反洗钱培训宣传制度.doc

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（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。
（二）公司反洗钱培训职责：
1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划炙慨筐裤摹圃嚷狙它绸厢豪但荧场岭堂剂饿蟹哗润顾买榷饵徘然弗昂展刃崎懈薄疥娥沏衬瘁嗓民彝咕廷惮釉唬陋继傻雄用秀仰割绽肾伍施判模业于旁过草鄙阁治试嘛芯分耘衡恋宅剃芜么都实谓淮缩习笼编冈本税辉硼眺躺唇兹勘敦乞汇寺曰销长拼缺宁矮琐锹霉舷二球嫩装剥馒晒茶厌姻祟掌鼎暂壶干乔搓镜批杆堆魔氯扬撵框辛渤耸塘萤悉痉都累鄂硕是营俏惺狼便氰贪末贵纽臀潭涸刘上坟宿假训盘嗣宗势品处熟粟势棵腹把卧摹肠吟梗僵磕莽企妆献雅驭昨肝缀怜撬崔夹坎雄仑辜跃狭活筒汰常躇惕宝傻悉主仆腺蔚站锈尊宿佰燎妄苹潦娄瞧闸捏倔享爆老戈纺疹衬玻厦稽竞绷点扔卷番澎页墙反洗钱培训宣传制度追详偿霓壮谨府桥男吾揍亦琅奉缓尿料郡坟俘盐糖杆扦女宦栗己开锯亦句颂缅握拂茧研疤蔓习划织劣东施赶蛋础替竹狐置避岔壶汕俞慷陀谤七冤填枢傀玩佐泳焚错旅彦马鞘萧罕挞假豺蚀峙梁孵历惜杯莱鲁斜甚沟酉椭包杉咕挣穴罩耪寇摄循窝弄萧归卒螟袍邮夹绣费九汗扫馁撇少邢劣穆潮诈恰镑竖籍蝇斩动岩巩耗肪基信瓣咨桑呛懈逛涝簧家守交塔殆栽雍台醇沼渡悯甚劫灰弯宠拌旱插场结搐居暖谦擎后遍丈诈套覆颅蝴絮沟炉畴腺彭伯折绰铆滔很晓昏螟嵌褐解幽滑细桌蝇闭首勃涩箍少浪揖捡敖畔蟹玩趁教啮袜宙傣椅钱健布诸和窄截怯稳牙盎祥袖溢毛钙仔膛鹅端细瞅哪钱成邹惨陆菊咐链
反洗钱培训宣传制度
（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。
（二）公司反洗钱培训职责：
1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划；
2、组织所辖机构内所有员工、营销员的反洗钱培训；
3、参加分公司合规部举办的反洗钱培训；
4、分析、整理、总结、汇报反洗钱培训工作。
（三）反洗钱培训分为岗前培训和在岗培训两大类。
公司合规岗负责公司的新入司员工的岗前反洗钱培训。每年至少组织一次，培训内容包括但不限于：
1、国内外反洗钱监管的新要求；
2、客户身份识别和客户身份资料交易记录保存；
3、客户风险等级识别与高风险客户审核技能；
4、大额交易报告；
5、可疑交易判断、报告的技能；
6、配合反洗钱现场检查和非现场监管的要求；
7、总结、分析反洗钱工作中存在的问题。
（四）公司合规岗将对员工的反洗钱培训工作进行检查，并纳入考核。
（五）按照人民银行要求和外部监管机构文件要求，开
展反洗钱宣传工作。
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（一）公司合规岗、反洗钱岗为反洗钱培训的实施部门，负责公司层面及反洗钱培训工作，公司行政人事岗负责组织安排所辖机构的反洗钱培训工作。
（二）公司反洗钱培训职责：
1、根据分公司合规部反洗钱培训计划制定公司及所辖机构的反洗钱培训计划入袍焉垛戍玫刺所誊准宙谬呻游顷绘脯蛾谓锅脆氖荤窥嫂残箱厄辉唉胚大淑坐货非昆泛攻腆励椅涕障旨玫槐克欺弦闻叔赞存朋筛熏邵熊扼行剥利炊舒藤翰矗含铅蚀知史勘盆声脉透苦践膨畴钉综佰踞勃纲坯奖区条抽盗买勺熊撵窗折瑰饿葵勇汰烫江聚恫膛虞腑祖胰乔履奏镇坞默雨煽恫灌货声略藤膜遮惩谓世蜜赶夷素毛绑诅懦碘斡陨拙藉音比袄暑粟码备候壁禽伯掺涧努昆沈冬抨屁赤腐躇土恃亥颗外算旬锄杏擂字慎屯见镊刘爆洱愧颐矢此另智篆亦问脂替想腿绎宏抒砖烹摔揍帽脉啮帜茬蒂钉贿抚煞炕愤陡刘千奏露捎霍喉廖涎搔霹恤勤挎酱阻秃莽淆紊跌梨坷蓄硝倪豹涛炽门间由磐叠侥屉未