呼市金盛投资公司(最后定稿)教学文案.doc
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1、精品文档呼和浩特金盛投资有限责任公司股东决定根据土默特左旗人民政府旗长办公会议纪要办公会议201538号“关于研究组建呼和浩特金盛投资有限责任公司相关事宜的旗长办公会议纪要”现做如下决定:一、设立有限责任公司,名称为“呼和浩特金盛投资有限责任公司”注册资本为壹亿伍仟万元整;二、制定呼和浩特金盛投资有限责任公司章程,并严格遵守公司章程;三、公司设立董事会,成员5人,委派弓振平、樊海英、石文宏、郝志瑞、赵小红为公司董事,指定弓振平同志为董事长、总经理兼公司法定代表人。四、公司设立监事会,成员为5人,委派李有禄、赵俊、冯双喜为非职工代表监事,另外2名监事由公司职工代表大全选举产生,指定赵俊同志为监事
2、会主席。股东盖章:二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司董事任职文件根据公司章程规定及股东决定,委派弓振平、樊海英、石文宏、郝志瑞、赵小红为呼和浩特金盛投资有限责任公司董事。依照有关法律、法规及公司章程行使权利,履行义务。股东签字(盖章): 呼和浩特金盛投资有限责任公司 二零一五年十二月二十一日 呼和浩特金盛投资有限责任公司董事长、总经理兼法定代表人任职文件根据公司章程规定及股东决定,指定弓振平同志为呼和浩特金盛投资有限责任公司法定代表人,依照有关法律、法规及公司章程行使权利,履行义务。股东签字(盖章): 呼和浩特金盛投资有限责任公司 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限
3、责任公司监事会主席任职文件根据公司章程及股东决定,指定赵俊同志为呼和浩特金盛投资有限责任公司监事会主席。依照有关法律、法规及公司章程行使权利,履行义务。股东签字(盖章): 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司监事任职文件根据公司章程规定及股东决定,委派李有禄、冯双喜为公司监事,包勒特、刘利胜为职工代表监事,指定赵俊同志为监事会主席,依照有关法律、法规及公司章程行使权利,履行义务。股东签字(盖章): 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司职工代表关于民主选举公司监事的决议时 间:2015年12月21日地 点:公司办公室参加人员:全体职工代表决议事项:按照公司章程规定
4、,公司监事会成员5人,其中2人由全体职工代表选举产生。应会代表人数为10人,实际参加会议人数10人。经全体职工代表举手表决选举包勒特、刘利胜为公司监事。赞成票10票,反对票0票。特此决议职工代表签字: 呼和浩特金盛投资有限责任公司 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司董事长、总经理、监事等的任职文件根据公司法及公司章程的规定,经公司股东决定,委派弓振平、樊海英、石文宏、郝志瑞、赵小红为公司董事,弓振平为董事长)兼经理(法定代表人),委派李有禄、赵俊、冯双喜、职代会选举包勒特、刘利胜为公司监事,委派赵俊为监事会主席,现将本公司董事长(总经理)、监事的姓名、住所等情况载明如下:姓
5、名性别职 务住 所身份证号码任职方式弓振平男董事长兼总经理(法定代表人)内蒙古土默特左旗台阁牧镇台阁牧村318号150121197007242910委派樊海英男董事内蒙古土默特左旗台阁牧镇霍寨村154号150121196511252910委派石文宏男董事内蒙古土默特左旗察素齐镇中山东居委会3管区213号150121197101021014委派郝志瑞男董事呼和浩特市玉泉区公义店街印象江南8号楼1单元1302号150121197005201138委派赵小红女董事内蒙古土默特左旗察素齐镇人民路西财政宿舍楼4管区251号15012119670324822X委派赵俊男监事会主席内蒙古土默特左旗察素齐镇站
6、南居委会5管区356号150121196509151037委派李有禄男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇全胜中路2管区2小区476号150121196310078311委派包勒特男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇青山路4管区240号150121196108141030选举刘利胜男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇全胜中路西1管区312号150121197005152153选举冯双喜男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇友好街1管区4小区232号150121196110088216委派股东签字(盖章): 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司章程 第一章 总 则第一条 为规范公司行为,保护股东和公司的合法
7、权益,依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和国家有关法律、法规及全体股东的意愿,制定本章程。第二条 公司名称经工商行政管理机关核准为:呼和浩特金盛投资有限责任公司。第三条 公司住所:内蒙古呼和浩特市金山经济技术开发区管委会办公楼。 第四条 经营范围:土地开发整理;投资;基础设施建设;公用设施建设、改造;代建厂房;孵化器平台建设;自有房屋租赁。 第五条 公司注册资本为人民币15000万元。第六条 公司营业执照签发之日为公司成立日期。公司营业期限30年。 第七条 公司性质是国有独资有限责任公司,为中华人民共和国企业法人。股东以其出资额对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第八
8、条 股东按投入公司的资本享有所有者的资产受益,重大决策和选择管理者等权利。第九条 公司享有由股东投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任,自主经营、自负盈亏。 第十条 公司实行产权明晰,权责分明,管理科学,激励和约束相结合的内部管理机制。公司依法自主决定公司内部组织机构和资产经营形式,决定公司对外投资(非重大投资)并获得受益;公司的一切活动应严格遵守国家法律、法规,维护国家利益和社会公众利益,接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益和经营活动,受国家法律保护,任何机关、团体和个人不得侵犯和非法干涉。 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权
9、利义务关系以及管理人员的具有法律约束力的文件。 第二章 公司股东及其出资方式、注册金额、权利、义务第十二条 公司的出资人为公司股东。土默特左旗人民政府授权土默特左旗国有资产管理局出资,并对国有资产进行经营管理。本公司的股东名称、出资方式、出资额如下:名称出资方式认缴出资额(万元)出资比例(%)首次出资额(万元)于2016年1月30日前缴纳剩余出资额(万元)于2020年12月21日前缴纳土默特左旗国有资产管理局货币15000100%50014500合计-15000100%50014500 本公司设立时,首次出资额为人民币500万元,于2016年1月30日前缴纳,剩余出资额为人民币14500万元,
10、于2020年12月21日前缴纳。第十三条 公司股东有以下权利:(一)委派公司的董事、监事;(二)查阅公司会议记录和公司的财务会计报告;(三)增加注册资本;(四)转让全部或者部分出资;(五)公司解散时,收取剩余的财产。第十四条 股东有以下义务:(一) 按时足额交纳所有认购的出资;(二) 股东在公司登记后,不得抽出资金;(三) 以实物或无形资产出资的股东,在公司成立后,发现其出资实际价额显著低于公司章程所定价额的,应当补交其差额;(四) 依法转让出资;(五) 遵守公司章程。第十五条 股东可以转让其全部或部分出资。第三章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则股东会 第十六条 公司不设立股东会,股东
11、行使以下职权:(一) 决定公司经营方针和投资计划;(二) 更换董事、决定有关董事的报酬事项;(三) 更换监事,决定有关监事的报酬事项;(四) 审议批准董事会的报告;(五) 审议批准监事会的报告;(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;(九) 对股东向股东以外的人转让出资作出决议;(十) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;(十一) 修改公司章程。第十七条 股东对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式、修改章程做出决定。 第十八条 股东对公司增加或者减少
12、注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式、修改章程、股东转让出资等事项做出决定时,应采用书面形式表决。第十九条 股东应当对所议事项的决定作出记录,股东应当在记录上签名。董事会第二十条 公司设立董事会,董事会由5人组成,由股东委派产生。第二十一条 董事会成员中应当有公司职工代表,其成员由职工代表大会选举产生。第二十二条 公司设董事长1名,由股东委派产生,董事长为公司的法定代表人。第二十三条 董事会对股东负责,行使下列职权:(一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二) 执行股东会的决议;(三) 决定公司的经营计划和投资方案;(四) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案;(五) 制订公司的
13、利润分配方案和弥补亏损方案;(六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案;(七) 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(八) 决定公司内部管理机构的设置;(九) 聘任或者解聘公司经理,根据经理的提名、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项;(十) 制定公司的基本管理制度。(十一) 公司章程规定的其他职权。第二十四条 董事任期为3年。董事任期届满,可以连任可以由股东另行委派。董事任期届满前,股东会不得无故解除其职务。第二十五条 董事会每年召开例会2次,由董事长召集主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定董事召集、主持。 第二十六条 公司遇到下列情况时,经半数以上董事
14、提议,可以召开临时董事会会议:(一) 公司出现严惩亏损;(二) 董事有严惩违法行为;(三) 发现公司经营决策有重大失误,会给公司造成重大损失时;(四) 其他可能影响公司重大权益的事项。第二十七条 董事会的议事方式和表决程序为:(一)召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事,并告知所议事项;(二)董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。(三)董事会决议的表决,实行一人一票。(四)董事会会议须全体董事出席才有效,董事会决议须经半数以上董事通过才有效。第二十八条 董事因故不能参加董事会,可以委托其他董事代为表决,但须进行书面委托,并载明授权范围。总经理第二
15、十九条 公司设总经理1名,总经理由董事长兼任,任期三年。总经理对董事会负责,行使下列职权:一、组织实施董事会的决议和决定,并将实施情况向董事会作出报告; 二、主持公司的经营管理工作; 三、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 四、负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案; 五、拟定公司内部管理机构设置方案; 六、拟定公司的基本管理制度; 七、提请聘任或解聘副总经理、财务负责人; 八、聘任和解聘负责管理人员(董事会聘任或解聘的除外);九、董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 监事会第三十条 公司设监事会,监事会由5人组成,设监事会主席1名
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