管理文件---管理制度讨论发布签发单.doc

广东省金丰节能门窗技术有限公司

文件编号
KH/GLFW-1801
版 本 号
A/O0
文件类型
程序文件
文件密级

页 数
共 页
名 称
管理制度讨论/发布签发流程
生效日期
2018.___.___

管理制度发布流程
管理制度
是公司对操作流程的规范、增强管理能力的重要准则。
为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、
执行、评估程序有所了解,使管理制度的作用得到更加有效地发挥，制定本发布流程。
一、管理制度发布流程图：
二、公司管理制度发布流程解释：
2.1、起草：
根据工作职责，由责任部门根据综合运营部或总经办制定的《管理制度模板》起草管理制度，同时填写《管理制度发布签发单》;
2。2、征求意见:
管理制度起草后由综合运营部或总经办通过办公系统发给相关部门/人员征求修改意见，在规定的期限内应反馈意见;
2.3、讨论、修订：
综合运营部或总经办收集反馈意见后，组织相关人员进行讨论、修订，并形成记录，修订意见稿交起草部门；
2。4、复核：
起草部门按照修订稿内容修订后交由综合运营部或总经办复核：制度格式，配套附件、流程图是否齐全；
2.5、评审:
综合运营部或总经办复核通过后,组织相关人员进行评审;
2.6、签发：
由公司执行董事或总经理签发；
2.7、备案：
管理制度经过起草、讨论、审核、复核、签发后，责任部门需将制度的电子版本及《管理制度发布签发单》原件交由档案室备案;
2。8、发布:档案室将制度原件备案后，由综合运营部或总经办发布;
2。9、执行与反馈：
管理制度发布后,由综合运营部或总经办文件控制中心根据管理制度内容，组织起草部门对发布的内容进行解释、培训、指导，推进制度的执行，并形成记录反馈文件；同时对管理制度的执行情况进行监督，并对管理制度组织年度评估。
三、要求：
3。1、根据公司运作及工作需要，经相关部门讨论后，一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，对于有些一次性的工作则不必撰写；管理制度必须有详细的文字内容:包括制定管理制度的目的、执行表格等。
3。2、制度表头填写要求：
3.2。1、文件名：文件名称
3。2.2、文件类型:
①管理制度：是对公司某一领域的工作做出规范性规定；
②流 程:是对公司某一项工作流程做出的规范性规定；
③作业指导书： 是公司对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件,是对流程的补充；
④产品标准： 是公司对产品品质的基本要求做出规定的文件；
3.2。3、文件编号:
①公司代码+程序文件代码+部门代号+文件生成序号.如:KH /GLZB-180101
②公司各部门代号规定如下；（后部字母代码仅为示例）
总经办： ZB 市场运营部： SY
生产部: SC 质检部: ZL
财务部： CW 物流部： WL
采购部： CG 研发部： YF
工程技术部： GC 人力资源部： ZY
综合运营部: ZH 售后服务部： FW
③程序文件代码，采用文件类型的首字母大写,在利于区分、识别的前提下，一般取两个字.如：总经办（ZJB） ——-ZB；
人力资源部（RLZYB) -—-ZY；………
④部门代号,即为制度文件起草部门为代码，也可采用制度文件的属性归口的部门为代码；
⑤文件生成序号，即文件正式产生的年月再加上当月的文件序列号（第一份为01、第五份05、……）；
3。2。4、页 码:制度正文包含的页数以及附件页数;
3。2。5、版本/修改号：修改的次数，如A/00表示未修改过,A/01表示第一次修改;
3.2。6、起 草 人：流程制度发起人；
3。2。7、修 改 人：修改流程制度的发起人；
3。2。8、复 核 人：部门负责人或部门负责人指定人员；
3。2。9、签 发 人：一般由综合运营部/总经办签发；涉及到公司全部人员的由总经理/董事长签发；
3.2.10、生效日期:签发人签发当日日期或签发人写明需要生效的日期；
3.2。11、发布范围：本制度所适用的部门或职位由签发人确定；
3.3、格式要求：
(由现有制度文件的格式决定，附件1为举例）
3。4、文件密级：
Ⅰ级→绝密：除公司董事会成员、核心高层以外，任何人都无权查阅、无权访问;
印章：绝密、受控文件
Ⅱ级→机密：在公司规定的适用范围及受权人可查阅、访问、使用及保管,不得外传;
印章：受控文件
Ⅲ级→一般：在公司规定的适用范围及授权范围使用，相关部门及人员应妥善保管；
印章：一般文件
Ⅳ级→公开：无保密措施；
印章：公开
管理制度讨论/发布签发单
日期： 年 月 日
制度名称

版 本 号

责任部门

起 草 人

讨论时间

发布时间

参与部门
□总经办 □研发部 □生产部 □综合运营部 □工程技术部
□财务部 □物流部 □采购部 □市场运营部 □售后服务部
□质检部 □人力资源部 (请在需抄送部门前的“□"上打钩“√”）
密级状态
□绝密 □受控 □一般 □公开 （请在 “□”上打钩“√"）
讨论人员

修改意见

综合运营部/总经办： 年 月 日
签 发
签发批准： 年 月 日
档案室备案
备 案 号

备案时间

经办人
(章）
说明：
①此表由责任部门办理，办理完毕与管理制度原件一同交档案室备案;
②修改意见栏不够写时可另附页,并注明“修改意见续页";
③版本号由综合运营部或总经办统一编写。
附件1：管理制度内容格式模板：

名称: XX制度（办法、规定)
目录:
第一章 ……
第二章 ……
第三章 ……
……
附则 ……
附件：……
正文：
第一章
第一条 ……
第二条 ……。
……
第二章
第X条 ……
……
……
附则
第X条
……
附件:……
编制： 、审核： 、批准： 、 日期:2017/11/11