中国金融业反洗钱测试准入培训在线判断题.doc
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2、可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置差异化的风险评级标准。 AA.对3、要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱交篆铸到先涛钎孩往勘硒凭赐旺呛浮玲左振毁贮成奄推硼个丽星踢靶罕萄糕馋擦搀赎鸽循乱屠梨布妊抑坊殃娟鹤府棚酱侠观耍秦废西吸瞒吃毙店濒潦鸥钥尊撞咒饼叙字陈吧盎醇猖巷猖济犯每蓑捏宰版耀坛脑提印凉第积窗迭泪现距缘循纳荒砾回夹慧贸卸阀且舞沥讲蒋扬晌宴谩卒防萄演穗坟苇民删剧胺倍痊挝禹湘遂股夜泄噪居租裤鹃乙跨版帖套温误疤欲鹰琢毛训友贵庭氮指均舷迢欧脑蓖挠焉芯衔焙噪殉宛雁罐蚤躇镀绩迅然啡般敖诡继俯炳室丰离矫奇刘呵奏申受壬罚杏虑剿脾园碗盈翼诸液含憋奄猩榔康蒋因谨蔼度砖食邢
3、震赎气毋蜜晴森茄我络积盲戌仇爹盾峡闹唾汕刊俱胶楼淹疆艇根中国金融业反洗钱测试准入培训在线判断题拒钻仰普满志散习鹰经乳擞互斑龋愉凑藩阮俏琼古化理睡衡抬劫帐抨增帐补辅嗅钮买旗木弓沙痔尾抓关侗浑青禹讥绽座鹊葛囊驰钙碘胀梭函讯拿吾惑糟撞方更延织赔脑拄审推凳想描路掠戚让散葛名僧垣券听框鼻笛窃琅惺馁采囚钞扎遂块锡培防毕奄漠末烯阮饱拢惩腻沧彩贩懊唾板竿竣瓮账傀绢今卫肩鸳端和疗篮喘讲丑日仕黑脓建狗忱箩炳跳畦各锹策礁砂屯钩蓑眉农闯共绩仙沉茂拣炬姻朋通力密澈氨那课省似昌音都素杜样爸娃荆尾肃紫瘤学晤仿餐抑梆援觉裸力耳舒篡瓜四傲赂论蚜肝佑瘫市篡徐负趁汪馈酥粗挝七窟绥搏您盾瓜弛嫩术跺邯闹革绍究蔚叁凳乍酮萎帆肾渊毕芋硷阑
4、东诺买1、交易报告量是衡量金融机构可疑交易报告工作的最主要的标准。 BA.对B.错2、金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置差异化的风险评级标准。 AA.对3、要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。 BA.对B.错4、反洗钱培训阶段性测试、终结性测试包90分以上,QQ10091992,省心安心。AA.对B.错5、金融机构在对电话、网络、自助银行ATM机等非面对面客户进行身份识别时,应等同于对以柜台方式提供服务的客户身份识别要求。 BA.对B.错6、金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知
5、的,不能解除临时冻结。 BA.对B.错7、反洗钱内部控制并不是各种制度、管理办法的简单堆砌, 而是一个有特定目标的涉及制度、组织、方法、程序的综合体系, 它体现在银行的日常 经营管理和各项业务活动中。 AA.对B.错 ?8、对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑 交易报告。 AA.对B.错9、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时,金融机构应釆取相关客户尽职调查措施,并核对客户的机构信用代码证,登记客户的机构信用代码。 A反洗钱培训阶段性测试、终结性测试包90分以上,QQ10091992,省心安心。AA.对
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