法务部岗位职务说明书.doc

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 XQSP-10- 020-** A/2
岗位职务说明书

部门/岗位
岗位职责
工作标准及要求
考核细则

法 务 部 岗 位 职 务 说 明 书
（工作职责、工作标准及考核细则）
2012年2月
法务部长
1. 制定并实现法务部的方针目标;
2. 负责公司管理体系的建设和维护；
3. 负责对公司的内部控制实施监督；
4. 负责对公司副科级以上干部违反公司制度的调查和处理；
5. 负责接受员工举报并有权对举报事项进行调查和处理；
6. 负责审核公司各类合同，参与重大合同的起草、谈判工作；
7. 负责单独或配合相关机构处理公司各类法律纠纷；
8. 负责公司员工的普法教育并提供必要的法律咨询服务；
9. 负责本部门人员的日常管理及培训工作;
10. 负责根据实际情况做好本部门预算及分析工作。
1. 每年制定并宣贯部门方针目标,为目标的实现提供必要资源；
2. 使管理体系充分、适宜，运行有效；
3. 客观、公正；
4. 及时、客观、公正；
5. 及时、客观、公正；
6. 审核、起草的各类法律文书无差错,合理规避风险；
7. 全力配合，合理规避风险；
8. 适时提供普法教育,提供满意的法律咨询服务；
9. 围绕部门目标的实现，实施必要培训，及时考核.
10. 执行财务制度
1. 没制定或没宣贯目标,扣1分，目标未达成扣1~3分;
2. 未落实体系改进策划扣1分。；
3. 投诉1～2分/次；
4. 投诉1～2分/次；
5. 投诉1~2分/次;
6. 差错1分/次
7. 差错1分/次
8. 投诉1~2分/次；
9. 考核不及时扣1分.
体系
工程师
1. 协助管理者代表组织建设文件化的管理体系文件，不断查漏补缺,完善公司各环节的制度与流程，实现优化；
2. 协助管代组织开展内部审核，跟踪审核方案的实施情况。
3. 组织公司二、三方审核的准备工作,及其审核时的陪审工作；
4. 监督各相关部门一、二、三方审核问题的到期整改完成情况
5. 代表公司就质量管理体系有关事宜与外部相关方进行联系；
6. 执行本部门文件流程制度。
1. 体系建设既能符合标准要求，又能结合公司现状,科学提升公司的管理水平
2. 内部审核计划完成率100％
3. 二、三方审核不通过次数≤1次
4. 审核问题整改完成率≥80%
5. 质量管理体系的内外部联系正常通畅，及时处理有关问题；
6. 本部门文件流程制度执行程度（不包含现场劳动纪律、5S、安全）
1. 业务技能不达标扣1分
2. 不达标扣1分
3. 不达标扣1分
4. 每增减5%，得分增减1分
5. 投诉1~2分
6. 未执行部门文件,扣1分/次；

内控员
1. 发现违反公司流程、制度、标准等规定的行为，及时调查、处理；
2. 对各种举报事项进行调查、处理；
3. 跟踪法务部处理决定中的整改项完成情况；
4. 完成领导交办的其它任务。
1. 内部控制监督过程中，发现违反公司流程、制度、标准等规定行为容忍度为0；
2. 调查、处理各种举报事项及时率100%；
3. 整改完成率80%；
4. 保质保量。

1. 发现违规行为未采取措施的1分/次；
2. 投诉1～2分/次；
3. 整改完成率每增减5％，增减1分；
4. 未完成扣2分/次.
采购督察员
1. 根据公司要求,对招标采购项目的开标、评标、供应商的考察及选择等活动进行现场监督，并提出监督意见；
2. 监督检查公司招标、采购法律法规、流程制度的执行情况；
3. 协助调查处理有关招标采购投诉事件及违反廉政制度等行为；
4. 监督检查采购部和供应商的签约、履约情况;
5. 反馈收集到的招标办、采购部、供应商、同行企业等对行业的采购意见建议；
6. 反馈收集到的招标办、采购部、供应商、同行企业等对招标采购中违法违纪行为的举报、投诉信息；
7. 对招标采购工作存在的问题提出批评和建议;
8. 完成领导交办的其它任务。
1. 确保公司招标、采购工作廉洁、有序，正常开展，避免违规违法行为的发生;
2. 定期向直接领导汇报执行中存在的问题;
3. 全力协助及时调查、处理各种举报；
4. 发现存在的违法违规行为及时制止或反馈;
5. 反馈快捷、有效,采纳相关的意见、建议，完善招标、采购管理体系；
6. 及时反馈,对相关举报、投诉等提出合理的解决建议，完善招标、采购管理体系；
7. 适时提出合理的批评和建议;
8. 保质保量。
1. 违规违法行为的发生扣2～5分；
2. 汇报不及时扣1~2分/次；
3. 协助不力或投诉1~2分/次;
4. 未及时制止或反馈扣2～5分；
5. 反馈不及时扣1～2分；
6. 监督检查问题不闭环扣5分；
7. 对招标采购工作存在的问题视而不见，投诉2～5分/次；
8. 领导交办其它工作未完成扣2分/次。
体系特派员
1. 配合体系工程师,实施体系建设与优化；
2. 向体系工程师报告质量环境有害物质管理体系的业绩,包括持续改进的需求；
3. 培训推进、监督、检查、考核各部门的流程制度执行情况;
4. 配合体系工程师负责公司第二、三方年度审核的准备及改进工作；
5. 宣贯、培训体系的知识、要领和理念；
6. 完成领导交办的其它任务。
1. 根据顾问或体系工程师的指导及要求，在现有基础上不断查漏补缺,每月优化流程个数低于2个;
2. 每月完成案例不低于2个;
3. 每月检查问题点低于26个；
4. 落实审核提出的各部门需整改的问题点,跟踪关闭；
5. 让三级文件在所有部门得到有效实施，体系各要素规范管理相关方法的推广、运用；
6. 保质保量.
1. 未完成或缺项，扣1~3分/个;
2. 未完成，扣1~2分/个；
3. 未完成，扣1～2分/个；
4. 不达标,扣1~2分/个;
5. 投诉2分/次；
6. 未完成扣2分/次。
附则:
1. 本岗位职务说明书至批准之日实施。
2. 分管领导总经理；归口管理部门和解释权归法务部。
在考核细则中，本部门的某些项目没有扣分标准的，根据工作失误的严重性，由管理委员会提出具体的扣分
分值，经总经理审批后执行。
编制：臧 燕
审核：吴新军
批准：卢秀强
日期:2012—2-20

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