女性保健品商业计划书样本.doc

某女性保健品商业计划书

一、企业基础情况…………………………………………
二、 股份企业团体介绍……………………………………
三 、行业优势和产品…………………………………… …
1.现在中国女性健康情况……………………………………
2.女性消费者消费心理分析…………………………………
3.女性健康产品市场情况……………………………………
4.企业产品介绍………………………………………………
四、企业经营现实状况及竞争优势分析…………………………
1.企业发展情况………………………………………… ……
2.企业竞争优势………………………………………… ……
五、企业未来发展计划………………………………………
六、未来两年财务指标估计…………………………………
七、资本运作整体方案………………………………………
八、风险原因和对策…………………………………………
九、股利分配政策………………………………………… …
十、股份企业上市分析汇报………………………… ……
十一、备查文件…………………………………………… …
     关键提醒
本商业计划书依据《中国企业法》、《中国证券法》等法律、法规和国家相关监管要求，结合本企业实际情况而编写，意在为投资者提供本企业基础情况和相关详尽资料。投资者在做出投资决议之前，应具体阅读商业计划书全文，并以其作为投资决议参考。
本商业计划书对未来经营业绩估计，仅供投资者参考，不作为本企业未来业绩实质性判定。企业经营和收益改变由投资者自行负责，由此改变造成投资风险由投资者自行负担。
           本商业计划书内容包含本企业商业机密，仅对海内外有投资意向机构或个人公开。本企业要求投资企业项目责任人收到本商业计划书时做出以下承诺:
 1.若项目责任人不期望涉足所述项目，请按所述地址立即将商业计划书完整退回；
2. 妥善保管本商业计划书,未经本企业同意，不得向第三方公开本商业计划书所包含商业机密；
3.在没有取得本企业书面同意前，项目责任人不得将本商业计划书全部或部分复制、影印、传输给她人。
11企业组织结构:
本企业根据《企业法》等相关要求，建立起了规范法人治理结构，设股东大会、董事会、监事会、董事会秘书、总经理及其它内部管理机构。
12企业文化：
企业精神：忠诚、合谐、进取、创新；
企业宗旨：维护健康、奉献爱心；
企业目标：让每位某某人富有幸福，让广大妇女儿童健康愉快；
经营策略：以市场为导向、以人才为中心、以质量为依靠、以科技求发展、以文化促事业；
经营特点：营销活动和社会公益活动相结合。
13企业大事
※ 1999年元月陕西某某科技股份成立；
※ 袁小锋董事长荣获“第五届全国优异青年企业家”；
※ 袁小锋董事长荣获“第七届陕西省十大杰出青年”；
※ 在“99三秦质量万里行”活动中被推荐为陕西省名优产品；
※ 企业利用生物纳米技术生产系列化妆品“第二届中国青年科技结果博览会金奖”；
 ※ 袁小锋董事长荣获“陕西省有突出贡献中青年教授”；
※ 初企业被评为“陕西省AAA级金融信誉企业”；
※ 企业和马来西亚、芬兰等国家签定了产品出口协议； 
※  和惠州日美化妆品企业成立特殊化妆品生产基地  
                     在咸阳建立个人护理品生产基地；
※ 企业荣获“首届中国优异经营结果奖”；
※ 企业生产妇女保健品系列被国家列如“中国女性健康计划关键项目”；
※ 初企业开启“某某连锁”
※企业被国家妇联授予“全国巾帼文明示范岗”称号；               
※和三九集团合作研发保健食品；
※ 全国人大副委员长、民建中央主席成思危参观企业科技园  区；
※2月12日，陕西省总工会女职员委员会授予某某公   司“陕西省女职员健康知识普及活动优异组织奖。
※ 年底参股云南南药建成药品生产基地；
※4月和俄罗斯莲花医药企业签署代理销售协议；
※6月和美国Z&Z国际资本集团签署股权置换协议,正式开启上市进程，宣告进入美国资本市场.
五、股份企业团体介绍
1、Meyer jeffrey 杰佛瑞·迈耶教授
某某首席科学顾问，美国奥克拉荷马州中央健康大学教授，皮肤临床和研究医学博士，发表40余篇论文，取得美国20多项专利。
2、袁晓峰
主营药师，企业董事长，首席营销官，中国青年科技创业奖取得者，省级有突出贡献教授，中国保健品早期有影响人物之一。
3、孙纪元博士
第四军医大学，多年药品研究，主持多项国家级新药计划，新产品研发资深科学家。
4、韩美宁硕士
企业总经理，工商管理硕士，中华妇女健康基金会副秘书长，咸阳市优异青年企业家。
5.杨援朝副主任医师
中国中西医结合妇科学会会员。陕西中医学院硕士硕士导师，擅长诊疗妇科疑难杂症。三入妇乐新产品研发教授。
6.周永康双学士
中国医药保健品行业营销教授，云南省民营实业家协会常务副理事长，中国社科院、云南师范大学双学士，某某副董事长，云南南药制药董事长。
行业优势和产品

女性在社会生产中发挥着“半边天”作用，又负担着孕育后代关键责任风险，她们健康直接关系到儿童、家庭乃至整个社会健康和安宁。关注女性健康、服务女性健康，是社会需要、文明需要。
1.现在中国女性健康情况
生殖道感染发病率居高不下
在中国，各级政府为提升妇女生殖健康水平，在不停改善生殖保健服务中做了不懈努力。尤其是在十五大以来，在维护妇女生殖健康法制建设、提升生殖保健服务质量和出生人口素质、普及生殖健康教育等方面取得了比较显著成就。
不过，中国各个年纪段妇女还普遍存在着不一样程度生殖道感染问题。据世界卫生组织（WHO）公布资料显示，中国女性中40%患有不一样程度生殖道感染等妇科疾病，已婚妇女患病率则高达70%，也就是说，中国大约有3亿妇女患有这种疾病，这超出了感冒发病率。
据国家计生委生殖道感染干预工程教授对某地抽样调查结果显示，有50.6%妇女患有生殖道感染而不自知。生殖道感染已给广大妇女工作和生活造成了很大困难和痛苦。
心理压力直接影响女性健康
和西方国家不一样，中国女性一直保持着传统家庭观念。当她们带着这种根深蒂固家庭观念，从锅台走进办公台或走进劳动生产舞台时候，仍然不能摆脱传统社会角色。在家中，她们要负担为人母、为人妻所带来烦琐事务；在工作或劳动中，女性负担着和男性相同工作、劳动和生活压力，甚至还要面对外界挑剔、挖苦和感情周期失衡等无形压力。据调查显示，16—55周岁女性全部被“睡眠不好”所困扰，由此引发各年纪段不一样病症，其中16—25周岁女性表现为痛经、月以不调占该类人群23%，25—44周岁女性突出表现为头晕、头痛、耳鸣占该类人群22%，45—55周岁女性有20%百分比表现为关节痛症状。这些数据仅仅反应出一个表面症状。其根源是因为女性受到大家传统评价标准和现代经济之间存在着距离影响而产生心理负担。尽管中国女性地位已经有了显著提升，不过，要达成真正意义上男女平等，还需要时间来改变。
改善精神面貌成为女性关键需求
说起女性健康产品市场，美容、减肥、丰乳是三大话题，而此三类产品，在市场久盛不衰，而且是“你方唱罢我上台”。然而斑是内在问题，减肥肯定反弹，丰乳极难办到。人说保健品市场鱼目混珠，好坏参差不齐，使得选择过程变得令人头疼，她们不可能花太多精力去挑选。同时她们也期望来自家人和好友关心多一点，这时健康产品所代表意义就完全超出了本身，完全是精神上满足，而这种满足所达成效果是任何灵丹妙药全部无法比。
总而言之，不管是外在美容，还是内在调理，女性服用保健产品最终目标全部是为了改善精神面貌，以最好状态投入到工作和生活中去。
2            女性消费者购置健康产品心理状态
据夸克（中国）顾问市场研究企业最新调查数据表明，影响女性购置决议百分比最大是“听亲戚、好友推荐”，其中，有60%青少年和40%中青年、中老年受亲戚好友推荐影响。
不过，在受外界影响方面出现显著两极分化，数据表明，“受广告介绍”和“店员推荐”对青少年女性影响和对中青年和中老年女性影响存在显著性差异。很显著25岁以上女性在购置保健品时心态趋向理性，以往感性宣传模式已不能增加她们购置欲望 。也就是说通常营销方法越来越不能发挥作用，但毕竟对保健品重视度不够，只有切切实实走进她们生活中，了解她们所想、所需和所迷惑东西，由此所生产、宣传才能被她们所接收和打动发她们。由此看出她们更重视产品实际功效，而且必需有可信人亲身体验，她们才会相信。也应是说她们需要企业给更多产品尝试机会。 作为企业就要切实抓好产品质量，稳步扩张产品在消费者心目中依据地。另外，平均约有35%女性“依据常识或自己经验”进行决议。这表明她们消费观念还比较保守和传统。
某某，不停发明女性健康需求品牌
陕西某某科技股份是专业从事女性健康产品研制开发高科技企业。从1992年某某医药卫生护垫到现在4大系列100余种产品，从单一诊疗妇科生殖道疾病产品到美容、减肥、调理等系列产品，不停满足女性健康需求。尤其是企业推出“某某专营店”，以“健康漂亮产品专卖”概念为主旨，而且是“自有品牌产品”，这一经营模式，完全符合美国现在连锁药店特点。
某某企业还不停加大产品创新力度，争取使专营店产品多而全，同时扩大宣传，提升现有品牌著名度，从而增强竞争力。　
3.女性健康产品需求巨大
伴随参与社会工作主动性越来越高，女性在社会中地位也不停地受到大家尊敬和肯定。然而，她们常常会存在担心、焦虑、易怒等不良情绪及营养失衡等非健康状态。这些现象，除了女性本身生理原因原因外，女性还担负着社会和家庭双重负担，首先，她们要面对和男性相同仕途，承受着比男性更为坎坷事业历程；其次，同时，她们必需保持愈加好精神面貌去迎合世俗眼光。商品时代旋涡把女性带进商品化保健时代，健康产品需求潜力巨大。
现在，雅芳在中国开设了近5000家专卖店，近个专柜和100多个仓储中心，而安利在中中国地销售额大约为5.85亿美元；近日，美国如新企业在上海奉浦工业区耗资800万美元，建立了如新个人护理品生产基地；另外还在浙江建立了保健品原料提取生产基地，大举开拓中国市场。
某某作为民族品牌，怎样在猛烈女性健康产品市场争得一席之地，其竞争力关键是确保产品高科技含量及独特品质。我们相信，伴随某某连锁专营店在全国建立，坚持以创新求发展，以提供优质女性健康产品为中心，某某终将成为发明女性新生活民族品牌。

4.企业产品介绍
企业以国家著名科研院所为依靠，拥有一批德才双馨科研教授，致力于女性健康漂亮产品研发和生产。现在已拥有四大类100多个品种。
A．医药保健品：
植雌素---企业和著名企业三九集团直属深圳九升生物制品共同研制生产。本品精选美国优质原料，以萃取于天然大豆中精华——大豆异黄酮为关键成份，利用现代生物科技精心研制新一代国际流行健康产品，它纯天然高效成份能够在女性体内发挥类似于雌激素作用，帮助女性抵御衰老，延缓青春。
快塑减肥胶囊---快塑减肥胶囊是以色列国家科学院（wezmann）教授利用国际领先小分子生物活性多肽技术，以绿茶提取物、枳实提供物和微晶纤维素等为关键原料，并附有纯天然植物提取活性因子，能有效调整人体脑垂主动释放生长素，特异性地激发蛋白质和脂肪之间转换速率，将体内多出脂肪转换为蛋白质，从而显著改善身体曲线，达成健康减肥目标。快塑胶囊经中国疾病控制中心和华西医科大学科理、毒理试验表明，本品无任何毒副作用、不厌食、不节食、不反弹，是安全有效口服减肥产品。
百消贴---子宫肌瘤、卵巢囊肿、痛经、子宫内膜异味症等。
女儿贴---参阅古籍精选十余种名贵中草药制成。含有条理充任、理气活血、温经散寒、活血化瘀、温肾暖宫、调经止痛作用。

B卫生护理用具
妍净生态垫--- 某某健康教授成功引进英国医学权威AB tANSLEY相关微生态系统(microecosystem)理论，并成功应用于生殖系统妇科疾病防治，率先提出生态护理新概念，认为女性生殖系统内部是全部生物和环境相互作用含有物质循环代谢、能量转换和信息传输功效统一体，生物和生物、生物和环境(组织、细胞、代谢产物)和环境各原因之间友好和平衡是健康确保。
妍净生态垫是成功应用进微生态理论，结合传统中医理论，精心研制高科技产品，它比其它常见口服剂、针剂、洗剂更能舒适、有效、直接应用于常见妇科疾病。

妍净护理液---妍净护理液新一代女性护理产品 妍净护理液以天然绿色植物精华大豆卵磷脂为关键成份，富含多个人体所需维生素及其它健康元素；针对成熟女性生理特点，采取优异德国脂质体专利技术，使有效活性成份快速被阴部皮肤吸收，除菌止痒，修复受损粘膜，调整阴部酸喊度，清洁滋润，清新呵护，令你时刻散发迷人清香！让你在有害细菌侵入之前，做到有备无患，有效地预防阴道炎症.

清清香体液------
清清四大功效：见效快速：喷擦以后，当场见效，可在瞬间除臭。
清清香体液使用拉多加湖青鱼香体素和天然杀菌剂为关键原料精制而成清清香体液，绿色天然，无刺激、无副作用，使用绝对安全。拉多加湖青鱼香体素天然香气，自然芬芳，淡雅迷人，可替换香水使用。
    患者在使用清清香体液时候，可将香体液可均匀喷擦在腋下皮肤上，有效成份自然渗透，进入大汗腺及支流汗腺，作用于腺体，逐步改变所分泌汗液成份，恢复脂肪酸正常水平，从而切断细菌酵解链源头。既保留了汗腺完整性同时，又根本根治狐臭。
清清香体液集杀菌、除臭、辟秽、香身于一身，一专多能，数效合一，根治狐臭，散发体香。有80%以上患者，仅仅使用一次，短则3个月，长则3年，不复发；当然，要达成根除狐臭，终生不复发目标，须按说明书连续使用5-6个月。
玉婷系列卫生巾---玉婷超薄护翼卫生巾是企业引进国外生产线，并依据女性经期生理特征研制生产，含有超强吸水因子、快速凝固、有效预防侧漏、超薄透气、驱除异味等特点。产品采取无菌生产，绝对不含荧光剂，贴身舒适，独特蝶形设计，是女性经期好伙伴。

C化妆品
那咪美乳霜---是袁氏国际医学生物教授协同比利时医学美容研究中心，依据汤姆森博士多年研究理论，采取细胞级纳米高科技超微分子生物萃取技术，并成功导入世界最尖端脂质体包覆技术而研制专门针对女性乳房下垂、萎缩生物产品。
美肤去斑霜- 全新高科技结合天然花蜜配方，见效快速安全不反弹，从根本上科学抑制色素合成，分解沉着色素，淡化色斑，从关键处理各类色斑问题，消斑防斑效果愈加显著，令肌肤由内到外健康润白，肤质愈加柔滑细腻，焕发出自然光泽。

D医疗器械
小仆人掌上健康系统---小仆人掌上健康系统是依据物理学、仿生学、生物电学和中国古典医学和现代微电子技术，并结合大量临床实践而研制开发新一代高科技产品。该产品含有捶击、针灸、推拿、火罐、刮痧、按摩等六大中医功效模式，而且攻克了同类产品作用肤浅技术难关，功力愈加神奇。
1、多种急慢性疾病：高血压、风湿病、关节炎、肩周炎、
腰肌劳损、腹痛、牙痛、神经痛、性功效衰退等。
2、身体不适：全身疲惫、神经衰弱、失眠、腰背酸痛、
肩颈痛、腿痛等。
3、美容功效：减肥、产后腹部松驰、隆胸丰乳等。
4、足疗：强化人体全身内脏功效，诊疗脚掌冰凉微循
环障碍。

企业经营现实状况及竞争优势分析
1.企业发展情况
陕西某某科技股份是集研制、开发、生产和经营为一体综合性股份制企业。企业拥有自主产权生产办公面积10000余平方米，职员400余人，管理人员48余人，企业以国家著名科研院所为依靠，拥有一批德才双馨科研教授, 致力于纳米生物技术、生物食品、生物保健品和妇女医药保健品研发和销售，在市场开发和控制方面积累了丰富经验，“以市场为导向”经营策略使企业在产品质量，服务意识上不停提升和完善，经过发展，企业已含有相当高著名度和信誉度。
企业在董事长袁小锋先生领导下，以科技为依靠、以市场为导向，快速使企业跻身于“中国保健品工业百强”之列，凭借规范股份制企业管理模式和雄厚资金实力享受AAA级金融信誉，并前后取得“首届中国优异经营结果奖”，“陕西省售后服务优异单位”等各项殊荣。 因为董事长袁小锋先生卓越成就，中共陕西省委、省政府授予“省级有突出贡献教授”称号，被共青团陕西省评为“陕西省十大杰出青年”，并担任全国青联委员、陕西省信用协会副会长、省青联副主席等社会职务。为了表现“忠诚、友好、进取、创新”企业精神、加紧企业规模化发展、更高层次地服务于现代女性健康，某某对原有销售模式进行了大刀阔斧改建，导入了现在国际最优异、最流行经营模式——连锁经营，对企业自主生产四大系列产品全国整合，方便利、可靠专营店形式为广大女性消费者提供更完善服务。成立了某某健康漂亮产品专营店全国连锁体系，并荣获中国最好招商项目100强，被列入中国女性健康计划关键项目，国家妇联授予“全国巾帼文明示范岗”。某某健康漂亮产品专营店将整合全国各地加盟代理商各方资源，携手共同打造女性健康漂亮航母。
企业以“忠诚、友好、进取、创新”为企业精神，坚持以“维护健康、奉献爱心”为经营宗旨，以“让消费者体验价值”为经营理念，主动投身人类健康事业。前后被陕西省评为纳税大户，是陕西省关键扶持、关键支持民营科技企业。
 2.企业竞争优势
和同类企业比较,我企业含有以下竞争优势
※产品优势
本企业是专业从事女性健康漂亮产品研发生产企业,现在分4大类100多个品种，避免了产品单一性。且企业商业背景良好，属于“中国女性健康计划关键项目”，并被国家妇联授予“全国巾帼文明示范岗”称号；基于维护妇女健康 产品开发宗旨,经过4大类100多个品种使产品系列化,完整化.从而完成了对女性全方位呵护.使企业产品得到广大女性好友青睐,从而从产品优势上确立了企业在中国企业中行业领先地位。
※技术发展优势
企业秉承技术创新优势，在自我不停努力开发同时,还和中国科学院、第四军医大学、西北大学、比利时医学美容中心、加拿大皮肤研究中心等科研机构结成了科研战略合作关系。企业在保健品研究和生产方面投入大量人力、财力、物力、并建立了专门研究机构。在中国同行业当中处于领先地位,并得到了用户广泛支持和信赖，形成了稳定、覆盖全国销售网络。企业重视和国际接轨，科研投入和水平均保持在较高水准。专业化细作结果使企业产品开发能力一直处于行业前沿，这就为企业以后产品技术和业务发展奠定了良好基础。
※营销模式优势
1.广告营销和终端促销相结合营销模式，突出树立品牌，以品牌带动企业整体效益。
2.连锁经营模式和直销相结合，充足发挥网络优势。
3.主动拓展国际市场，寻求国外代理商合作，降低投入和风险。

企业未来发展计划
陕西某某科技股份依据西部大开发政策和战略性调整要求，依据省政府发展思绪，以股权为纽带，以股东利益最大化为经营宗旨,坚持社会效益和经济效益并举，建立健全完整法人治理结构，把企业建成含有强带动力和辐射功效高增加性现代企业，树立中国保健品行业龙头地位。

奋斗目标：
以创新求发展，以市场为导向，五年内开发新产品总数超出200个(项)，建立“某某健康漂亮产品专营店”3000家，完成销售收入3亿元，实现利税4000万元。

计划内容
某某“健康漂亮产品专营店”以极低3万元创业成本为起点，以某某品牌为依靠，以某某巨大无形资金为保障，形成了以“创业起点低、市场风险小、收益有保障、产品体系连续完善”为关键特征销售计划。做为一个商业计划，“玫瑰创业计划”采取特许连锁经营商业零售模式，以期建立一个网络庞大、全方面双赢、利益共享合作平台，计划用五年时间，在全范围内发展连锁店3000家，每个专营店年实现销售10万元，可创销售总额3亿元，从而完成某某营销通路建设，树立国际型某某著名品牌，以强势品牌创建巨大商业价值。

※营销战略
战略目标
企业以“忠诚、友好、进取、创新”为企业精神，坚持以“维护健康,奉献爱心”为经营宗旨，以“让消费者体验价值”为经营理念，将某某打造成最举影响力妇女健康品牌.

1．直销，做为一个新型营销模式，它也一样遵照商业通常规律，在以质量求生存今天，一个直销企业能够快速崛起并健康快速地发展，好产品是基础，而科学性、人性化奖励分配制度则是直销引擎。教授估计，直销在中国将以惊人速度为从业者和投资者带来可观效益。以天狮为例，天狮成立于1993年，1995年正式踏入直销行列，到其国际总收入已达成40亿美元。某某科技股份以100多个优良产品为依靠,采取“店铺加促销员”营销模式，把某某做成最有影响力女性健康漂亮产品企业之一。
2．以植雌素和美肤祛斑霜等产品为主，利用“广告营销”战略，突出某某品牌，建立OTC市场营销网络。
3．6月2日，中华妇女健康基金会和中国妇女报联合举行“全国千家女性健康基地”创建活动，企业做为独家承接单位，将充足以此次活动为契机，将公益活动和企业经营有机结合，开展营销活动。
4．10月22日至24日，在俄罗斯坦波夫州举行陕西商品展览项目洽谈会上，本企业系列产品深受异国女性青睐，展会第二天参展产品就被抢购一空。普金总统全权代表、莫斯科中央大区区长波尔钦科夫、莫斯科市市长卢日科夫等官员到会祝贺，并给本企业产品高度评价。现在，企业已和俄罗斯莲花医药签署了销售协议，妍净生态垫产品已经过俄罗斯卫生部审批，首批货物已在俄罗斯开始销售，情况良好。同时在周围国家主动寻求代理商，深入开发国际市场。
※技术发展战略
企业继续秉承技术创新优势，在自我不停努力开发同时，依靠中国科学院，第四军医大学，西北大学，等科研机构技术优势,加强和法国雅丽莱企业合作，同时企业将每十二个月销售收入中提取5—8%资金作为科研费用，开展更深入技术研究工作，发挥企业技术优势，一直保持企业技术前沿地位。
※资本运行战略
企业将充足利用中国国际资本市场，利用资本运行方法，努力争取中国或海外创业板上市。
初，企业顺利实现在陕西技术产权交易所挂牌
11月，企业已经和北京君安金尚投资正式签定赴美国上市合作协议书 。委托北京君安金尚对企业进行财务教导.
6月,企业和美国Z&Z国际资本集团签署《股权置换框架协议书>,经过和其下属美国洲州国际股权置换,以收购.吞并方法实现企业在美国上市目标.
企业将利用资本和产品研发优势，加大科研开发力度，研制出更多疗效好、市场大、效益高医药产品，加紧销售网络建设，深入挖掘企业内部和外部资源，提升经济效益，为股东提供丰厚投资回报同 时，使企业发展成为中国医药行业著名企业。为了立即实现企业战略目标，企业将面向资本市场，主动开展资本运作，尽早实现上市目标，成为社会化公众企业。
一、股权托管：
8月1日，企业和西安中信股权托管签署了《股权托管服务协议书》，企业股权委托西安中信股权托管进行管理。
股权登记作用表现在：
1.确定或变更具体股票持有些人及其股权法律行为；
2.是保障投资者正当权益关键步骤；
3.是规范证券发行和交易过户关键所在。
股份帐户是托管机构为股东或投资者设置用于统计所持股份帐户d股权实施集中登记托管以后，股份帐户是认定股东身份关键凭证，含有证实股东身份法律效力，同时也是投资者进行股权交易先决条件。开立股份帐户凭证为股权托管卡。
二、挂牌交易
企业于初,企业顺利实现在陕西技术产权交易所挂牌，陕西技术产权交易所和西安技术产权交易所合并后在西安技术产权交易所挂牌.
经过在西安技术产权交易中心挂牌上市，能够利用交易中心网上平台宣传企业，使更多投资者和消费者了解企业及产品。
经过在西安技术产权交易中心挂牌上市，能够促进股权合理流动，集中公布股权转让信息，降低交易价格，使股东取得选择权，维护股东正当权益。同时也为企业提供了一条融资渠道，能够方便、快捷、高效地进行资本运行，提升经济效益。
三、股份企业中国外上市可行性分析
企业自设置以来，一直受到专业投资机构和券商青睐，在中国资本市场酝酿设置中小企业版块阶段，就被陕西省作为关键推荐企业并进行了主动准备。目前，企业采取两条腿走路方法，主动作好在中国和国外中小企业板上市准备。对于中国中小企业板上市，企业于深入规范和完善了企业治理结构，并加强了对于资本市场和资本运作认知，为企业以后上市筹资工作奠定了良好基础。现在企业正在主动准备，联络券商，争取早日取得券商保荐。同时和云南南药进行股权置换,现在该企业正在进行股份制改制工作,为以后捆绑上市做好准备.
为了确保投资者正当权益，中国《企业法》、《证券法》等法律法规对股票发行条件作出了明确要求。
1.《企业法》第75条：设置股份，应该有五人以上为提议人，其中须有过半在中国境内有住所。
第137条：股份发行新股，必需含有下列条件：
（1）前一次发行股份已募足，并间隔十二个月以上；
（2）企业在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利；
（3）企业在最近三年内财务会计文件无虚假记载；
（4）企业预期利润可达同期银行存款利率。
第152条：股份申请其股票上市必需符合下列条件：
（1）股票经国务院证券管理部门同意已向社会公开发行；
（2）企业股本总额不少于5000万元；
（3）开业时间在三年以上，最近三年连续盈利，原国有企业依法改建设置，或关键提议人为国有大中型企业，可连续计算；
（4）持有股票面值达人民币1000元以上股东不少于1000人，向社会公开发行股份达企业股份总数25%以上，企业股本总额超出人民币4亿元，其中社会公开发行股份百分比为15%；
（5）企业在最 近三年内无重大违法行为，财务会计汇报无虚假记载；
（6）国管院要求其它条件。
为支持有条件高新技术企业进入证券市场直接融资，促进高新技术产业发展，国家经过相关法规：属于高新技术企业股份，提议人以工业产权和非专利技术作价出资金额占企业注册资本百分比，企业发行新股、申请股票上市条件，由国务院另行要求。
2.中国证监会[1997]13号文件要求
（1）相关选择企业标准问题
在产业政策方面，股票发行仍要关键支持农业、能源、交通、通讯、关键原材料等基础产业和高新技术产业企业，从严控制通常加工工业及商品流通性企业。
（2）相关企业改制问题
企业要根据国家相关法律、法规进行改制。改制后股份企业应含有独立完整供给、生产、销售系统和直接面向市场独立经营能力。标准上不许可将部分车间、厂房或部分生产线包装上市，也不许可将互不相关生产企业捆绑一起上市；
在包含关联交易时，应签定关联协议。关联协议应具体明确，要按市场标准来确定关联交易中提供产品和劳务价格，以杜绝侵害股份企业或中小股民利益不正当关联交易发生。
3.中国证监会证监发字[1998]259号文要求
依据中国证监会证监发字[1998]259号《相关对拟发行上市企业改制情况进行调查通知》，为提升上市企业质量，切实保护投资者利益，促进证券市场健康发展，以后，对拟上市企业实施“先改制后发行”措施。拟上市企业改制完成后，须向中国证监会报改制情况书面汇报。中国证监会将在接到书面汇报后对企业改制情况进行调查。调查关键内容是企业是否含有独立运行能力，既企业申请公开发行股票除必需达成《企业法》《证券法》等法律、法规及相关政策要求条件外，还必需符合以下要求：
（1）人员独立。上市企业董事长标准上不应由股东单位法定代表人兼任；经理、副经理等高级管理人员不得在上市企业和股东单位中双重担职；财务人员不能在关联企业兼职；股份企业劳动、人事及工资管理必需完全独立。
（2）资产完整。企业改制时，关键有拟设置股份企业使用生产系统、辅助生产系统和配置设施、工业产权、非专利技术等资产必需全部进入发行上市主体；股份企业应有独立产、供、销系统。无法避免关联交易，必需遵守市场公证、公平标准，股东大会对相关关联交易进行表决时，应严格实施企业章程要求回避制度，控股股东不得和上市企业从事相同产品生产经营，以避免同业竞争。
（3）财务独立。股份企业设置独立财务部门，建立独立财务核实体系，含有规范、独立财务会计制度和对分企业、子企业财务管理制度，应独立在银行开户，不得和其控股股东共用一个银行帐户；必需依法独立纳税。
4.中国证监会证监发[1994]4号文要求
从1998年8月开始，国有企业和必需改制成规范化股份并行十二个月后方可申请公开发行股票。
称为“中国企业海外上市元年”，众多中国企业，尤其是面临着融资瓶颈民营企业，纷纷把上市融资眼光转向海外资本市场，其中美国纳斯达克市场、香港、新加坡市场最受关注。
成功在海外资本市场上市，能够根本打破企业资金瓶颈，取得连续稳定融资渠道，海外资本市场规模比较大，资金充裕，业绩好企业融资比较轻易。
海外上市大幅度提升企业形象，摆脱地方小企业影子，取得供给商、销售商和其它合作伙伴刮目相看，有利于开拓全球市场、寻求国际合作伙伴，在更高层次上开拓业务。
对民营企业来讲，更大好处于于企业创始股东发明巨额财富。股票上市，企业创始人财富快速增加，企业创始人短期利益和长远利益能够兼顾。
初企业董事会设定了海外上市战略目标。经过认真细致调研和准备，企业已正式开启海外上市程序，全力打造美国NASDAQ中药概念股。现在海外上市财务教导工作由北京君安金尚投资运作。
美国NASDAQ市场介绍
纳期达克证券市场分为全国性市场及小资本市场，在初已经成为全世界最大电子股票交易市场。现在有5500多家上市企业，天天成交股数超出20亿股，全市场总市值已经超出了5兆美圆，监督5600家证券企业、6300家分企业和550000名以上登录证券教授。来不仅因为成为微软、英特尔、亚马逊和雅虎资金摇篮而名噪一时，高科技类股企业也因为“她”不限国别、不限企业、不限行业、不限成立年限、不限赢利、不限全部制宽松门槛，在她们有更大规模资金需求时候，往往第一个想到就是纳斯达克，而纳期达克又常常对高成长性中小企业给最热情拥抱。没有一个公开交易大厅，全部买卖是经过计算机自动报价交易系统进行。
纳期达克是全世界创业者募集资金天堂，有最低挂牌股价要求，上市门槛宽松，因为“她”是采行咨询式上市审查方法，因为准上市（柜）企业只要符合美国证券交易委员会、NASDAQ及洲证券委员会各项要求，不管上市或BBX业务或ADR计划，必能达成企业目标。
NASDAQ上市融资政策和行业
（1）理想融资规模：一千万美元至两亿美元；
（2）融资期限：融资操作全过程越为四个月至八个月，视具体项目复杂情况期限可能会更长部分；
（3）融资方法：项目融资，私募或买壳公开上市等；
（4）联手投资：能够和拥有技术力量、管理经验国际大型工业企业、国际基金和机构投资者，联手共同投资，方便在资金、技术和管理方面给中国企业带来最大 效益；
（5）投资产业：除房地产，纺织项目除外无任何限制，侧重通信、电子、网络、软件、生化、环境保护、医药及其它高新技术或高增加民营项目；
（6）欲融资企业要求:
含有良好经营 业绩，产品有一定市场拥有率，投资资金用于现有企业扩大再生产；
连续两年以上盈利，且有一定成长率；
年销售在五千万以上；
年税后利润通常在一千万人民币以上；
1.买壳操作上市具体过程
（1）财务顾问机构为企业提供前期市场调研。对企业提出初步上市评定；
（2）财务顾问机构教导企业编写符合美国融资要求企业计划书，在中方企业“商业计划书”中英文初稿基础上负责订英文版“商业计划书”；
（3）财务顾问机构为企业推荐含有美国证监会核准行业会计师行；
（4）财务顾问机构接收中方企业委托，选聘美国金融律师，配合律师处理上市相关法律事务 ；
（5）财务顾问机构为企业选择美国壳企业，主导和壳企业谈判；
（6）财务顾问机构负责对壳企业做财务审计、诚信调查、债务清理等清壳工作；
（7）财务顾问机构主导制备中方企业和壳企业合并文件；
（8）财务顾问机构组织壳企业代表、律师及投资机构代表、律师到中方企业进行诚信访问；
（9）财务顾问机构指导企业草拟股票登记汇报书，向美国证监会申报；回复证监会任何评论和疑问；
（10）财务顾问机构在取得商业计划书及国际会计师行出具符合美国证监会要求财务审计汇报正本之日起4个月内，完成中方企业在美国NASDAQ/BBX股票市场上市；
（11）财务顾问机构选择股票做市商，负责和她们接洽；
（12）财务顾问机构推荐金融公关企业，负责和她们接洽；
（13）财务顾问机构推荐股票转换机构，负责和她们接洽；
（14）财务顾问机构负责将壳企业用于吞并中方企业所发行股票证书如数交给中方企业；
（15）财务顾问机构帮助中方企业 编写私募或公募招股说明书；
（16）财务顾问机构选择私募投资银行，负责和投资银行接洽；
（17）财务顾问机构帮助中方企业开立美国银行户头，接收筹来资金存款；
（18）财务顾问机构帮助中方企业派遣人员到美国上市企业工作。
对于海外上市，考虑现在国际资本市场发展、企业发展战略及企业股权结构特点和股东组成，企业已和多家专业从事海外上市中介机构进行了沟通和交流，并得到了专业机构对企业经营结果及以后发展预期肯定。企业将在考虑全体股东利益实现基础上选择上市地点，现在经过审慎决议，已选择北京君安金尚为海外上市财务顾问机构。
面对新世纪机遇和挑战，陕西某某科技股份将以更为成熟和稳健步伐担负起对用户、职员、股东及社会责任，发明更多价值，不停开拓进取、思变图强，为某某优质医药及健康产品打入国际市场奠定坚实、稳固基础。同时在资本动作方面将大展拳脚，登陆海外资本市场，全力打造美国NASDAQ资本市场中药概念第一股，为投资者带来丰厚回报。
陕西某某科技股份是根据上述法规规范改制企业，符合国家相关政策，而且经营 结果显著，财务指标比较理想，在未来1—2年内完全能够达成上市要求。所以，经企业董事会和股东大会决议经过后，企业计划在内实现上市目标。
总而言之，我们相信，借助资本运行，必将深入促进企业关键竞争力形成和稳固，在“西部大开发”时代浪潮中，实现生产经济飞跃，取得长足发展，并最终实现上市目标。陕西某某科技股份发展不仅有利于医药产业发展和需求，而且有利于陕西省用至整个中西部地域高科技产业发展，符合中国医药行业发展和需求，它必将为中国医药行业发展注入新活力。
未来两年财务指标估计
陕西某某科技股份、两年财务关键指标估计，基于以下五项原因成立和稳定：
1.国家对保健品、化妆品生产，销售政策没有重大调整，企业产品生产、销售结构基础合理，适销对路。
2.企业生产、销售、融资、投资决议无重大失误。流动资金补充立即而且充足，无重大资金沉淀问题产生。
3.产品研发费用投入连续，产品更新换代连续稳定，产品生命周期在估计和可控时间内，无重大改变。
4.企业营销网络连续扩大，稳定健全，至专营店达成家，已签署大宗协议能较为顺利实施。
5.企业所得税按国家税制改革后年均水平25%计。
鉴于企业产品生产、销售结构、结算价格、成本费用情况等属商业机密，该部分估计数据原始资料只在企业存档，此处只披露关键估计结果。
     项目                       
含税销售收入          11800万元        14600万元
生产成本               6610万元         7580万元
期间费用               1188万元         1957万元
其中销售费用            826万元         1468万元
利润总额               2287万元         2941万元
所得税                  572万元          735万元
净利润                 1715万元         2206万元
提取公积金            257万元          331万元
可分配给股东利润        1458万元         1875万元
每股可分配净利润        0.28元           0.36元

企业流动资金周转率为4次/年