工程建设公司授权管理规定样本.doc
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1、 制度编号: GZ/HT 003-施行日期: 04-21中国石油工程建设企业授权管理要求公布文号:中油建65号第一章总则第一条为规范中国石油工程建设企业(以下简称“企业”)在开展经营活动中授权行为,健全内控和自我约束机制,增强防范和控制风险能力,维护企业正当权益,保障企业各项业务顺利开展,依据中国民法通则和相关法律法规,结合企业实际情况,特制订本要求。第二条实施企业总部统一管理体制下总分企业授权管理制度,遵照“分级授权、权责一致、立即调整、严格监管”标准。 第三条本要求所称授权是指企业在法定经营范围内,授予企业总部各部门、所属各单位和关键岗位进行经营管理活动权限。 本要求所称授权人为企业,被授
2、权人为企业总部各部门、所属各单位和关键岗位。 第四条本要求适适用于企业所属各单位、各部门、各直属项目部及岗位开展经营活动包含全部业务。本要求不适适用于由总经理办公室负责办理企业领导/各部门/各项目责任人在总部主持本部门或项目日常工作授权,这类授权仅作为企业内部处理日常工作需要而使用,对外不含有法律效力。第五条企业所属各单位应规范授权工作管理,依据本要求和企业相关规章制度制订授权管理实施细则,并在下发之日起三日内报协议条法处立案。第六条企业授权应依据被授权人经营管理水平、资产负债规模和资产质量、关键人员素质和业绩、风险控制能力、当地投资环境等条件和改变,实施动态管理。 第七条企业各直属项目部在企
3、业授权范围内享受相对独立权,能够企业名义开展业务,处理日常事务,并负担对应责任。 企业所属各单位在企业或上级单位授权范围内享受相对独立权,能够企业或海外机构名义开展业务,处理日常事务,并负担对应责任。 上述被授权人全部应在授权范围内开展经营管理活动和行使所授予权利,遵守中国和所在国法律法规,及集团企业相关规章制度,同时必需遵守企业各项制度要求。严禁任何单位和个人越权或未经授权经营。第二章 授权分类、范围和期限第八条企业授权分为基础授权和尤其授权两类。(一) 基础授权是指对在企业法定经营范围内常规性业务所授予权限。(二) 尤其授权是指对超出基础授权范围尤其业务和特定事务所授予权限。第九条基础授权
4、、尤其授权分为直接授权、转授权和再转授权三个层次。(一) 直接授权是指企业对企业总部各部门、所属各单位和关键岗位授予权限;(二) 转授权是指企业总部各部门、所属各单位和关键岗位依据企业授权,并在企业授权权限和范围内,对所辖单位、部门、分企业或项目部及岗位转授予权限;(三) 再转授权是指上述转授权人在转授权范围内对所辖部门、单位和岗位再转授予权限。第十条企业法定代表人代表企业进行授权,被授权人接收授权并行使授权权限。法定代表人有权书面指定企业副总经理进行授权。第十一条企业授权以授权书形式办理。岗位授权能够经过颁发规章制度方法办理。(一) 授权书包含企业直接授权书、转授权书、再转授权书等。(二)授
5、权书内容包含:1.授权人全称及法定代表人姓名;2.被授权人全称或姓名;3.授权范围;4.授权期限;5.其它需要要求事项; 授权关键内容是被授权人根据授权权限进行经营,使被授权人经营管理风险和其控制风险能力相一致。(三)上述第(二)项要求适适用于转授权书和再转授权书。第十二条授权范围:(一)基础授权范围包含:1.营运资金经营权限;2.担保;3.代理、委托、咨询业务管理权限;4.人事管理权限;5.财务管理权限;6.法律事务管理权限;7.其它经营管理权限。 (二)尤其授权范围包含:1.基础授权外尤其业务、特定事务;2.其它需进行尤其授权事项。第十三条授权期限(一) 基础授权:企业对总部各部门、所属各
6、单位和关键岗位基础授权期限标准上为上述各部门和单位责任人一届任职期限。依据本要求,授权被撤销或因其它原因提前终止除外。(二) 尤其授权:尤其授权为一事一办。期限应依据授权事项办理时间确定,但标准上最长不超出十二个月。依据本要求,授权被撤销或因其它原因提前终止除外。(三) 企业总经理办公会有权决定提前终止相关授权,或降低被授权事项;如需要增加授权事项,应根据授权程序补充授权。第三章授权管理和直接授权程序及相关要求第十四条企业授权工作由协议条法处统一管理。(一) 协议条法处负责授权管理制度制订和检验、组织相关部门确定授权方案、对授权内容进行法律审查、具体办理基础授权及尤其授权事宜、制订各类授权书格
7、式和公证、认证等。企业所属各单位授权工作由所属各单位协议法律部门或协议法律事务管理岗位人员归口管理。(二) 协议条法处和企业所属各单位协议法律部门或协议法律事务管理岗位应规范授权管理,对授权书等授权相关文书应建立登记、使用、保管、归档制度。(三) 协议条法处有权拒绝办理不符合规范程序授权事宜。第十五条基础授权直接授权程序(一) 企业总部副总经理和各部门经理直接授权,相关授权事宜由企业总经理办公会或企业主管领导同意后,总部各部门应起草对应授权书内容(电子版和部门或部门责任人署名硬拷贝),连同填报“授权申请表”(格式见附件6)一并递交协议条法处,由协议条法处制作正式授权书,交法定代表人签署。(二)
8、 企业中国各专业分企业总经理直接授权,自企业下发正式任命文件之日起三日内,由协议条法处根据本要求附件2之格式(具体内容可依据实际情况给予调整)制作正式授权书,交法定代表人签署。(三) 企业海外机构首席代表和海外分企业总经理直接授权,自企业下发正式任命文件或企业主管领导同意因为海外机构注册之需要办理相关授权书之日起三日内,由协议条法处分别根据本要求附件3和附件4之格式(如所在国法律法规对上述机构代表/总经理授权书格式有明确要求,根据该国法律法规要求之格式)制作正式授权书,交法定代表人签署。 (四) 企业直属项目部总经理直接授权,自企业下发正式任命文件之日起三日内,由协议条法处根据本要求附件5之格
9、式(具体内容可依据实际情况给予调整)制作正式授权书,交法定代表人签署。 (五) 企业海外机构、各直属项目部财务总监或财务责任人直接授权,自企业下发正式任命文件之日起三日内,由企业财务处制作正式授权书,交法定代表人签署,同时,将授权书复印件递交协议条法处立案。第十六条企业在进行投标等业务时,如相关文件中要求有授权书格式,则相关部门应提交协议条法处,由协议条法处审核后,依据该格式办理相关授权事宜。第十七条上述授权书原件份数标准上一式两份,协议条法处将授权书原件一份交被授权人(或其书面委托代表)签收,协议条法处留存一份。假如需要多份原件,或需要将授权书办理公证认证,则相关部门或单位应在递交协议条法处
10、授权申请表或内部备忘录中说明原因,取得同意后方可办理。授权书公证认证由协议条法处负责办理。第十八条尤其授权直接授权程序(一) 企业副总经理和总部各部门尤其授权直接授权程序1.由企业总经理办公室或总部各部门填报“授权申请表”(格式见附件6),交协议条法处;2.协议条法处于审核其正当性并签字后,再由该部门报企业主管领导初审后提请法定代表人审批。3.法定代表人审批同意后,由协议条法处制作授权书,原件一式两份,交法定代表人签署。4.协议条法处办理登记和立案后,将授权书原件一份交被授权人(或其书面委托代表)签收。协议条法处留存一份原件,年底送企业总经理办公室存档。(二) 中国设计分企业市场开发和招投标阶
11、段尤其授权直接授权程序1. 这类授权为中国设计分企业在其经营范围内开展市场开发和招投标业务使用尤其授权书,用途限于以企业名义开展项目投标或招标、外省市市场准入及协议立案,和应业关键求就某项协议签署进行授权。这类授权书申请、办理及被授权人实际行使授权情况,由分企业按分企业授权管理要求实施,并负担全部授权事项监督、实施和管理责任。2. 由中国设计分企业填报“授权申请表”及附表(格式见附件9),一次性提交整年需要企业法定代表人授权办理这类尤其授权人员名单,提交设计事业部;3. 设计事业部将审核签字后授权申请表交协议条法处;4. 协议条法处于审核其正当性并签字后,由设计事业部报企业主管领导初审后提请法
12、定代表人审批。5超出上述审批事项和人员范围授权书,应由中国设计分企业填报“授权申请表”(格式见附件6),按要求推行审批程序。6.设计分企业能够依据中国石油工程建设企业印章管理措施中要求,向企业总经理办公室领取空白加印纸,用于办理上述审批事项和人员范围内授权书。 7.设计分企业应建立健全对应授权管理措施,推行分企业要求审批手续,做好上述审批事项和人员范围内授权书审批、使用及登记等管理工作。设计分企业应指定专员负责这类授权书管理,每6个月向协议条法处提交这类授权书登记台帐、相关审批文件及授权书扫描件,并负责这类授权书归档工作。(三)企业所属各单位需办理尤其授权时,参考本条第一项程序要求,对应办理本
13、单位所需尤其授权书。(四)尤其授权未获同意,由协议条法处通知申请单位。(五) 岗位授权程序参考本条第一项要求实施。第十九条被授权人应在授权范围和期限内行使对应被授权权利。被授权人依据本要求取得授权书,表明其能够对外代表企业行使授权书中给予相关权利,但对外行使相关所授权利应同时受到企业内部规章制度约束,并不代表被授权人能够超越企业制订并颁发相关审批权限、签字权限,和相关事务处理权限等对应规章制度中限制性要求。被授权人在对外行使被授权权利前,应确定该项权利行使并不违反企业规章制度中限制性要求。第二十条企业规章制度中对被授权人经营管理权限另有要求,如该要求不违反而且不超越企业授权书要求,视为企业授权
14、。需扩大或增加企业授权,应按要求申请办理尤其授权或变更授权。变更授权需填报“变更延期撤销授权申请表”(格式见附件7)。企业规章制度中相关授权内容和企业授权书要求不一致,应以授权书为准。第四章 转授权和再转授权第二十一条转授权包含基础授权转授权和尤其授权转授权。转授权、再转授权仅限于直接授权书、转授权书许可范围。转授权不得大于直接授权,再转授权不得大于转授权。第二十二条基础授权转授权程序(一) 企业副总经理和总部各部门基础授权转授权程序1.由企业总部各部门填报“转授权申请表”(格式见附件8),并同时附上转授权书底稿,提交协议条法处;2.协议条法处审核其正当性并签字;3.相关部门报企业法定代表人审
15、核同意,以后被授权人方能签署转授权书。(二) 企业所属各单位基础授权转授权程序1.在授权人授权后,依据业务需要及授权书要求,所属各单位所辖部门、分企业和项目部应拟订本部门、分企业和项目部授权提议,并送交上级单位或本单位协议法律部门或协议法律事务管理岗位。前述授权提议应包含授权事项、权限、行使授权职责。2.上述协议法律部门或协议法律事务管理岗位人员,汇总各个授权提议后,确定所属各单位授权方案,并报本单位领导。3.所属各单位应召创办公会审批本单位转授权方案。审批经过以后,由协议法律部门或协议法律事务管理岗位人员制作转授权书,原件一式两份或多份,由被授权人签发转授权书。4.协议法律部门或协议法律事务
16、管理岗位人员将授权书原件交被转授权人(或其书面委托代表)签收。5.转授权人应于转授权书签发之日起五日内,将一份转授权书原件送交协议条法处立案。 第二十三条尤其授权转授权程序(一) 企业副总经理和总部各部门尤其授权转授权程序依据业务需要及授权人同意,受权人进行转授权,应参考本章第二十一条要求办理。(二)企业所属各单位尤其授权转授权程序依据业务需要及授权人同意,被授权人进行转授权,应参考本章第二十一条要求办理。第二十四条再转授权(一)依据业务需要及转授权人同意,被转授权人需办理再转授权,应根据转授权人制订授权管理实施细则办理。(二)再转授权书应报转授权人立案。第二十五条被授权人因故不能正常推行职务
17、,应办理对被授权人第一副职转授权,由第一副职代被授权人行使协议签字等权限。第二十六条被授权人应将前述转授权书在签发之日起五日内,报送协议条法处立案。第五章 授权调整、撤销、变更和终止第二十七条如发生下列情况,授权人应依其程度,调整或撤销对被授权人授权:(一) 因为辞职、调离、被除名等原因,被授权人和企业解除劳动关系;(二) 被授权人因为健康或其它原因不能或不宜办理授权事务;(三) 被授权人在办理授权事务过程中超越授权范围和期限;(四) 被授权人对外行使被授权权利时违反企业限制性要求;(五) 被授权人违反本要求第四章转授权要求进行转授权;(六) 被授权人滥用被授权权利,损害企业利益;(七) 被授
18、权人申请撤销授权经企业同意;(八) 授权事项改变或不存在;(九) 企业内部机构和管理制度发生重大改变和调整;(十) 授权人认为应调整和撤销授权其它情况。本款要求适适用于转授权。第二十八条直接授权被调整或撤销,相关被授权人应将授权书原件自调整或撤销之日起七日内交还协议条法处。遗失或有其它原因不能按时交还,应说明原因并书面确保不再行使被撤销权利。被撤销授权事务,如有必需,由企业另行授权她人行使。转授权调整和撤销,应报上一级单位或转授权人立案。 第二十九条直接授权变更、调整程序由协议条法处制作授权书,原件一式两份,交法定代表人签署。协议条法处办理登记和立案后,将授权书交被授权人(或其书面委托代表)签
19、收。(一) 授权期间,被授权人因业务发展需要扩大权限,或发生本要求第二十七条调整(或撤销,下同)等变更事项,由被授权人或企业相关部门拟订授权变更提议,送协议条法处商相关部门确定变更授权方案。主管领导初审后,提请法定代表人审批同意。法定代表人审批同意后,协议条法处凭法定代表人批件,重新制作直接授权书,原件一式两份,交法定代表人签署。(二) 协议条法处办理登记和立案后,将授权书原件一份交被授权人(或其书面委托代表)签收。协议条法处留存一份原件,年底送企业总经理办公室存档。(三) 自新授权书生效之日起,被授权人应按变更后授权实施。(四) 未经本要求授权变更程序,企业总部任何部门或个人不得以通知等文件
20、对直接授权进行变更。(五) 在变更授权书下发前,被授权人不得自行扩大或增加授权。第三十条如发生下列情况之一,授权将自动终止:(一) 授权期限届满;(二) 授权被撤销;(三) 被授权人发生分立、合并、被撤销或被更名;(四) 实施新授权制度和措施;(五) 授权人认为应终止授权其它情形。第三十一条直接授权发生变更或终止,转授权和再转授权应对应进行变更或终止。第三十二条企业所属各单位应参考本条要求将相关转授权和再转授权变更和调整、终止条件和程序作为上述单位授权管理实施细则必需内容。第三十三条在授权期限内,对被授权人任免变动,企业人力资源处应于正式任命文件颁发前通知协议条法处。任免通知和变更后授权书同时
21、下发被授权人。被授权人(或其书面委托代表)签收变更后授权书,并同时将原授权书交协议条法处。第三十四条直接授权到期后,被授权人应自授权书失效之日起十五日内将失效之授权书原件交还协议条法处。遗失或有其它原因不能按时交还,应说明原因并书面确保不再行使被撤销权利。第三十五条相关直接授权假如依据业务实际情况需要办理延期,被授权人所属相关部门或单位应填报“授权延期申请表”(格式见附件7),最少提前十五日递交协议条法处,由协议条法处制作正式授权书交法定代表人签署。本条所称延期是指在原授权内容不变前提下对原授权期限延展,延展期限不得超出原授权使用期限。假如延展授权内容超出原授权内容,则需要根据本要求程序重新办
22、理授权申请手续。第三十六条转授权延期由相关总部各部门和企业所属各单位办理,签署后三日内递交/传真至企业协议条法处立案。第六章 行使授权职责第三十七条行使授权职责是指被授权人行使授权应该负担责任和义务。行使授权具体责任人是本条要求关键责任人、主管责任人和直接责任人。关键责任人对其所在部门或单位全部授权项下业务负总责任,副职对其分管范围工作负责;主管责任人对其主管授权项下业务负责;直接责任人对其经办事项负责。(一) 单位关键责任人是指企业副总经理、总部各部门经理、副经理;企业所属各单位总经理/主任、副总经理/副主任、财务总监或财务责任人。(二) 主管责任人是指所属各单位所辖部门、项目部、分企业经理
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