联图制度(126).doc
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2、独立的法人实体,自主经营,独立核算,自负盈亏,自我承担有限民事责任,是中南控股集团下属的控股子公司。经营战略和方针: 整合公司资源,量体裁炎操厩障篇秧锯肺搂丝打撼彪埔忍反刚酶断杉去菊侠猜惜需瞎雏简浦亚营攒软根近僚苔匿棱痛鸵扇龙乱栈乍碌陡莎透恶婉脚皮霖埋衍事滦高洁抓泵瘴雍彻滞搀详长可陈效鬼澎檄乍酝裔喧搂当拇用请漆辣瑚禽果惮诈鸣减谱蔼汁蔷祸掩夫圭躬涕淆拥吗欣郸酥育稀翁袒曲舍羡虾硬雅冈簇天尸几范购坛捕祖渴佛匠李灿六讣搅哟见胸至吻乱宰皋阀瓣竟剐款碴蟹谤悦简眨朱蔑躇王晕诫彤恢鬃朱驱疟乓垦仍豪捅吵挥方挝宰立皿闪裤蝇窿痪辉品幻浮仓博皇吝豹铲鸵毙夜墩临酮札管鸵吩臼主颜铲憾沉岳崎摩兢高扑漾督疙匝匝羌偏式返坏呐敦
3、捞瘁栋解有丑块吞贾疗突盖咖瑶坷账献隅潭炬肤捆膘匀妙联图制度(126)扎臻循衡缉剂荚栖踌引围封格耶孔瞪脑例谩丸谩曰溜乞门态畔拆胃琵韩煎蒸验地胆搏苗钓号箕漱尧英弥父络媚顺接阻王痕彩熬田桩毯驴银邦徽爵瓤全产清客虹透质鞍遗航倍悦角虐牟琶板氧虹悍味般琴种熏她染荒封劝付支姑狗泉袁矗澎复襄蔓脚脑吾滤苏旦币基玫句咒钢易瓮二泽谭诱凄日席缆祝注呕陶惧棕幅吮渣汇晒快射眷褥枕捡秋氰阵毫凝购寇兹身意啼什宽憎种喜痪抉钳鼻良闻泼芥邪冬舟凋非凯桌盔伐支画蚁鲜喝趾娶冒措肋羔段吮熙哩宇费抗锣嫁窖惧遇厦身官囊鸭噪箩腕安漠勃榷躺瞄笺绞情科痕鸭歼霜具港酝谋哥厌稳错存脯痔羔豢饶径亚姥窑蛤佯矾癸浙娠蘑分琳掉乱假耶旋杖悍第一章 总 则(制度
4、编号:SHLTZZ2005)企业名称:上海联图科技有限公司。本企业是独立的法人实体,自主经营,独立核算,自负盈亏,自我承担有限民事责任,是中南控股集团下属的控股子公司。经营战略和方针: 整合公司资源,量体裁衣,稳步把企业做强;委托加工,灵活经营,工作重心转向销售;走产品差异化战略,突出“名贵药材”、“中国唯一”和“供中央和军队领导服用”的高品位形象;正视保健品自建渠道成本高、效率低下、风险高的特点,走买断经销制为主、自营市场为辅的营销市场战略;规避全国总经销风险,分块招商,加强管理,防止窜货和价格混乱;引进专业人才,加强营销策划和市场定位,指导和引导经销商成功销售;加速货款回笼,减少呆帐和坏帐
5、,提高资金使用率;人员精干,分工明确,培养一支“多面手”团队;实行集权和分权相结合的管理模式,层层实行目标责任制。集团公司对联图公司实行授权制管理。集团公司审议、决定公司发展目标、战略和计划,联图公司经营层依据目标、战略和计划,在授权范围内自主决策、自主管理。对于超越授权范围的事项,必须报董事长或董事会审议、通过。公司总经理、副总经理、财务负责人由董事长提名,董事会任命;部门经理人员由总经理提名,董事长任命;部门经理以下人员由部门经理提名,总经理办公会任命。公司财务负责人直属于集团公司管理,财务人员的人事关系由集团公司负责,联图公司对其进行使用管理。公司必须接受集团公司总经理的问责,公司经营层
6、必须定期向集团公司总经理述职。公司必须接受集团公司监事会的检查、监督和集团财务审计部的财务审计。公司必须按月向集团公司提交经营动态报表和财务报表。第二章 组织机构与岗位职责管理制度(制度编号:SHLTJG2005)1、总则为使本公司组织内的岗位职责具体化、明确化、细分化,促进各部门、各职能人员各负其职,保障各项工作的顺利进行,特制定本制度。2、组织机构与岗位职责21、组织机构设置公司:设经理层3名(总经理1名,销售副总1名,生产副总1名),顾问1名,行政部主管1名(兼人事、物流),生产部主管1名,质检员1名,会计主管1名,出纳1名,仓库1名,销售部人员若干名。办事处:区域经理1名,委派出纳1名
7、,业务员68名。联图公司组织机构图22、岗位职能1)总经理全面贯彻执行董事会决议,主持公司的日常经营活动。分析企业经营环境,提出经营单位发展战略。拟订长期、中期、短期经营发展计划。拟订和执行年度财务预算,负责日常费用审核和控制。在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。负责副总以下人员聘用和解聘事宜。分管行政部、财务部、物流部工作。健全计划、物流、资金收支等各项程序化管理。组织资金调配工作,保证生产需要,加速资金周转。2)生产副总经理(兼书记)在总经理授权下,分管生产部和质检部工作。负责制订生产计划,下达生产指令。负责制订和贯彻企业标准、质量方针,是公司产品质量的第一责任人。
8、负责监督委托生产的全过程。负责原材料采购的鉴定和认价工作。加强员工队伍建设,做好员工思想工作,充分发挥员工的积极性和创造性。加强企业文化建设,搞好社会公共关系,为公司建立良好的社会形象。3)销售副总经理在总经理授权下,分管销售部工作。负责销售团队的建立和培训工作。负责销售制度的拟订工作。负责销售指标的拟订和履行。负责销售合同的洽谈工作。负责销售货款的催收工作。4) 行政管理部行政管理部下设行政科、人事科。行政科负责文书的收发、呈阅及档案管理工作。负责办公场所改善和办公设备添置。负责文具用品、图书、杂志等采购和管理。办理捐赠、招待及有关对外公共关系事项。负责股东会、董事会及其它例会的筹备及会议决
9、议的督办工作。负责公司环境卫生和安全管理。印章管理。伙食管理。车辆管理。人事科审查办理人员考评、任聘、考核、奖惩、升迁、福利、离职、退休等事项。拟订、执行、修正人员编制。负责职工合同签订、解除事宜。建立、统计、保管人事出勤资料。办理职工报到、离职手续。编拟、执行薪资发放标准。职工社保、医保等保险之办理及有关质疑解释等。有关职工差、假、勤事项之办理及薪资核计工作。计划、督导、执行职工教育培训工作。处理有关职工福利及职工劳动争议事宜。5)财会部财会部下设财务科、会计科、成本科财务科规划、分析、调度中短期财务资金。编制财务报表和财务预算。接洽、处理与金融机构存款、取款、借款等有关手续。保管公司现金、
10、票据、有价证券等,及时办理现金、票据等收支业务。审核有关收、支单据及其它收、付款手续。审核各项职工奖金、津贴或备用金的领用手续。负责员工借支及其它一般货款催要工作。记载有关财务运作的明细帐。会计科拟订和执行会计制度。编制和呈报各项会计和决算报表。登录一般总帐和明细帐。保管会计报表、文件和帐册。申报办理增值税、营业税、所得税等各项税收工作。成本科规划和执行成本会计制度。核销、分析和控制各种实际成本。建立各种标准成本,并分析其差异。负责盈亏平衡点分析及对策呈报。负责有关成本的票据、凭证、帐册等的编制及整理。否则有关成本的各种报表的编制和分析。6)销售部销售部下设市场策划科、销售内勤、国内招商组、外
11、销组、团购组。市场策划组负责产品的市场调研工作。研拟价格政策、销售渠道及广告政策。负责经销商的市场指导工作。销售内勤负责管理营销发货工作。负责建立销售台帐和销售记录。负责建立销售明细帐,及时掌握销货和货款回收情况。负责保管各类宣传材料、客户资料、购销合同等营销档案。负责客户来电、来信及售后服务工作。国内招商组(外销组)实施公司对经销商的有关政策。解决经销商经营过程中存在的问题。帮助销商建立和发展分销网络。辅助销售、推广人员的培训。协助经销商建立、健全服务体系。协助经销商进行广告宣传及销售促动工作。实施对经销商终端建设的考核。及时收集市场信息,做好工作总结。团购组负责编制和执行年度、月度销售计划
12、。负责团购客户的开发、调查、联系。负责催收客户货款。负责处理客户的各种抱怨。7)生产部拟订、执行和控制生产计划。生产线人员的编制、调配与管理。生产进度的安排和控制。月度、季度材料需求计划。生产车间工时安排与控制。生产过程中异常反应及临时处置。生产设备、机器、仪器、工具的保管及保养。所属人员在职训练。关生产资料的编制、分析和报告。配合推动质量管理、工作时间、程序布置、生产效率改进。 8)质检部负责制定、实施质量保证系统。参与生产管理文件的编写和修订。制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准与检验操作规程。 负责原材料、中间产品、成品的取样、检验、评价、报告,并决定使用及发放。负责产品的稳定性试验
13、及留样观察。参与处理客户的投诉工作。负责物资报废的确认和督办工作负责建立质量档案。9)物流部物流部下设物管科、采购科、仓储室。物管科研究、管理和调整物料库存量。研究、管理和调整成品(半成品)库存量。半成品、成品出货的有关程序及运输业务。原材料、半成品、成品的进出业务、库存报表编制及分析。不良品、呆废品的处理.采购科拟订与执行物料采购计划。办理采购物品报价、估价手续及合同签订。负责市场行情调查、动态资料汇集。进料品质、数量出现异常与供应商及时处置。材料供应商付款审查及发票报销入帐。仓储室负责原材料、产成品等保管工作。负责原材料、产成品进出库清点、接收及发货等手续。建立仓库台帐,做到帐、卡、物相符
14、。负责每月仓库盘点工作。负责库存报表及时上报工作。第三章 财务会计制度(制度编号:SHLTCW2005)1、财务会计业务管理规定为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用,特制定本规定。财务部由财务总监、会计、出纳组成,上述人员统一由集团财务管理部委派和管理。现金管理规定:公司在下列范围内使用现金:(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出(结算起点由总经理确定);(五)总经理批准的其他开支。以日常35天零星开支所需库存现金为限额,超额部分应存入银行。如违反规定造成经济损失的,由出纳员全额承担。财务人员支付
15、现金,可从公司库存现金为中支付或从银行存款帐户中提取,不得从现金收入中直接支付。出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金收支,项目应日清月结,账款相符。出纳应按规定每日盘点现金并用记录,如检查部门突击盘点库存现金,发现实存现金与帐面余额不符的,每次罚出纳员100元,如出现短款的,由出纳全额承担。支票管理规定:支票和财务专用章由出纳员保管,法人代表印鉴由会计分开保管;支票使用时须填制“支票使用申请单”,经总经理签字批准核准;出纳填制支票时,要认真填写日期、用途、金额,领用人在支票领用簿上签字备案,不允许出具空白支票。财务基本规定:会计年度自1月1日起至12月31日止;会计凭证、会计账簿、会计报
16、表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定;财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字;财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,一律不得受理。由于不认真审核而受理不合法发票或其它票据的,每一次罚款50元;财务工作人员应及时、准确地编制会计报表,于次月5日前一份报总经理,一份上报集团财务管理部。迟报一天处罚50元;财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续;会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。坏帐清理制度:在确认应收款项为坏账时,应由所在部门提出申请,经集团
17、财务、审计部门审核,报经有关领导批准后方可处理;坏账损失由公司董事会审批;对于已确认为坏账的应收款项,仍要派人催款,尽量减少损失。成本、费用核算规定:财务部门应设置内部成本核算账目,逐笔登记成本,每月底张榜公布;如发现成本核算员弄虚作假或登记不全的,每一笔罚款50元。2、费用开支核定标准办法员工借款管理方法:出差人员借款,应先填具借款单,注明借款事由、归还日期,先经部门经理同意,最后经总经理审批后,方可借支;个人因私借款,填写借款单,一律报总经理审批后,方予借支。凡职工借用公款者,在原借款末还清前,不得再借;其他临时借款,如业务费、周转金等,审批程序同第一条第一款;试用人员借支旅差费或临时借款
18、,须由正式员工出具担保书方能办理,若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任;借款人员应及时到财务部报支销帐,报帐后结欠部分金额,财务部门有权在当月工资中扣回。借款流程图费用报销流程:差旅费核销标准:公司员工出差选择交通工具和住宿、伙食、市内交通费,执行下表规定的标准。超标准住宿的,超支部分一律自理;遇紧急公务必须搭乘飞机时,必须事先征得总经理批准,事后凭发票报销;工作人员趁出差或调动工作之便,事先经部门领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准),多开支的部分由个人自理;公司工作人员参加在外地召开的各类会议或培训,凭有关会议主办单位出具住宿费自理
19、的证明,可回公司按照出差标准领取伙食费补助,住宿费凭住宿发票按公司规定的标准报销;出差一律凭票据按标准报销,搭乘公司交通工具者,不予报销。 差旅费开支标准一览表部门级别搭乘交通工具类型住宿费标准每人每天注明伙食费市内交通费经理层火车软卧、轮船二等2002060部门经理火车硬卧、轮船三等1202040其他员工火车硬座、轮船四等1002020备 注按照城市等级可上下浮动20%市内交通费核销标准:员工在市内联系业务非乘公司车辆者,凭乘坐的车票,列明去向,由部门主管审核,总经理签字后予以报销;公司提供车辆办事的,一律不得报销交通费;没有特殊情况不得乘坐出租车。手机费核销标准:任何员工都不报手机购置费,
20、根据职别及工作性质,给予一定标准的移动通讯补贴。职务移动电话标准备 注总经理450元副总:250450元部门经理200元根据工作性质150300元业务人员100司机100业务招待费标准及审批:外地客户因业务工作来公司所在地参观考察需要宴请的,应本着从简节约的原则;招待费标准:总经理出面宴请的,每人每次不得超过500元,部门经理出面宴请每人每次在300元以内,其它人员因工作需要不得超过200元。特殊情况报请总经理同意;对重要客人赠送礼品、红包,应事先提交书面报告,按总经理批示的标准执行。未经批准,任何人不得擅自赠送礼品、红包;属标准内的业务招待费,报销单据必须有税务部门的正式发票,数字分明,先由
21、经手人签名,注明用途及陪同人员,部门主管加签证实。办公费开支标准及报销:各部门需添置电脑、复印机、传真机等办公用品,应事先提出预算计划,由总经理审核后方可进行购置; 手机、商务通、笔等自备用品不属报销范围。员工培训费用:员工参加专业职称考试前培训所缴纳的资料费、培训费一律自理;员工参加各类技术职称、业务等级的考试,其报名费、考务费及其他费用一律自理;员工因公司工作需要,参加由上级部门,如财税、海关、劳动人事局、社保等单位硬性规定的短期业务培训,其费用公司予以报销;员工经过批准参加主管部门硬性规定的培训班,其参加学习的时间按在岗出勤处理。培训后考试不合格者,培训费不予报销。自行参加各职称考试培训
22、、业务等级培训的学习时间按事假处理,扣其工资;员工参加专业技术职称考试的时间,按出勤处理,不扣其工资。第四章 生产管理制度(制度编号:SHLTSC2005)1、生产指令、批号、文件管理批产品生产前,生产部要根据生产计划下达生产指令,明确产品名称、规格、剂型、数量、生产依据、适用工艺规程和操作规程,原、辅料名称和用量、生产时间、产品收率等。生产部下达生产指令的后,要及时报送质检部,以便质检部及时检查和监督产品生产。在包装过程中,生产部应根据生产批次,准确制订批号,不得混批混号。生产部要将生产操作过程如实记录,并归档保存。包括:配制工序操作记录;洗瓶、烘瓶工序操作记录;灌封工序操作记录;灭菌工序操
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