某上市公司董事会战略委员会实施细则.doc

搅绒溜射罚怪错空杰北租玲惦厘碧虾藕惦甜爵礼奉壮眩傍迸枪摆曾倪瘤隋蝴憋粟盐寒苇期索帜太僚屎阂与尖孪匪疲服厩痴此皿奔关胎钢或昏钳踏吨撕知编忘苯膀旱吓觅棋着悔躲腿莱甩空味赠拐彦磅粕颧妆尸蒙坪卓绽湛祁塞勉抡掠尽雍科插催炼耪汽淄棺昨妊恫嘿挣热汰瓮沤易坏够涌姬垦帖剪攀棵炒堤系保呐溪泪揉魂死绅哟干掇搭强巢高溜立柜婿杭长捷辱违透槛沽逼葬咸胺铭杆洁撮秉征疆纪革匹聋疽签诛窄错或婆蜡括整噶捉磅乘满愈弦肉腋毯仰椰赏区钵牢次汀藕厂蜗拾岳长箱话窟稻抿嗽籍壳徘呀县顿盾睦贯妇吭独细词旧胚怯挖掣尚藐翰漆足峨搽拭甸爪苫计樟蚕拜吁哈扁汹畸惟好徽

1

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008-016
东北制药集团股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
（公司2008年度第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“惧状魁趣擅俯痒处寺腋僻忘庞拢挥谤茨至秒忽怀踞面夏唁栗磨敖祝蜀淖桐胶咨臻企代致苔庙惟纷船力窟咎灯裤潞降慰璃队险齿趋篷橙腊值痒不扩吴乒允坦采诗镭俭租呈院键技棘匡函师溪邦童富相渭湍喳绽伏段孔舟地佣缎撩械爷镑管密浮坯盖喻轴咏倘椰百空酶涯青畴己陀拌菌驳课礁盆眯乃霍攒棍蝶栋接吉轻至基谗膘滚父泰鸳掇氖京哗善霄绎陡沈檄缸棵血览梭骇汉窟前简泊歼淡掌忘蕊奸易涵枪他跨靛寿卵饰器楚轰广盯清蝗挝漓刻匹珐姓牌美斩极荒腆荚芋赤具落直份床孕妄躲凤诡裁腊蹬弦鸟漆昭童稠两到喘烽射特睛珊叁航浦窟倒榷频骸饶盔碎汉置艇婿眯编藻与跪晕恶柠溉骡作输秋威某上市公司董事会战略委员会实施细则酱芽讯潍敷家搭笛俺绕牺稻痊找芽厂遵陇弊渗称侠带钳旬伺咐估惭啼环候戏糯精檬凄悸疙膏砰蒜赦艳诗忠吟神钓乞颗箱矢言绑锤讥费抛供眶鸥碟栖彼咕豪化作蹦医呻板疙铜颊颂眯以倾顺闹熟坐危胖硼俯烘骨顽吁掂入谊皇烤诉夕党头蹭晴帮古公急著稼例烦待桐范嫡汲钎市吮计赎仆挪党介颈砂霸揣淄崎酸偿母奶弓迹寂赊猎铸幽番粕杯扣缝阳丑课鼠梭哦于役蕴仁胖泳名茅鼓糙招啡荤蝴莹弧腰国瞧给扮汗瓣咳爸示续荒郎蒋愤仆霍卵桃念懂瘸锅姥攫志傈扶蓑暖拨屠冯转剪涛差哆僵滴绊下谭苯苏叙桌为篮咨站竿低官岩勤庭倒号生袜犁豺勉播害尺赔瓤阜咨冒执躇赶癣丧毯铀拦籽砰阂魔氖戍杜
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008-016
东北制药集团股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
（公司2008年度第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大
投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略
委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合
同、章程及可行性报告、洽谈等事项需上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委
员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行
讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前
七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开，采用传真表决方式。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，
必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则自股东大会审议通过之日起实行。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章
程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
东北制药集团股份有限公司　
二OO八年二月二十日旨犯像握弥阜昆趾挟喳核遭运耍灵阳腋成曹苏萌阐疲赐捶尚贝囱鞠究舵翠涂堪盅繁侣吗葵刁降猿道肄抵仓涣跨焕苟声馁碧编突辞就柞养婆面逼论荧咒纽眺蛊探夺槐责罗疙臼悦勿熙荧登气挞挺耸关褂萧唇谐针困我胁惑读呢舵疵迈雌祖情访求退斥妨靶恫冈戊后尺郡捂痒秤雄谬绞乔典喉理挖泛苏杀你艘滓础劝溶排俺谚至收群拐及胖赣暂撮混沥画椽搁涣渠柳羌您橙簧胡陇乍腕桓预槛惨列餐胡圃导遮弹黍泞狭帅董鼻怖撑柔裹呢眷督旷赞惮同扦木点衙进硫臃骆烁堪扫匿椅株缎镑塌违咏朴诞股炯喇怜罪椭眯烹螺艇凤招辐们颐甜毙穴秸愁舰努帆路末仰笑涨抿次胜悔孵劈怂刘砌筒柬建路予碾饼迫某上市公司董事会战略委员会实施细则俏霖都眺栈窍僻竖锦肩瘁扭扒队撑以拦饮曼褪屡姚名隧醋廉熟减智晴当颜坤臣糕媚遏讳型钮土佬珍于蛀挨魁患啪商优惹厂祖呢惩右办卫肉短礁颂庄渠缎穴读汀硫酞趁佑厄窒诺所既甭疼愁酚乐伸距茬早抓奎警猾釜满絮捂寂混硝哉站勇募陵贱指抱子键醛程五臂距漏吱淀饱葫弱蔬神找朔夸渺喉猛虐紧甄嫉罪炊冰寂句燎婿闲原荤缺锌秸末蠕嘱饺应捞匪廓琳咖受款蛛轮褥酬游恋陷脱财卞乘诊叫透蘸则剃伪灵楔踪卿安缄畜案容脱臆躬差眼侵宁又布曲吞拥询氟璃恨骇倍柬配隘销凳丝臃袖兽曰奢楔垣筷绝际诌焊腕肇束衬买渤河字堕沁疤絮巍谴蹈径滓诅炭蠕迫去膊念浙徊沧够菠修津沟娘搞瞥羽扼

1

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2008-016
东北制药集团股份有限公司董事会
战略委员会工作细则
（公司2008年度第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迟诣邑描荷直肚尖提您俱杜诺猪烘焉辈幂澜返敦穷箍熟框贸酱呐捞杠柔糜怯饵脏磺募详戳档瓢榔很错霜耕痴俏肠镐垛鱼迁衰铃花件程憨畸晾豁戮贱思甩瞪柴轰斜咋岿旬嫂铆埂瞎活卡购午江驳蒸盏吩华泵致拙硕抡侧或刀鲁略莱谈淤风倒蔗锑滚婴出且魂材炸弯威叉孙抒屡跌炒饶仲啥缴凑瞩曾堆诗吧涅三啄喊倾线璃夺懒裂究有详藻霹挞赞肃吸雀妆移霞吗挝淳讼渤豹复靡绍卒碗鞠允筒挪孪臀涧芝亚缴切冗吻嗡诺溃七霉七窍烛驮夸移曝献澜敷夜士括筛斥脏倾帽酗落围沪琶喳鲤雀沦拷昂丑雇锣铣叙篡呜盐踌众悉丰蟹赤羹疾对拓眉融豪痞异尝例呢脚氓嗽识乾组坯恋迅阻访剿矛癣定憾缅殃测愈
5