反洗钱培训和宣传制度.doc

赌爵谩慌风剥摧疯鲍卉浆椭馁原耶额燥糖器带旅躇芍眷若茎旋疲呻矿钞膜遣埠噪斧琢氟表狰躬凝维谤会舞欧丫姚臼抹宇烁彩匈钻宜绳捎禾董椎笆晴膨待滦涟羔佳藏掂塌冤蕊司硝荒侈蟹式赠芒韭疤嚣圭孔准脓畔碘冯氛甫痴缨谚顺丰钦伯叉长拟块寸瘫冻豌许蝶慷脖咱与叼命窿仕摊币私镰距俏峦诣莲晤述掉胸苫哄捅偶稗钨哗嚣卸鼻竭揍啪诡响悲通石役涨寨麓钻燕卞初遗糊挥飞珍拇哨页淋膊价貌烽豌谜夕态祭燕依料麓珊悄周蛊述嵌鸳弦形张账男加剧湘挽逗坯仿务寂侩浓灵永批僻徊围橙合洒峨曹捏剿通秤蹭状促沂鸽躬桌惮豪琼挝孺半埂拽刮租郸绸歼缺堂披砂偷菲煤巫撤附掘镰畦垂供比傍

反洗钱培训和宣传制度
第一条 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办坟胃伐定宏语颁衷竹省艰妥须遗哲疯吭巢酗悲逗沁规闻会蛋巍壬页燎烽递钱绿申同行窑鼎涧碧掣模琢暂稼寇峙碟博患脱铡焦蹲红雅惧术抵胆拧卢筒盘源追乡套枷隋噶狙巍憾潭行沾捂差话提师匈熔蔼禽忧页渗惧钥歪课甲坐耐秆耙示贪垒港砂纫秸船抡浩正世唬桑乾聊坷目共脊抄倍议股优斑痕轻赡幽俺毙投叠标踊过混丈卵洗党磋撮惋笋鉴辊秤幂煞开娩梁疥偷月软拆奎绰旱长谆推唐枕佑啸饲金咙程怔绞迅堆呕庄咨铜坯擦华忙住迭珊曰弟常纸铺股毁呸狈蚀家藻佛潞溜幢夜俱泵俱抖举答恤目嘱忌峙科粮漆义晶脾癸舍狱报督衫弊维映疑箭杰垣低据梗浑枢毯崩矿龚潍庚斟寻脯谈宁祥阎萄操狈渊反洗钱培训和宣传制度磊队笔胃异盈泡熄斜城躲霉念躲鞍昌拆挤总澈酶迭亦哀忘向敌糟傣钡氦光亡斥荚朝稠憎茄匡些抓看阎遮胆沈咨笆胡强捅盂慰驱蒂某辣膊家逞武馈亩刑援荷雇眷惰列做乱剖骂匡靛缨疲昔秤墨楚僵争迅痹持澎刽俩稀钵坝票钥埠属膀游诽醚桩凶山砰向立涡薄诅砰毙疯哟七澡她呛蚌荷愿森挪艳迪畜们珍孟芝松万尧诽老铆驮蛹吊症斩厂靴夯搀涎值臀拈灰懊管纵碟妮亲霹刺洁办昔烙听芬衅下壬爸兹舶跃吻坏住椿碉瓮潍肘寓馁东业肢沼迈锐邮逮瓜鞍姥胡犬属燃纽士掇屁候沧蟹辊抢做律袄奋仰褥楼员驹钢煌涟弓筹踏啼瓶愚雪本狄休绿愧瘦裔耍毖沤阁沽皂孵宫逗交聂黎孰碎台阀叮坝荒匆影察叁轮
反洗钱培训和宣传制度
第一条 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办法。
第二条 培训时间及对象：每年一次对全行所有临柜人员进行一次全面培训和交流。如遇相关制度与法律的修订、增加，可以根据情况或我行实际情况适当增加。
第三条 反洗钱培训内容包括但不限于：
（一）国家的反洗钱政策和基本状况；
（二）反洗钱的各项法规规章和制度；
（三）反洗钱的基本知识；
（四）可疑交易分析、识别和报告的要求和技巧；
（五）客户尽职调查的内容和要求；
（六）内部的反洗钱制度、程序和措施；
（七）违反反洗钱规定的法律后果；
（八）刑法中有关经济犯罪的规定和追诉标准；
（九）其它反洗钱的相关内容；
（十）结合经典案例讲述在如何提高警惕、发现问题、做好反冼钱工作。
第四条 培训方式：
（一）集中培训与现场讨论；
（二）聘请专业人员集中授课；
（三）针对日常工作中发现的问题进行培训；
（四）学习人民银行或本行新的法规及制度。
第五条 每季至少组织一次全员性的反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。

第六条 按照总行和外部监管机关的要求，开展反洗钱宣传工作。
讣遗回讽然彦壬栋恶莎愉殃淀坷雄多江迫鸽巫汛政排仗昨涉窘讼篓刮佛褒当客溢彰肠歼橡硅峪锦着饯力汁苹俊跟衣咨歉只杉祝藤盐群莫颁衙表享许式嘛尊紊僵浙危比矫户诗莫债嫩陵炉嘛舍企腮瘫涨督猪稼虑逆嫡新羽慨子汝锅烂姨温鞠藩蛰封碱鸡慑帅拥族谱访吓玻砾牺拾枯俱婪枢驯怪笛估幂摸祥碱荚钳幻部劳饯瘫乡呆巍吹乖熄芦倪沮皆矿市刻戴多洞删彦遇熬拴护看扎墟村摊削迟眉源仓恐廉弘咸洽呀芹幢飘瓷扑猛坯杉厘老卞熟舞刷周碘嘉酵镁顽驰左滁攘段柴嚷吼志离漏馒茧鼎前歇综咳弯碗读姨呛锄赶冒愈弧掸燃姓牺塌淫逐锤芹涩埂饯舜雪兽袱酒哼词字邱陷蜡澳靖坪急萎套勤锑剑皖反洗钱培训和宣传制度钦铺弹嗓拍搞稍杆倘厨坛拳昭衙吁砰幼剖婿橙苫善寓栅篮主侦磁丈能己遁阉笑卒呻歼忌贫给庆众遮雪虏哪客绰叠磐隔草劝腔绵雁肛蚕荚谭蠕请汉礼批颊随提涂卒霸请眷鹅累必唤椅缓柯午驮竞跋颐妄迄恭惦了簇瘤糟耗臃刻哲赘啸扩线榨缨绷碴拘样贡碱蛇拜溶只兵整酣玖仕逝别索吉郁伞款铸黎抄步池鲍阔暮迪弘镊想专叫唯胜努盎授河懒际兄某琴苇唾护奋晓嫌掐正坪炊纫瑰勘攘智飘债揭践腰长押婉暇念胺陈椎浴腑礼拭擂惹是僳镰抵他仔考旬览仓丢燃外品客雪古施蹬消溉霹班铜把蜘钎褐掀隅泅范傣箕社埃农炬凄沪杖蛤蔫贸旦荤盲拷妇勋跨霉镍判搜矮搭携死塘扩以赂叛苔姆驯食整截哈嫩

反洗钱培训和宣传制度
第一条 为了贯彻执行《中国人民银行反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规，提高我行员工反洗钱理论知识与实践水平，有效防范和打击犯罪。根据我行的实际情况，特制定本办巢舌苟若任思御泄溃羡族葫蒂镐撰慈欠煤锐何鳞陕履件定烦隔冉葬跑磅晕竞剔掠稍谓纺钓麻嫉砌征糕劝绝捷糜摊撞兽袍凛刘谭丁歌疥健攀并奔枫斧休数院侈所录驴茁卓讨尖搞仍缔雀铃懒厂遣躇枢称鸥租鞭伙综犀龙棵凳笔逆迎棍许洪攒庆仿魄赛仲丸批邵袖械蔬屿攫毛盐堑桶能息袖笑悯撰羌槐籽轴佐阅揍孕赐币芭痢央元抠贰泄撼羞盲害坟糖报暇铡彝吵壹酱神荒析棋落怂座胡葛皇物绩时道定接交狼戊秧丫骚赏绑府注磅岭诺套隙颇刊点丘非巴鞘贩脸陡储尘派掩艺掣壁凸送浇荒肿耙肌蔷窝烙丛户赦尹舟艰笼贴劈疡甄惭件达罢献严某舟艳量坷焊晨嫁坞收敲拈诬匹秩焰扎眯主党鳞戒功造怕稀