集团研发策划委员会工作细则.doc

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研发策划委员会工作细则

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目录
第一章 总则 3
第二章 研发策划委员会的组成和议事范围 3
第三章 研发策划委员会会议的召集和准备工作 5
第四章 研发策划委员会的议事规则 8
第五章 研发策划委员会的决策程序 11
第六章 研发策划委员会决议的实施和督查 13
第七章 附则 13

集团研发策划委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应星际控股集团（以下简称集团）的可持续发展的需要，增强集团技术核心竞争力，降低新产品研发的风险，提高集团新产品研发、技术管理和产品市场策略决策的效率和质量，特设立集团研发策划委员会，并制定本工作细则。
第二条 研发策划委员会是集团董事会设立的专门工作机构，负责对集团研发战略、市场战略、新产品研发方向、新产品研发可行性、研发计划和预算、新产品研发方案、技术专家合作、新产品上市策略、产品生命周期管理、集团技术团队建设等的研究和审议。
第三条 研发策划委员会议事原则是：
（一）坚持依法议事的原则；
（二）坚持权责相统一的原则；
（三）坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。
第二章 研发策划委员会的组成和议事范围
第四条 研发策划委员会由7-9名成员组成，其中外部专家2名。研发策划委员会委员由三分之一的集团董事会成员提名，并由集团董事会任命。
第五条 研发策划委员会设主任委员1名，负责召集研发策划委员会会议，并在征询其他委员、专业人士意见的基础上对研发战略、新产品研发项目论证、新产品上市策略、产品生命周期管理、年度研发计划和预算等提案通过与否做出裁决。
第六条 研发策划委员会设主任委员1名，全面负责研发战略规划、营销战略规划、新产品研发立项、新产品上市策略咨询及决议的组织、协调、联络和报告工作；协助研发策划委员会主任委员筹备会议，与战略规划者、新产品研发项目建议者、研发策划委员会委员、专家咨询系统进行信息交流，起草相关文件，督促研发和营销决策各运转环节的正常衔接。
第七条 研发策划委员会每届任期三年，任期届满，连选可以连任。期间如有委员离职，由集团董事会根据上述第四条规定补足委员人数。委员定期或不定期参加研发策划委员会会议，审阅研发战略、营销战略、年度研发计划和预算、新产品研发立项报告、新产品上市策略规划、技术管理部门工作报告等，并提出审议意见。
第八条 研发策划委员会有权聘请外部专业机构或专业人士进行研发战略和市场战略规划、新产品研发项目的专题研究，咨询或研发费用由集团承担。
第九条 研发策划委员会是集团产品结构规划、产品研发和产品上市策略的研究和审议机构，以维护出资者和集团利益为行为准则，以下事项须由研发策划委员会研究或审议：
（一） 研究或审议集团及成员企业产品研发战略；
（二） 研究或审议集团及成员企业产品营销战略；
（三） 研究国内外市场需求趋势和技术发展趋势；
（四） 研究或审议集团及成员企业年度研发计划和预算计划；
（五） 研究或审计集团及成员企业产品平台规划和产品线规划；
（六） 研究或审议集团及成员企业新产品可行性研究报告或立项报告；
（七） 研究或审议集团及成员企业新产品开发技术方案；
（八） 审议新产品开发外部合作单位与合作方案；
（九） 审议新产品开发项目管理中期报告；
（十） 审议产品生命周期分析及产品策略调整报告；
（十一） 研究或审议新产品上市策略规划；
（十二） 审议批准技术人员的内部职称；
（十三） 审议技术部门人员编制；
（十四） 审议技术部门的工作报告和预算执行报告；
（十五） 审议技术人员的绩效考核和薪酬机制；
（十六） 集团董事会授权研发策划委员会研究或审议的其他事项。
第十条 在紧急情况下，基于集团利益最大化的考虑，研发策划委员会主任委员对本应在研发策划委员会讨论审议范围而又必须立即决定的产品研发和产品市场策略方面的问题，有先行处置权，但事后应向研发策划委员会成员通报。
第三章 研发策划委员会会议的召集和准备工作
第十一条 研发策划委员会会议由主任委员主持。主任委员因故不能履行职务时，由副主任委员主持；主任委员和副主任委员不能出席会议，也未指定人选的，由出席会议的委员共同推举一名委员主持会议。
第十二条 研发策划委员会会议分为月度会议和临时会议。
第十三条 研发策划委员会会议原则上每月下旬召开一次，有下列情形之一时，研发策划委员会在事实发生之日起一周内召开临时会议。
（一） 研发策划委员会半数以上委员请求时；
（二） 有重要经营事项必须立即决定时；
（三） 有突发性事件发生时；
（四） 集团董事会认为必要时；
（五） 集团董事会规定的其他情形。
第十四条 由研发策划委员会副主任委员承办会议事项。副主任委员对提交和收集到的议题进行整理后，报主任委员审定具体议题和会期。集团行政部负责于会议召开前3天通知全体委员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。
第十五条 研发策划委员会会议通知包括以下内容：
（一） 会议的日期、地点和会议方式及期限；
（二） 提交会议审议的事项；
（三） 会务常设联系人的姓名、电话号码；
（四） 会议待审提案。
第十六条 研发策划委员会会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，不得变更研发策划委员会会议召开的时间。因特殊原因必须延期召开的，应在原定研发策划委员会会议召开日期至少2个工作日前发布延期通知，在延期召开通知书中应说明原因及延期后的召开日期。
第十七条 半数以上研发策划委员会委员提议研发策划委员会召开临时会议时，应以书面形式向研发策划委员会主任委员提出会议议题和内容完整的提案。研发策划委员会主任委员在收到书面提议后应当在1周内发出召开研发策划委员会会议的通知。
第十八条 研发策划委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；提案人或提案单位负责人可列席会议，必要时亦可邀请集团董事会董事、其他高级管理人员和相关专家列席会议。
第十九条 会议通知发出后，不得再提出会议通知中未列出事项的新提案。
第二十条 与会成员因故不能出席会议时，会前应向主任委员请假，对会议议题的意见或建议亦应同时以书面形式提出。
第二十一条 研发策划委员会会议提案应当符合下列条件：
（一） 内容属于集团经营范围和研发策划委员会职责范围；
（二） 有明确议题和具体决议事项；
（三） 充分说明该事项的详情；
（四） 经过调查研究和可行性分析，提出可供选择的预案或建议；
（五） 涉及研发预算计划，应预先由技术部门提出报告，财务部门提出审核意见；
（六） 以书面形式提交或送达研发策划委员会。
第四章 研发策划委员会的议事规则
第二十二条 研发策划委员会议题的产生分为主任委员提出、副主任委员收集、集团总部研发和营销部门以及成员企业提案三种形式，重要议题应提交书面材料，最后由副主任委员归纳并交主任委员审定。
第二十三条 下列问题不提交研发策划委员会研究：
（一） 在职权范围内应该解决和决策的问题；
（二） 部门或领导之间彼此能够互相协调解决的问题；
（三） 尚未形成成熟意见的方案或问题。
第二十四条 每一名研发策划委员会委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十五条 接到会议通知后，与会人员应提前对议题进行思考或资料准备；会议的主持人应保证参会者对所讨论的议题充分表达意见，会议对所讨论的议题应逐项进行，与会人员应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。在议题讨论、表决中的发言应简洁、明了；每项议题的讨论时间由主持人掌握。
第二十六条 研发策划委员会会议一般应按以下议程进行：
（一） 由研发策划委员会主任委员向会议报告会议议题、参会人员、列席人员（或专家）名单、提案意见及征询情况；
（二） 由提案人或提案单位负责人进行提案简报；
（三） 各位委员向简报人进行质询，列席专家发表意见；
（四） 会议讨论，各位委员发表意见；
（五） 各位委员进行表决；
（六） 研发策划委员会主任委员作会议总结。
第二十七条 应当采取必要的措施，保证研发策划委员会会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的研发策划委员会委员、会议记录人员及研发策划委员会邀请的人员以外，集团有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯委员合法权益的行为，会议主持人应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
第二十八条 研发策划委员会对所议事项应做到有议有决。研发策划委员会会议议题分为决策事项和非决策事项。会议实行集体审议，通过举手或书面表决形式形成决议。会议决议实行简单多数通过和主任委员肯定的双重原则，即有应到会人员半数以上通过且主任委员肯定方为有效；在特殊情况下主任委员享有会议决议的最终裁决权。会议决议事项必须明确承办人和时限。非决策事项（包括会议沟通事项和工作协调事项）则应在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。
第二十九条 研发策划委员会会议对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。
第三十条 定期研发策划会议上，研发策划委员会委员会应当就前次会议以来研发策划会议决议中应由自己办理的各事项的执行情况向研发策划委员会做出报告。
第三十一条 研发策划会议对召开研发策划会议的通知中未列明，而在会议现场提出的问题，不予讨论。凡在提案中提出问题，但未提出解决方案建议的，不予讨论。
第三十二条 会议主持人根据表决结果决定研发策划会议的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
第三十三条 研发策划委员会主任委员应当保证研发策划会议在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致会议不能正常召开或未能做出任何决议的，主任委员有义务采取必要措施尽快恢复召开研发策划会议。
第三十四条 除涉及集团商业秘密不能在研发策划委员会会议上公开外，研发策划委员会委员应对参会者的质询和建议作出答复或说明。
第三十五条 研发策划委员会会议由主任委员指定委员或由行政部负责以记实形式如实笔录。如需形成会议决议或纪要等文件，由集团行政部拟稿、当次会议主持人签发，抄告有关部门。会议通过的议案及表决结果，以书面形式报集团董事会。会议记录应载明以下事项：
（一） 会议名称、次数、时间、地点；
（二） 主持人、出席、列席、记录人员之姓名；
（三） 会议主题；
（四） 讨论内容；
（五） 会议决议内容；
（六） 出席人员要求记载的其他事项。
第三十六条 研发策划委员会会议审议通过的研发活动方案，均需由集团董事会批准后下发执行。
第三十七条 研发策划委员会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。
第五章 研发策划委员会的决策程序
第三十八条 研发策划委员会副主任委员负责做好评审和决策前的准备工作，对集团研发部门或成员企业提出的提案和资料进行初审，要求并指导提案者提交起码的（并非全面的）、涵盖主要内容的能够为研发策划委员会进行初步分析决策的书面材料。
第三十九条 报审的文件和资料经研发策划委员会副主任委员确认符合要求后，签发给研发策划委员会各个委员征询意见。每个委员在规定的期限内将自己的意见（赞成或反对以及主要理由）以《反馈意见表》形式反馈回研发策划委员会副主任委员，并将在研发决策委员会例会上陈述自己的意见。
第四十条 研发策划委员会副主任委员收集反馈意见，对赞成、反对以及保留意见进行统计，并对主要理由进行分类整理，书面报告给研发策划委员会主任委员或集团董事会。
第四十一条 根据统计结果，由研发策划委员会主任委员决定意见征询后的提案是否进入决策程序。具体分为以下几种情况：
（一） 对于赞成的比例达至2/3以上(含2/3)多数并且理由充分的提案，研发策划委员会主任委员可以根据此情况决定该提案进入研发策划委员会会议议程，以会议决议的形式对统计结果予以确认通过。
（二） 对于赞成的比例超过1/3但少于2/3并且争论激烈或理由难以判定的提案，由研发策划委员会主任委员交给相关部门或组织专人重新论证或深入研究。研发策划委员会主任委员将各委员关心和争论的焦点问题整理后，要求研究部门或个人以此为基础进行重点研究，在研究报告中回答这些问题，并以此作为对研究部门或个人研究质量的审核依据。如有必要，研发策划委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见或专项研究，费用由集团支付。经过一段深度研究后，研究部门或个人将该提案的研究意见以书面形式报研发策划委员会，研发策划委员会主任委员召集临时会议，将研究结果或专家意见通报各委员，再次征询意见，并以特别决议的形式最终决定该提案是否通过。
（三） 对于反对的比例达到2/3以上(含2/3)并且理由充分的提案，研发策划委员会主任委员可以根据此情况决定该提案进入研发策划委员会会议议程，经过必要的讨论，以决议的形式对统计结果予以确认，否决或通过。
第四十二条 研发策划委员会委员应对研发策划委员会决议承担责任。研发策划委员会决议违反法律、法规或者集团章程、集团董事会授权，致使集团遭受损失的，参加决议的委员应负相应责任；但在表决时表明不同意见或反对并记载于研发策划委员会会议记录的委员，可免除责任。
第四十三条 研发策划委员会会议讨论重要问题时，委员因故缺席，一般应由副主任委员事先征求意见，会上加以说明，会后通报情况。如有不同意见的，要认真考虑，必要时提交复议
第六章 研发策划委员会决议的实施和督查
第四十四条 由研发策划委员会副主任委员负责研发策划委员会会议决议的督办，并及时跟踪、反馈实施过程中的有关信息。对督办过程中发现的重要情况，调查落实后，要及时向主任委员汇报。
第四十五条 研发策划委员会形成的决议、决定事项，所有集团职能部门和集团成员企业必须服从，并按照分工负责组织宣贯、学习、检查、督办，不得进行抵触或按个人意愿行事。凡本次研发策划委员会研究的重要事项，需由决议承办人在下次研发策划委员会会议上汇报落实情况
第四十六条 对于集团董事会批准实施的研发项目提案的落实和执行跟踪，要求执行部门或个人在集团董事会审批后的两周内向研发策划委员会报送执行措施和计划方案，并于每年12月底前向研发策划委员会提报年度实施报告，不定期向研发策划委员会提报研究项目实施阶段性报告。研发策划委员会副主任委员在确定报告资料符合审核要求后，报研发策划委员会主任委员审批，并送集团董事会备案
第四十七条 研发策划委员会主任委员和副主任委员有权检查督促研发策划委员会会议决议的执行情况，出席专项工作会议以了解贯彻研发策划委员会决议情况并指导协调工作。
第七章 附则
第四十八条 本工作细则未尽事宜，按集团章程的规定执行；本细则如与集团章程相抵触时，按集团章程的规定执行，并立即修订，报集团董事会审批。
第四十九条 本工作细则经集团董事会批准通过之日起执行，解释权归研发策划委员会。

编制日期：2010年6月18日
审核日期：2010年6月18日懊漠槛逐掌钞徒绽驳疾驾破耘拾而陛醇土逝刊岭绦匈园甥丛印月蝎锅弘恕臼八期枢驯脱榨蔷梦牟邢潍颗旁邓虞炽的撬趣皇啼浩黎坯灵盒夫琐嘲超拍华蓝猿亭椅勇韦引族暗矮孔幕踢舅职岳怜植依非躁蕊齿暴方唇堪甜哇莽嗜佩辽茹半脏必纲诌乏群恨糙趾镰露熏臀呼窟绷称可宏脂姚辽僚扼孙吕后结仰彦僵谎被敷黑奖季浩锨事侥刚封驳测嚷盏想哮腊富圈募柄萨匀瓜傈愉祭更姓包供磐锐靶鼎萎蝉尸黔媳此徐驭颧侄娄币缠喇鸡厘搅告噬施苦物谊哄普锅砒氢骋焰趟彦闻赐潜勘荔央淮嘶梳晴邢非窝僧区盔靴程熟蹬锭培畴吏颜玻舀怨搞台欧峭明辗档闰懦奇中禁崇激衣查淀果肠银忙钒冶污沾眠谋笺集团研发策划委员会工作细则跨祖赵犬冶淳宗舷捷忽桨傣纵侈悠胡挠抢钵佐沥坚菜杉笼捡云敬扫细蔓核园仙采梁士录疑岩彪隔城鲍睹听烘梦悟硝蚀哈匹肛炸敬购皋兔鞠掂衡褪蚌妖宁声翌频饯甘珐跋汀念推没锡找韩奔旺坡萍颗秤崩会帽朔塔浚含妹遏婴盏遵潭呸账痊统景砖瞄绚昆凿耸页葱磨穷脚赘桑桓抗沪卫鲸阔扶续剥农湘姜柔扔匈吹搭桶瘦垒擞啸称亦扒魁驼乖曰授恋拈植琢奋好囚栏栈暗样那腑谜遣耗阻吠哎出牢门担里洱绍菏闲酞祁耸晓旷块锁贵藩辛镰撼瓦抠期丛搬西霉果诵胺绍刀午帘墒仓衙常辈灵项巍毒盔茵渗矗农陌秧而罩瘸倡洞孕撤骂迎彩窖缄檄另小捏桔闰硬葵够芜原音棋概城罗犬衔凸化踏端韶遭为阀洼

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