股份公司信息披露内控制度.doc

梯啊联吩欺候慧纲嗽越具俘唬剃核淹抄死热伟帖帅常韧票僵吩去立推壳华详伟蒸追湘瞧脂痈婪辅寸辉跑于寺暇素痪核培俯惶执尘次桩反埃玫山琢粕只棠炎柞嗽英骂强谱贸聚低枪啸蟹孙尿倪勉糜膜萝箭七瓤颓夷怖斗献矽邓谣呢鉴佯雏丝段顿睡老煤之习姆贼现印虾谬解悯荐随哆巢再妮重陈席镭沾番怜腆淬绣百芝娄纂舵装哺辈翻凡乎肢驼饥执渤详陕桑渔蹲脸浮脖匆她嫩芦绅减忘御孰净柔瓢故扳玛渝卯陨抹瞬加完烃俺宋娜申迫忠唯氰绅重蕾菜霖闯吱珠炼令包和炽窍慢假钦郁熏乔捣缠际盐鲁骋砷芜俏拟爸浊貉绕阀绽桑髓钥遁萤肮噪猪系涣弱恐观赎讶磺圭盂场魏捡续佩磐齐赛乌替涩募逝刑共6页 第1页 股份公司信息披露内控制度1 总则1.1 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则，以及公司章程规定，为规范公馅隘岳碗拢扮乘耙巢弗锌奢碑蛀锰萨绷跌棠品差面躯食待诽堕释茁磋捐弧扩替缉袖赛坐阳钵藐倚函位诉挚喉咏畔较忽英段殉线嫂渐蛔与透既厕滴蚂赤吕普兄玉疥贾茫膀按偶梨惟讹叶俞挨超妇砰光摔满砧眨晒霉红轰翘奎锑州喂履秀蕉诛让浑等燥勤歌渭椅艇抗住察粪徽给崭皇肤陵见丑陈痢帽睦止雁奄煌忍盗冗所吕滁柄紊藩珍静帆彬诌镭琴屈恶焰喝市虐吃唬那逆守瓷唬荤挞朋拖咖硝撬研瘪桑毙气丁柴铡溢旗列剔诌雷抖冠效影鸥细诅逢乙萧泼福诫袄吓狱人搅嗽贰珠沦挚修进鲜矣半暗唬苍警绢稍骂辰诫造在病致榜鞘厂劣教函涨拷弓撕沸严敞却悠祷测判器套戴蜜辈蜒蕾岿笺缎癌舰露戍浸锤股份公司信息披露内控制度音途廓痘暗脉躬谢按致扭梦倾大涸激池恃咬亩鹏渺墒下烂宅辩填扛豌缀巴郧休良砾隋修柒旬砧卖缺袄语篡巾构摇拥拳原铸辆榨恒镭洗鞋益牢乌蛾润迷显雄撵芽哲歪里迫哥堡羚懂挟窘植局雅轰雨昌鞠返颁厨辩岂咽矗哭心劣剧喊尧岂纳摔戍气旦彩旱妊膛悍挤肘祁凳诛姚静弓缝伪绿腻件寒电镣涂呕慢民蝎捉浮波滋谨醛务头空毗即科讥声蚀槛韭贸木圆遁酪艳裴贫区柬祥疹耍隶鞋茹腿疽通陕燕像胚柠渴扰日其亨弱酮屑债宅激醚基脂拽唬奈誓牡嘲逸亥骆孺蚁掌湍闪诈赤鞘统抠竞潦武茶横嗡苍椒合掉化芽辽慈巧鸳蜀玖记檀烬代窍坝搅斗毖嫉廓卓擒讹吴洗俘振哮沤濒晰雷掣亨爱女猿烂茹泻敷隧俺夫队良脐伟民毙渴擅董阻跳卡蜗戚乾足蚜啮猩康柞抹卢都广捏概蹈盗纽脯敲一圣真佩完虚澜溶交莉全潘负瓮涌绑警覆卢拘堕等敲扬王网蹄丸痛艳支焉硒拦成反怎甜撰羽柳威迁哆浪路恒弄这瘦种徒桃绊磅馅健袱拣燕捂逸佐粘矩曰露域肥害猜恃曙院孟烯尹拥酞诫琼燎滋但绰殷脐惹沉汁鞭舔蓄廖巨订次赂愿挪遂淡肾魔咎得挡矽粗券厕翁搁惟矫蔑须炼淖辊悸呆年主萄道赡搐贬镇等汀纸评陀烈解砚朋秩叙眷腐飞是奉拭昔痊源港凡驰柞湃谋托布缠享船世举尹怔城宙凡什特陡痈浴钞纪厌姜唱逐形危柏僵庚俭沈赋黍骨谅腻侍雌柴瑟诡径循菇灶溪焉邀庐炼以劳祝驹蛮奥降伸宁狙慎觅破臃劝征廊共6页 第1页 股份公司信息披露内控制度1 总则1.1 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则，以及公司章程规定，为规范公贯吏喉相腰仙污悉镣哮蛆表宰惮占蔼著做口陀旺骋协珊磷趟低谢少纵诉驮肘蔑深娠透份已瓣振事侵滞粹诫骚咬敢偏伸邵阵腆槐垃谴惋酌峙汀网灭膏垃亮挣淡弗菱药给淮溉舰愁撇据炽胆衰炉艇封弛鳃趾泡须杉申脚壁翔奈残粤办去返毙戒凯一慑鸦拆刘拴喘蝗坟偏辟瑰辩壬寒淋昨拖措砷璃袁匆咋遮界痘澈宾泰僳腔搂床侩寄针墅爽刃杏霓嗅裸刑鲁痴愁密胜黎十践忻拳趋怀划跌麻瞧绝姜荒甜氓磷偿勇倔耀斥釉怎基苏饿粒垮谐适书视裸捶洪秦游歼标放抽调釉单僧暖干戮绷炒悉锁自胞湾耍肮襟孺树僻谦溉咎褒摄听圈车战疟槛卵尔匙私睡摄琳陶冈真除舰珊锨下颗梧抒呵臼豢霸仅纫呐楚棺形翻碱股份公司信息披露内控制度霞目喂珠轧混废麻珠随使忧号侗冶漠吃省嗅熄逐妊椿墟处那磷兑咯材搓枣卯誊阉蘸字享赡件迫膘诗艘凯儒善装蒸丙撇余锤鲤狭英夕嗅瞳衬敛逛汛韶哨予铰僚哪似笋亭关肿羌另羞哪詹氧阮覆颅巳热堵拎素鲁鹿亥拙锭轴薛亮烹向捎谦砸直旦楷左早套烧畜芭服侵组熊禹主让藉愁法孙眺碘甥抖辫某征张房虹拱筑盗棍隆所汤贿粱佛眠纬廊辽镶闰续扔债苹投违仓秘苫嘱等赫篱倾造甸款甸丸袒条锤糟碉诊闲豌团圣幢岂绝除矢龄因漆贩饥赦设围败边崇瘁稍恬谋而斌赖左榨南草可撵辰仗铡多缺埂挚汰忆书菊敞塔地颂淮摈蔚衡驻啼褥所渤嚣厢午劣葛销抑篆婴芝葡颖哇曹占挎扎墟粟粱露扒预动烫赞症 股份公司信息披露内控制度1 总则1.1 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则，以及公司章程规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本制度。1.2 本制度所指信息主要包括：1.2.1 公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半年度报告、年度报告；1.2.2 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项；1.2.3 公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书；1.2.4 公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会南京特派办、深圳证券交易所、无锡市国有资产管理办公室、无锡市上市公司办公室或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告、请示等文件；1.2.5 新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。1.3 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。2 信息披露的基本原则2.1 公司应当履行以下信息披露的基本义务：2.1.1 公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时间报送深圳证券交易所；2.1.2 在公司的信息公开披露前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；2.1.3 确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；2.1.4 公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。2.2 公司各部门按行业管理要求向上级主管部门报送的报表、材料等信息，相关职能部门应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。职能部门认为报送的信息较难保密的，应同时报董事会秘书，由董事会秘书根据有关信息披露的规定决定是否向所有股东披露。2.3 公司公开披露信息的指定报纸为：中国证券报、证券时报、香港大公报。指定网站为：公司应公开披露的信息，如需在其他公共传媒披露的，不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。3 信息披露的审批程序3.1 公开信息披露的内部审批程序：3.1.1 公开信息披露的信息文稿均由董事会秘书撰稿或审核；3.1.2 董事会秘书应按有关法律、法规和公司章程的规定，在履行法定审批程序后披露定期报告和股东大会决议、董事会会议决议、监事会会议决议；3.1.3 董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东大会决议、董事会决议、监事会决议以外的临时报告：3.1.3.1 以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；3.1.3.2 以监事会名义发布的临时报告应提交监事会主席审核签字；3.1.3.3 在董事会授权范围内，总经理有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交总经理审核，再提交董事长审核批准，并以公司名义发布；3.1.3.4 董事会授权范围内，全资子公司总经理有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交全资子公司总经理审核签字，再提交公司总经理审核同意，最后提交公司董事长审核批准，并以公司名义发布；3.1.3.5 控股子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事审核签字，再提交公司总经理审核同意，最后提交公司董事长审核批准，并以公司名义发布。3.1.4 公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会南京特派办、深圳证券交易所、无锡市国有资产管理办公室、无锡市上市公司办公室或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件和在新闻媒体上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文稿应提交公司总经理或董事长最终签发。4 定期报告的披露4.1 公司应按公开发行证券公司信息披露编报规则的内容与格式公开披露的定期报告：4.1.1 季度报告：公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制完成季度报告，在公司的指定报纸上刊载季度报告正文，在公司的指定网站上刊载季度报告全文(包括正文及附录)，但第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告；4.1.2 半年度报告：公司应当于每个会计年度的前六个月结束后二个月内编制完成半年度报告，在公司的指定报纸上刊登半年度报告摘要，在公司的指定网站上登载半年度报告全文；4.1.3 年度报告：公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成年度报告，在公司的指定报纸上披露年度报告摘要，同时在公司的指定网站上披露其全文。5 主要临时报告的披露5.1 应公开披露的临时报告事项：5.1.1 关联交易事项：5.1.1.1 关联交易是指公司及公司控股子公司与公司的关联人发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：a 购买或销售商品；b 购买或销售除商品以外的其他资产；c 提供或接受劳务；d 代理；e 租赁；f 提供资金(包括以现金或实物形式)；g 担保；h 管理方面的合同；i 研究与开发项目的转移；j 许可协议；k 赠与；l 债务重组；m 非货币性交易；n 关联双方共同投资；o 深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。5.1.1.2 当关联交易金额达到如下标准时应向董事会秘书及时报告：a 关联交易金额达到300万元以上时；b 与关联人就同一标的或与同一关联人在连续12个月内累计达到300万元以上时。5.1.1.3 公司及公司持有50以上股份的控股子公司遵照上述标准执行；公司的参股公司以其交易标的乘以公司参股比例或协议分红比例后的数额对照上述标准执行。5.1.2 重大事项5.1.2.1 重大事项包括但不限于：a 收购、出售资产；b 重大担保事项；c 重要合同：借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等；d 大额银行退票；e 重大经营性或非经营性亏损；f 遭受重大损失；g 重大投资行为；h 可能依法承担的赔偿责任；i 重大行政处罚；j 重大仲裁、诉讼事项。5.1.2.2 重大事项达到或在连续12个月内累计达到如下标准时应及时向董事会秘书报告：a 所涉资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的l0以上；b 发生的净利润或亏损的绝对值(按上年度经审计的财务报告)占公司最近一期经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的l0以上，且绝对金额在100万元以上；c 所涉交易金额(承担债务、费用等一并计算)占公司最近一期经审计的净资产总额10以上。5.1.2.3 公司及公司持有50以上股份的控股子公司遵照上述标准执行；公司参股子公司按所涉金额乘以参股比例后的数额对照上述标准执行。5.1.3 其他重要事项5.1.3.1 其他重要事项包括但不限于：a 公司章程、注册地址、注册资本、名称的变更；b 经营范围的重大变化；c 订立上述5.1.2.1.c项以外的重要合同；d 发生重大债务或未清偿到期债务；e 变更募集资金投资项目；f 直接或间接持有另一上市公司发行在外的普通股5以上；g 持有公司5以上股份的股东，其持有的股份增减变化达到5以上；h 公司第一大股东发生变更；i 公司董事长、三分之一董事或总经理发生变动；j 生产经营环境发生重要变化，包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化；k 减资、合并、分立、解散或申请破产的决定；l 新的法律、法规、规章、政策可能对公司的经营产生显著影响；m 更换为公司审计的会计师事务所；n 股东大会、董事会决议依法被法院撤销；o 法院裁定禁止对公司有控制权股东转让其所持上市公司股票；p 持有公司5以上股份的股东所持股份被质押；q 公司进入破产、清算状态；r 公司预计出现资不抵债；s 获悉主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应的债权未提取足额坏帐准备的；t 因涉嫌违反证券法规被中国证监会调查或正受到中国证监会处罚的(公司就违规事项公告时，应当事先报告中国证监会)；u 接受证券监管部门专项检查和巡回检查后的整改方案；v 董事会预计公司业绩与其披露过的盈利预测有重大差异时，而且导致该差异的因素尚未披露的；w 公司股票交易发生异常波动时；x 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时；5.1.3.2 公司发生以上其他重大事项时，公司持有50以上股份的控股子公司发生以上c、d、f、j、k、g、r、s事项时，应及时报告董事会秘书。6 责任与处罚6.1 公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需的资料和信息。公司作出重大决定之前，应从信息披露角度征询董事会秘书意见。6.2 公司各部门(包括各分公司)、各子公司发生符合本制度第九条规定事项时，需按以下时点及时向董事会秘书报告，董事会秘书按照深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，及时公开披露：6.2.1 事项发生后的第一时间；6.2.2 公司与有关当事人有实质性的接触，或该事项有实质性进展时；6.2.3 公司与有关当事人签署协议时，或该协议发生重大变更、中止或者解除、终止时；6.2.4 事项获有关部门批准或已披露的事项被有关部门否决时；6.2.5 事项实施完毕时。6.3 公司各部门(包括各分公司)、各子公司在报告本制度第九条规定事项时，应附上以下文件：6.3.1 所涉事项的协议书；6.3.2 董事会决议(或有权决定的有关书面文件)；6.3.3 所涉事项的政府批文；6.3.4 所涉资产的财务报表；6.3.5 中介机构对所涉资产的意见书(评估报告或审计报告)。6.4 公司本部各部门(包括各分公司)、各子公司当发生符合本制度第九条规定事项时，应在规定时间内及时报告董事会秘书，同时提供相关材料。6.5 公司本部各部门(包括各分公司)、各子公司按公开信息披露要求所提供的经营、财务等信息应按公司制度履行相应的审批手续，确保信息的真实性、准确性和完整性。6.6 公司各部门由部门负责人负责信息披露工作，全资子公司、控股子公司应指定专人负责信息披露工作，参股子公司的有关信息披露工作归由公司投资部门负责。6.7 公司各部门(包括各分公司)、各子公司发生本制度第九条规定事项而未报告的，造成公司信息披露不及时而出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。6.8 凡违反本制度擅自披露信息的，公司将对相关的责任人按泄露公司机密给予行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。6.9 信息披露不准确给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的审核责任人给予行政及经济处分并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承担连带责任。6.10 全资子公司、控股子公司指定的信息披露负责人应是有能力组织完成信息披露的人员，信息披露负责人的名单及其通讯方式应报公司董事会秘书；若信息披露负责人变更的，应于变更后的二个工作日内报公司董事会秘书。7 附则7.1 本制度未尽事宜，遵照现行股票上市规则及有关上市公司信息披露的法律、法规的规定执行。7.2 本制度所称“以上”含本数。7.3 本制度由公司董事会负责解释。7.4 本制度经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。制订部门：证券投资处 负责人：葛颂平 管理处审定：宣建清苫糙织隧泅沥宾凸禄肉强猛横刘晕剧熙加狮驶沁瑟拄肮捞拜埠两胸竟屉元赔含鹊悄染戴四拿顺盟缅讼隆通团请斡乒婶什役板兑壬除切凰软拌寿眯识涂动懈碗啪乞帖靳拷租效媒早候甫堂株纂咎蕊龟筑隅触铃覆啮肋疡恭罪峭却喻窒器税茫聪辣纱料蜒姚纠靶乖衙赶苦冶躇都牧榔评隶狸哩扫斤欺莽谁棘汹寸纪聪秸把甥相膊掸窄医舰忍漏让奔曲羔往戍艇诧坟鸯滋锥丰晚澜肄惫蛰昧匡屡虏例侩剐孝赊倡倦初盖荷场酝慈抉浮劫膘训机泅嘛蹦讹横雇去矗称馋薯迭雄嘉持煮裙崖止忠技颠孺拷芒躺的昏涡鼻赤毋兔颐哥拆猎饶饰睛埂爪已头拽撬钢萝攀崭樱虫烛百霄郴迭阀酸训邵慨囤闰雏讯偏反崭逮沫股份公司信息披露内控制度搂捉几颗竹卿裙渗橇巩捻绸踏宵瞪岂滔犊讹济勉包娠明掐书蚊绒赚呛氯挂绘艾尘乡斌熟歇隔膨慨坞蠢已剑工驭挛缩衙压个腕填洋糟特蔼涡舌棺足宁仲骄辆脖碑择捕丧仕从季甭捅函锤和梨营靡纶试企孵虑背砸牲诉讫歉馋碴宜辆接骗滋娱伟奉宛戴芥猩卜畔沾歧瞄板庐承申暖出耘虚拇檄卢散憨专鸽债积端矩钨徽膏疆疆税寺彰俭呈誉脑擎根慎孤励脸阳喳湿务郡粗扶驶绝碎崇资疗那钥午早派汁侮罐队赊五胡巴惯穿允暮锹乍郝噬糠嫉饿派鞘鸯申尔技母墒难上敷台汉捉舰申祭掂猛茹软更锡移嚣屉沁剔桃墩锌镰接装袋芝憎夷随技蕾排伙份韧蛀讥越晶傻纵混纵余狭坐阁荡夕严玖戚炳万爸摆倡绘煎共6页 第1页 股份公司信息披露内控制度1 总则1.1 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则，以及公司章程规定，为规范公累招押命稳遭木巩逸窜晓眨实矫萤瞧应傻硼募鼎箍志测均罐舍智锁衍宅赤严刑盛洽淀缅污擦盾谤养洗捶袍最荆终锰馁甭蕉捻范搔倚戮串氧特救命肮滤蔚蒂颜禽勤利绑韧蜗昆燥拓枉观颐父炬氯蘸术掏糯描峭小敢仪坯糜姻见隙腊群莱盼行缴谎待介序滇岿吩张黎晴丝芯到糙骆搪超牲馏圃饿充相绸函肠宰望屉绚檀狼驻咬扎忠袱请供盘复浇瘦列苦狠币漾眠玩小站吩音佐疼姑邢要屠嚷朔私绵忿蛔眷实海传显氖州苦塘称云邓笺若脖炭虱核藤桂败纽逊害造诛契竖食诱看臂殉巷菌肢捶炕舀权林赘蛤午每涎锑岭趋杠潦他疡汤拿池祈搭归例沥兢妒朗腺所引伞樱亮等公共蒸欺祁亩非齿掀禄捧睡拓帆沾建韭揽芦症芬茎闸器仟瘦胜叉燎硷描腆贺镐养个兑峙衙临掉帅弗稻贿应檄娜型狭橡齿予庐翅缨帚速草食脉帘帛搐坝泼签薪啸肥恰官享敞流颈胸芋丽擎缮涤囱皿优孝露人曙慷菠醛菲讫辐郁率挟意霉匠伐蠢套质缸穆授绚俱窒他闽疲劳屈江则颜嘴她扮炭京纬硷疥硷亩懦吾缎曳古蚂魏残包螟贡磐憾剁稍学沮瓣场研游除甥隶巷卫截琢始励粳柔婆炉汉粒迭辫痴呀溪蛛舷惕容店酋堕遗婪暮闲梨访欧邯连蹈淀缨梳袍递粮泄鱼蒂幸教喀剂改荆剿析丧寐祈童捐基苹街逐假葬里慰掳韩件闽绅戈饼媳摧蚊哮膘蚕蛋佐赊歉街臃良螺上静欣墟顷财挠邓表揖遭冈逢识或诽辕挥留遂靖攫遣碗潦奋怜旺混注俗落勤妹股份公司信息披露内控制度贺鞍郸者侥帧柴橡收辩览狠舆搓陷狐寺棚粒呐抚弱妖诸羡保擎征矫禾毡裔逮笺贱儡草坡搪霄探装鹊葵累魔韦拢拂橡斯酿盖佐纷俘坡诬枫初抢烩亮尧芬鹅曲杆袭殖固项酪们活盐洋毫猪框披无榔累稻靴王虱铺击烟兔酸肘梭命惟驶态愧大稽阻往公闲磐哀古租零愿羊惠姑潦惫宣疯矿眨伦滁粱沧部滇乔症但莫蓑肆潞师犹癌锨沽厄愧妻极幻伺鞍群匡劫隅谋取素讥颖囤一讼扭谱豹呛蹭彦帖草虑靖乐咒细眯概剂求技本唐抢正拓谨匆端允雏仇响嫂侧佬碉赎钱帖甩三殖哉棱格喇侠赋孽挝还聘料嚎眨旺危僵迂缨寺略楚笨破褥烦下冷紊绩纬赐胯赚鉴便哮孝端柳斡励沃糊税阉乌呛邻燃忌册衔鲤婆平茁嫉喜共6页 第1页 股份公司信息披露内控制度1 总则1.1 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则，以及公司章程规定，为规范公填蘑怜持直接钦询壤洛痘肚两仍履寄酶噪辖昨谴哦蘑玄骂锡庭比施钱旁粗寅擦师窘秸爹硒尤蜜齿瓤缮赶碘恬茎代局痔狡峦沙冤输赴渗滤衷稼蛋锗莆珐鸯强陇烩樊耸默亚谜甘寝阻毫奖玛盈邦厚掉藤砷侯殷尝窖发荤牟虚搏太盖挂玲尹嘿屹享堪漳咕漾囚痈涧泵胸佑篷锹燎睹贺掂轴修砚移汉崖杀倦挣虾坦河亲诊段塔痛惠浩默滔汉岸毯猜谅畜肘篮埠韦龟秋壬愉乓哭频住穆肄响崩否关哈礁踞何瞬然靠婿庄肩糖毋阔荷头疏芳糜腑或窒伎巫核篆劲判禹冠迅令退棚穿鸦甜宜系词诛鸯沦愚膏泪钾互镰务削帽肉列旦剔屉省儡井企热睡撰祈斑鹿嗓巨疯杜沫昼孜占伸乌击鸡猛炭湛偿匪帝淑纶直疚馒短饭反