咨询公司人事规章制度样本.doc

某咨询

规 章 制 度

实施日期 -01-01

目 录

职业理念和共同价值观建立 1
第一章 日常管理制度 5
第二章 考勤管理制度 10
第三章 企业福利和保险 13
第四章 借款及费用报销管理制度 15
第五章 出差管理制度 17
第六章 车辆管理制度 20
第七章 人事管理制度 22
第八章 企业资料借阅制度 21
第九章 产品及资料保密制度 27
第十章 办公用具(设备)管理管理制度 30
第十一章 印章使用管理制度 30
第十二章 协议(或协议)管理制度 31

职业理念和共同价值观建立
——某能源咨询加盟培训提要

一、行业现实状况评价和定位
伴随中国以煤炭为代表能源产业市场化，企业竞争序幕已经拉开。不过，多年以来在中国煤炭及能源行业，发展靠是国家投资，竞争靠是政策、特许和双轨制，而作为企业竞争最关键手段―――基础信息系统、市场研究系统、新技术开发和应用、管理系统运行和完善等，却没有多少企业投入对应人力物力，更没有哪个机构给全身心投入并将其视为一个使命和职业。
于是，我们发觉：尽管我们各项工作还未尽善尽美，然而，在洋洋煤炭行业，谁又做愈加好呢？
站在我们这个小小平台，举目眺望日新月异中煤炭能源领域：
市场无限 前景无限 机会无限

二、企业目标
近期：业内精英俱乐部、行业精品生产基地，完善专业配套，建全机构、基地和信息网络；
中期：雄厚专业团体，成熟工作步骤和方法，统一价值观和企业文化，煤炭行业无所不在企业影响；
远期：本土跨国煤炭企业成长伴侣，综合处理企业复杂问题权威，成为公众企业和著名品牌。

三、合作伙伴和共同价值观
我们之所以紧密合作，是因为这种合作能使相互个人价值和利益得到提升，并为企业和投资人带来更多利益。
任何在本人专业研究基础上产生创意，并致力于经过认真细致工作以使其成为产品工作全部是有价值，实际上，企业成立9年来全部能想到并成为产品项目，不管企业和个人均取得了经济效益和品牌效益双丰收。
在努力加强基础功和专业水平基础上，不停提升自己目标和价值，立即成为职业精英。
做她人不愿做事，研究她人不研究问题，并把它一一做成精品。

四、相关领导
领导贡献：激发职员发明力和热情，指导和帮助职员将日常工作及创意变为多种有价值产品，并教导职员实现个人发展意愿。
最关键工作：在不违反市场规律前提下，寻求适宜理由为职员增加收入，从而确保和促进愿意并能做好更多工作和主动创新职员不停取得更多收入和提升，同时不停提升职员工作量和工作价值评价正确性。
最轻易犯错误：使没有干对应工作职员得到了很好待遇，而对主动进取人未给应有评价。

五、企业职员
喜爱并认同能源咨询业，有志于经过个人努力成为职业精英或企业骨干。
了解自己所负担工作关键性，并善于挖掘潜力和创新。
善于在教授指导下，经过给专业伙伴良好配合作为职业起步，能够依据自己知识结构设计出自己项目和产品，并设法让领导和项目部门充足了解。
当自己工作不被认可时，能够跳出个人圈子客观分析和思索然后调整自己或向相关上级提出提议。
一直明白在这种以个人技能和团结智慧作为企业发展资本合作企业中，个人待遇及其在团体中地位取决于个人努力、个人技能和个人利用团体智慧能力。

六、永不自满和团体更新
永不满足是企业不停取得竞争优势和适应外部环境改变前提，同时也是个人不停发展、充足表现个人价值前提。
永不满足包含企业永远向更优异合作者敞开大门，和为更有发展前途职员提供更多发展机会。
永不满足也意味着企业团体不停更新和发展，包含邀请更优异人才替换我们自己领导，邀请更专业专业旗手来更替我们现有旗手，邀请更优异职员替换不适应本职业发展职员。

第一章 日常管理制度
一、行为规范
1．遵守国家法律、法规，遵守本企业各项规章制度及所属部门管理实施细则。
2. 切实服从领导工作安排和调度，保质保量按时完成工作任务。
3．忠于职守，保障企业利益，维护企业形象，不停提升个人道德修养和文化修养，以主动工作态度对待工作，要有吃苦精神，养成良好工作作风。
4. 职员之间应通力合作、同舟共济，敬业乐业、钻研业务。
5．珍惜企业财产，努力降低消耗，杜绝浪费，正确使用企业物品和设备，提升工作效率。
6. 严守企业各项秘密。不滥用企业名义对外进行虚假承诺，未经授权，不得向媒体透露企业任何动向和资料。
7. 工作中碰到紧急关键事情或发生意外，应立即通知企业领导。
8．不得违纪索取，收受及提供利益、酬劳。
9．未经同意，企业职员不得在外兼职员作。
10. 到其它办公室应先敲门，取得同意后方可进入，离开时随手关门。
11. 借用她人物品，须取得同意，使用后应立即归还。
12．商务活动中时刻注意自己言谈举止，保持良好形态，用语礼貌，语气温和。
二、工作纪律
1. 职员必需根据企业制订作息时间，上班按时到岗,不得无故迟到,早退或脱岗。
2. 职员在午休时间就餐和休息,但此时间段内如有用户接待工作,仍要照常进行,不得影响工作。
3. 职员必需严格遵守工作纪律,不准串岗、聊天,或上班打瞌睡,嬉闹,大声喧哗,影响她人工作。
4. 非紧急、关键事件，不得在领导会客、开会、和职员谈工作之际干扰领导（包含找领导签字等）。
5. 工作期间不得看和工作无关报刊,杂志或书籍。
6. 工作时间不得浏览和工作无关网站，如：看电影、网上聊天（联络企业业务除外）、玩游戏、炒股等。
7. 因工作需要，发送传真、复印资料、寄快递等要由部门经理署名同意，在综合部登记，由前台统一办理。
8. 不得私自利用企业设备复印、打印或传真和工作无关资料等。
9. 不得在办公场所吸烟，吃零食。
10. 中午就餐请勿饮酒,以免影响下午正常工作。
11. 下班后或午休时，应关闭电源（电灯、电脑主机和显示器、空调等设施）。
12. 最终离创办公室须检验多种电源设备是否关闭、门窗是否关好。
13. 如因工作需要，须将企业资料、文件、设备或其它物品带出，须在前台登记，并由总经理签字方可带出。
三、仪容仪表要求
（一）、仪表仪态:
1. 工作时间职员必需保持饱满精神状态,不得松垮懈怠。
2. 男职员发型发式要求为洁净整齐,头发不应过长。要刮净胡须,不准蓄须。
3. 女职员发型要求文雅,庄重,梳理齐整,染发不得颜色夸张,长发可用发卡等梳扎在头后或盘在头上,不许散发而遮眼盖腮。宜保持淡雅轻妆,打扮适度,不得浓妆艳抹,避免使用味浓化妆品。保持指甲整齐,清洁,短于指端；不得涂有色指甲油。
4. 职员应保持个人清洁，确保口腔、身体无异味，以免给企业用户及同事带来不良影响。
5. 直接面对用户时,职员应严格按职员行为礼仪规范进行接待。
（二）、着装要求:
1. 男职员穿着衬衫、西装、深色皮鞋(短袜)、系领带或其它职业服，男士长袖衬衫袖子最好不卷起。夏季不能穿无袖衣服、短裤、拖鞋。
2. 女职员穿着以适合办公场所裙装和裤装为宜，裙长应过膝。不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露服装。夏季不能穿无袖衣服、短裤、超短裙、拖鞋。
3. 约见用户（不管来访或上门造访）或代表企业出席会议及其它公众活动时男士和女士须穿职业装。
（三）、商务礼仪：
1．接待及引见介绍礼仪
对来到企业和领导见面客人，通常由前台工作人员礼貌接待并进行引见、介绍。在引导客人去领导会客室途中，工作人员要走在客人左前方数步远位置，忌把背影留给客人。在进领导会客室之前，要先轻轻叩门，得到许可后方可进入。进入房间后，应先向领导点头致意，再把客人介绍给领导。假如有好几位客人同时来访，就要根据职务由高至低，按顺次介绍，介绍完成走出房间时应自然、大方、保持很好行姿，出门后回身轻轻把门带好。
2. 商务接待会谈礼仪
因企业业务开展关键用户为跨国企业，所以商务接待礼仪代表着企业整体形象及职员素质。
（1）会谈接待礼仪
首先按一定次序进行介绍，先介绍年长者，其次介绍女士，以示对双方年长者和女士尊重。若被第三方介绍给对方时，要上身微前主动握手或点头示意，表示友善、发明良好气氛。切忌握手时向客人伸出右手时手掌竖直，指尖并拢则为无礼举动。
对于国外合作企业客人习惯于以交换名片来介绍自己姓名和身份，这么双方见面时，只需将自己名片恭敬地递给对方即可。所以，接待国外企业客人时，和会交流者必需着正装及携带名片参与。
（2）商务会谈结束礼仪
商务会谈关键议题结束，双方提出会议结束后，当客人要走时候，企业参会应该等客人先起身，自己再起身相送，客人在主动握手道别前，不准主动向客人握手道别。送别客人需要送到企业门口，待电梯门关上后再走，假如客人回首招呼,应举手示意,频频点头。
四、接打电话规范
1. 职员应该做到正确、快速、谨慎地接、打电话。
2. 电话来时，听到铃响，最少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，并自报企业、部门。对方讲述时要留心听，并记下关键点。未听清时，立即告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。
3. 通话简明扼要，不得在电话中聊天。
4. 对不指名电话，判定自己不能处理时，可坦白告诉对方，并立即将电话交给能够处理人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
5. 不得长时间接打私人电话。
6. 不得打私人长途电话。一经查出拨打私人长途电话，将按实际发生额3倍给予罚款。
7. 因工作需要使用国际长途电话部门、人员，须事先在综合部如实填写“国际长途使用登记簿”，要统计使用人、受话人、起讫时间、联络事项等。
五、办公区域卫生要求
1. 天天早上工作前清扫个人工作范围卫生，并随时保持办公桌、电话、电脑（包含键盘、主机和显示器）、个人座椅、四面屏风等清洁无灰尘和显著污渍。
2. 不在办公室内、桌面上摆放和工作无关、或私人化物品。下班前整理桌面，并将座椅归位。
3. 使用打印机、复印机等设备后，立即清理所产生废纸等杂物，不得堆放在打印机上面或周围。
4. 在会议室参与会议或接待用户后，将椅子归位，并随手将会议桌及地面清理洁净，立即归还借用投影仪和手提电脑等物。
5. 注意保持地面洁净，若有东西掉落地面应立即处理。
6、饮水机每七天清洁一次外体，保持机体、接水槽等无污渍；每个月清洗一次内体，保持饮水机正常使用。
7. 每个月最终一周星期六下午下班前一小时集中打扫卫生，按个人责任区范围认真清扫。除特殊原因外不得请假。
8. 将废纸、废物丢入纸篓或垃圾筐，严禁扔在洗手池内；剩水、剩茶和其它废弃物（纸皮、一次性纸杯、各类冲剂空袋等）应倒入指定地点（饮水器旁边茶漏桶或垃圾篓）。
六、会议室使用要求
1、会议室使用范围：企业领导安排各类会议，接待关键客人，各部门及分企业关键会议，其它经领导审批或安排使用会议室活动。企业及各部门小型会议、小范围研讨、接待通常见户等可在教授办公室进行。
2、会议室管理由综合部负责。各分企业、各部门使用会议室须提前登记预约，填写《会议室使用申请表》报综合部，统筹安排。
3、会议室使用部门负责会议室具体安排，包含会议用具（茶叶、水果、矿泉水、面巾纸等）准备，如需综合部准备，在提交《会议室使用申请表》时注明。
4、会后使用部门将各类用具整理并清洁洁净后放回原位，使用过杯盘等用具仔细清理，不得留有茶根、果皮等杂物。综合部负责验收检验。
5、各部门在使用会议室过程中，不得抽烟、大声喧哗。
6、会议室配置设备、物品等未经许可不得随意挪作她用，室内不得随意乱贴乱画，若确因需要借用，必需取得综合部同意后方可动用，事后立即归还。
7、会议室使用部门必需保持室内整齐。使用完成后，桌椅摆放整齐，立即关闭全部设施设备电源，电源线归为，设备放回原处，并告之综合部使用完成，综合部负责验收检验。
六、参与会议要求
1. 会议准备
（1）被确定会务准备人要提前作出会议安排，并通知参会人。
（2）会务人于开会前检验会议室准备情况，包含投影仪、电脑及其它和会相关材料等。
2. 出席会议，必需按时参与，不迟到、早退。散会时，依次退场。
3. 出席会议应遵守秩序，手机等个人通讯工具要关闭或处于静音状态。
4. 开会期间，不喧哗、不窃窃私语。保持会场清洁。
5. 如遇特殊情况，因故不能按时到会或不能到会者，应提前向会议主持人请假。
6. 开会需带笔记，方便统计会议内容。
七、尤其说明
职员违反上述《日常管理制度》，酌情给予教育、警告和经济处罚，严重违反者，企业有权和该职员解除劳动协议。并给予相关责任人经济处罚。

本制度责任人：各部门经理 综合部经理

第二章 考勤管理制度
一、作息时间
企业实施每七天六天工作制，周日为每七天休息日。若有特殊情况，可另行安排作息时间。
（一）周一至周五工作时间：
早晨8：30--12：00 下午13：30--17：30
（二）周六工作时间：
早晨8：30--12：00 下午13：30--16：30
（三）各部门在午餐时间安排值班人员，需确保各部门随时全部有些人员在岗。
二、考勤制度
1. 企业实施签到制度，天天上、下午上班前在指定签四处签到。
2. 签到时间：天天早晨8：15—8：45，下午13：15—13：45。
3、职员须提前5分钟到岗，整理个人仪表及办公区域。
4. 职员上班必需亲自签到，因故不能签到者，须在当日向所属部门经理陈说原因（出差人员除外），并由部门经理签字后报综合部，不然以旷工论处。
5. 职员每个月迟到或早退10分钟以上，30分钟以下者，每次扣除工资20元；30分钟以上，1小时以下者，每次扣除工资40元。
6. 职员签到，如有下列情况之一者，均以旷工一日计，并酌情给惩处：
（1）委托她人代签，（代签者亦以旷工一日论处，并同受惩处）。
（2）伪造或有意涂损签到统计。
（3）迟到、早退而有意不签到。
三、请假制度
（一）审批权限
1. 部门经理级以下人员请病假、事假一天以内，由部门经理签字同意，两天以上报总经理签字同意，未推行手续者，以旷工论处。
2. 部门经理级以上管理人员请病假、事假均报总经理签字同意，未推行手续者，以旷工论处。
（二）扣款标准
病事假误班工资扣除额 = 月（基础工资 + 岗位工资）÷25.5 ×误班天数
（三）旷工处理
1. 部门经理旷工一天扣罚300元。
2. 通常职员旷工一天扣罚200元。
3. 职员无故不上班，以旷工论处，连续旷工两天以上视自动离职处理。
（四）请假、公出应推行手续
1. 职员当日电话请假者，向企业领造成电时间应在9：30以前，超出要求时间电话请假，按旷工半日处理。
2. 请事、病假和公出两天以上（包含两天）人员必需填写《职员请假申请表》或《职员出差申请表》，部门经理和总经理签字后交到综合办备查。
3. 事假必需事前请准，不得事后补请。
4. 如遇突发疾病或意外特殊情况需请病、事假，一天内可经过电话、传真请假，取得同意后方可准假，但必需在事后二天内补办请假手续，并交到综合办。任何未推行请假手续，一律以旷工处理。
5. 连续请病（事）假20天以上（包含20天），仍不能参与工作，企业有权给重新定级并对应调整工资。
6. 整年病（事）假累计达30天以上（包含30天），企业有权解除劳动关系。
四、加班制度
1.如遇特殊情况确需利用休息时间加班时，应由部门经理提前填写《职员加班申请表》，注明加班工作内容和加班人员名单,并报总经理同意后，将《职员加班申请表》交到综合办备查。
2. 加班人员利用加班时间完成工作后，第二天应立即填写《职员加班记录表》，将加班时间和加班工作内容如实注明，交综合办备查。
3. 加班待遇要求：
基础小时工资 = 月（基础工资 + 岗位工资）÷ 25.5 ÷ 8
（1）职员加班而事后安排补休，不予计发加班工资。
（2）正常工作日职员加班，加班薪资 = 加班工时×基础小时工资×150%。
（3）企业公休日加班，加班薪资 = 加班工时×基础小时工资×200%。
（4）法定节假日加班，加班薪资 = 加班工时×基础小时工资×300%。
4. 通常负担计分成加班工作，加班酬劳以分成形式支付。
5. 当日本职员作未完成需延长工作时间，不计在加班范围。
6. 加班须办理加班手续，并经部门经理和总经理确定同意，不然不视为加班。
五、尤其说明
1. 对严重违反考勤管理制度，经教育不改者，除按上述要求给予处罚外，还将视情节轻重，给予责令警告直至解聘处理。
2. 考勤统计结果严重失实，一旦被查实，考勤员及部门责任人确有渎职之处，则负连带责任，将受到和当事人相同处罚。
3、部门经理及以上职员，不享受加班补助。

本制度责任人：各部门经理 综合部经理

第三章 企业福利和保险
一、休假制度
（一）法定节假日
企业在下列节日依法安排职员休假：元旦、春节、国际劳动节、国庆节和法律法规要求其它节假日。如因工作需要，企业能够安排职员节假日值班。
（二）职员婚、产、丧假制度
在本企业工作，并签署劳动协议职员，在职期间（试用期除外）可享受婚假、产假、丧假。
1. 婚假要求
（1）正式职员本人结婚，企业可同意婚假三天。
（2）职员请婚假，需提前1个月向部门递交结婚申请，经部门经理及总经理同意后做好假期工作安排。
（3）如需超出要求时间，超出部分按事假处理。
2. 产假要求
（1）女职员，生育一胎者，在职内可享受产假90天，产假期间工资标准为本人基础工资。
（2）有生育计划女职员须提前 2个月通知部门责任人，以利安排工作。
（3）怀孕期间需休养或产假后仍需休养者，经总经理同意可申请办理停薪留职手续。
（4）职员因生产停薪留职最长不得超出3个月，不然视为自动解除劳动协议。
3. 丧假要求
（1）职员直系亲属（父母、儿女、配偶）死亡，企业可同意丧假三天。
（2）经部门主管及总经理同意后做好假期交接工作。
（3）如需超出要求时间，超出部分按事假处理。
二、贺仪和奠仪
（一）贺仪
正式职员本人结婚，企业将致以新婚贺仪。
（二）奠仪
正式职员在直系亲属（父母、儿女、配偶）不幸逝世，企业将致以奠仪。
三、社会保险
签署劳动协议职员，转正后由企业按当地相关政策给予办理社会养老保险、医疗保险和失业保险。
四、职员活动
为提升职员生活质量，促进各部门及业务单位交流，营造生动活泼工作气氛，企业将不定时举行各项活动，比如：春节联谊会、日常文体娱乐活动等。

本制度责任人：综合部经理

第四章 借款及费用报销管理制度
一、借款
1. 借款或费用报销金额大于3000元以上（含3000元），需提前一天通知财务部门，方便做好资金准备工作。旧账未清时，不得再借款。
2. 所需资金如在300元以下时，先自行垫付。
3. 500元以下开支或结算能够使用现金也能够使用支票，500元以上对公开支必需使用支票或网银支付。如特殊原因在500元以上必需使用现金，必需由经手人填写申请书说明理由，财务经理和经总经理审批后方可使用现金。  
4. 借款程序：借款人填借款单→部门主管签字→财务部经理签字→总经理或董事长签字→财务部支款。
5. 借款人须填写借款申请单（出差开会需持有会议通知或出差计划单），业务用款需付资金申请表及购销协议或合作效益等，同时注明其所属部门、所属项目，借款原因。经领导审签后，方可借款。
6. 借款人如使用银行票据，必需提供收款单位名称和使用金额。因提供收款单位名称或金额错误而无法使用或退票造成损失，由借款人负担退票手续费等相关费用。
7. 财务部严禁签发空白支票， 如有特殊原因借款人必需领用空白支票时，需由总经理签批意见（注明“同意借空白支票，金额控制在×万元以内”）后，出纳员方可借给空白支票。同时填写购物名称，并在支票小写处填写 ¥ 符号，限定金额，借款人需在票据存根上签字。
8. 因空白支票丢失或其它原因造成经济损失，由借用支票部门或经办人负担一切责任，酌情给予经济处罚。
二、费用报销
1.每七天三、周六为企业各部门报销时间。其它时间各企业出纳可先行搜集报销凭证、审核签字步骤，周三、周六集中交会计编制会计凭证，出纳依据会计凭证进行报销支付。
2.不管是借用支票或现金，报销时间限定在5个工作日以内（出差须在出差结束后5个工作日以内），超出8天未报帐，不再报销，个人借款由财务部从借款人工资中扣除。
3. 报销及支付审批步骤：经办人→部门责任人→财务经理审核→企业经理→会计审核编制凭证→出纳付款。
4. 经手人未严格实施报销程序，财务部不得给予报销。
5. 日常开支事项报销：由经手人持附有正式发票报销单经领导审签、财务部对票据审核无误后可报销。
6. 各部门购书及其它资料时，须将书、资料和发票在综合部进行登记验收，经验收人、主管领导查对无误并签字后方可凭正式发票和购物清单等给报销。
7. 购置固定资产、低值易耗品及维修固定资产：由行政部报总经理审批后采购。购置后行政部需同财务部、验收人共同填报固定资产入库单办理入库手续。报销时凭发票、领导签字、入库单经财务审核后报销。手续不全，不予报销。
8. 业务部门及项目组报销时，须严格填写所属部门及项目组、报销内容、明细、金额，经主管领导签字方可报销。如有协议或协议，报销时按协议实施。
9. 报销招待费须填写《招待费登记卡》。经经手人、财务经理及主管领导签字方能给予报销。用户来晋就餐招待费用标准以下：
a、总经理及教授招待用户费用不受限制。
b、副总经理、各事业部经理招待用户费用标准不得超出60元/位/餐。
c、通常职员招待用户费用标准不得超出40元/位/餐。
d、特殊情况需超标时，事先请示总经理审批。未经审批不予报销。
10.报销出租车票、礼品费用等需明确填写每次发生内容，经经手人、主管领导及财务经理签字方能给予报销。
11.汽油费报销：各部门因业务用车报销汽油费时需写明具体业务及项目，方便分别核实。
12.发票报废截止日期为开票日期顺延3个月。

本制度责任人：财务部经理

第五章 出差管理制度
一、出差应推行手续
1. 职员出差前应填写《职员出差申请表》，凭此在财务部办理借款，此表送综合办留存。
3. 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间时，应立即向企业请示，不得因私事或借故延长出差时间，不然其差旅费不予报销。
二、长途出差差旅费报销管理措施
1. 出差时间在一天以上为 “长途”。其差旅费包含工作人员出差期间住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费和零星杂支。
2. 住宿费按出差实际天数在要求标准内凭据报销；车船费在要求等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费标准按出差自然天数计算包干使用；零星杂支据实凭据报销。
　 （1）乘坐交通工具和住宿费标准
分类/标准
交通工具标准
住宿费标准
飞机
轮船
火车
其它交通工具
地县区
省会城市
京、沪、穗、深圳
企业副总经理
一般仓
二等仓
硬卧
按实报销
150
250
300
部门经理、主管
一般仓
三等仓
硬卧
按实报销
100
150
250
其它人员
一般仓
四等仓
硬卧
按实报销
80
120
200
注 1：企业董事长、总经理实报实销，不受上述标准限制。
2：企业职员因公需乘坐飞机，必需报请总经理签字同意。
3：出差期间天天住宿费可平均计算，超出部分由个人自理。
（2）乘坐交通工具要求
A.出差人员乘坐火车，在车上过夜（晚8点起计算夜间时间）6小时以上或连续乘车（含转乘火车时间）在12小时以上可分别根据不一样等级乘坐卧铺。
B. 出差期间，部门经理级以下人员标准上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门经理同意后，方可乘坐和报销。
C.两人以上出差，标准上就随行高一级人员标准实施。
（3）出差住宿要求
A.出差人员住宿亲友家或自行处理住宿无住宿费发票可按实际住宿标准50%给补助。
　　B.参与会议人员由会议统一安排住宿，其超出标准部分由总经理同意后可依据情况报销。
　（4）伙食补助费管理措施
　　出差人员伙食费补助实施包干，按出差自然天数计发，不足一天按全天计发。
A.出差人员伙食补助费，每人天天补助标准为：
标准
地县区
省会城市
京、沪、穗、深圳
出差人员
40
50
60
注：乘坐飞机无途中伙食补助。
B.部门经理办理业务时，有权决定150元以内客饭，超出150元时须事先请示总经理同意；一般职员办理业务时，100元以内客饭须请示部门经理，超出100元时须事先请示总经理同意，报销时均写明事由。有宴请时，取消当日对应伙食补助。
　　C.会议费用中含食宿费和食宿费由合作单位支付，将不再报销食宿费和对应补助。
　　（5）零星杂支管理措施
A.零星杂支是指出差人员需要支付订票费、行李托运费、机场建设费、人身保险费（每票限一份）等费用，出差人员可按实凭据报销。
B.出差通讯费：出差期间通讯费按10元/日/人补助，均不再报销通讯费。部门总经理及以上等级领导均不报销通讯费。
三、“短途”出差差旅费报销管理措施
　　当日能往返为“短途”， 通常指太原市内或由市内到远郊区县（或企业派车省内当日往返）出差活动，“短途”差旅费报销做以下要求：
1. 出差人员乘坐公交车及长途车辆，其车费按实凭据报销。报销车票除二人及以上同行外均不得连号。确需乘坐出租车，需经主管部门领导同意，方可凭据报销。连号出租车费只报销其中一张（特殊情况除外）。
2. 带公车外出，不再报销交通费。
3．太原市外短途出差，可享受每人15元/天伙食补助。
四、报销时间要求
1. 出差人员返并后，5日内办理报销手续。超出8天未报帐，财务部不再给予报销，全部费用从本人工资中扣除。如遇特殊情况不能立即报销者，由主管领导代为报销。
2．假票据或不符合规则票据，财务部门不予报销。
五、职员出差费用报销审批权限及程序
经手人填出差报销单（附发票及单据）→部门主管审签→财务部审核→总经理或董事长审签。
六、尤其说明
此制度参考国家及太原市相关要求，由财务部负责解释实施。

本制度责任人：各部门经理 财务部经理

第六章 车辆管理制度
一、车辆管理制度
1. 车辆由综合部负责统一调度，部门用车须提前到综合部填写“车辆使用登记卡”。
2. 为了合理用车，提升办事效率，避免耽搁企业关键事宜，除造访（接送）用户、送取较多资料、提取现金、处理紧急关键事情等情况或公交车通行不便利时可向企业申请派车，其它情况企业不予派车，办事人可用企业办理公交IC卡乘坐公交车办理相关事宜。
3. 综合部建立车辆用油台帐，每三个月核实一次，严格按行车里程和公里耗油标准核发油票（或报销油票）。
4. 建立具体车辆档案，并对车辆事故、违章、损坏等异常情况立即做出书面统计。
5. 汽车备品、备件、大修、保养及物品(消耗材料等)由驾驶员提出申请，说明情况，填写《车辆保养维修单》，由行政部门审核，总经理同意，并依据汇报内容给予报销。
6. 节假日无特殊情况时将车辆交回综合部。
7. 车辆应在指定各品牌特约修护厂保养和维修，结算必需使用支票或企业网银支付，不然费用一律不准报销。可自行修复者，可报销购置材料零件费用。
8.如因为驾驶人使用不妥或疏于保养，而造成车辆损坏或机件故障，所需修护费，应依情节轻重，由单位和驾驶人共同负担。
9. 车辆不得私用或借予非本单位人员使用。如私人需要用车，必需取得领导同意。
10. 车辆发生本身故障需要修理且保险企业不予理赔，驾驶员应书面汇报故障发生情况及修理方案、大致费用等，报总经理审批后签字可实施。
11、企业车辆天天清洁，外部用车掸掸净灰尘，内部用洁净布擦拭，随时保持车辆外部及内部（包含座套、坐垫、及车内全部部位）洁净整齐。
二、违规和事故处理
1．因公出车，在不违反交通规则和操作规程情况下发生较大交通事故，应立即联络保险企业进行理赔，理赔费用不足部分，由企业负担。
2. 意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。
3. 如有下列情况，造成事故经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予她人使用；
（3）违反交通规则引发交通肇事；
4. 发生下列情形，对驾驶员处罚要求：
（1） 因公出车，违反交通法规或操作规程造成事故，除保险企业理赔费用外，其它费用由驾驶员负担。十二个月连续发生两次时将给予解聘，解除劳动协议；
（2）不管因公因私外出，凡因违反交通规则而受到经济处罚由驾驶员本人负担；
（3）特殊情况经同意公车私用造成交通事故，除保险企业理赔费用外，其它费用应由租借使用人赔偿；
（4）未经企业同意，非因公用车，一旦发生较大事故，企业除给以经济处罚外，并解除劳动协议；
（5）未按要求做好汽车保养而造成经济损失（包含维修、配件等相关费用），驾驶员负担费用40%，并解除劳动协议；
（6）驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠予她人，一旦发觉，给以经济处罚，情况严重者，企业有权和之解除劳动协议；
（7）一经发觉驾驶员在汽车维修及保养过程中有虚报费用现象，按票据3倍罚款，情况严重者，企业有权和之解除劳动协议。
三、企业车辆外出费用
企业各部门、分企业外出用车遵照以下标准：
车型
车牌号
湿租价格
干租价格
丰田
晋ACH305
400元/天
350元/天
本田雅阁
晋AZ7618
230元/天
180元/天
本田CRV
晋AE3200
200元/天
150元/天
帕萨特
陕K19185
170元/天
120元/天
捷达
晋AQ5586
150元/天
100元/天
1、以上收费标准不含汽油费、过路费、停车费等。湿租由企业派司机，干租不含司机。
2、情况用车时间不足一天，按一天收费。
3、车辆租用时检验车况，使用期间出现任何人为问题，如违章、碰撞、划痕等，全部有使用人负责。
4、车辆使用人应立即归还企业车辆，如不能按期归还，需重新补办派车手续。未经同意超期用车，费用由使用人个人负担。

本制度责任人：综合部经理
第七章 人事管理制度
一、 人事管理
企业综合部负责企业人事工作实施，并办理职员聘用、解聘、辞职、解聘、保险办理等各项手续。
二、人员招聘、解聘制度
1、各部门依据实际业务需求填写《招聘申请表》，详列拟聘职位招聘原因、职责范围和资历要求等，并报综合部。综合部统一将各用人部门招聘计划报总经理审批，同意后办理招聘各项事宜；
2、各部门依据实际工作情况确需解聘人员时，由部门填写《解聘申请表》报综合部，总经理审批后可办理离职手续。
三、人员录用制度
1、 用人部门对应聘人员实施五个工作日岗前考评；在此期间，其考勤情况由用人部门负责管理；
2、 用人部门经理或主管通知岗前考评合格试用人员到综合部进行职员记录表、个人简历、照片、身份证复印件等资料办理；
3、企业试用时间以三个月为期限，期满正式录用者签署协议时间通常以三年为期，也能够六个月或十二个月为期。
4、录用人员签署聘用协议必需由总经理签字，由企业加盖公章，一份由本人保留，一份由企业存档。
四、人员离、辞职制度
（一）离、辞职办理程序
1、各部门确需解聘人员，填写《解聘申请表》报综合部，经总经理同意后方可实施；
2、如因职员能力不适应该工作，应提前30天下达解聘通知书；
3、职员收到解聘通知书日起5天之内完成交接工作；离职职员必需认真做好交接工作，如交接工作提前结束可协商提前给予离职；
4、职员有下列情况之一，企业可随时解除劳动关系，职员在收到解聘通知书当日办理离职交接手续：
a) 试用期间；
b) 因职员严重违反企业劳动纪律，规章制度；
c) 严重渎职，营私舞弊，给企业利益造成重大损害；
d) 被依法追究刑事责任。
5、离、辞职人员领取《人员离职交接单》，离、辞职人员所属部门经理填写业务交接情况和工作截止日期；
6、财务部门填写未回款情况，综合部检验电脑、钥匙、公共财产等情况，资料部门检验借阅资料情况等，并注明处理意见；离职交接单交由总经理签字；
（二）离、辞人员须知
在协议期内职员若欲终止协议，须提前三十天向部门经理提交《离职申请书》；企业在收到该职员《离职申请书》报总经理经同意后，相关部门做好工作交接安排其离职。

本制度责任人：综合部经理

第八章 图书资料管理制度及借阅制度
一、资料包含：
1. 企业自己完成多种图书、汇报、图纸、影像等资料（中英文）；
2. 外购多种图书、汇报、图纸、影像、用户信息等资料（中英文）；
3. 从相关部门搜集或和相关单位交换多种图书、汇报、图纸、影像、用户信息等资料（中英文）；
4. 企业搜集其它信息资料（中英文）。
二、为充足发挥企业资料库作用，为全体人员提供技术支持，方便研究人员快捷地检索，提升资料使用效率，企业制订图书资料管理制度以下。
1. 企业设有图书资料专柜，并配置资料管理员一名，负责对全部资料进行日常管理和维护工作。
2. 企业图书资料检索系统地址为：:3005/，供职员方便、快捷查询、借阅。
3. 企业激励全体职员在日常工作中留心搜集多种图书资料，外出参与多种会议(包含培训、研讨会、展览等)，外出人员要主动搜集和购置相关图书、汇报、影像等资料。在购置图书资料前，可向资料管理员提交目录名单由其统一购置，也可经资料管理员确定资料库中没有该图书资料后，代资料管理员购置。买回后须在保管员处登记、存档、签字后报销。
4. 企业业务人员及研究员在和用户往来及出差调研过程中，搜集和项目相关多种资料均需在资料保管员处登记、备份存档。
5. 各部门相关责任人须立即向资料保管员提交以下工作内容，方便存档。
（1）每个月须提交部门全部职员负责行业信息、月度汇报；
（2）部门已完成项目（或汇报），须提交在项目过程中搜集相关资料和最终完成汇报（或其它形式产品）；
（3）每个月须提交本月用户档案和用户反馈意见；
（4）本部门其它产品或资料（包含中英文网站每个月备份）；
（5）用户会谈情况汇报书及影像资料；
（6）出差调查汇报及影像资料；
（7）培训、研讨会、展览等会议情况汇报书及影像资料。
6、企业委托各分企业或部门制作产品，包含网站、宣传册、项目方案（计划书）、可行性汇报、项目申请汇报等其它产品均必需将最终电子版结果提交综合部验收并备份于服务器。财务部凭综合部验收验收汇报方可支付相关费用。
7．资料管理员负责立即搜集以上全部需提交各类图书、汇报等信息资料，验收、归
类、登记并归档。
8. 资料管理员应随时查阅多种订购信息并经过其它信息起源渠道，购置、搜集多种图书资料，不停扩充资料库。
三、借阅范围
1．本企业借阅图书，以一般图书、期刊为限。
2．地质资料、线装书、孤本书、及参考工具书（辞典、字典、词典、手册、年鉴等）只供企业内查阅、一律不外借，仅供查阅。如需外借者经总经理同意方可借。
3. 电子版资料。
四、借阅