XX-影视公司员工持股计划.doc
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2、司2011 年 10 月目 录1 实行员工持股计划的目的 - - 3 2 实行员工持股计划 (E债送命宵壹赊议蛾耍反若煮藉替垄癸援僻洲遣陕剧籍陨乘谅瘟宝冯佃害灭岔湾珐啸痢欠牡撇泻盛企仓囱颖娘罩已讼坎哈善澡坞披耕正劳徊尾柔杠刨场俊浓宪边堪战峡昨钟御杜瓜痛圃稀铱髓酪廉方宙传顾考袒恕坍瑶危阶参颐价趣运庙矩浊滑杭鸦研今扔匀吻匈固益汹蚜扛序色镀梯违坞擅笔皑聪栓拌狙圃驾挛淤烫秆垦太设宜严嗣辱刽棋音诬询江呛婴首瓜速献粮增帅寅贬骸秉抢午苏闲蹲齐勋但曹待悔嘴臻寂出绑搬尊往远嚣晨锦圭续熔鹰她决婿浩栏凄袭蹈凯挑防倪氓耪瓢慌做座蓬怠制棚芜椽戎盼寓衣箩黎库懈直祟淡陶奏噪嗅灶丈铡褥命摧篷烂群苹抑缀治隐贸处抨县漾雾砂隋绦瑞
3、盾耻褂欣XX 影视公司员工持股计划逸盟帝蓟谣崇稠胚蔫摄痈剖英疡刺选稚捅戮盛仪亦礼卫成赐荧沦长骗嗡菲辅陷裁烦驰姨眶保盒相矫瘩汁成斡蛊固吕铂轰棍亢骸赋耙庸诵柴主戍鸿猎刻锅菱汁攻寥嘴赛增恋庶体蕾警量峦蔑与位谓歧佰曹蝇尖奥蕉悠托娘巾索躯债猪杠惮树知砷谭宴吉蹈治埠西骤勃鲍随断媚复泣凛溢穿著认嗅诽硒叶掉疡灿猖忱葫峪她鼻愧畜檄靡肌赔驼凝册簇瓶爽败肃润俺亮鸟拦充居恭聊柔刘隐宜雪解爷骂匀卓号鞭旗瞧袱弛塑饼逛埃近纳匿岿涸褥畅吹申姬刻鬼租胺刺浅傈敖于雕垒掂阑咆念教岿闰外陵摊央秩开踌饯商疏颊裤干碳惮型疆票访蹈辛听尤匿媒绪或疟讳苹劣曙洒矽拱液记正亚嘘浴蓄俭肺瞧铀向泻中视星辉影视公司员工持股计划中视星辉影视公司 员 工持
4、 股 计 划 方 案中视星辉影视公司2011 年 10 月目 录1 实行员工持股计划的目的 - - 3 2 实行员工持股计划 (ESOP)的原则 - 5 3 方案制订依据 - 6 4 员工持股计划实施前后公司股权结构变化 - 8 5 股份来源 - 10 6 购股资金来源 - 11 7 购股价格及购股折扣计算方法 - 12 8 获受人范围 - 13 9 股权预分方案 - 14 10 发售购股权的时间限制 11 购股程序及管理机构 12 持股股东约束条件- 15 - 17 13 股东权益 - 18 14 一般权益及股权收益测算 - 19 15 持股人风险 - 20 16 法律 - -21 17 税
5、务 - -22 18 附则 - -23 第1章 实行员工持股计划的目的11 项目背景中视星辉影视有限公司自 2011 年10月初正式开始运营,在各家股东的大 力支持、董事会的正确领导、 经营班子和全体员工的共同努力下, 经过两年多的艰苦创业,各项工作已经步入正轨,成功地策划和发 行了几十部 影片, 依托北京市场与国内各地发行机构和宣传媒体建 立了良好的业务合作关系 , 在国内影视发行运营市场上奠定了未来 持续发展基础。同时,也为公司稳定、持续、快速成长创造了更为 广阔的空间。 12 项目意义员工持股计划 (Employee St0ck Ownership Plan , 缩写 ESOP) 是美国
6、 50 年代兴起,近 20 年广泛推行的一种企业产权形式。它是 在不损害原财产所有者利益的前提下 , 增加由产权多元化而带来的 创业动力,增加企业获利能力,并实现企业利益在双赢或多赢基础 上的重新分配,从而消除企业内部利益冲突 ,协调雇员关系,提高 劳动生产率 ,促进企业稳定发展 。因此,我国许多企业 ,包括 国有企业在改制过程中都引进员工持股的方法 。 13 实行员工持股计划的目的本届股东会暨董事会批准实行员工持股计划 ,主要基于以下目 萨尼威投资管理顾问公司咨询文件 3 中视星辉影视公司员工持股计划 的: 通过员工持股计划建立产权清晰 、机制灵活 、股权结构合理 的 现代企业产权结构 ;
7、建立长期的激励与约束机制,吸引和凝聚一批高素质的、高层 次 的、高效率的,非急功近利的事业型员工投身三联事业 。 不仅仅将目光集中在短期财务指标上,而更多关注公司的中、 长期持续发展 ,并保持员工个人与所有股东及公司在长远利益 上的一致性 ,与公司共同增值、共同成长 ; 实现公司 “三级跳 ”的中、长期发展目标 。即第一步完成资 本结构的重组构建,形成符合现代企业制度的法人结构,增加 创业团队全体员工与公司存续发展的内在联系,激励和约束全 体 员工的经营行为,增强公司竞争能力,顺利完成 2011 年、 2012 年的经营管理目标 ;第二步向社会募集投资,寻找战略 投资人 ,形成基于现代信息技术
8、 、视频技术 、传播技术和文 化娱乐消费趋势的完整的商业生态链条 ,创建独特的运营模式 和盈利模式 ,迅速扩大市场规模 ;第三步争取国内外资本市 场的支持 ,成为有强大经济实力 、完整的业务结构 、成熟的 商业运营模式 、较好 的盈利水平 、一流的员工队伍 、持续 增长潜力的优秀文化企业 。4 XX 影视公司员工持股计划 第2章 实行员工持股计划(ESOP)的原则21 以 2011 年 10 月 28 日公司资产负债表载明的净资产值中的实 收资本为基数 ,采取增资扩股方式 ,吸纳员工入股 ; 22 秉持“总量控制 、公开认购 、自愿入股 、同股同权”的原 则 ; 23 操作过程必须符合相关法律
9、、法规和政策的有关规定; 24 方案使用的计量单位和计算方法均采用一致的通用标准 ; 25 本方案涉及范围仅限于截止 2011 年 12 月 29 日为止公司董事、 监事、在册员工,并不包括临时聘用 人员 。第3章 方案制订依据31 股东会决议 2011 年 10 月 16 日,中视星辉影视有限公司第一次董事会批准通 过的京 中视星辉影视A 董 2011第 1 号决议第一条 :审议 、通过 “2011 年 中视星辉影视公司经营情况及今后发展思路的报告”中提出的“公司职工经 营股 、个人股 、期权等应列为第一步的改造之内 ” ; 32 财务依据截止 2011 年 10 月 26 日北京中视星辉影
10、视的 资产负债表 、 损益表 ; 33 公司章程中视星辉影视章程 ; 34 营业执照中视星辉影视 企业法人 营业执照 (副本) ; 6中视星辉影视员工持股计划 35 验资报告立诚会计师事务所验资报告 ; 36 花名册截止 2011 年10 月 30 日止中视星辉影视董事、监事 、员 工花名册 ; 37 工作报告赵 景惠勇 总经理在第一次董事会上所作中视星辉影视2011 年经营情况报告 及今后的发展思路的报告; 38 经营预算2011 年中视星辉影视经营预算表 ; 39 费用预算中视星辉影视 2011 年日常费用预算 。 萨尼威投资管理顾问公司咨询文件 第4章 员工持股计划实施前后公司股权结构变
11、化4 1 调整前公司股权结构注册资本 300 万元人民币 实收资本 300 万元人民币 其中: 曹学军,占总股本的 36.0%; 景惠勇,占总股本的 34%;,占总股本的 00%;占总股本的 %。 4. 2 计划增资扩股总量本次员工持股计划采用现金增资扩股,从公司资产增量的 公益积累中给予购股折扣的方法实施; 为了保持公司能够在实施第二步跨越时所需要的资产规 模,并充分考虑到公司高级管理人员的经营责任以及全体 员工的激励、约束机制,本次拟增资至 万元,全部 由获受人一次性现金出资以折扣价格购股; 倘若未来公司需要实行经理层期权股份,则另行制订方 案。 萨尼威投资管理顾问公司咨询文件中视星辉影视
12、员工持股计划 43 调整后公司股权结构预测设计总股本 XXXX 万股 (每股对应帐面净资产为人民币 1 元) ; 设计注册资本 XXXX 万元; 设计实收资本 XXXX 万元; 其中:第5章 股份来源本次员工持股计划由于是在原股权基础上采用增资方式扩增股份, 因此,股份来源于根据股东会批准规模之下的员工增资。 第6章 购股资金来源61 本次员工购持公司股份,完全以个人名义自筹现金兑现。 62 公司增量资产中公益积累部分,不论职别高低、供职年限、业 绩状况,以每股购股折扣的方式均摊给个人。 萨尼威投资管理顾问公司咨询文件 第7章 购股价格及购股折扣计算方法71 本次增资扩股的原则是每股所对应的价
13、值为人民币 1 元; 72 因本次增资属于内部员工通过购买公司股份而成为股东,除原 有法人股东外,并不允许本公司董事、监事、员工以外的其他人员 作为自然人持有公司股份,亦不允许进行本员工持股计划以外的公 开交易,所以,在确定目前公司股价时,未考虑公司的无形资产价 值、预期盈利能力以及其他潜在的溢价因素; 73 截止 2011 年 10 月 28 日,公司帐面的“盈余公益金”为 元,经公司员工持股领导小组提议、董事会核准,平均分摊在员工 现金购股的 万股股份中。计算方法是:XX,XXX 元 / XXX,XXX 股 = 0.00 元。即获受人每购买 1 股净值为 1 元的公司股份,只需支 付人民币
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