流程二新版.doc

LC-006-01本部对外投资项目监管流程流程释义关键活动工作标准1 规划计划处下达立项文献后，被投资公司组织项目实行，对外投资管理处对项目的实行过程进行监督，期间股权代表协助监督，并负责协调相关事宜2 被投资公司项目组织实行完毕，正式运营，报对外投资管理处备案，对外投资管理处为项目建档3 对外投资管理处制定项目运营风险管理制度，开始介入项目运营监管，监管内容涉及被投资公司的营运状况、赚钱状况、利润分派状况及被投资公司的合并、分立、转让等重大事项4 各被投资公司的股权代表配合对外投资管理处监管5 审计处根据领导规定及需要配合对外投资管理处完毕对被投资公司的审计，出具审计报告6 对外投资管理处汇总被投资公司的运营状况，并把汇总结果报领导审阅7 假如领导批示清算，被投资公司开始组织清算或股权转让准备工作，对外投资管理处协助清算准备工作或牵头股权转让1 对外投资管理处为本流程牵头部门2 对外投资管理处对本部对外投资项目实行、运营的监管负责3 股权代表对被投资单位提供的财务报告的真实性负责4 对外投资管理处负责及时催收投资收益5 股权代表应对投资收益的收回负责6 对外投资管理处对监管信息传递的及时性负责LC-006-02对外投资公司重大事项报告流程流程释义关键活动工作标准1 对外投资公司发生重大事项后，股权代表要及时进行情况分析，并提出解决意见向对外投资管理处、主管投资副总经理报告2 对外投资管理处对重大事项审核后报主管投资副总经理3 主管投资副总经理对属于权限范围内的重大事项进行审批，超过权限的报报总经理审批4 主管副总经理或总经理的审批后，对外投资处下达决策、对解决意见进行备案5 股权代表负责执行决策6 股权代表负责将重大事项执行情况通报对外投资管理处，并报主管副总经理审阅1 对外投资管理处为本流程牵头部门2 股权代表对被投资公司提供的重大事项的真实性、全面性负责3 主管副总经理、总经理对重大事项的决策负责4 从对外投资公司上报重大事项开始到提交审批，须在20个工作日完毕LC-008-01HSE报表流程流程释义关键活动工作标准1. 直属公司上报“职业健康报表”、“安全事故综合报表”、“环境保护报表”2. 技术装备处对报表进行汇总3. 技术装备处根据报表汇总结果出具“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”，上报主管副总经理4. 主管副总经理审批“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”5. 总经理办公室对“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”加盖公司公章6. 技术装备处对“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”备案，使用1. 技术装备处为本流程牵头部门2. 直属公司对“职业健康报表”、“安全事故综合报表”、“环境保护报表”的真实性、准确性、全面性、及时性负责3. 技术装备处对“职业健康报表”、“安全事故综合报表”、“环境保护报表”的审核结果负责4. 技术装备处对出具的“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”的真实性、准确性、全面性、及时性负责5. 主管副总经理对“职业健康报表”、“事故报表”、“环境保护报表”的审批结果负责LC-008-02HSE平常工作流程流程释义关键活动工作标准1 技术装备处制定年度HSE工作指导意见2 总经理办公室对集团公司质量安全环保部下发HSE相关文献进行接受解决3 技术装备处对不需重新拟定的文献下发直属公司执行4 对于需重新拟定的文献，技术装备处负责重新拟定，上报主管副总经理5 主管副总经理权限范围内的审批，超过权限的报总经理审批6 主管副总经理、总经理审批后，技术装备处将重新拟定的文献下发直属公司执行7 技术装备处对年初计划执行情况监督检查，为制定方针、政策、目的提供依据8 直属公司反馈执行情况9 技术装备处将执行情况存档并汇总上报1 技术装备处为本流程牵头部门2 总经理办公室对文献解决的及时性负责3 技术装备处对重新拟定文献的准确性、可行性负责4 主管副总经理对重新拟定文献审核结果负责5 总经理对重新拟定文献审批结果负责6 直属公司对执行情况反馈的真实性负责、完整性7 技术装备处对情况汇总的准确性、完整性负责LC-008-03科技项目审批、实行流程流程释义关键活动工作标准1 直属公司提出科技项目申请，制定科技项目计划，报技术装备处2 技术装备处审核、汇总后，牵头组织专家评议，并报主管副总经理审批3 主管副总经理审批后，提交科学技术进步委员会评审4 科学技术进步委员会评审后，技术装备处据此制定公司年度科技项目计划，经主管副总审核后，报总经理审批5 总经理审批后，上报集团公司6 集团公司拨款后，技术装备处告知财务资产处分期拨付款项到直属公司7 直属公司具体实行项目，并向技术装备处报告阶段进展情况8 技术装备处审核阶段进展报告，如须调整项目实行计划，由技术装备处将调整计划上报主管副总经理审批后，报集团公司审批9 项目实行完毕，由技术装备处牵头组织项目验收、归档1 技术装备处为本流程牵头部门2 直属公司对科技项目申请的真实性、必要性负责3 技术装备处对审核意见负责4 主管副总经理、总经理对审批结果负责5 技术装备处对公司年度科技项目计划上报的及时性负责，对科技项目款项拨付的及时性负责，对项目验收的结果负责LC-008-04直属公司重大事项报告流程流程释义关键活动工作标准1 直属公司发生重大事项及时向技术装备处报告2 技术装备处对上报的事项进行分析、汇总，提出具体建议，上报主管副总经理3 主管副总经理在权限范围内的审批，权限范围外的报总经理审批4 主管副总经理或总经理审批后，由技术装备处将决策转发到直属公司，直属公司执行5 技术装备处监督决策执行情况6 技术装备处将过程文档备案，同时转交规划计划处备案1 技术装备处为本流程牵头部门2 直属公司对重大事项情况的真实性、提供信息的全面性负责3 技术装备处对重大事项报告及时性负责4 主管副总经理、总经理对重大事项的决策负责5 从直属公司上报重大事项开始到提交主管副总经理审核（审批），须在2个工作日完毕LC-009-01直属公司重大事项报告流程流程释义关键活动工作标准1 重大事项特指除公司有明文规定，需要按照规定审批事项以外的重要事项2 直属公司发生重大事项及时向贸易处报告3 贸易处对上报的事项进行分析、汇总，提出具体建议，上报主管副总经理4 主管副总经理在权限范围内的审批，权限范围外的报总经理审批5 主管副总经理或总经理审批后，主管副总经理下达指令，贸易处将决策转发到直属公司，直属公司执行6 贸易处监督决策执行情况7 贸易处将过程文档备案，同时转交规划计划处备案1 贸易处为本流程牵头部门2 直属公司对重大事项情况的真实性、提供信息的全面性负责3 贸易处对重大事项报告及时性负责4 主管副总经理、总经理对重大事项的决策负责5 从直属公司上报重大事项开始到提交主管副总经理审核（审批），须在2个工作日完毕LC-009-02内贸业务协议审批流程流程释义关键活动工作标准1 重大协议标准：物装公司及所属单位与石油系统内初次拟订立标的额在3000万元以上、系统外且标的额在2023万元以上的贸易协议；物装公司本部及所属单位与石油系统外公司初次拟订立的标的额在人民币2023万元以上的贸易协议，业务部门认为需要协议管理机构审查把关的重要协议2 重大协议需经信息条法处对协议的法律条款进行审核并出具法律意见书（非重大协议不需信息条法处审核）3 信息条法处审核后，信息条法处将协议草案报各板块主管副总经理。各板块主管副总经理在审批权限内审批，超过审批权限的报总经理审批（非重大协议不经此审核、审批程序）4 业务部门签订正式协议，将正式协议在贸易处备案后，业务部门执行协议，会同财务部门办理有关财务手续1 签署协议的业务部门为本流程牵头部门2 业务部门对协议内容的真实性、完整性负责3 信息条法处对协议法律条款的合规性、合法性负责，且审核与出具法律意见书工作需在3个工作日内完毕4 主管各板块副总经理、总经理对最终审批结果负责5 贸易处完毕协议审核、备案及存档工作需在2个工作日内完毕6 从协议草稿提交到加盖协议专用章完毕，须在5个工作日完毕LC-009-03外贸业务协议审批流程流程释义关键活动工作标准1 重大协议标准：物装公司本部代理石油系统内公司与国外供应商拟订立的标的额在800万美元（或等值人民或其它外币）及以上的涉外协议；物装公司本部及所属单位与石油系统外公司初次拟订立的标的额在200万美元（或等值人民币或其它等值外币）及以上涉外协议信息条法处对协议的法律条款进行审核并出具法律意见书；业务部门认为需要协议管理机构审查把关的重要协议2 重大协议经信息条法处审核后，信息条法处将协议草案报各板块主管副总经理。各板块主管副总经理在审批权限内审批，超过审批权限的报总经理审批（非重大协议不需经此项审核、审批程序），协议审批后，业务部门签订正式协议，3 正式协议在贸易处备案、并经贸易处审核后，业务部门执行协议，会同财务资产处办理相关财务手续，业务部门对协议存档1 签署协议的业务部门为本流程牵头部门2 业务部门对协议内容的真实性、完整性负责3 信息条法处对协议法律条款的合规性、合法性负责，审核与出具法律意见书工作需在3个工作日内完毕4 主管各板块副总经理、总经理对最终审批结果负责5 从协议草稿提交到加盖协议专用章完毕，须在5个工作日完毕租赁业务流程LC-023-01流程释义关键活动工作标准1. 租赁公司向承租方提供租赁信息2. 承租方向租赁公司发出承租意向，租赁公司根据承租方租赁意向，考察承租方工程项目实际情况，拟定租赁协议3. 信息条法处对租赁协议进行法律条款审核4. 经主管领导授权，租赁公司签订正式租赁协议并盖章，贸易处备案5. 租赁公司告知承租方支付设备租赁保证金6. 承租方根据协议支付设备租赁保证金，财务资产处收到款项后告知租赁公司7. 租赁公司告知库房出库，库房办理设备出库8. 承租方使用设备，租赁公司负责设备出租过程中的维修、保养、现场服务，租赁公司定期收取设备租金9. 租赁到期后，承租方将设备运抵库房，10. 租赁公司负责设备验收，库房办理入库1 租赁公司为本流程牵头部门2 租赁公司对承租方工程项目、资质及付款能力的调研结果负责3 信息条法处对租赁协议的合规性、合法性负责4 财务资产处对到款确认结果负责5 租赁公司对办理出库相关手续的及时性负责6 对于符合租赁条件的承租方，租赁公司于15个工作日内出具租赁协议样本，与承租方签订租赁协议7 财务处收到承租方汇款后，5个工作日内告知租赁公司汇款到帐以及汇款人和汇款金额8 租赁公司对设备使用完好性负责，对入库设备的验收结果负责，对损坏设备的索赔负责9 设备出租过程中发生故障，租赁公司须在24小时内以电话形式指导现场维修。如仍不能解决问题，须在48小时内感到现场抢修