企业制度佛山电器照明股份有限公司股权激励制度实施细则.doc
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1、机密佛山电器照明股份有限公司股权激励制度实行细则亚商公司征询股份有限公司六月十五日此报告仅供客户内部使用。未经亚商公司的书面许可,其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。目 录第一章 总则3第二章 股权激励制度的实行流程4第三章 股权激励制度激励对象的拟定方法5第四章 业绩考核指标、业绩目的的拟定方法6第五章 激励基金核算、提取、分派及解决的方法7第六章绩效考核办法8第七章激励基金的管理方法9第一节 激励基金的授予9第二节 激励基金的解决10第八章 信息披露11第九章 特殊情况下股权激励制度的管理方法12第十章 附则13第十一章 附件14第一章 总则第一条 佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛
2、山照明”或“公司”)依据公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、法规,以及佛山电器照明股份有限公司公司章程,佛山电器照明股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过的建立中高级管理人员股权激励制度的议案和2023年度股东大会审议通过的关于建立中高级管理人员股权激励制度及授权董事会负责组织实行的议案,制定佛山电器照明股份有限公司股权激励制度实行细则(以下简称为实行细则或本细则)。第二条 本细则是薪酬管理委员会及其工作小组实行股权激励制度的工作依据。第三条 实行股权激励的原则:(一) 对管理人员激励应与公司的经营成果挂钩;(二) 按劳分派与按生产要素分派相结合;(三) 短期利益与长期利益相结合;
3、(四) 坚持先审计考核后兑现;(五) 增长奖励的透明度,强化管理监督。第二章 股权激励制度的实行流程拟定激励岗位设定业绩目的和激励基金提取比例取消激励计划的参与资格不合格考核考核不合格取消本年度计划合格合格参与本年度激励计划核算和提取激励基金签署股权激励计划协议书分派激励基金高管非高管购买股票购买股票离任半年后锁定2年后兑现兑现第三章 股权激励制度激励对象的拟定方法第四条 股权激励制度的激励对象是公司的核心人才,涉及下列人员:(一) 高层管理人员;(二) 中层管理人员;(三) 技术骨干等。第五条 薪酬管理委员会根据当年的组织结构、岗位设立、岗位重要性和人才的变化情况,在年度股权激励计划(见附件
4、1,以下简称年度计划)中提出当年度具体的激励岗位。在董事会批准年度计划后进入公司的新员工假如符合第四条所列条件,薪酬管理委员会可以调整当年度的年度计划,经董事会批准后,新员工可作为当年度的激励对象。注1:年度计划由薪酬管理委员会在公司拟定当年度经营计划时提出。第四章 业绩考核指标、业绩目的的拟定方法第六条 以净资产收益率作为衡量业绩的指标。第七条 业绩目的的设定综合考虑同行业水平和佛山照明历史水平的基础。根据董事会和股东大会通过的有关议案,业绩目的设定为净资产收益率达成6%。第八条 若某一年度经营环境发生变化,且薪酬管理委员会认为净资产收益率目的需调整,则可在年度计划中提出新的净资产收益率目的
5、,假如调整后的净资产收益率目的值低于6%,则须由董事会和股东大会重新审议通过后才干执行。第九条 薪酬管理委员会负责考核公司是否实现业绩目的。薪酬管理委员会应当以经有资格的会计师事务所审计的财务报表为考核基础。第十条 当出现如下情况时,由股东大会审议决定,可对公司业绩目的做出相应调整以剔除下述因素对利润的影响:(一) 会计政策及会计解决办法发生重大变更;(二) 国家税收政策直接导致公司的税收发生重大变化;(三) 国家经济环境、经济政策、行业政策等的重大变化直接对公司产品/服务的市场和价格产生重大影响;(四) 战争、自然灾害等不可抗拒因素影响公司正常经营;(五) 发生管理人员职责范围外的其他不可控
6、制风险。第五章 激励基金核算、提取、分派及解决的方法第十一条 每年以公司年度净资产收益率6%作为拟定是否授予股权激励基金的考核基准指标。凡年度公司净资产收益率低于6%(不含6%)的,不得提取股权激励基金。在实现公司业绩目的的情况下(即净资产收益率达成6%),按照公司该年度净利润的5%核算和提取股权激励基金,在超额完毕公司业绩目的的情况下(即净资产收益率超过6%),激励基金计提的比例和净资产收益率增长的比例同步提高。第十二条 若某一年度经营环境发生变化,且薪酬管理委员会认为激励基金提取比例需调整,则可在年度计划中提出新的激励基金提取比例。假如净资产收益率达成6%的情况下调整后的激励基金提取比例高
7、于5%,则须由董事会和股东大会重新审议通过后才干执行。第十三条 激励基金在下一年度的经营成本中列支。第十四条 激励基金总数核算公式为:其中:本年度为实行股权激励提取的激励基金总数;: 本年度净利润;:本年度激励基金的提取比例;第十五条 综合考虑激励对象个人所担任岗位的重要性和个人绩效评估结果,公平合理地分派激励基金。第十六条 个人绩效评估由薪酬管理委员会根据本细则第六章的绩效考核办法对激励对象组织实行。第十七条 单个激励岗位分派金额不得高于当年激励基金总量的25%。第十八条 激励对象实得激励基金数:FAT=Fi(1-T)其中:激励对象税后所得的激励基金;:第i个激励对象所分派的激励基金;T:激
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