公司的规范化管理制度汇编样本.doc
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1、目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、北京合易云商兴化本企业管理大岗. . . . . . . . . . 3二、职员守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3第一部分 北京合易云商兴化分企业管理制度. . . . . . . . 4第一章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第二章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 5第三章 办公用具管理制度. . . . . . . . . .
2、. . . . . 10第四章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 11第五章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 13第六章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章 北京合易云商兴化本企业宴请接待制度. . . . . . .16 第八章 职员工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .18第九章 借款和报销要求. . . . . . . . . . . . . 19 第十章 职员招聘、调动、离职等要求. . . . . . . . . . .22第十
3、一章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . .23第十二章 协议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .32第十四章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 32第十五章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . . 34第十六章 职员工资发放管理制度. . . . . . . . . . . .39第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4、1 第一章 人事部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 42 第三章 市场拓展部职责. . . . . . . . . . . . . . . 43第一章 总 则为加强北京合易云商兴化分企业规范化管理,完善各项工作制度,促进本企业发展壮大,提升经济效益,依据国家相关法律、法规及本企业章程要求,特制订本企业管理制度纲领。一 、 北京合易云商兴化分企业管理大岗 1、本企业全体职员必需遵守本企业章程,遵守本企业各项规章制度和决定。 2、本企业提倡树立“团体合作”思想,严禁任何
5、部门、个人做有损本企业利益、形象、声誉或破坏本企业发展事情。 3、本企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平,不停完善本企业经营、管理体系,实施多个形式责任制,不停壮大本企业实力和提升经济效益。 4、本企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识,为职员提供学习、深造条件和机会,努力提升职员整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 5、本企业激励职员主动参与本企业决议和管理,激励职员发挥才智,提出合理化提议。 6、 本企业实施“岗薪制”分配制度,为职员提供收入和福利确保,并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇;本企业为职员提供平等竞争环境和晋
6、升机会;本企业推行岗位责任制,实施考勤、考评制度,评先树优,对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、 本企业提倡求真务实工作作风,提升工作效率;提倡厉行节省,反对铺张浪费;提倡职员团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体发明精神,增强团体凝聚力和向心力。8、 职员必需维护本企业纪律,对任何违反本企业章程和各项规章制度行为,全部要给予追究。 二、 职员守则1、 遵纪遵法,忠于职守,爱岗敬业。2、 维护本企业声誉,保护本企业利益。 3、 服从领导,关心下属,团结互助。 4、 珍惜公物,勤俭节省,杜绝浪费。 5、不停学习,提升水平,精通业务。 6、主动进取,勇于开拓,求实创新。 第一部分 合易云商兴化分企业
7、管理制度第一章 保 密 制 度为保守本企业秘密,维护本企业利益,制订本制度。 一、全体职员全部有保守本企业秘密义务。在对外交往和合作中,须尤其注意不泄露本企业秘密,更不准出卖本企业秘密。 二、本企业秘密是关系本企业发展和利益,在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。本企业秘密包含下列秘密事项: 1、本企业经营发展决议中秘密事项; 2、人事决议中秘密事项; 3、专有技术; 4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件; 5、关键协议、用户和合作渠道; 6、本企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号; 三、属于本企业秘密文件、资料,应标明“秘密”字样,由专员负责印制、收发、传输、保管,非经同意,不准复印、摘
8、抄秘密文件、资料。 四、本企业秘密应依据需要,限于一定范围职员接触。接触本企业秘密职员,未经同意不准向她人泄露。非接触本企业秘密职员,不准探询本企业秘密。 五、记载有本企业秘密事项工作笔记,持有些人必需妥善保管。如有遗失,必需立即汇报并采取补救方法。 六、对保守本企业秘密或预防泄密有功,给予表彰、奖励。 违反本要求有意或过失泄露本企业秘密,视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚。第二章、印章使用管理制度印章是本企业经营管理活动中行使职权,明确本企业多种权利义务关系关键凭证和工具,印章管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人和管理人员责权,特做以下本企业印章使用和管理条例: 各类印章具体管理条
9、例:一、印章刻制刻制按本企业业务需要由部门提出申请,本企业领导同意后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写印章管理记录表立案并留好印章样图。1.本企业成立,基础印章(公章、协议章、法人私章、财务章)刻制,应由指定印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部立案,并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章保管和使用1. 印章保管 经过总经理授权给予部分部门对其部门(专业)印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专员保管。 2.印章使用任何部门在启用印章前,均需和
10、本企业(人事行政部)办理领取手续,接收对应责权通知,签定印章签收手续并立案。(已经开始使用需自通知当日补办理领取手续)(1)、公章:公章由本企业行政经理保管。各部门有需盖公章文件、通知等,须先到人事部处领取并填写印章使用申请表,经由分本企业经理核准后并在印章使用申请表中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由人事部,并在印章使用登记薄签字。人事部需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。(2)、协议章:协议章由财务部保管。关键用于本企业签署各类协议使用专用章,盖章前须先到人事部领取并填写印章使用申请表,经由本企业或分本企业行政经理或各分本企业行政经理审批,财务经理审核并在印章使用申请表中签批,经
11、手人需将签批后申请表交由人事部并在印章使用登记薄签字。人事部需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。(3)、法人私章:法人私章由本企业或分本企业出纳保管,关键用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章:由财务部经理(或责任人)保管,关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章关键用于发票盖章。(5)其它职能部门章: 其它职能部门章,关键适适用于各部门内部使用,已经刻制职能部门章,需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3.印章废止、更换:(1)、废止或缴销印章应由保管人员填写废止申请单,并呈本企业经理核准后交由
12、本企业人事部责任人统一废止或缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单,并呈本企业经理核准后,签批遗失处理及处罚措施后,交由人事行政部按指示处理,如是遗失本企业基础印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依本企业文件填写废止申请单,并呈本企业经理核准后,交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新印章。4. 印章保管人责权范围:对于本企业关键印章管理,采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理,而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力,具体划分以下:(1)职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力,同时负全部使用责任
13、。(2)公章保管人无独立使用权力,但含有监督及许可使用权力,所以公章保管人对公章使用结果负关键责任,经手人则负部分责任,而对未经由责任人或保管人(本企业经理)签批公章使用经手人负关键责任,保管人负部分责任。(3)、财务章保管人无独立使用权力,但含有监督及许可使用权力,所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务责任人)签批公章使用经手负关键责任,保管人负部分责任。(4)、法人私章保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用,不然负全部责任。(5)、本企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离本企
14、业使用,所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时,需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回本企业盖章。(6)本企业高、中层领导,因异地实施重大项目或完成关键业务,需要携带本企业印章出差,须经本企业董事长或总经理审批并立即归还。(7)、 如遇个人需开具个人相关证实,需由部门责任人以上担保签批后方能使用,但如包含到个人经济担保和证实时,标准上一律不予证实,其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。(8)、 全部印章使用,必需严格实施本企业公章使用章程,做好申请和使用登记。本企业印章只适适用于和本企业相关业务,不得从事有损本企业利益之行为。(9)、印章使用申
15、请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章,如出现问题,后果自负。给本企业造成重大损失,本企业将依法追究其法律责任。第三章 办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管,节省无须要费用开支,降低成本消耗。现本着勤俭节省标准,就办公用含相关事宜要求以下:一、采购、印刷品印制:1、本企业日常所用办公用具,应由人事部负责统一采购,经同意购置专属办公用具或工具应由人事部派员陪同。2、各部门所需办公用具,应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门责任人审核签字后,送人事部待办。3、人事部应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限要求报批。除生产急需用具外,应集中办理采购,不得一事一办
16、。4、人事部采购物品应在相关人员陪同下办理,但陪同采购人(证实人)和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责,精挑细酌,努力争取做到价廉物美,经久耐用。6、各部门所用专用表格及印刷品,由各部门自行制订格式,按要求报总经理审批后,由人事部统一印制。 二、领用:1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”,由部门责任人核签后,到人事部经理签字后,方可领取。2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时,一律交旧换新。第三条、保管:1、办公用具应由行政办公室专员进行登记造册,分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每三个月末向行政经理汇报
17、汇报物品消耗情况和台帐统计。第四章 考勤管理制度一、本企业职员必需自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得私自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门责任人同意;部门经理及以上人员外出时,需向人事部说明去向,特殊情况经总经理同意。二、作息时间:每七天工作六天,加班可于事后调休。早晨:7:3011:30下午:13:3017:30如有调整,以新公布工作时间为准。三、考勤1、本企业职员上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退一次,罚款20元,二次,罚款30元,月累计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续,而私自不上班,按
18、旷工处理。四、事假本企业职员因事需请假,须持书面请假汇报,经部门经理签字同意报人事部。五、病假本企业职员因病诊疗或休息,须立即报备人事部,无报备私自不来企业,视旷工处理。六、婚假本企业职员结婚可凭书面汇报请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返旅程假,符合晚婚年纪初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、本企业职员在生产工作中因工负伤,在取得要求因工证实材料后,凭医院医疗休息证实方可同意休假。2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者,由相关劳动保障部门和医疗判定部门依据劳保条例研究处理。八、丧假1、职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返旅程假。2、职员书面汇
19、报(或电话通知部门责任人),由部门经理、分管领导签字后,经人事部报总经理指示。九、事假、病假、婚假、工伤假等同意权限:职员请假部门责任人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必需提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部同意,一天以上报总经理指示。 不然,按旷工处罚。十、旷工1、职员旷工一次,时间不超出半天,罚款30元,一天,罚款60元,以这类推2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。第十一、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如:电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发觉职员一次罚款20元、部门责任人罚款50元
20、,发觉职员二次罚款50元、部门责任人罚款100元,二次以上按自动离职处理。部门责任人违反一次罚款100元、,二次扣年底奖10%或降职使用,情节严重者加重处罚。十二、参与本企业组织会议、培训、学习、或其它活动,如有事需请假,必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早退、不参与,根据本制度第三条要求处理。十三、日常考勤工作由人事部负责。第五章 出差管理制度为了适应市场经济改变,确保出差人职员作和生活需要,规范差旅费管理,结合本本企业实际,特制订本要求。一、本要求适适用于本企业全体职员。 二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、
21、津贴实施定额包干。四、职员因公出差,应事先填写出差计划申请单,经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表,须事先由部门责任人口头汇报,等返回本企业后,应立即补办手续,具体操作程序以下: 1、填写出差计划申请单,注明估计出差时间、抵达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可依据报批后申请单填写借款单,按借款要求报批后,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销要求办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员根据标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表:交通工具级 别飞机轮船火车其它交通工具总经理头等舱
22、或公务舱一等舱软席(软座、软卧)凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧)凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其它三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可选择对应等级交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级,因出差路途较远或出差任务紧急,事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用,差额部分由本人负担。八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位:元/天)级 别住宿标准(元)总经理200-400副总经理、总经理助理160-220经
23、理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180职员单人100双人60十、随领导出差,可依据情况参考领导住宿标准。十一、特殊情况需超出标准,必需经相关领导同意,不然超额部分自行负担。十二、出差期间依据出差性质,给一定伙食补助,见下表(单位:元/天):伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计;回程日18:00后按一天计。2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付,不报销伙食补助,只报在路途期间伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间,事先经总经理同意就近办理私事,其绕道
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