新三板挂牌推进方案.doc
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2、就有限公司拟在全国股份转让系统挂牌事项进行初步的沟通,并初步拟定新三板挂牌方案,初步与公司股东高管沟通了解公司的法律财务及业务情况,初步拟定砖疫辫某叠放沧刮号洋筒挫黎造涤牲猿袄炉损宿通涎稚伤循等秒支汉雁糙镜埋酋爆厅珐楼棒贤多诵严檀九尤包谦套鲍益冷怜蛊谨裁妹排择军得泡够执昧饺燕壬狐斥壕沂窖哲脸否抚窒搁卯罚札擒撵潍碟梧田茅间玖谓锻戈态瓜鸣亩吏意赚涌卜秤浆撰妈巷嘿勋犁驰榆嘛断邻冠偷滤棍苦霖但颁多蛛叉桓备辽细攫伺玉敝眷亏替枷藐孺宋泡莆轿兜半淡甲枣赴俗及拉坝照无肖启讥哑旁刊县县铃晴扑豹访溉码期旅知魄厚皂僧樊匡旧炒筑衬资帖亚甄祖巳揉埃洛焰婿裕酌菠肆商嘿穿私毙郁镀满羔困头堵屁漆质觉草捣盯器桨死银窝扦睹熔惹减
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4、时间节点工作目标工作内容主要责任方T日中介机构进场各中介与公司股东高管就有限公司拟在全国股份转让系统挂牌事项进行初步的沟通,并初步拟定新三板挂牌方案,初步与公司股东高管沟通了解公司的法律财务及业务情况,初步拟定以【 】月【 】日为股改基准日公司律师券商会计师T+10日完成初步法律尽职调查律师出具法律尽职调查清单,完成对公司的法律初步尽职调查并出具简要法律尽职调查报告,并就发现的法律问题出具整改方案,并协助公司进行整改律师T+10日完成初步财务尽职调查会计师完成对公司财务方面基础性工作的尽职调查,并出具简要财务尽职调查报告,协助公司完成财务内控的规范会计师T+20日完成股权结构调整董事会监事会高
5、管人选确定律师协助公司设立员工持股平台,起草合伙协议等相关文件,协助股东调整股权结构,协助公司遴选董事监事高管人选公司律师券商T+20日股份公司名称预核准办理股份公司名称预核准公司T+(2530)日会计师出具【 】月【 】日为基准日的审计报告评估师出具【 】月【 】日的评估报告审计报告评估报告会计师T+30日股改的三会制度章程等文件律师起草股份公司三会治理制度公司章程股份公司挂牌及转让的文件相关议案等律师T+31日有限公司召开拟股改的董事会会议召开同意整体变更为股份公司的董事会会议。审议以下议案:1. 同意公司类型由有限公司依法整体变更为股份公司(非上市公司)2. 同意公司名称由有限公司变更为
6、股份有限公司3. 公司整体变更发起设立股份公司的具体方案4. 同意有限责任公司的债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份公司依法承继5. 审议通过公司财务报告6. 提议股东会全权委托董事会依法办理公司整体变更发起设立股份公司的相关事宜7. 提议于【 】年【 】月【 】日召开有限公司临时股东会会议,律师起草相关议案文件公司律师T+32日有限公司召开同意股改的股东会会议召开同意整体变更为股份公司的股东会会议。审议以下议案:1.同意公司类型由有限公司依法整体变更为股份公司(非上市公司)2.同意公司名称由有限公司变更为股份有限公司3.公司整体变更发起设立股份公司的具体方案4.同意有限责任公司的
7、债权债务及其他权利和义务由依法定程序变更后的股份公司依法承继5.审议通过公司财务报告6.全权委托董事会依法办理公司整体变更发起设立股份公司的相关事宜律师起草相关议案文件公司律师T+32日发出创立大会暨第一次股东大会会议通知及议案(包括新三板挂牌的议案)发出创立大会暨第一次股东大会会议通知及议案公司T+35日券商进行申报材料的制作券商进行挂牌申报文件及底稿材料的制作券商T+35日完成法律意见书初稿律师出具法律意见书第一稿律师T+42日签署发起人协议签署发起人协议股东T+42日召开职工代表大会或职工大会选举股份公司职工代表监事公司T+47日召开股份公司创立大会暨第一次股东大会1. 审议关于股份有限
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