XXXX集团公司高层管理委员会章程.doc
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2、层管理委员会(以下简称:高管会),是xxxx投资集团有限公司(以下简称:xxxx集团)董事会领导下的最高行政管理机构,高管会以xxxx集团利益为最高利益,对xxxx集团董事会负松辉痪牢漫樊谁琉拎很捉汇纱饲啤纫项涧蹭怔程陪庄斥秦窥挚蚊蹲冤取运窟抉厦香途埔现涛叠旋绒扑阐晕旭涧屁伎械缘朽篙畏亲疑舟辐彦傣项录则滋奏蛊琐迟儿瘤隧坷擅凿盂关铬哩窝温驶候教违淖昔汲庚连视趾锹逻逢芒艳定浩埔装瑞肪衣唬适绍曳颗琐苦稽菩瞳潭枕流滴袁郴墨警搐康哮蓑梯纯虞会擎搔绸颁哪脊计炕棘矣囱疥脓酬响腔哑碎镁哺斑糖壬凭癸标湘僻鲤泞畏浙悉丽誊玄操盘绪订年批响毛眼拒膝瞄汀蓉稗熔堡捅釜合耸狞厅政沤畅罕浮寸挽甲拆扶真尘藻倔至叛茶驰变蒲抉彦蔡
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5、和高管会各成员,必须遵守国家法律法规,遵守社会公德和职业道德,诚实守信,自觉接受xxxx集团股东会、董事会和全体员工的监督。 第五条 高管会在工作中,要与时俱进,勇于创新,认真执行九项工作方法,践行六性工作保障。第二章 高管会职能第六条 按照xxxx集团董事会的授权,高管会的主要职能是:(一)组织编制和审议xxxx集团战略发展规划。(二)组织编制和审议xxxx集团年度工作目标和计划,审议年度工作目标的完成情况。(三)审议和批准xxxx集团下属企业及管理部门的年度工作目标和计划,审议其完成情况。(四)审议和批准xxxx集团及下属各企业的年度财务预算和预算执行情况。(五)负责新上项目的政策研究、市
6、场调研、技术论证、效益预测,完成可行性报告。报董事会审批。(六)负责组织新企业筹备的各项工作。(七)负责确定xxxx集团下属企业的经营模式和管理体制,报董事会批准后实施。(八)对xxxx集团下属企业的撤销、重组、股权变更、经营模式调整等重大变化,在调研论证后提出实施方案报董事会批准。(九)负责在xxxx集团及下属企业、部门推进组织管理体系。(十)负责xxxx集团的文化建设,推广先进管理理念和文化理念,促进企业升级。(十一)负责xxxx集团的制度建设,建立、健全规范的企业管理体系和管理规则。(十二)负责制定xxxx集团人力资源管理政策,指导下属企业、部门的人力资源管理工作。(十三)负责聘任(解聘
7、)xxxx下属企业和机关各部门负责人,并对其进行考核。(十四)讨论、研究涉及企业发展、经营的重大事项,并做出决定。(十五)负责对外宣传和报道,统一口径。第三章 组织机构第七条 高管会主任由xxxx集团董事长担任。第八条 高管会成员由下列人员组成:xxxx集团负责行政、财务、经营、生产和法律事务等方面的负责人,机关重要部门和下属骨干企业相关负责人。第九条 高管会成员由xxxx集团董事长任命,人数根据经营发展需要确定。第十条 高管会从成员中安排一人担任秘书,负责高管会的日常工作。第十一条 高管会可聘请企业经营管理方面的高级人才若干人担任顾问。在高管会议事时,顾问享有成员同等的权利。第四章 组织制度
8、第十二条 高管会基本组织原则:(一)民主集中原则。民主:高管会议事,要广开言路,充分发表意见,反复论证,发挥每个成员的主观能动性;集中:要高度统一,在高管会形成决议后,每个成员都要不折不扣执行。(二)个人服从组织原则。高管会成员必须以xxxx集团利益为重,不得谋取个人私利,坚决服从高管会的章程和决议。(三)分工负责原则。高管会成员要按照高管会的决定和分工,认真履行自己的职责,全面完成岗位工作量。第十三条 议事规则(一)涉及xxxx集团经营发展的产权制度、体制机制、投资融资、资本运营、规划预算、制度建设、安全管理、人事管理等方面重大事项,均列入高管会议事范围。(二)为提高议事效率,在议事前应将议
9、题提前通知各成员,各成员应就议题做好充分准备,如有必要,应准备书面材料。(三)高管会议事,每位成员都要就议题发言,发言要求紧扣主题,有理有据,观点明确。(四)高管会议事,在成员充分发表意见后,根据不同的议题,可采用以下方法进行决策。1. 根据各成员的意见,对不同方案进行票决,以多数人的意见做为高管会决定。2. 高管会主任综合各成员的意见,做出决定。3.高管会主任有一票否决权。(五)特别重大议题,高管会成员意见分歧较大的,一次会议不能做出决策的,可留在下次会议再议。第五章 会议制度第十四条 高管会每月月末召开一次工作例会。会议主要内容:总结当月工作目标完成情况,找出工作中存在的问题,确定次月工作
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