稽核管理制度.doc
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1、意生源服饰有限公司文件编号稽核管理制度文件版本A0生效日期2014-4-20页 码第 10 页 共 10 页注:1.此份为试运行文件,该流程/制度负责部门为稽核部,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉欧博老师指导;3。运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行.文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门 会 签:欧博项目组意生源总经理稽核流程图序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1接收稽核任务书稽核调查NG下令整改开奖惩单 N OK奖惩通告 稽核汇总稽核汇报归档管理 稽核部稽核部主管稽核成
2、员稽核任务书、稽核申请单稽核部接到稽核任务2稽核部、相关部门稽核成员、相关部门负责人稽核检查表稽核成员按照稽核任务书、稽核申请单分配的任务,到相关部门进行稽核,召集责任人进行事实调查确认;3稽核部、相关部门稽核成员、相关部门责任人稽核检查表整改通知书奖惩单1、对事实清晰、有乐捐依据且经责任人确认须乐捐的,由稽核成员在稽核检查表上注明稽核处理结果后经责任人签字确认生效,并开出奖惩单; 2、要求整改的,由稽核成员下整改通知书,经责任人签字确认后进行整改;4稽核部、行政部稽核部主管、稽核成员、行政部负责人奖惩单奖惩通告稽核成员将责任人签字须乐捐的奖惩单交稽核部主管,由稽核部主管审核签字后转行政部发出
3、奖惩通告,并进行奖惩;5稽核部稽核成员、稽核部主管稽核检查表稽核汇总表专项稽核报告稽核成员负责将一个稽核周期内稽核检查表、稽核汇总表、专项稽核报告上交稽核部主管;6稽核部稽核专员稽核工作总结稽核专员在管理变革例会上向总经理汇报上个稽核周期工作;7稽核部稽核部主管稽核检查表稽核汇总表专项稽核报告稽核部主管负责将稽核检查表、稽核汇总表、专项稽核报告等归档管理1 目的为规范管理,使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本管理制度。1.1 检查发现公司各部门工作中存在的问题,并帮助被稽核部门分析原因进行改善;1.2 检查、落实公司各项规章制度、流程文件、
4、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度;1.3 检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈; 1.4 建立、健全和完善公司责任制约机制;1.5 准确掌握全公司员工的工作业绩,为公司绩效考核提供依据,促进公司各部门提高工作效率;1.6 加强与促进公司部门之间的协调、沟通;1.7 纠错纠偏,树立正面典型,弘扬正气;1.8 促进企业和谐发展。2 范围2.1 公司日常工作稽核及专案稽核;2.2 涵盖公司各部门、各岗位(从总经理至生产一线员工)。3 权责3.1 稽核部权责 3.1.1 稽核部代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;3.1.2 稽核检查各部门、各岗位是否按公
5、司各项相关规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业;3.1.3 对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权;3.1.4 有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会.3.2 总经理权责3.2.1 负责监督稽核部的全盘运作;3.2.2 任免稽核部主管及成员;3.2.3 向稽核部下达稽核工作任务;3.2.4 审核稽核周工作计划与总结,听取稽核情况汇报,并督导实施;3.2.5 对稽核工作中的重大事项作出最终审批或裁决;3.2.6 主持、协调、安排好稽核部工作;3.3 稽核部主管权责3.3.1 接收总经理所分配的稽核工作任务;3.3.2 向稽核成员分解稽核任务,并提出专项稽核提案;3.3.3
6、为稽核成员提供工作指导;3.3.4 对稽核成员的工作进行检查和跟进;3.3.5 指导专员汇总每个稽核周期的稽核工作,将稽核总结分发各部门并上报稽核部主管;3.3.6 对公司流程/制度的总体运作进行有效、全面的监督和维护。3.4 稽核成员(含稽核专员、稽核学员)权责3.4.1 认真学习各种制度条文,在稽核中熟练掌握奖罚尺度,使公司各项工作良性、持续发展;3.4.2 根据稽核任务书规定,自动自发的进行稽核工作;3.4.3 按时按质完成稽核任务书和稽核部主管分配的专项稽核任务;3.4.4 按时完成稽核检查表、整改通知书、稽核汇总表、专项稽核报告、奖惩单、稽核奖惩汇总表的填制和上交;3.4.5 及时向
7、稽核部主管反馈和汇报在稽核工作中发现的各种规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议.3.5 公司各部门权责3.5.1 负责提供工作计划与总结;3.5.2 负责提供各种例会和专题会议的记录;3.5.3 负责提供客观的证据证明此项任务已完成;3.5.4 对各种规章制度、流程文件、管理办法、岗位说明书等规定的缺陷可提出修改建议;3.5.5 对稽核工作有异议可书面向稽核部主管提出申请,由稽核部主管提议在稽核例会上讨论举手表决形成决议。3.6 行政部权责3.6.1 核查稽核小组成员转交的稽核奖惩汇总表奖惩单的有效性,确认后发出乐捐通告.3.7 财务部权责3.7.1 根据奖惩单和行政
8、部提供的稽核奖惩汇总表中奖惩金额,从当月责任人工资中扣除奖惩款。必须对行政部和稽核部提供的稽核奖惩汇总表的真实性、准确性进行核查。4 稽核部组织架构4.1.1 稽核部直属总经理,对总经理直接负责;4.1.2 建立以稽核部主管、稽核专员为组员的稽核部组织架构稽核部主管总经理4.1.3 稽核专员稽核专员稽核专员5 稽核内容5.1 工作职责、流程文件、规章制度、控制卡、表单、管理办法、操作指引、工作任务、会议决议、日常工作计划(总结)、各种异常状况;5.2 其它稽核部认为需要纳入稽核范围的事项。6 稽核部例会6.1 例会形式6.1.1 一般采用稽核专员在每周的管理变革领导小组会议上向总经理汇报工作内
9、容的形式;也可根据实际需要,召开由稽核部成员参加的专门会议。6.2 汇报内容6.2.1 稽核专员汇报每个稽核周期内所发现的问题点,包括需奖惩或整改的问题及专项稽核总结报告;6.2.2 流程/制度中未规定作业流程等问题;6.2.3 被稽核部门在新流程/制度运行时执行方面存在的问题;6.2.4 稽核专员在稽核过程中所遇到的困难等问题;6.2.5 稽核部例会针对问题讨论形成决议并将决议传达至相关部门。 6.3 稽核例会目的6.3.1 通过稽核查出问题,提出解决问题和预防同类问题的方案;6.3.2 通过讨论和交流提高稽核专员的专业能力和提升稽核效率;6.3.3 促进企业管理制度/流程的不断健全和完善;
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