不设董事会、监事会章程.doc
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1、不设董事会不设监事会的有限公司*有限公司章程总则 第一条依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及有关法律、法规的规定,由*、*两方 共同出资,设立 *有限公司,(以下简称公司)特制定本章程.第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符合的,以法律、法规、规章的规定为准。第一章 公司名称和住所第三条 公司名称:*有限公司第四条 住所: * 第二章 公司经营范围第五条 公司经营范围: *. 第三章 公司注册资本第六条 公司注册资本: 500 万元人民币。公司实收资本: 500 万元人民币。第四章 股东的姓名(名称)、出资方式、出资额、出资时间第七条 股东的姓名(名称)、认缴及实缴的出资额、
2、出资时间、方式如下:股东的姓名或名称出资数额(万元)出资时间出资比例()出资方式设立(或变更)时实际缴付额(万元)一期二期数额(万元)出资时间数额(万元)出资时间4002012年6月22日80货币400*1002012年6月22日20%货币100合计500100500第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划:(二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事、经理,决定有关执行董事、监事、经理的报酬事项;(三)审议批准执行董事的报告(四)审议批准监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、
3、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)对股东向股东以外的人转让出资作出决定;(十一)修改公司章程; 第九条 首次股东会会议由出资最多的的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议,应当于会议召开十五日以前通知全体股东.定期会议按时召开。由代表十分之一以上表决权的股东,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。第十二条 股东会会议由执行董事召集主持;执行董事
4、不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由公司的监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过.第十四条 本公司设执行董事一人,执行董事为法定代表人,由股东会选举产生,任期 三 年,任期届满,可连选连任.第十五条 执行董事行使下列职权:(一)负责召集股东会议,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)审定公司的经营计划和投资方案;(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制定公司的利润分配方
5、案和弥补亏损方案;(六)制定公司增加或者减小注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制定公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的方案;决定公司内部管理机构的设置;(八)决定经理的报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(九)制定公司的基本管理制度;第十六条 公司设置经理,由股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会负责,行使下了职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
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