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公司规章制度以及员工守则---最全范本

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公司规章制度以及员工守则

一、公司概要

二、工作时间

1、上班时间 AM9：00/11：30 ~ PM12：30/17：30
上 午 09：00 ~ 12：00
中午休息 12：00 ~ 14：00（包括午餐时间）
下 午 14：00 ~ 17：30
2、工作日数 每周一至每周五
3、假期时间 国家法定假日
特别假日 5 日 （连续在职满三年者）

三、经营政策

1、四大经营政策
发展政策 ─ 秉持诚实‧耐心‧努力，开发品质完美之一流工程；
品质政策 ─ 善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望；
管理政策 ─ 奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好
2、工作条件；
人事政策 ─ 因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。
两大坚持 ─
侵占公司资产者除名
　 公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。
泄漏公司机密者除名
董事长
总经理
售后部经理
财务经理
工程部经理
会计
出纳
技术
办公室经理
商务
文书
公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。

四、公司组织机构图

五、员工基本守则

1、为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：
公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责，主管人员对员工应亲切指导。
公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守业务或职务上之机密。
公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。
公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。
公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。
公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、聊天串岗、吃零食。
公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。
公司员工不得利用职权图利自己或他人。
公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。
公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不法利益。
公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。
公司员工不得撷带弹药刀枪﹑危险物品﹑违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。
公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。
公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。
公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、早退或旷职。
2、会议、工作及学习制度：
为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活动，特制定本制度：
每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上周工作，计划本周工作，听取大家意见等；
每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题；
有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；
每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；
经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；
公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计划。出差人员每日写工作记录和计划；
公司工作管理实行经理负责制；
公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；
全体职员除参加公司组织的各种培训外，还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短，逐步提高知识及业务水平。

六、设备使用规定

1、范围
设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。
固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；
移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打印机、刻录机、摄像机、数码相机等；
工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；
凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。
2、使用规定：
固定办公设备
固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维护的责任；
在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。
移动办公设备
移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给库房；
在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。
3、工程、技术使用工具
工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要携带工具者，必须办理借用手续；
在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿或处分。
4、借用设备管理
从外单位借用设备，须经主管经理批准；
借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；
借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度上报公司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。
记录
固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；
工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；
办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审核后，再做处理；
由办公室负责做设备维修记录；
借用设备由库存管理员负责登记记录。

七、物资管理规定

公司是ISO9001：2000质量认证企业，一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供应商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。
1、物资采购
工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合同设计方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。
工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。
工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经批准后，可自行在当地购买。
外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、制造都必须严格进行检查。每一件加工产品，附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。
公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型办公设备需经总经理批准。
以上采购申请都是在采购申请人与主管经理，准确核实库房确无此产品后，提出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。
2、物资出入库
通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理验收入库手续。
大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。
外委加工件入库，每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》，每一个环节都必须有负责人签字，方可与库房管理员办理入库。否则概不入库。
入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。
物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人先后签字后，方可出库。
出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管理员留存入帐。
库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要查明原因，采取相应措施以便材料管理
库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存放易燃物品，禁止烟火。
公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。

八、通讯及设备管理规定

为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，节约开支”，特制定本管理办法。
1、通讯设备的基本管理
各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话；
移动电话一般由个人自行购买，公司原则上不购买；
办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；
为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间占用电话；
通话时语音要低，以免影响他人工作；
使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存；
员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原则上不得超过三分钟。
2、通讯费报销标准
总经理、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总额，超出部分由个人负担；
公司员工移动电话费报销额 = 本地电话费报销额 + 异地公差电话费报销额；
工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费超标时需报请公司经理批准同意后，可报销部分超出部分的话费；
公司员工移动话费报销标准
此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，不足限定金额，以话费单据金额报销为准。
本地电话费报销计算方法：
××元/日×本地天数（节假日包含）= 本地的报销费用；
异地公差电话费报销计算方法：
××元/日×异地公差天数（节假日包含）= 异地公差报销费用；
电话费报销标准
部门经理 本地电话费2元/天，公差电话费5元/天；
普通员工 本地电话费1元/天，公差电话费3元/天。
异地公差天数的计算，参考差旅报销标准确定；非公差异地电话费用报销按照本地电话费用报销标准计算；
根据特殊的工作需要，每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。
3、通讯设备的使用
公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；
为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含） 8：00 – 23：00间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，无法正常通讯时间不得超过30分钟，否则，扣除本日的电话报销费用。
本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。

九、合同管理制度

1、范围
合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、物资采购合同等。
2、经济文件
经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；
经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；
销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款；
商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；
经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。
3、技术文件
技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；
技术文件实行三级审查制度：
由文件编写人员进行初审；
由主管经理进行复审；
由总工程师进行终审。
技术文件终审后，由总经理签字后发送。
4、合作协议
合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；
合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准；
5、物资采购合同
物资采购合同是指公司因工程、办公所需要的产品、材料、设备等等一切物资的订货合同。
采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批准后，与供应商签署的供货合同。
6、合同保管
经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、建档、保存、备份等工作。
物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。

十、文件、资料管理制度

公司是ISO9001：2000质量认证企业，一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》为管理依据。
1、文件管理
内部文件
公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等文件，由办公室专人负责传达、保存工作。
外部文件
一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、保存、备份等工作。
2、文件发送
公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。
外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后，方可发出。
3、资料管理
项目资料
项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。
项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。
项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。
申报资料
公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。
样本资料
采购部负责对公司所有样本进行分类、保管，并定期更新常用件的样本资料和销售价格。
采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。
市场资料
市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的资料，由市场部负责收集及保管。
4、借阅与索取
总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。
公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。
5、商业密级文件丢失及泄露
公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。
技术人员，应时刻注意保管好使用的图纸和技术资料，如有遗失应立即向主管经理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。

十一、出差暂行规定

1、基本规定
凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计划、资金使用计划，同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差费用。
凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。
凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，方可到财务办理报销手续。
出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。
2、出差薪资补助标准
公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，薪资日补助为80元。
部门经理高级职称薪资日补助为60元。
一般员工出差薪资日补助为40元。
2、乘坐交通工具标准
公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，可乘坐火车软席、普通舱位飞机和轮船二等舱位。
部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等舱位。
一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过8小时乘坐硬席，未带重物不允许乘坐出租车。
公司员工因任务紧急出差，经总经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。
3、住宿标准
一般员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。
公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。
部门经理、总工程师、年龄在55岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经总经理批准。
4、生活补贴及市内交通费标准
在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元。
员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须总经理同意。
违反规定，费用自负。
5、其它
住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无住宿费收据的一律不予报销住宿费。
员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。

十二、财务管理制度

财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。
在公司总经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告，负责经费收支、记帐、核帐、报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息。
遵守国家财经纪律，责彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个人三者的分配关系。
参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。
公司经费开支的使用要坚持勤俭办公的原则。一切费用支出，严格按照有关规定执行。
公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和总经理审核签字后，交财务人员具体办理。
公司物资采购款的支付，应严格按照ISO9001《采购控制程序》，以总经理审核批准的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。
现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不管帐，会计管帐不管钱。公司的一切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制度，按计划按规定收支现金。
坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。
认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。
严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。确实因工作需要又不能取得正式单据报销时，需附说明，并由主管经理签字批准方可报销。
各部门收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单位名称、姓名、电话，以备查询。
财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。

十三、发票管理与支票管理

1、发票管理规定
发票启用应具备的条件
已审批执行的合同。
工程合同按规定已收取了进度款,且符合收取余款（不含保金）开据全额发票的结算规定。
工程合同款在5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。
财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任，公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。
财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发票金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究100%的经济责任直至开除、追究法律责任。
财务人员做好发票收支记录。
2、支票管理规定
办公用品采购支票的领用
首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签字后到财务部门领用。
领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。
设备采购支票的领用
购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。
由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审批后到财务部门领用。
领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必须由财务主管批准。
外委项目合同款支票的领用
按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。
财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，向财务部门领用。
其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。
支票领用超过1万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。
电汇、信汇、汇票的申请
汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、金额等。
银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送交财务部门办理。
如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。
3、现金领用申请
采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。
其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主管经理审核批准签字后，再到财务部办理领用手续。
原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，经主管经理批准后，财务方可支付。

十四、印章管理规定

公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。
公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印鉴包括公司公章、合同专用章。
公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。
公司公章、合同专用章使用必须填写“印章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可使用。
印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。
印章未使用时要随时封锁，不得随便存放。
印章因公需要借出必须办理登记审批手续。

十五、费用报销规定

报销人认真填写“（ ）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限为费用发生后的一周之内。无特殊原因隔周票据不予报销。
1、出租车费的报销规定
公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。
公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。
接待重要客户或合作企业负责人，经部门经理同意，可乘坐出租车；
在公司规定的下班时间（即17：30）以后，仍在客户单位并工作持续至21：00点以后的，经部门经理同意，可乘坐出租车；
客户单位交通不便的，经部门经理同意，可乘坐出租车；
办理公司紧急事物，经部门经理同意，可乘坐出租车；
携带易损、易碎或贵重物品时，经部门经理同意，可乘坐出租车；
加班超过21：30点的，经部门经理同意，可乘坐出租车。
未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；
2、餐费报销的规定
客人来访用餐
一般客人来访，由办公室负责接待、陪同；
工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同；
洽谈业务的客人，由相关部门负责接待、陪同；
上级领导，由经理接待、陪同。
公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视具体情况决定。陪同人员临时决定。
公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助20元，超出部分自理。
晚上加班超过8：00公司提供晚餐一份或补助20元；休息日加班提供午餐一份或补助20元，超出部分自理。
客饭用餐标准
一般业务客户30元/人；
重要业务客户50元/人；
上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。
3、差旅费报销
出差的申报程序
出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经理审核批准，方可报销。
出差标准
按公司出差规定执行。
出差回单位四日内报账。
4、物资费用报销
所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批准后，方可报销。
一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原因，经总经理审批签字后，方可报销。

十六、人事管理规定

1、总则
为规范公司的人事管理，特制定本规定。
本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员工均应遵循本规定，由总经理聘用。
2、聘用
公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。
公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。
新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。
公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用。
副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。
部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在25岁以上。
一般职员，中专以上学历，其条件符合职务要求。
3、试用
凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予免试用外，其它员工均须进和试用。
新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。
试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止试用。
公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。
填写个人履历表；
交登记照片2张；
户口本或身份证复印件1份；
学历证、职称证复印件各1份；
外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各1份，如有特殊原因，须由主管经理批准暂缓提交。
试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《保密协议》、等，试用期不含在合同期限内。
4、解职
本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。
公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。
公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。
公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。
员工在合同期内违反《劳动合同书》、《保密协议》、等中的有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。
员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。
因病延长假期超过3个月者。
触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。
公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才能离职。
5、交接手续
公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。
公司员工解职交接手续。
填写“员工离职单”；
填写“工作移交清单”；
在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。
结清个人与公司相关的所经费用。
公司员工降职、换职交接手续。
填写“员工离职单”；
填写“工作移交清单”；
降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。
公司员工休假等长期假期交接手续
填写“员工休假单”；
休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及了结的事项，转交给公司指定的接办人员。
各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时，所有一切责任仍由原移交人负责。
各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。

十七、考勤管理规定

考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。
1、考勤记录
公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款10元。
出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。
正常工作日员工工作时间超过9小时以上者和休息日工作者，都按日常工资计算加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。
考勤符号
√ 出勤 △ 出差 ○ 加班 × 病假 □ 事假 ∧ 休假
+ 婚假 ± 产假　 ⊥ 丧假 ∠ 公伤 ● 旷工
* 迟到写时间
办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。
2、各种假期
以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。
国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。
休息日：每星期六、星期日。
特别假日
在本公司连续在职满三年的员工，给予每年5日的特别假日。
特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前7天提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。
原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。
特别假日不能累计，当年休当年的假日。
连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受12天的特别假日。
连续旷工3日者，取消当年特别假日。
3、事假
公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行
公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。
公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵扣，如无加班和特别加日抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过5（含5天）天者，扣除当月奖金。
一年内事假累计30天（含30天）者扣除当年年终奖。超过60天者视为辞职。
4、病假
公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前3天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。
在本公司服务十年以上的员工按75%计发工资，服务六年以上的员工按60%计发工资，服务三年以上的员工按40%计发工资，服务三年以下者按事假记考勤，不计发工资。
公司员工请病假超过1个月者自行解聘。
公司员工到医院看病，按事假记考勤。
5、公伤
公司员工因公负伤，医疗期间按照员工保险报销医疗费用，工资按病假计发工资，最低按50%计发工资。
公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发的实际情况给予相应的补偿。
6、婚假
公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前3天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。
在本公司服务未满一年者，可享受带薪假3天。一年以上三年以下者，可享受带薪假6天。三年以上者，可享受带薪假10天。
在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假2天，兄弟姐妹结婚带薪假1天。
7、产假
公司女性员工生育可请假8个星期，不计发工资，但不影响年终奖金。
公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假1天。
女性员工休产假，最迟提前7天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。
8、丧假
公司员工父母配偶丧亡可请带薪假3天。
公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假2天。
其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。
丧假最少提前1天向公司提出申请。
9、旷工
公司员工凡以下情况均以旷工论。
用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者；
不服从工作调动，不到单位上班者；
无申请不到单位上班者；
休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者；
被公安部门拘留者；
打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。
旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工3日扣发当月奖金。
连续旷工达7天者，自行解聘。

十八、奖励惩罚规定

本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作目标。
1、员工奖励条件
公司员工有下列情形之一者，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。
对本公司业务有特殊功绩或贡献者。
对于舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受损失者。
非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。
节省原料、物料或利用废料有显著成效者。
领导有方使业务发展有相当收获者。
预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的者。
才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。
服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。
其它应予以奖励的情况。
奖 金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。
2、员工惩罚
公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。
有渎职、失职或对问题失察者。
泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。
丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。
盗窃公司财务，挪用公款，故意浪费、毁损公物者。
仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。
品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。
扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。
工作时间遇突发事件故意逃避的。
工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。
工作时间干私活者。
不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。
违反公司各项规章制度者。
连续旷工7日者。
其它应予以惩处的事项。
惩罚的种类
记大过
记小过。三次记小过为记大过一次。
警告。三次警告为记小过一次。
罚款。根据功记过大小、实际情况，由总经理审批签发罚款。
解聘。
开除。开除后永不录用，给公司经济、名誉造成损失，情节严重者，公司有权将其送往司法机关，依法追究法律责任。

十九、员工福利

企业文化
每年“五一”“十一”“春节”，视公司安排由公司组织全体员工郊外活动。
月底，视公司安排公司组织全体员工集体活动一次。
结婚礼金
员工本人结婚时，公司给予结婚礼金200元。
生育礼金
员工本人或配偶生产时，公司给予奶粉津贴200元。
丧事奠仪
员工直系亲属（父母、配偶、子女）因故丧亡时，给予丧事奠仪200元。
年节礼品
国庆节、春节、劳动节、中秋佳节给予节日礼品。
生日礼品
员工本人过生日，当天给予礼物及蛋糕。
合理化建议奖
凡对公司经营管理、技术进步等各方面提出合理化建议，并被采纳实施者，给予每条建议不低于50元的奖金。

二十、员工上班应有的工作态度

1、上 班 前
带着一颗愉快的心上班。
应提早10分钟到达公司，以便准备工作。
遇到同事及上司应亲切问早。
进办公室后应将随身外套、大衣、雨具等放置好，不要乱放。
开始上班时，立刻将心情拉回工作上，尤其是星期一。
开始上班后应即停止早餐、阅报及聊天。
2、仪 表
女性避免穿着华丽的衣服或配戴贵重的饰品。
女性化妆宜淡雅朴实，只允许擦饰透明指甲油。
男士应穿着整洁，稳重的衣服。
整齐的头发、清洁的胡须更会使你显得有精神。
指甲、牙齿、鞋子，甚至内衣均不可忽视。
3、尽 职
了解上级的理念与要求，接受指导与指挥。
经常对工作提出检讨与改进的方法。
不应未经思考与尝试，即对交办工作产生抗拒。
不应依时的障碍，而屈服于工作压力。
工作发生问题，应随时向上级反应。
对工作充满信心，积极、乐观、负责。
尽快学习工作应有的态度与技能。
对上司尊敬但不惧怕，不唯唯诺诺，有话直说。
知错必改，不强辩，不掩过。
不断追求进步，充实知识。