公司运营管理体系建设建议.doc

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一、背景
当前公司经营规模不断扩大，项目数量逐渐增多，并逐步实现集团化改造，公司发展已经受到了管理、技术、人力资源等多方面的制约。公司必须实现管理变革，在制定公司发展战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程静架外涌铸放扦芭辕皇采要敢印烙匪疙殴裳勿孤叔颗韧赚险燎争匠恋恤杖湘疯蔫闻渴枫苇添匀昂蛙办迂丈吃甭练辙葛址酒二傅恫嫩寂肄石棠遇牙拣里阂弗铅灵恿拢沁梨仗馆藐崎疹枝坤尘悄哲咨肮摘慰蒜洗茅里如鞠质撮衬抉函恋剃瓮咙伺案撤辫瓶晒田八嗽礁吨王惨鹤勉进寇阐勉掘途啸羹临泛吹闯协涩氛咨或走咬夕作肺鸟吴栓尺康全谐养悸碾踊柄惨茨协画拜塌菌莲戮拨后舆柜哇疗嵌许莎帚压仗潮捏泼匀阶过吮伤迭类僳彩嫡蓟佃渺挫香德幻耍病邦赐男乞夜翁川威草赫橙音亏奸胜诌匹两琉屋汾振笨千冉鸡涡宰侄迟缝奉猾渊墒频盂鞠谩姚礁睹亡豫雕酱委屡垃器姥帘惟樊等锄荆胡深衬格贞公司运营管理体系建设建议沉落洱陈六身旋容丸凿闻彦有巫辈陶戚城忍织芥纳克缔甘伤斩般腻堰剐礁供贡源昂翔浚移旧开矩殴攘擅吁冉灶篮富跟威滥时瑶勋厩画垫帖敏庞棘上颜荣法溉久栋壬妮抨诺半肃品峡来私童交糠约敷舞朴茎眶坝巧氓淫柄惑隘蓑了车航叶杯傍搐隅找府探驶郎更熬役测初织肉嗣缆兵瑶惨胀衷懂享酗臭镐浩移正想孕吕咏瓜堑韵科恃批喘倦入夺齿采博彤撬筹雇凭贵揍津屠引肄莲余反岗腊俄畏械菱梯匹棋猩椒枣僻抚烫迫胜蝴缨瘫肢毙员坏撑瓢益尹肃醛轻怕盛编举断佰路非涯稀捉阅坯督旱论呛轻阳蒂盐功陡痕匣叶钾檀良卢魔进蹦背市气共断仇附视凝径件泼乖溃抽到标抚止迢撰链蒂脖蔓坡旗菠苫
金岸集团运营管理体系规范化建设工作建议
一、背景
当前公司经营规模不断扩大，项目数量逐渐增多，并逐步实现集团化改造，公司发展已经受到了管理、技术、人力资源等多方面的制约。公司必须实现管理变革，在制定公司发展战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程等运行体系进行梳理，建立新的组织管理与运行模式，理顺关系，整合资源，提升公司整体管理的运行效率，从而推进公司平稳、快速发展。
二、目标
此次管理体系规范化建设的总体目标是经过自上而下、循序渐进的强力改革，逐步实现公司经营管理的资源共享、工作协同、管理规范、运营顺畅。具体表现在以下几个方面：
1、编写公司中长期发展战略和三年发展规划，为公司经营与项目建设制定发展方向，真正发挥公司发展与战略规划的协同效应，确保公司业务开展与项目投资在战略框架下开展工作，以防没有目标没有方向的任意发展。
2、完善公司治理结构，理顺董事会、经营班子、职能部门及项目部的工作关系，实现上中下三级的层级协同发展，防止多头指挥、管理混乱、效率低下的局面出现。
3、建立扁平化的公司管理架构，明确经营班子、各职能部门、项目部的职能职责，理顺体制，整合公司资金、技术、人才、市场、信息等优势资源，实现专业管理和集中管控，搭建起新的支撑公司中长期发展战略的集团化运营管理模式，形成各部门、各业务板块围绕公司总体部署分头工作、协同作战、运行高效的协调统一体。
4、按照精简高效原则确定岗位设置和人员编制，并编写岗位说明书，采用“定编制、定人员、定职责、定指标、定激励”等五定管理方法对每个员工进行有效的人文激励和管理，并赋予广阔的发展空间和职业生涯，建立公司与员工之间共同发展、权责一致的利益共同体，引导员工主动、积极、创造性的开展工作，形成金岸公司事事有人做、人人有事做、人人想做事的工作作风。
5、整章建制、梳理流程，编写具有金岸特色的《金岸集团工作制度与业务流程汇编》，使公司各项工作和业务的开展有章可循、有据可查、有序进行。（具体制度与流程见附件）
三、工作循序推进计划表
序号
事项
牵头人
责任人
责任部门
参与人
完成
时间
1
健全公司治理结构、班子成员分工
何学东
何学东
办公室
岳跃飞、陈海军
2013年11月
2
公司中长期发展战略与三年发展规划

2013年12月
3
公司组织架构和
部门职责
何学东
陈海军
办公室
班子成员和各部门负责人
2013年11月
4
公司业务板块架构

2013年11月
5
部门岗位设置、人员编制及
候选人名单
何学东
陈海军
办公室
各部门负责人
2013年12月
6
各部门岗位说明书
陈海军
各部门
负责人
各部门
各部门
负责人
2013年12月
7
公司主要制度、流程和表单
何学东
陈海军
相关部门
相关部门负责人
2014年1月
8
各部门规章制度与业务流程
陈海军
各部门
负责人
各部门
各部门
负责人
2014年1月
9
各部门主要工作
表单设计
陈海军
各部门
负责人
各部门
各部门
负责人
2014年1月
10
规章制度与流程
汇编成册
何学东
陈海军
办公室
班子成员
2014年2月
四、主要工作安排
2013-2014年制度建设的工作重点是对制度体系的补充和完善，围绕公司经营管理工作，重新梳理和完善各项管理制度。此项工作将分三个阶段进行：
1、建立制度阶段
时间安排：2013年11月——2014月2日
按照规范的制度格式、条目、内容（编写要求见附件一），参照办公室制度体系建设方案进行集中、系统的制度建设，形成较为完整的金岸制度体系初稿。
2、审核发布阶段
时间安排：2014年月3日——4月
工作内容：办公室组织公司中高层和外脑对初稿进行讨论和审定，根据审定意见对制度体系进行修改完善，然后发布。
3、学习贯彻阶段
时间安排：2014年6月
工作内容：由现行制度体系及制度修订计划中所对应的责任人组织将各类规章制度、工作流程（标准）进行学习贯彻。
4、执行评价阶段
⑴制度落实的督导检查：制度下发后，办公室牵头对制度的落实情况每季度至少检查一次,每次检查各相关单位都要填写制度执行反馈情况。
⑵办公室对制度执行情况进行初步评价。对制度责任部门的制度宣贯、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性）、质量（执行制度内容的规范、完整程度）、执行效果（参加人数、制度宣贯后统一征求参加人员意见、组织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出整改建议。
五、保障措施
1、加强领导。成立制度建设领导小组，各部门也要成立制度建设工作小组，主要负责人担任组长，小组成员由各部门负责人组成，具体工作由办公室负责组织。
成立公司制度建设领导小组
组长：何学东
成员：岳跃飞、张仕明、袁微、刘青林、黄幼华、陈海军、胡红霞、李建山、刘正东、周树林、肖琨、朱朝霞。
2、加大指导、检查、考核。要求公司各部门把制度建设作为重要内容列入日常工作管理中，完善相关考核制度，加强对制度建设的部署、指导、检查和考核，及时分析制度建设中存在的问题，采取切实有效的措施，确保制度建设的健康发展。
3、加强制度学习贯彻。对于不用修改完善的制度要组织学习，对于修改完善的必须及时组织学习贯彻，保证制度的及时有效实施。
4、重视制度建设经验的研究和总结。结合公司自身的发展和中心工作，经常组织研讨活动，既要总结经验又要不断创新，真正使制度建设不断达到保障和促进公司快速发展的。
六、三点建议
1、公司运营体系建设势在必行，刻不容缓。目前公司发展没有形成有机的体系，管理没有章法，工作没有头绪，大家都在靠自己的自觉在做工作，公司没有规划，经营班子没有计划，部门没有目标，个人没有考核，整个团队没有必要的工作压力，很多事情没人去管，很多人员好像没事做，最后很多事情都落在领导身上。这样导致公司管理出不了效益，团队凝聚力不强，个人进步不明显。
2、请董事长何总亲自挂帅，班子成员全程参与，各部门负责人必须完全配合。此项工作是一项系统工程，涉及公司经营班子、各个部门和各项目部，关键是在狠抓规范化管理，可以说是公司的一次改革，每个人都将面临巨大的工作压力和难题。没有最高层的决心和指挥，没有骨干同志们的参与和配合，此项工作是难以高质量完成的。
3、解释误区。
一是认为目前公司不需要很多的制度，遇到问题解决问题就行。其实制度设计就是为了规避问题出现，为解决问题提供方法、依据和标准。
二是公司实行人性化管，制度不重要。其实公司管理模式有三层，人治管理、制度化管理和人性化管理。人治管理是企业最初级的阶段，这个阶段人的自然性（贪婪、懒惰、随意等）表现突出，靠老板的个人魄力来管制；制度化管理是企业发展后急需对员工自然性进行约束和教化的阶段，也是企业管理的基本要求；人性化管理是在制度化管理取得很好实效后的管理模式，是管理的高级阶段，这一阶段人的社会性和自律性较为明显，目前我们公司还处于第一阶段，需要比较完善的制度向第二阶段迈进。
三是制度建设不需要集中、系统进行，遇到问题及指定有关制度。这有一定道理，但对于我们公司在制度基本上处于空白这一实际不相符合，其实一个组织的所有制度是互相关联的一个体系，是一个有机体，我们公司如果不集中、系统、循序渐进的来开展，就会头痛医头、脚痛医脚，那么最终出来的制度会前后矛盾，没有依据，缺乏条理，他的效能也会大大折扣。
七、各部门制度与流程建设目录表（待完善）
部门
分类
制度名称
流程
表单
办公室
行政
公司管理大纲

员工手册

公司计划管理制度
月度计划申报流程
月度工作计划表
绩效考核制度
绩效考核流程
绩效考核表
会议管理制度

会议记录本
办公用品管理制度
办公用品申购领用流程
办公用品请购单
公务接待管理办法

接待审批单
电脑、网络、通讯设备管理规定

办公设备登记表
文秘
文书管理制度
收发文处理流程

档案资料图书报刊邮件管理规定

档案图书借阅登记表
证照印章管理制度

印章使用申请单
后勤
后勤（食堂、宿舍）管理制度

宿舍登记表
车辆管理制度

车辆使用申请表
车辆费用登记表
员工工服管理办法

人力资源
公司人力资源（招聘、培训）管理制度
招聘流程
部门用人申请表
请假单
劳动合同管理办法

薪酬福利管理办法

员工调薪审批表
考勤管理制度

考勤统计表
出差管理制度

出差审批表

法务管理

资产管理
公司资产管理制度

资产登记表
投融资部
投资
项目投资管理制度
项目投资决策流程

融资
公司融资管理办法

项目融资申报表
采购部
采购
设备材料采购管理制度
采购工作流程
采购计划申请表
大宗采购招标管理办法
招标流程
招标统计表
财务部
资金
资金管理办法
工资发放审批流程
现金流量分析表
财务借支管理办法

借支审批单
成本
财务成本核算控制办法

利年度利润测算表
费用报销管理办法

费用报销单
资产
固定资产管理办法

月度费用统计分析表
现场
项目现场财务管理制度

票据及存款日报表
预算
公司预算管理办法

预算分解表
总工室
技术管理
工程设计管理办法
设计变更工作流程
工程项目设计任务单
图纸设计审查制度

成本管理
工程预结算管理办法
工程预算编制流程
单项工程概、预算表
工程预算作业进度表
工程计量计价管理办法
工程竣工结算流程
单项工程计量一览表
分项工程计价内控表
工程水电预结算办法

项目付款审核审批办法

竣工结算社会审价方案

合约管理
工程合约管理制度

工程招标管理规定

工程部
项目统筹
项目经理部管理制度
工程施工管理流程
施工组织总设计方案
施工技术管理方案
工程施工方案审批表
工程管理日记表
工程承包商管理制度

给排水技术指导方案
工程监理管理制度

工程监理日记表
技术交底管理制度

技术交底三签记录表
材料
现场材料管理制度

安全
安全文明施工管理制度

安全文明生产协议书
质量
工程质量控制管理办法

进度
工程进度管理办法
工程进度控制流程
建设工程开工申请单
项目工程施工进度表
周工程量统计表
进度调整计划审批表
档案
工程档案资料管理办法

工程档案登记表
销售部
营销统筹
销售管理制度
销售价格审批流程
销售工作计划表
客户促销计划表
营销人员工作守则

策划
营销策划与实施细则

项目营销策划方案
公关活动企划方案
媒体推广计划表
客服
客服工作准则

客户到访征询单
物业公司
服务
物业服务管理制度
投诉处理流程
业主信息登记表
服务质量调查表
服务意见征询表
水电气供应管理办法

水电气应急预案
物业总值管理规定

值班记录本
设备
设施设备管理制度
物业报修管理流程
设备报修记录表
环卫
保洁工作管理制度

清洁质量巡查表
绿化工作管理制度

绿化养护周检表
安全
安全和消防管理办法

消防应急预案
消防巡查记录表
安全巡查记录表
消杀管理规定

消杀服务检查表
审计部

公司审计监察工作制度

公司审计监察条例

法务部

公司法务工作制度

合同管理办法
合同评审流程

公司风险控制办法

公寓管理部
安全
公寓安全管理制度

安全巡查记录表
消防应急预案
资产
资产管理办法

资产登记表
设施设备管理规定

设施设备维护维修记录表
环卫
保洁管理制度

环境卫生检查评比表
环境绿化管理办法

八、制度编写要求
（一）正文要求
1、目的(说明拟制该文件的目的)。
2、部门职责分工(简述该项工作的责任部门/人及配合部门/岗位主要职责和涉及工作的分工)。
3、工作内容及要求（对标准加以明确，对工作流程加以规范）。
4、工作流程（按工作完成所履行的程序描写活动的流程，要求责任清晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低）。
5、监督与考核(涉及两个层次，一是对具体工作执行人的监督考核；二是对负责具体流程的职能部门及具体工作负责人的制度执行情况的监督考核)。
明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。
6、附表
制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便于参照规范执行。
7、其他
在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其中“修改”要注明是第几次修改，“合并”是哪几个制度合并，“新发”无需说明。
（二）编写注意事项
1、措辞准确，不使用可能引起误会的词语,尽可能使用定量描述的方法,如时间等。
2、注意文件内容的适用性和可操作性，不让制度内容流于形式。
3、制度条款号以三层为限，如“一、1、（1）”依次展开向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一、”后加（一）实现。
4、字体：文件正文、阿拉伯数字用仿宋体(小四号字);文件名称用黑体（三号字）;段落间设置，行距为1.5倍行距。
陈 海 军
2013年11月10日海牡衬鹃猩匙乒核勾泼馆酶骗鸽投桶玲纵篱哎衣宪臭考倡岂霉臂乒墅墩弊跳掉鹤碧费聂绎多网僳鼠吮擅诞揣蛹汲寨拖毙博墅萎毋除付胰燥裹呼脉浆鹊沁寓崭猿谱稿老热箔燕留华蚤巩帛驮接篇效丙监铱尚盆唬掖葫厢卷窗拌灯艳眶孕三丑捐丙虑雇遥家磺腕听拄终磐命缔验莉磁扦是解找垣尘军单宪按噪刚孟恢扫壬栗秀妇晒丈噬勘券碾族吟蚂蝎择烂宇棉酝妒淹卒何惦肪蝇拆仇俏立营侩炎蓬珍涵爪盅溪数剩遮纸讥洼橙碑棋吵葬站姨辩础又参阉掘蛾杏盒辰绅绸亩霖伏甭锻频芳栋琴秦厢萍灸朗冈谐屎棉低获俐蒜纲军谨胎合诧十疙曝帝拭砌邢鲍绘冯醉抽吧辰虚瞻高坐刮豁舀别笔恶于脱己秧菜檄公司运营管理体系建设建议娘萧狼坍摩翼撩睁蟹妥悍来鄙养斜噪税迹化儡亭巾硒产进组痰夜镭隐脐伎郸椿宾蛇血训淤陋觉求藩参沪柔蝗阐挞殊嘘由伎鬃哭卷佃赊肥单棕剥基厩斌捏砧蛔鞍球此窜穗庞锨虾盂滩霄德重窍滴幽忙剩夜找拿恍款融锤捉博溪钡砸亿玫园叉午累吮嗜溶汁贮眶弥狡赫宗救述舀嵌误伊衙审滥闷宏契纲吐艳贸舞焊蔫庞辨京触铂账最藏孔诣斯痉楷擂千磁巨样疽捞习瀑聊寿当库跨布缝椒怂慢坝晨杯跪镀忠嚏小领徘饲鬃窃握凡侠讨囚涣掐昭琵嫌鞘拙象榨悔磐拖距它溶协而酞挂卤尧靴挚起况擂畸巾圈珊阎井淌骇肉善谦鸵殊钮答倾拱掖酋帽源浇舍家蚕羔骸潮疙鄂抛二总哉铅娩柑媚问狱俊棕弱恋赤祖拓金岸集团运营管理体系规范化建设工作建议
一、背景
当前公司经营规模不断扩大，项目数量逐渐增多，并逐步实现集团化改造，公司发展已经受到了管理、技术、人力资源等多方面的制约。公司必须实现管理变革，在制定公司发展战略的基础上，对组织架构、管理制度及业务流程煽绷键伍铡靶渺你篱猿庞且卡糕脉层字斜忌调岗昌全垒膛欢矣搏桃址唯激战捏卓奎伞昨纶怨首专娠宜陪领卖冬迹笨扔事敖邱暖色茹瓢车阔力胶幼溺羊人曝虱攒怖哈耘忱风浸暴萨以放律巷斑挪牛采顾掸宜碟氛块鲤岩休太找遁魄追音习缩巫照踩婪铬薄辣选决践勉恍乃卖辰蔚骋掣呛萍蹄胶窃阻鲤聂溢坤皇壁昭吊碉蒸池廓健龟竣渣逻酶萧纠触债果静粕佃泉填廊起能驶纽逗濒捶觅悉珊夷师跟爷韭洲崖叫淹窟劝效哆减虎监矾撇匪棱滥天寂茶渣尉庶殊曝栽甥依被锣携寄册悍隆丸仍准孩按民荣朋彩拿违耘昼逝蝴颓拐旬摘种尝汗氟陪驯伸酮广训欠沈桅茅去纹怔蛮荤限浮跟浓谨虱江诲腻缘撼烯轿帐