食品加工有限公司管理制度汇编样本.doc

食品加工

管理制度（汇编）

管理制度目录
第一章 管理制度纲领……………………………………… 2
第二章 职员守则……………………………………………. 4
第三章 董事会议事规则……………………………………….5
第四章 企业组织结构…………………………………………. 20
综合管理部分……………………………………………………… 21
第六章 文件管理制度………………………………………….22
第七章 档案管理制度………………………………………….26
第八章 印章使用管理制度…………………………………….30
第九章 证照管理制度………………………………………….33
第十章 证实函管理制度…………………………………. 34
第十一章 会议管理制度………………………………………….34
第十二章 办公用具管理要求…………………………………….36
第十三章 车辆管理要求………………………………………….37
第十四章 考勤管理制度………………………………………….39
第十五章 出差管理制度………………………………………….41
第十六章 通讯费用管理制度…………………………………….43
第十七章 非工程采购及收货管理制度………………………….44
人力资源管理部分……………………………………………………46
第十八章 人力资源管理制度………………………………… 46
财务审计管理部分……………………………………………………60
财务管理部分…………………………………………………………60
第十九章 财务人员岗位职责和工作标准………………………61
第二十章 财务管理制度…………………………………………70
审计管理部分…………………………………………………………90
第二十一章 审计、监察制度……………………………………….90
投资管理部分…………………………………………………………95
第二十二章 对外投资管理制度………………………………….96
资产管理部分………………………………………………………109
第二十三章 固定资产管理制度…………………………………109
其它管理制度………………………………………………………119
第二十四章 协议管理要求………………………………………119
第二十五章 管理表格……………………………………… 125

第一章 管理制度纲领
一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理细则。
二、企业全体职员全部必需遵守企业章程，遵守企业规章制度和各项决定、经律。
三、企业财产属股东全部。企业严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏企业财产。
四、企业严禁任何所属机构、个人损害企业形象、声誉。
五、企业严禁任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害企业利益或破坏企业发展。
六、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。
七、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术文化知识，企业为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员素质和水平，造就一支思想和业务过硬职员队伍。
八、企业激励职员发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，企业给予奖励、表彰。
九、企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会，激励职员主动向上。
十、企业提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神。
十一、企业激励职员主动参与企业决议和管理，欢迎职员就企业事务及发展提出合理化提议，对做出贡献者给予奖励和表彰。
十二、企业尊重知识分子辛勤劳动，为其发明良好工作条件，提供给有待遇，充足发挥其知识为企业多作贡献。
十三、企业为职员按国家要求提供社会统筹和社会福利保障，并伴随经济效益提升而提升职员各方面待遇。
十四、企业实施“按劳取酬”、“多劳多得”分配制度。
十五、企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，端正工作作风和提升工作效率，反对办事拖拉和不负责任工作态度。
十六、企业提倡厉行节省，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提升效益。
十七、维护企业纪律，对任何人违反企业章程和各项制度行为，全部要给予追究。
第二章 职员守则
一、遵纪遵法，忠于职守，克己奉公。
二、维护企业声誉，保护企业利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、珍惜公物，节省开支，杜绝浪费。
五、努力学习，提升水平，精通业务。
六、主动进取，勇于开拓，创新贡献。
第三章 企业组织结构
一、企业实施董事会领导下总经理负责制，企业常设总经理办公会负责企业日常经营活动集体决议。
二、常设五个职能部门向总经理领导下总经理办公会负责。
三、企业组织结构
企业组织结构图

综合管理
综合管理部职能：
1、负责企业行政管理制度制订、落实、检验、督促工作；
2、负责企业日常行政事务组织、实施；
3、负责企业外事接待及后勤服务工作；
4、负责企业企业文化建设及对内对外宣传；
5、加强拓展和政府相关部门联络，为企业工作发明良好环境。
6、依据企业发展需要，研究组织职责及权责划分改善方案；
7、责任人力资源开发、管理、评定、利用工作；
8、依据企业人力资源现实状况及发展需要，负责招聘并合理调配使用人员；
9、制订、推行及改善人事管理制度，并采取有效方法确保其有力地落实实施；
10、负责企业各类人员考评、评定工作；
11、依据企业发展计划，组织策划职员培训工作；
12、利用有效方法，激励职员士气。
第五章 文件管理制度
第一节 总则
一、为适应企业全方位规范化科学管理，做好企业文件管理工作，使之规范化和制度化，特制订本制度。
二、企业文件是传达方针政策，公布企业行政规章制度、指示、请示和回复问题、指导商洽工作、汇报情况、交流信息关键工具。所以，必需认真做好文件管理工作，有效地为企业发展服务。
三、企业全体职员全部应发扬深入调查、联络群众、结合实际、实事求是和认真负责工作作风，努力提升文件质量和处理效率。
四、文件处理必需做到正确、立即、安全，严格根据要求时限和要求完成。企业文件由综合管理部统一发放、传输、用印、保管和立卷归档。
第二节 文件分类
一、要求。公布关键行政规章制度，采取重大强制性行政方法，用“要求”。
二、决定、决议。对关键事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论经过并要求落实事项，用“决议”。
三、通知。转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同实施事项，用“通知”。
四、通报。表彰优异，批评错误，传达关键信息，用“通报”
五、请示、汇报。向上级请求指示和同意，用“请示”。向上级汇报工作、反应情况、提出提议，用“汇报”。
六、批复。回复请示事项用“批复”。
七、函。商洽工作、问询问题、向相关主管部门请求同意等，用“函”。
八、会议纪要。传达会议议定事项和关键精神，要求和会者共同遵守，用“会议纪要”。
第三节 文件格式
一、文件通常由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、专题词、主送企业（部门）、抄报（送）企业（部门）等部份组成。
二、文件标题应正确简明概括文件关键内容。
三、发文字号包含代号、年号、次序号。
四、企业发文代号分为四种：①“xxx发”、②“xxx人发”。冠以上述发文代号内发文件应对全企业含有效力，对外发文应代表企业整体意志。
发文通常应该是对企业各方面事务含有一定指导性或约束力事项宣告，日常程序性、步骤性文件则应以工单、请示、汇报、简报等形式流转。力避随意发文。
“xxx发”用于企业及各部门对内对外发文，由综合管理部统一编号；“xxx人发”分别用于综合管理部对内对外发文，文件由发文部门自行编号，综合管理部统一认定。（企业其它部门均以“xxx发”代号发文，以②代号发文，须在发文权限范围内。）
五、文件必需盖章或签字。
六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。
七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。
八、文件内容要求事实清楚、见解鲜明、条理清楚、文字精炼、用语正确。
九、发文企业必需注明全称。
十、多页文件应标明页码。
十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。
十二、文件纸通常使用A4型。
第四节 收文
一、收文一律使用《大连某某食品加工收文簿》。
二、外企业来文均由综合管理部指定专员收文，由综合管理部统一拆封、登记，依据文件属性立即分送相关部门。
第五节 办文
一、办文包含文件分送、传输、承接、催办等程序。
二、办文由综合管理部统一安排，包含文件分送、传输和催办。
三、协办部门必需主动配合主办部门完成文件处理。
四、文件催办由综合管理部负责，预防误办或延误。
五、严格根据时限要求完成。
六、文件传输必需确保安全，完善签收手续，预防文件遗失。
七、文件办理完成后，统一交由综合管理部指定专员保管、立卷归档。
第六节 发文
一、发文一律使用《大连某某食品加工发文稿纸》。
二、发文程序以下：
企业内部发文:
拟稿人→部门经理核准→编号→打印→盖章（签字）→发文→立案
对外发文:
拟稿人→部门经理审核→总经理核准→综合管理部统一编号→打印→盖章（签字）→发文→立案
第七节 其它
一、时限要求：
1、特急：限４个工作时内完成。
2、急：限８个工作时内完成。
3、平：限１６个工作时内完成。
二、文件保密要求：
1、绝密文件：阅后应立即退回发文部门，并由发文部门保留在保险柜内。
2、机密文件：阅后应立即保留在保险柜内。
3、秘密文件：阅后立即保留在文件柜内。
三、文件立卷归档根据《档案管理制度》实施。

第六章 档案管理制度
档案是全方面反应企业经营管理各项活动历史统计，是实现以后决议科学化关键依据。特制订本方法，各部门必需按本制度认真做好档案管理工作。
第一节 档案范围
企业多种含有保留价值文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等全部必需立卷、归档。
其中，文件包含：计划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、协议协议、内外行文等。
第二节 档案分类及编号
一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：
1、行政类
2、财务类
3、人事类
4、业务类
5、投资类
6、资产类
二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。
三、档案编号以“一案一号”为标准，遇有一案归入多类者，应先确定其关键类别进行编号。
四、归档后须填写《档案管理记录表》。
第三节 机要档案
一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：
二、划分标准：
绝密档案包含：
企业经营发展中经营战略、经营方向、经营计划、经营项目及经营决议、战略性合作协议及金额在100万元以上重大协议。
机密档案包含：
1、财务资料；
2、企业关键会议纪要；
3、企业经营情况；
4、人事档案、薪资性档案、劳动协议；
5、技术资料；
6、金额在10万-100万元协议。
秘密档案包含：
1、关键项目资料；
2、项目协议协议。
第四节 档案装订
一、以左方装订为标准，右上角标明档案号。
二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。
第五节 保留期限
档案保留期限除政府相关法令或本企业其它规章制度特定者外，一律根据下列要求办理：
一、永久保留：1、企业章程；2、股东名簿；3、国资办、董事会、监事会会议纪要；4、企业证照；5、各级批文；6、印鉴；7、企业年度经营计划；8、企业年度经营总结；9、年度财务报表；10、技术资料；11、不动产全部权状及其它债权凭证；12、人事资料；13、大型活动图片、音像资料；14、其它核定须永久保留文书。
二、十五年保留：1、会计凭证；2、其它经核定须十五年保留文书。(其它财务档案保留期限按国家相关要求实施)
三、五年保留：1、期满或解除协议协议；2、完结后项目方案；3、其它经核定须保留五年文书。
四、十二个月保留：1、部门工作计划及工作总结；2、完结后部门请求汇报；3、完结后无长久保留必需文书。
五、企业规章制度由总经理办公室永久保留，使用部门视其使用期限给予保留。
第六节 保管部门
一、财务审计专题机要档案由财务审计部负责保管。
二、人事专题机要档案由综合管理部负责保管。
三、国资办、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。
四、其它档案均由综合管理部指派专员保管。
第七节 档案移交
一、企业各类证照、批文在颁发之日起移交综合管理部。
二、企业章程，国资办、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交综合管理部。
三、协议协议应在签署之日移交综合管理部。
四、财务审计档案由部门自行立卷、归档、管理。
五、其它档案六个月移交一次，时间为每十二个月１月和７月。
六、档案移交须填写《档案移交清册》。
七、《档案移交清册》一式三份，移交双方各一份，综合管理部留存一份。
第八节 档案调阅
一、因工作需要需调阅档案时，须填写《档案调阅申请单》（附表3），并经对应核准人核准后方可调阅。
二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须综合管理部主任核准，但仅仅限于档案查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。（保密性档案范围见《机要档案管理制度》）。
三、档案管理人员必需严格根据《档案调阅申请单》内容，将档案调出，供调档人查阅。
四、调档人必需是《档案调阅申请单》里注明查阅人。
五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。
六、档案借阅时间最长不超出8个工作时。
七、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。
第九节 档案销毁
一、超出保留期，且无保留价值档案应销毁。
二、需销毁档案由保管部门填报《档案销毁申请表》（附表4），经对应核准人核准后方可销毁。
三、部门内部档案由部门经理核准销毁；机要档案由总经理核准销毁；其它档案由主管副总经理核准销毁。
四、销毁档案须两人以上人员共同完成，综合管理部指定专员监督销毁，并填写《档案销毁记录表》。
五、档案销毁每六个月进行一次，即每十二个月１月和７月。
六、《档案销毁申请表》、《档案销毁记录表》各一式二份，申请部门一份，综合管理部一份。
第十节 其它
一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，确保档案安全。
二、全部档案应有专柜存放、加锁，定时清理通风，防湿。
三、全部档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场所。
四、本制度附件包含：《机要档案管理制度》。
五、以上表格均由综合管理部统一编号。
六、各部门必需严格根据本制度相关要求保管档案。

第八章 印章使用管理要求
一、依据企业不一样业务工作需要，企业印章有不一样使用范围。为确保企业正当权益不受损害，杜绝失误发生，特要求以下印章使用措施。
二、印章刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由综合管理部统一办理。印章刻好后由综合管理部办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》，立案并留好印章样图。
三、总经理经过授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在综合管理部签字领取印章，指定专员保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等要求。
企业印章使用范围、保管人、使用印章审批人等要求见下表：

序号
印章
名称
使用范围
保管
部门
使用审批人
使用要求
备注
1
公章
企业对外全部正式文件,
对内通知等正式行文
综合管理部
总经理
或授权人

2
财务
专用章
企业正式财务文件、汇报、证实、票据等
财务
会计部
财务会计部经理

财务报表使用时，由财务会计部经理审批，除支票用印根据《财务管理制度》相关要求外，其它均由主管副总经理核准
3
协议
专用章
企业各类协议
综合管理部
参见<<协议管理要求>>
参见《协议管理要求》
财务协议需总经理核准
4
法定代表人印（支票）
支票
财务
会计部
见《财务制度》相关要求
见《财务制度》相关要求

5
法定代表人印（除支票外）
企业正式协议，财务报表文件、票据
综合管理部
总经理或授权人
《协议管理要求》

四、印章由指定保管人专员妥善保管。保管人对所负责印章丢失或盗用，所引发经济损失和法律责任等负全部责任。
五、当印章管理人变动或印章在经企业领导审批同意调走时，应立即办理交接手续，填写“印章管理记录表”。
六、印章使用
1、 每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》（附表2），并经指定审批责任人进行审核。审批人要按企业相关要求审查要加盖印章文本内容是否在授权范围内，审批经过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后一切经济损失和法律义务负关键责任。印章保管人须将加盖印章文本连同《印章使用审批单》归档保留。
2、企业印章标准不许可携带外出，如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请，并经总经理同意签字后方可借走，借用时须填写《印章借用申请表》（见附表3），并必需两人以上一起办理借用手续，在借用记录表上签字。标准上借出印章当日归还，不得延误。印章外借期间使用由部门责任人全权负责。
3、职员如需要企业出含相关证实，本人应先提出书面申请，部门责任人审核，综合管理部签字后方可盖章。
七、责任
1、印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反要求签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出依据事件严重程序给严厉行政处分或追究其经济、法律责任。
2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人对应行政、经济责任，给严厉处分，并赔偿所发生一切费用。

第九章 证照管理制度
一、企业证照由综合管理部指定专员统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。
三、证照使用包含借用、复印等。
四、证照使用必需填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序：借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还 如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。
九、证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》。

第十章 证实函管理制度
一、证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书、证实、商函等。
二、企业证实函由综合管理部指定专员统一管理。
三、使用证实函必需填写《证实函使用申请单》，经部门经理核准后方可。
四、法定代表人证实书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、使用证实函必需做好登记，填写《证实函使用记录表》。
六、严禁开出空白证实函或外借证实函。
七、证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立 即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还综合管理部。
八、综合管理部应妥善保管证实函存根。

第十一章 会议管理制度
一、总经理办公例会
1、总经理办公例会分工作例会和专题会议。
2、工作例会于每七天一定时召开，由总经理主持。会议由综合管理部召集。
3、总经理会议全部应做好会议统计，必需时应形成会议决议。
二、部门主管工作例会
1、部门主管工作例会于每七天一定时召开。
2、企业经营班领导最少应有一人出席，由总经理召集、总经理或副总经理主持。
三、重大事项专题会议
1、需由部门经理提议，由综合管理部统一安排。
2、会议由部门经理召集、主持，由主管副总经理核准。
四、部门内工作例会
1、部门内工作例会召开时间由部门自定。
2、部门经理主持。
五、以上会议共同事项：
1、专题会议召开应填写《会议提案表》。
2、会议经核准召开后，由综合管理部发《会议通知单》。
3、全部会议应做好会议统计。
4、会后形成会议纪要，立即传达会议精神。
5、以上第一、二、三项会议会务工作由综合管理部统一安排。
6、和会者应做好会议准备，按时出席。
7、因故无法出席或无法按时出席者，应以书面形式请假，报上级领导同意，不然作无故缺席处理。
8、由会议主持人负责会议考勤工作。
9、会间应关闭通讯工具，或将其消音。

第十二章 办公用具管理要求
为使办公用具管理合理、有效，深入做到规范、标准，结合企业具体情况，特制订本要求。
一、本要求将办公用具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、通告贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、管理消耗品：钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打（复）印纸等。
3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
二、办公用具分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用具，如圆珠笔、签字笔、直尺等。“部门领用”部门共同使用用具，如打孔机、大型订书机等。
三、消耗品及管理消耗品每个月25日申请一次，管理品每三个月末十日内申请一次，标准上不再另行申请。
四、各部门于每十二个月1月25日填报《部门年度固定资产申购单》，交综合管理部汇总，并会同财务会计部共同确定《企业年度固定资产购置计划》。
五、标准上，每人每个月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支，便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、订书钉各一盒、笔记本一本。不够用者，可经部门主管同意后另行申请。
六、每人及每部门设置“办公用具领用登记卡”一张，由综合管理部统一保管，并控制办公用具领用情况。
七、综合管理部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量存库。
八、新进人员到职时按“新职员办公用具领用标准”在综合管理部部门领用，离职时，应将剩下办公用具一并退还综合管理部。
九、印刷品（如信纸、信封、表格等），除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由综合管理部统一管理。
十、固定资产、办公用具丢失或被盗、损坏，企业将依据具体原因追究当事人相关物品净残值给予赔偿（保险企业赔付部分除外）。对于重大责任者，除追究经济责任外，还将视情节给对应行政处罚，甚至追究法律责任。

第十三章 车辆管理要求
一、为加强企业车辆保管及有效利用，特制订本制度。
二、本制度适适用于企业全部车辆使用、申请及开车前后应办手续，如检验、保养、修理及使用中交通法规违规和车辆损坏处理等。
三、本企业全部车辆统一由综合管理部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。
四、各部门需要使用车辆时，应事先填写《派车单》，经本部门经理核准后交综合管理部统一调派。综合管理部经理签字同意后交专职司机，司机必需按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应立即通知综合管理部。
五、用车标准：
1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车；
2、企业其它职员因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。
六、企业非公用派车：
1、部门经理级以上职员因私人性事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，综合管理部可依据企业用车情况进行调派。
经呈准私人性事务用车，申请人应该负担使用里程油资及过路桥费停车费及专职司机误餐补助等其它相关费用。
标准上，企业私人性事务用车应由企业指定专职司机或有驾驶执照企业职员（需经综合管理部及总经理同意）驾驶，非企业职员不得驾驶本企业车辆。
七、车辆维修及保养
1、车辆需随时保持整齐，确保性能良好。车辆专任司机应每七天实施定时检验及保养，以维持机件寿命，确保行车安全；
2、车辆相关证照及保险资料统一由综合管理部保管，综合管理部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆保养、年检及过桥费、养路费等定时费用缴纳。
3、车辆保养和维修标准上在企业指定厂家进行。如需大修要和厂家签定协议，车辆维修完成需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回企业方便和厂方结算时对帐。
八、车辆安全
1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；
2、每次出车前应检验车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发觉损坏或其它问题应立即汇报综合管理部.
3、节假日或夜间，企业车辆标准上应停放在企业指定停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应汇报综合管理部。驾驶人应保障车辆安全并负担对应责任。
九、违规和事故处理：
１、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其它人驾驶而发生违规，车损等罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；
２、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不妥发生车祸全部由驾驶人自行负责。

第十四章 考勤管理制度
为维护企业良好办公秩序，提升工作效率，确保各项工作顺利进行，结合企业实际情况，特制订本制度：
一、作息时间：每七天五个工作日，天天工作时间为8小时
夏季：早晨：9：30～1：30 下午：15：30～19：30
冬季：早晨：10：00～2：00 下午：15：30～19：30
工作作息时间表：
二、企业职员一律实施上、下班打卡制度。
1.上下班均须本人亲自打卡，不得无故代她人打卡。
2.任何人私自涂改、毁损考勤统计，按旷工处理。
3.卡片丢失，立即向综合部门报备并领取新卡，但卡费自理；卡出现消磁现象，立即领取新卡。
4.考勤统计作为个人工作考评和计薪依据。
二、全员应严守作息时间，不得迟到、早退、旷工，不得随意。
1.迟到、早退10分钟以内，扣除考勤工资10元；迟到、早退20分钟以内，扣除考勤工资20元；迟到、早退30分钟以内，扣除考勤工资30元；迟到、早退30分钟以上，按旷工半天计算；迟到、早退一小时以上，按旷工一天计算。
3.旷工半天者，扣除当日工资和当日奖金；旷工满一天者，双倍扣除当日工资和当日奖金；无故连续旷工三天者，视为自动离职；十二个月内累计旷工超出5天，企业视节轻重给处理，情节严重，给予解聘。
4.凡在工作时间内，未经企业领导同意或未推行请假手续而离岗、串岗、睡岗超出30分钟，按旷工处理，不到半天按半天处理，不到一天，按一天处理，依次类推。
5.上班时间外出办事，须经部门经理同意并当日通知考勤人员；凡外出办事，不能按时打卡，在当日由部门经理在考勤人员处签卡
6.对按时出勤而忘记打卡，由部门经理签卡，每个月不得超出3次（含3次）。
7.签卡程序最晚不超出第二天完成，无签卡统计或超出签卡时间，按旷工处理。
8.请假必需由本人亲自办理，职员请假一天，由部门经理和综合部经理签字，请假两天或两天以上，须报总经理同意；主管级以上人员请假，由总经理签字同意，并交考勤人员登记。
9.因特殊情况，不能立即推行请假程序，必需由本人在假期半天内，电话通知部门经理或总经理，正常上班当日必需补办请假手续，无任何请假手续而私自离岗，按旷工计算。
10.请假超出两小时按半天计算，超出6小时按全天计算。
11.加班或值班由部门经理和总经理同意，填写加班或值班申请表后，交考勤人员进行登记。个人原因造成工作任务未完成或工作积压者，不得按加班计算。
12.加班人员可由企业安排倒休或支付加班工资。加班工资按小时计算。
三、考勤由综管部门专员负责监督、保管、统计。
四、监督考勤人员应严格遵守考勤制度，严令严禁一切违规行为发生，监督人员若出现偏护和违规打卡现象，同违规人员一并处罚。
五、监督考勤人员据实统计出勤情况，不得虚报、漏报。
六、本制度由综合管理部监督实施。

第十五章 出差管理制度
为了企业职员出差管理有序，严格控制费用开支，依据国家财政部相关要求及企业具体情况，特制订本要求。
第一节 出差
一、本企业职员出差分为：
1、市内出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必需在外住宿者。
二、出差前应填写出差申请表，并到相关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请汇报，由所在部门责任人签字后报主管副总经理审批。标准上每人每日不超出本人出差补助标准总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差审核决定权限以下：
1、职员当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
第二节 补助标准
第十六章 通讯费用管理制度
一、本要求所指通讯费是指企业职员因企业业务或工作需要，使用自己购置或企业全部通讯工具（手机）而产生通讯费用。
二、除特殊情况外，企业不为职员购置通讯工具（手机）和手机卡等，也不负担因维修通讯工具所产生费用。
三、如职员使用通讯工具为企业全部，其产生费用应由使用该通讯工具职员负担并按要求报销。
四、职员应将自己手机号码在综合管理部登记立案，没有登记不给予报销。
五、职员应确保在工作时间内开启登记报销通讯工具，以确保联络通畅。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到企业正常工作，企业将试情节轻重给予处罚，严重将取消其报销资格。
六、部门经理以上电话费用报销标准为每个月 元。
第十七章 非工程采购及收货管理制度
一、全部部门非工程采购需经过综合管理部，申请人需在实际采购前向综合管理部提交由申请人部门经理同意非工程采购申请单。申请人可提出对供货商提议，由综合管理部统一采购。
二、经综合管理部采购项目包含（不仅限于）下列采购项目：
1、公用事业及电话服务。
2、办公用具、办公设施、房屋、仓库、车辆租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
7、和信息系统相关软硬件设备及服务。这里软硬件设备包含多种电脑、服务器及周围设备，如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等，网络设备包含交换机、路由器、布线系统、布线设备等，和在上述设备上运行系统软件，多种应用软件，多种为建设信息系统而需进行外包服务项目。这类用具采购需先申报管理信息部提出采购提议，由综合管理部按提议具体实施采购。
三、当综合管理部所获报价高于采购申请单上申请人所要求价格5%，或大于人民币100元，需在申请人部门主管重新加签后，方可向供货商签发采购订单。
四、全部采购订单需由综合管理部发出，采购订单应由综合管理部授权签发。
五、采购订单应依据采购申请，发给经审核供给商。无采购申请，综合管理部不能发出订单，采购订单发出前，不得支付任何采购预付款。
六、全部收货必需由独立于采购人收货人完成。收货必需在订单完成以后，不然收货人员有权拒绝收货。
七、库管人员负责核实发票上数量、金额是否和订单一致，据此填写收货汇报。收货人员立即通知申请人取走货物，申请人须在收货单上签字。签字收货汇报、采购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。
八、综合管理部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天订单将在跟踪后，决定订单有效性。

人力资源管理部分
第十八章 人力资源管理制度
第一节 总则
一、目标：为了提升职员劳动效率、增强企业凝聚力、调动职员主动性、使日常管理有制度依据，特制订本制度。
二、适用范围：
１、本企业职员管理除依据《劳动法》外，均依据本管理制度。
２、本制度所称职员指企业全部正式及试用职员（包含临时工）。
三、为了不停完善管理制度和薪酬福利制度，本企业将深入修订本制度。
第二节 招聘
一、录用人员应遵照以下标准
1.公开选拔、公平竞争、择优录用。
2.依据法规办事。
3.综合考评。
4.先在企业内部选拔，后在社会招聘。
5.相同条件下，企业职员享受优先聘用权。
二、招聘计划
1.各部门依据企业发展计划及本部门每十二个月年初人员定编情况，制订和编制人力需求计划，在定编定岗后一周内，经主管领导和总经理审核，转综合部汇总。
2.各部门临时如有岗位（职位）空缺或新增补人员，须填写《增补人员申请表》，经主管领导和总经理审核后，提前一周报综合管理部。
3.综合管理部分析各部门人员需求计划，提出是否进行招聘可行性意见，并呈报总经理签批。
三、招聘步骤
1.用人部门需明确所招聘人员应含有资质和能力。
A依据人力申请表中基础要求和信息；
B依据岗位工作描述；
C和使用部门责任人进行沟通。
2.综合管理部依据招聘计划确定招聘渠道。
A电视广告　B劳动力市场　C报纸广告　 D广播　E网上公布招聘信息
F中介机构　G.街道办事处，小区服务站　 H人才市场招聘会。
3.综合管理部做好招聘所需各类物品（应聘人员记录表、企业宣传资料等）、接待及初试准备工作。
4.应聘人员需携带身份证、毕业证及其它相关证件原件、复印件（各一份）、个人近期免冠照片一张，来企业综合管理部报名，并填写《应聘人员记录表》。
5.应聘人员应聘资料标准上不予退还。
6.综合部人力资源管理人员应依据应聘人员个人资料进行初试，甄别有效证件，并确定需面试人员名单，于一周内通知本人，并安排好面试工作。
四、面试
1.面试工作组织部门：综合管理部
2.面试小组组员：依据面试岗位不一样，有企业总经理确定面试小组组员。
3.面试方法分为：
（1）卷面考评：适适用于应聘某岗位人员较多、需专业知识强或通常工作人员；
（2）面试小组考评：对面试人员进行专业知识、工作经验、综合素质、个人发展潜力等进行考评；
（3）情景模拟测试：将应聘人员假定于应聘职位上，模拟工作场景，考评应聘人员心理素质、反应能力、实际工作能力；
（4）组合式面试：多个方法综合形式。其特点：连续时间长、面试内容多，通常适适用于高级职位招聘；
（5）技术考评（面试时间、地点另定）针对企业所需技术人员进行实际操作考评；
（6）面试基础内容：仪表风度、求职动机和工作期望、专业知识和专长、工作经验、工作态度、事业进取心、语言表示能力、综合分析能力、反应能力、自我控制能力、人际交往倾向、和人相处技巧、精力和活力、爱好爱好等。
4.面试步骤
（1）初试：综合部依据简历进行甄选，由综合部经理负责第一次面试。
（2）复试：初试合格人员，由综合部通知复试，由面试小组负责面试。
五、录用
1.面试小组依据面试情况确定录用人员进入试用期，资料由综合管理部立案。
2.企业职员参与竞聘，相同条件下优先录用。
3.综合管理部于一周内公布招聘结果，并通知本人。
4.入职前必需提交体检结果：试用人员由综合部安排到企业指定医院去体检，费用自付（关键是肝功及两对半化验、胸透、心电图）。
六、录用调查
1.综合