003管理评审运作程序.doc

文件名称:
管理评审运作程序
文件编号:
COP-003
版次:
A0
发行部门:
管理者代表
页数:
1/2
1.0目的
1.1建立书面化的管理评审运作程序并确保执行运作。
1.2经过定期的管理评审活动,确保管理体系持续的适宜性充分性及有效性，以符合ISO14001：2004和公司方针的要求.
2.0范围
手册所述的管理体系。
3.0职责
3.1总经理负责召开及主持管理评审会议。
3.2各相关部门准备管理评审所需的资料，参与评审并就管理评审会议相关决策具体地落实执行。
4.0程序
4.1管理评审会议召开时间。
4.1.1正常情况下于每年1-2月间定期举行一次。
4.1.2当有下列情况时需及时召开。
4.1.2.1产品异常、重大环境问题或客户的需要。
4.1.2.2公司的方针、目标或组织的变更。
4.1.2.3 ISO14001变化。
4.2管理评审会议主要目的包括:
4.2.1确保并维持质量及环境管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，以及符合ISO14001的要求。
4.2.2检讨过去的环境活动。
4.2.3检讨公司的目标是否达到环境方针的要求。
4.2.4检讨纠正和预防行动，及开会后的改善措施的有效性。
4.2.5保证任何偏差于环境设计水平已被纠正，并防止不合格再发生。
4.3管理评审会议议题，应包括但不限于以下：
4.3.1人力资源状况的评审。
4.3.2可能影响环境管理体系的变更。
4.3.3上次管理评审会议报告的结果
4.3.4方针、目标及指标。
4.3.5自从上次管理评审会议以来，审核报告的结果。
4.3.6认证机构或客户外部审核报告的结果。
4.3.7客户和内部关于环境投诉。
4.3.8报告已计划和进行纠正和预防行动的有关资料。

文件名称:
管理评审运作程序
文件编号:
COP-003
版次:
A0
发行部门:
管理者代表
页数:
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4.3.9 供应商的表现。
4.3.10环境改善方案。
4.3.11公司运行的质量和环境管理绩效的结果
4.3.12合规性评价的结果
4.4管理评审会议筹备。
4.4.1总经理在召开管理评审会议前，结合公司实际情况，根据需要确定本次管理评审会议的议题以及所涉及的范围、人员。
4.4.2以“管理评审会议通知”形式，由总经理签名后提前一周时间发出。如果需要，可以邀请供应商、客户或相关专家人员列席参与评审。
4.4.3各相关部门接到通知后，针对具体议题而结合自己的工作职责，收集相关资料并作分析总结，形成书面报告，作为管理评审的依据。
4.5管理评审会议实施。
4.5.1总经理主持会议并指定专人作会议记录，记录于“管理评审会议记录”内。
4.5.2按照已定议题由职责者作报告并提出必要的支持性证据。所有与会者均可发问、讨论、评定、追究，以确保此项议题的报告（输入）是客观可靠的。
4.5.3考查该项活动的实际结果，以及对体系的连续性、适用性、有效性的影响作分析，作出评判，从而形成相应的决策。
4.5.4对于需要采取措施进行改善部分，由责任者按照《纠正与预防措施运作程序》执行，并由管理者代表或另外指定的专人跟进，结果需报告给总经理。
4.6管理评审会议总结
4.6.1应包括对公司的整个管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。
4.6.2应包括管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施.
4.6.3与顾客要求有关的产品的改进决定和措施.
4.6.4环境活动改进决定和措施。
4.6.5应针对内、外部环境的变化或潜在的变化考虑当前或未来的资源需求的决定和措施.
5.0相关文件和记录
5.1相关文件
5.1.1纠正与预防措施运作程序
5.2记录
5.2.1 管理评审会议通知 R-560-01
5.2.2 管理评审会议记录 R-560-02
5.2.3 管理评审总结报告 R-560-03

表格编号：R-560-01 版本：A
管理评审会议通知
编 号： 第 1 页，共 1 页
一、评审目的：
根据 ISO14001：2004和公司建立的体系文件和涉及的法律法规，对推行的管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。
二、评审内容：
1人力资源状况的评审。
2可能影响管理体系的变更。
3上次管理评审会议报告的结果
4方针、目标及指标。
5自从上次管理评审会议以来，环境审核报告的结果。
6认证机构或客户外部审核报告的结果。
7客户和内部关于品质及环境投诉。
8报告已计划和进行纠正和预防行动的有关资料。
9供应商的表现。
10环境改善方案。
11公司运行的质量和环境管理绩效的结果
12合规性评价的结果

三、评审时间：
年 月 日
四、参加人员：

五、备注：
各部门根据评审内容的要求，结合各自职能做好书面总结报告，于 月 日前向管理者代表提交。
编制： 日期：
审批： 日期：

表格编号：R-560-02 版本：A
管理评审会议记录

编 号： 第 页，共 页
会议时间：
会议地点：
参加部门
参加人员
参加部门
参加人员
参加部门
参加人员

会 议 内 容

记录：
审核：

表格编号：R-560-03 版本：A
管理评审总结报告

编 号： 第 页，共 页

评审时间：
评审地点：
一、评审目的：

二、评审内容：

三、评审结论：

编制：
日期：
审批：
日期：