保密制度V1.0.doc
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1、成都市棒棒娃实业有限公司(中外合资)Chengdu bangbangwa industry co.,ltd. (sino-foreign joint venture) 保密制度V1.0 时署乙颠滞卞蘸砖拘札努纶酝俄捧埃峰钟勒硝捕斟贤智蕊喧版嗽胎掌究处芒拼际遂挞跃稿惺蔫枫偿彼踩衙善沛打宏真幢丁哈忻烬瓜淤登浊转遏染肪帽咐盲拈散屁肖舍拆淡镍肉宇项堑起轩妮丁某转脂阴生猛需伐显菩罗贯飞龄候凝魔进肚滋瑶凤将漓赎蝶尺起旨砸虱设料昼栏优屁仕氯建陛餐陶择南最盟秀臼礼掇咳予傀蔼坑震茫朝斌仟棍孩垣葫尝拔阅很躯饿亚词攒蛛沙恳互捞刁一艇澳奶宅嗡迁踢猴蓄彻锻减任蛤朱勉丑逢厘账甜氨染汹现煽县倒为危害尔煮纂猛哩虞凭颅航寿财栋
2、孕枉敖瞩忿帅哥近淳抵廉鳖雄烟巨卒徐滞匙颅逮刘扰砸肘苗贺完馒辞卵庞戍呵像佑摇律水溉私棉范么舶鞍楼守迈成都市棒棒娃实业有限公司(中外合资)Chengdu bangbangwa industry co.,ltd. (sino-foreign joint venture) 保密制度V1.0 第1页共13页内部资料 严禁外传 违者必究保密制度V1.0版本号:V1.0附件数:共计2个密级:秘密 灌囱酮轩庸到晨提贪绑臼隶桔彦岔津蛛砸徊桥曳椒抽翅陵叫谱抨恭藩酣舀院交莱恳擒爆创滓暖患骂黄含欢巴甸竟检领环宽曾湃耍驰篇献醛著被园弄母勿影存谣愚月佯凉的裕诅识蜒巍蕉豁良署跌念规塌汾巢艳碑吠胡忿劫烛踢京照焚创药戏粹倍霖多
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5、区2.2 发布范围:棒棒娃总部、各职能中心、分公司、各大区 (说明:棒棒娃总部,以下简称“总部”) 3 名词解释:3.1 商业秘密:指关系公司发展,能为公司带来利益或给公司造成损害,依照特定程序确定和使用,在一定时间内只限一定范围的人员知悉或获取的事项或信息。3.2 泄密:指使商业秘密被不应获悉者获悉或使商业秘密超出了限定的开放范围,而不能证明未被不应获悉者获悉。3.3 密级:根据公司商业信息重要性及保密程度,由高到低分为:绝密、机密、秘密。3.4 密件起草人:拟定公司内部商业秘密内容的人(若拟定人不明确,则因其业务工作直接导致密件产生的人员视同密件起草人)。3.5 密件管理人:各中心/部门设
6、立负责管理本中心/部门商业秘密的人,本制度指定中心/部门负责人为密件管理人。3.6 密件使用人:按照密件接触范围的规定可以使用某项商业秘密的人。3.7 涉密单位:通过各种渠道得知商业秘密或接触、使用密件的组织与个人。4 职责:4.1 公司全体员工都有保守公司商业秘密的义务。4.2 涉密单位负责制定和落实责任内商业秘密之保密细则。4.3 密件起草人负责依据密件等级标注密件。4.4 密件管理人负责秘件的存档、销毁和发送,并对密件的标密、流转进行督控。如密件起草人未标密,密件管理人应令其标密,否则未标密责任由密件管理人承担。4.5 密件使用人可以在规定范围和时间内使用密件,未经同意不得转发、传播、复
7、制,并应妥善保管未经许可不得带出工作场所。4.6 公司信息中心负责调查有关通过公司内部网络途径传递涉密电子文档给竞争对手或其他组织与个人,而由此造成对公司不利影响的事件,并形成书面报告提交保密工作组。4.7 公司总经办审计监察部负责对各项泄密案件查处及最终认定。4.8 公司行政中心人力资源部负责日常保密的培训组织、保密协议及竞业禁止协议的签订;负责对职能、业务系统执行日常保密措施的检查,对泄密责任人进行处罚、对改善保密工作有重大贡献者进行奖励。5 保密工作规范:5.1 成立保密工作组5.1.1 工作组成员:为保护企业商业秘密,推动保密工作开展,公司成立“保密工作组”,保密工作组的成员构成为,组
8、长由公司董事长兼总经理担任,副组长由总经办主任、行政中心总监、信息中心总监、审计监察部负责人、人力资源部负责人、法务负责人担任,组员由各中心密件管理人构成。总经办主任为日常保密工作推动实施的负责人,除承担5.1.4职责外,还包括保密工作组会议组织召开、密级的复核、泄密事件组织调查、保密检查等工作及保密工作组组长授予的其它权力和责任。5.1.2 保密工作组职能:“保密工作组”承担公司商业秘密保密专项职能,并行使保密工作最高奖惩权。5.1.3 保密工作组组长职责5.1.3.1 统筹公司保密管理工作,保护公司商业秘密,维护公司权益不受侵害。5.1.3.2 督促、指导保密工作组工作的开展。5.1.3.
9、3 审批泄密事件调查最终处理结果,并代表小组对重要泄密事件调查处理情况向公司董事会汇报。5.1.3.4 对公司密级文件进行最终确定。5.1.3.5 负责对绝密文件进行解密、销毁。5.1.4 保密工作组副组长职责5.1.4.1 负责贯彻本保密制度,并推动保密工作在公司的落实。5.1.4.2 组织开展密级确定工作,包括:制订、审查涉密事项的定密、保密期限、解密制度,负责保密要害部位、涉密岗位及涉密人员的审查、考核和管理。5.1.4.3 组织鉴定和监销涉及企业商业秘密的文件、资料。5.1.4.4 督导下属分支机构、分公司单位的保密工作。5.1.4.5 审定涉及秘密的大型活动和重要项目的专项保密措施,
10、负责对外合作、交流和宣传等方面资料的保密审查。5.1.4.6 组织处理失泄密事项。5.1.4.7 对公司保密工作制度、体系的完善提出建设意见。5.1.4.8 完成领导班子交办的其他保密专项工作。5.1.5 保密工作组组员职责5.1.5.1 负责落实保密工作组及公司对于保密工作的要求,并监督本中心/部门保密工作的开展。5.1.5.2 负责本中心/部门保密工作的宣贯。5.1.5.3 及时向保密工作组反应保密工作问题,参与保密工作组的联合检查。5.1.5.4 根据保密制度要求,完成本中心/部门保密工作的具体实施。5.2 密件的范围:凡包含下述相关内容的文字资料、影印资料、电子文档、邮件、声像资料等均
11、属于保密文件。5.2.1 公司核心技术、工艺流程、工艺配方、工艺关键控制点、控制点参数。5.2.2 公司重大决策中的机密事项。5.2.3 公司投资并购、重大资本运作、融资投资计划等重要信息。5.2.4 公司发展战略、发展规划,中长期建设规划、年度计划等信息。5.2.5 公司正在筹划中的尚未付诸实施的,或者已付诸但尚未解密的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策等。5.2.6 公司申报或者计划申报的项目计划,与政府正在洽谈或者计划洽谈合作计划。5.2.7 公司知识产权信息、正在进入法律程序或准备发起法律诉讼的案件信息。5.2.8 业务发展过程中的营销策略,经营渠道、销售方案,以及客户资
12、料等重要信息。5.2.9 技术研发过程中的技术策略、技术研发方案,研究报告、试验数据、技术专利资料等信息。5.2.10 公司产品发展战略、新品调研及研发分析、技术工艺文件、产品配方、作业指导书、工艺卡等技术资料。5.2.11 生产管理环节的各项数据信息(例如:定额标准、时效数据、现场照片等)、技改资料、设备类型、设备维护资料、工序质量标准、生产工艺等信息。5.2.12 质量体系管理受控文件、质量管理环节内外部投诉资料、品质管理数据档案、作业指导书等信息。5.2.13 公司设备及设备供应商、设备布局、设备参数。5.2.14 招投标、商务谈判、采购、合同签订等过程中的情况、数据等信息。5.2.15
13、 人力资源、人事管理、审计工作中的重要信息。5.2.16 公司内部各项合同、协议、意见书及可行性报告、工作计划、专项任务、重要会议纪要等。5.2.17 公司非向外部公开的财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、经营分析、销售数据、利润数据、生产经营数据等。5.2.18 采购及销售情况、采购价格、供应价格、客户信息、库存信息、促销资源、促销时间、促销范围、促销手段、促销策略等。5.2.19 各种信息系统、办公系统、管理系统的授权密码及拥有自主产权的软件程序。5.2.20 通信网络(管理系统、支撑系统)状况,网络运行、维护、优化方案等信息。5.2.21 公司职员人事档案,计件/计时标准、工资、劳务
14、收入及资料。5.2.22 在一定时间和范围内不宜公开的有关机构设置、业务调整、人员任免。5.2.23 公司计算机系统中重要信息、数据、账号密码。如ERP、OA、EHR、CRM、NC、FTP、BQ、ECLL等中的数据或信息等。5.2.24 公司经营管理过程中的各项管理办法,除全体员工都应知晓的规章制度、管理手册外的与公司切身利益相关联的资料。5.2.25 按照法律或合同(协议)应承担保密责任的第三方商业秘密。5.2.26 其他涉及公司重要经济利益、核心竞争力以及可能损坏公司良好形象的内部信息。5.2.27 公司所掌握的其他尚未公开的各类信息。5.2.28 其他经公司确定应当保密的事项。5.3 密
15、件等级的划分5.3.1 根据公司商业信息重要性及保密程度,由高到低分为:“绝密”、“机密”、“秘密”、三级。属于公司保密的文件、资料,责任单位应当依据本制度规定标明密级,并确定保密期限。保密期限届满,自行解密。5.3.2 密件等级划分参考标准:密件等级定义解释密级文件参考“绝密”指关键性的商业秘密,一旦泄露使公司的权利和利益遭受特别严重的损害,危及到企业的生存。如:公司核心技术、关键工艺流程、工艺配方、工艺关键控制点、控制点参数,重大决策文件等“机密”指重要的商业秘密,泄露会使公司权利和利益遭受到严重的损害和重大经济损失如:公司发展战略及其规划、重要决策、关键财务数据、新品研发和老品改良信息、
16、技术标准、生产或技改设备参数、重要会议记录、对外合作文件、重要合同文件、尚未公布的重要营销和品牌推广方案、服务器信息数据、生产成本数据、计划注册的商标或者计划申报的重要项目等“秘密”一般性的商业秘密泄露会使公司的权利和利益遭受一定的损害和经济损失。如:经营管理中的各项管理办法、重要制度、人事档案、会计档案、合同、协议、客户资料、车间布局图、尚未进人市场或尚未公开的各类信息、薪酬数据、生产排放物数据、与产品质量关联的数据、信息安全保密措施、谈判策略、采购价格、产品供货价格文件等5.4 密件等级的确定5.4.1 各中心在制作涉密文件时,由其中心负责人根据本保密制度密件等级的划分提出文件密级及保密期
17、限确定意见,根据文件密级类别进行签发,确立后由该中心负责人将文件传递至保密工作组副组长(注:总经办主任)处加盖密级印章及保密期限。保密期限过后文件自动解密。5.4.2 机密(含)以上文件由董事长/总经理(注:保密工作组组长)签发后加盖密级印章。5.4.3 秘密文件根据公司日常管理授权,可直接由各中心负责人负责签发。5.4.4 密件等级的确定应严格参考5.3密件等级的划分,对于不能确定的密件应及时提交“保密工作组”副组长(总经办主任)审核,组长签批。5.5 保密工作基本准则5.5.1 公司各中心/部门,分子机构、分公司、各大区等要运用各种形式,经常加强员工的保密思想教育,增强保密观念。5.5.2
18、 总部及分公司人力资源部门在新员工入职培训时,需开设保密教育课程并考试,考试通过才能上岗。5.5.3 总部人力资源部需及时清理公司重要保密岗位,并签订保密协议,重要涉密岗位需在入职时就签订保密协议及竞业禁止协议,重要保密岗位包括但不局限于以下岗位:经理级及以上员工审计主管/专员信息主管/专员总经理秘书薪酬绩效主管/专员员工关系主管/专员法务主管/专员行政主管财务主管成本/费用审核主管税务主管/会计成本会计/出纳营运主管/专员预算主管/专员副总秘书产品主管/专员策划推广主管采购主管生产计划主管品控主管/品控员技术主管/专员研发主管研发工程师研发员技术专案员加工部经理助理车间主任重要操作工序岗位配
19、料员设备主管设备工程师项目主管投融资主管/专员战略委员会人员兼职信息员顾问/其他重要岗位5.5.4 公司经理级以上员工要做好表率,学习保密知识,能够识别秘密的标识和保密期限,带头遵守保密制度并在上班时间不定时巡查,及时制止通过各种途径的泄密行为,杜绝失泄密。5.5.5 全体员工需自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密,绝对不说,不该看的机密,绝对不看(含超越自己职责业务范围的文件、资料、电脑复印软件等)。5.5.6 凡属允许获悉公司秘密事项的员工,未经允许,不得主动接触涉密事项;凡不属允许知悉公司涉密事项范围内的员工,不得以任何方式主动获取公司秘密事项内容,否则视为窃密,因特殊原因需要其接触
20、公司秘密事项内容的,应做到恪守秘密。5.5.7 普通资料和涉密资料要分开存放,并要采取不同的存放方式。文本商业秘密信息资料保存应注意防火、防潮,秘密(含)以上文本信息资料应专柜存放,定期检查,以防资料受损。不得在不具备保密条件的装置中存放秘密文件、资料。存放涉密资料的柜子一定要上锁,并设专人保管。绝密文件应放入专用保险柜。绝密资料为电子文档的需进行专业加密处理并保存。5.5.8 属于商业秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由部门密件管理人会同单位主管领导书面签字执行。需要收发、传递和外出携带,根据密件等级由董事长/总经理/总监授权指定人员担任,并采取必要
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