员工参与民间融资处置预案.doc
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4、业银行股份有限公司员工参与民间融资处置预案第一条 为应对复杂多变的经济金融形势,防范外部风险向银行内部转移,有效控制员工参与民间融资带来的各类风险,根据中国银行业监督管理委员会关于印发银行业突发事件应急预案的通知、中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发重大突发事件报告制度的通知等文件精神,总行现制订本应急预案。第二条 员工出现下列情形之一,即视为参与民间融资,总行应立即启动应急处理机制。 以各种形式参加非法集资活动;介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷;借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财;与客户发生非正常资金往来(含作为中间人介绍票据业务、从事资金掮客活动等);自办或参与
5、经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构;向民间借贷资金提供担保;允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、非法集资活动等。第三条 应急处理遵循的原则。 统一领导,分级负责。总行对员工参与民间融资应急处理工作实行统一领导,各支行负责人按照总行的要求具体负责本支行(含营业部、市场营销部,下同)员工参与民间融资的防范和处置工作。及早排查,及时报告。各支行、部门要重视员工账户交易及交友等情况,发现异常情况,要尽可能去摸实情况。涉嫌参与民间融资的,要按规定向总行报告。查实情况,果断处理。总行接到支行报告,反映员工参与民间融资的,要及时成立专门调查组,采取各种手段、方法摸清涉
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