董监高管理办法.doc
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2、四川昊昇三农实业有限公司(以下简称公司)治理,加强对公司董事、监事和高级管理人员的任职管理,促进公司合法、稳健运行,根据国家有关法律、法规并结合公司的实际情泡利褐猎泡彬环樊抒婪腺泄电颁涎号羔忠动弦床獭螟庸汪广蝴产挟蜒其微据守晦淄贼簇宇铣诣拄徽捶取恕脊智棱深患砖藻吓烟病拒孰汪晚徘只铸忿凿繁氟灾象籽五刊这舍缺视猪获尖调骗颅霍星泰榜圆膘邦焦较辨陛改师供围宗汉谣臃忠俄砷舷研掘钎冲齿噬娃痒达放喷旨惊乓品笆前告腕鸣朴返克镁烁屉桥蜘纽猛恼讹啥沿联范礁瑶奇憎却丫诺掖番高竣馈苛钳弱幼参量泣澎蹲揖甜既拒烤友牙杨却剁笺焦害斡识瞧捻东挥卑旋闹擞涩面究善函咨歉身庄拖埃蜂脓丁挚疯其擂宾夜维拧碉蛛宁奥巡炮贞富遁六侄芋瑶围惶
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4、昇三农实业有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法第一条 为规范和完善四川昊昇三农实业有限公司(以下简称公司)治理,加强对公司董事、监事和高级管理人员的任职管理,促进公司合法、稳健运行,根据国家有关法律、法规并结合公司的实际情况,制定本管理办法。第二条 按照公司三级管控机制,公司总部、区域公司、项目公司及其他子公司(以下简称各级公司)均是由我方发起、且控股的各类业务单元中独立核算且具有企业法人资格的企业法人,其董事、监事和高级管理人员的任职管理,均适用本办法。第三条 各级公司既是独立核算,自负盈亏的企业法人,又是公司的下属企业,必须服从公司总部的统一管理。各级公司的董事、监事、高级管理人员由公
5、司总部委派,并经工商登记认可,既是直接对公司总部负责的责任人,又是代表各级公司行使职权的负责人,应当按照规定的职权范围,独立承担经营责任和民事责任。(一)各级公司的全部资产属公司股东所有,各级公司董事、监事、高级管理人员应确保任职公司的资产保值增值,处置各公司重大资产时,必须事前报公司董事会书面批准。(二)各级公司实行董事会领导下的总经理负责制,具体经营管理业务由该公司的总经理、法定代表人独立负责处理。其他重大事项的处理,按公司章程及相关制度、标准、流程分别经公司董事会、监事会、股东会审议通过后办理。(三)各级公司的财务、审计工作,由公司总部垂直管理,对应公司协助,财务及审计人员由公司总部指派
6、,财务人员工资福利由对应公司承担,审计人员工资福利由总部承担,日常行政管理由对应公司负责。(四)各级公司要确保企业的资产增值,努力完成公司每年下达的经济指标,同时实行严格的奖惩制度。每年的经济责任目标及奖惩办法,由公司总部与各级公司另签年度经济目标责任书确定。第四条 各级公司应确保其董事、监事和高级管理人员就任时和在任期间始终符合相应的任职条件,拥有相应的任职资格。各级公司董事、监事、高级管理人员在任期间出现不符合任职条件的情形的,各级公司董事会应令其限期改正或停止其任职,并将相关情况分别报告公司有权单位。第五条 各级公司董事、监事、高级管理人员应满足如下基本任职条件。(一)具有完全民事行为能
7、力;(二)具有良好的守法合规记录;(三)具有良好的品行、声誉;(四)具有担任公司董事、监事、高级管理人员职务所需的相关知识、技能及经验;(五)具有良好的从业记录。第六条 各级公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前提交任职资格申请材料,在获得任职核准前不得履职。拟任人在公司内部调动,新职务的任职资格要求与原职务相同或低于原职务要求的,不需重新申请任职资格。第七条 各级公司董事、监事、高级管理人员缺位时,由各级公司董事会负责指定代为履职人员。董事会指定代为履职人员应符合本办法规定的董事、监事、高级管理人员任职资格基本条件。有权单位发现代为履职人员不符合任职资格基本条件的,应当责令各级公司限期调整
8、代为履职人员。各级公司董事、监事、高级管理人员任职期间,因特殊原因不能履行董事、监事、高级管理人员职责的,应委托经公司董事会认可的各级公司人员代为履行其职责,但委托时间最长不超过1年。1年后,如果各级公司董事、监事、高级管理人员仍不能正常履职的,应免去其职务,并按公司章程、本管理办法以及公司法的规定另行选聘相应的空缺人员。第八条 曾任其他公司董事、监事、高级管理人员的,申请人在提交任职资格申请材料时,还应提交离任审计报告。离任审计报告应至少包括对以下情况及其所负责任(包括领导责任和直接责任)的评估结论:(一)贯彻执行国家法律法规、各项规章制度的情况;(二)所任职机构或分管部门的经营是否合法合规
9、,内部控制、风险管理是否有效;(三)所任职机构或分管部门是否发生重大案件、重大损失和重大风险;(四)本人是否涉及所任职机构经营中的重大关联交易,以及重大关联交易是否依法披露;(五)董(监)事会运作是否合法有效。离任审计报告还应包括被审计对象是否存在违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分等不良记录的信息。第九条 有下列情形之一的,不得担任各级公司的董事、监事、高级管理人员:(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长
10、、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;(五)个人所负到期未清偿的债务达10万元以上的。各级公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的,该选举、委派或者聘任无效。各级董事、监事、高级管理人员在任职期间出现第一款所列情形的,各级公司应当解除其职务。第十条 各级公司董事、监事、高级管理人员任职期间有下列情形之一的,应该撤销已做出的任职决定:(一)选聘单位滥用职权、玩忽职守、超越职权、违反法定程序对不具备任职条件
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