部统一安排。
3、因工作需要,各部室因加班误餐的，经分管领导同意,主任批准,有综合管理部统一安排，每人每餐原则上不超过20元。
4、不经领导批准的各种招待，一律不予报销。
七、请销假制度
1、中心全体在职在岗工作人员，必须严格执行中心各项管理制度。
2、工作人员因病、因事需要请假的，一天之内的由科长批准;两天以内的由分管领导批准；三天以上的由主任批准；不经批准，按旷工论处。
3、请假要有请假条，病假要有医院证明，请假条经科长签字核实、主任签字批准后，交计划财务部存放，以便年底备查,如因特殊原因来不及写请假条者，要委托本部室人员代为填写,不写请假条者视为旷工。
4、中心领导不定期抽查工作人员的出勤情况，作为中心领导领导工作纪律抽查记录的补充。
八、限时办结制度
1、限时办结是指中心工作人员依据法律法规和有关规定,对其行政事务和管理服务项目必须在规定的时间予以办结的制度。
2、对政策解答等常规事项咨询，涉及单个科室的，在3个工作日内作出答复或办结;涉及两个或两个以上以上科室的，在5个工作日内作出答复或加结；涉及两个或两个以上科室、两位分管领导的，最迟在7个工作日内作出答复或办结.
3、对政策规定或者或因其他原因不能办理的，也要在规定时限内说明情况。
4、对中心职责范围内的有关事项，超出规定时限,拖延不办、推诿扯皮、效率低下的，给予有关责任人员行政告诫或组织处理；情节严重的,根据《行政许可法》第七十四条和《公务员法》规定给予直接责任人员警告至撤职处分;对直接负责的主管人员给予警告至记大过处分
九、学习制度
1、创建学习型单位，学习党的十七大精神和省市区有关文件精神,学习有关法律法规,增强法制意识，学习业务知识，提高综合管理水平。
2、学习内容按照中心的统一安排,结合党员先进性教育,重点学习十七大精神、“三个代表"重要思想、时事政治、上级党委政府的决定、决议以及有关业务方面的知识。
3、学习方式采取集中学习与自学相结合的方式进行，每人每年累计时间不少于120学时。
4、集中学习时间安排在每周五下午进行，自学时间各部室视工作情况灵活掌握.
5、实行学习考勤制度。学习时间没有特殊情况不准请假或无故不参加,如有急事需请假者，须经分管领导批准,主任同意，事后要进行补课。
6、每年底组织一次学习考核。学习考核情况记入个人档案，作为年终评选先进的一项重要条件。
十、节假日值班及延时服务制度
为了及时处理中心事务，特别是保证节假日出现的急、特事项按时完成，制订本制度.
1、 机关日常值班由门卫负责,各科室对本楼层值班加强配合。
2、节假日实行领导带班值班制度。值班时间为上午8:30至12:00;下午2:00至6：00。 值班由综合管理部统一安排，提前公布值班人员名单。
3、值班工作纪律：值班人员要坚守岗位，尽职尽责，不得擅离职守.因故不能到岗的,由值班单位负责人落实好代班工作人员,具体值班责任为：
（1）负责当班期间中心的安全保卫工作。
(2)接转电话,签收并及时传递来文来电，热情接待来访人员；认真填写值班日志和电话记录,妥善处理当天值班事宜。
（3）对进入中心院内的闲杂人员要及时进行盘查。非特殊情况，禁止外单位车辆进入院内。
（4）当班如遇重大紧急事项，要迅速向有关领导及时报告。
（5)搞好值班交接工作。
四、延时服务要求：对一些应急事件，不推、不压、不拖、不靠，提供无间隙服务，不得以星期天、节假日、已下班为由延误.
五、值班责任追究：
（1）值班人员不按时到位，或值班不负责任，造成损失或严重后果的，要追究带班负责人和值班人员责任，取消值班人员和所在科室的评先资格。
(2）延时服务不到位,出现脱岗、漏岗、影响正常公务，造成不良后果的，对有关责任人员给予行政告诫或组织处理。

办公制度制定工作流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1． 促进公司员工行为的优化
2． 增强公司凝聚力
3．完善公司规范化管理的程度
1．国家相关法律法规对公司制度制定的约束性条款
2．了解办公制度的制定常识
1．收集制度建议和要求
行政部在办公制度制定前,必须了解与制度有关的人员和部门的意见和建议，确保制度制定有效、可行
《公司制度管理办法》
1．收集制度建议和要求
2．起草制度草案
3．组织会议讨论
4．制度草案公示
5．修改完善制度草案
6．制度报审
7．制度实施

2．起草制度草案
2．1 行政部进行办公制度的起草,起草过程必须时刻保持同相关部门和人员的联系，倾听他们对制度所涉及内容的想法
2．2 办公制度起草需要参考公司其他制度和旧制度,确保办公制度同旧制度和其他制度的有效衔接
2．3 参考国家法律法规,避免违法
3．组织会议讨论
3．1 行政部组织讨论会议，对初步拟定的制度条款进行讨论和完善
3．2 参会讨论人员包括公司各部门的负责人和行政部的主管级以上员工
3．3 行政部对参会人员的意见和建议进行汇总，在此基础上，对制度条文进行完善
4．制度草案公示
办公制度在初稿完成后需要在公司显著位置张贴公示，也可以通过公司网络进行公示，请公司员工对制度初稿提出意见
5．修改完善制度草案
行政部负责收集公示期间员工的各类意见和建议,并进行汇总、分类,在此基础上进行修改完善
6．制度报审
6．1 行政部将修改完善后的制度草案报总经理进行审批
6．2 总经理对制度草案进行审核,审核通过后签字生效；总经理认为有待改进之处的，填写意见,交行政部进行修改完善,直到总经理审核通过为止

7．制度实施
行政部制定办公制度发布的通知和公告，组织公司员工了解新制度、学习新制度，按照制度的要求开展工作

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