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公司详细规章制度汇编样本.doc
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1、 目 录第一章 总则.一、企业管理纲领.二、职员守则第一部分 企业管理制度第一章 文件管理制度第二章 档案管理制度第三章 保密制度第四章 印章使用管理制度度第五章 证照管理制度第六章 证实函管理制度第七章 会议管理制度第八章 办公用具管理制度第九章 车辆使用管理制度第十章 车辆管理补充制度第十一章 交通费用补助制度第十二章 考勤管理制度第十三章 出差管理制度第十四章 通讯管理制度第十五章 企业宴请接待制度 第十六章 职员工作餐管理制度 第十七章 借款和报销要求第十八章 职员招聘、调动、离职等要求第十九章 计算机管理制度第二十章 协议管理制度第二十一章 卫生管理制度第二十二章 财务管理制度第二十
2、三章 财务报销管理制度第二十四章 职员工资发放管理制度第二部分 综合治理第一章 综合一部 行政部职责. 财务部职责 采购部职责 市场部职责第二章 综合二部 技术研发部职责 生产部职责 后勤装备职责 质检部职责 第一章 总 则 为加强企业规范化管理,完善各项工作制度,促进企业发展壮大,提升经济效益,依据国家相关法律、法规及企业整体发展计划需要,特制订本企业管理制度纲领。企业全部职员均受本制度约束,并认同凡本制度中要求除名、解聘等处罚,均不需要给任何经济赔偿。 一 、 企业管理制度纲领 1、企业全体职员必需遵守企业各项规章制度和决定。 2、企业提倡树立“一盘棋”思想,严禁任何部门、个人做有损企业利
3、益、形象、声誉或破坏企业发展事情。 3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平,不停完善企业经营、管理体系,实施多个形式责任制,不停壮大企业实力和提升经济效益。 4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识,为职员提供学习、深造条件和机会,努力提升职员整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 5、企业激励职员主动参与企业决议和管理,激励职员发挥才智,提出合理化提议。 6、企业实施“岗薪制”分配制度,为职员提供收入和福利确保,并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇;企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会;企业推行岗位责任制,实施考勤、考评制
4、度,评先树优,对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、企业提倡求真务实工作作风,提升工作效率;提倡厉行节省,反对铺张浪费;提倡职员团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体发明精神,增强团体凝聚力和向心力。 8、职员必需维护企业纪律,对任何违反企业章程和各项规章制度行为,全部要给予追究。 二、 员 工 守 则 1、 遵纪遵法,忠于职守,爱岗敬业。2、 维护企业声誉,保护企业利益。 3、 服从领导,关心下属,团结互助。 4、 珍惜公物,勤俭节省,杜绝浪费。 5、不停学习,提升水平,精通业务。 6、主动进取,勇于开拓,求实创新。 第一部分 企业管理制度第一章 文件管理制度 为降低发文数量,提升办文速度和发文
5、质量,充足发挥文件在各项工作中指导作用,特制订本制度。一、文件管理内容关键包含:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准,全企业各类文件由办公室归口管理。二、收文管理三、公文签收 1.凡来企业公启文件(除企业领导订启外)均由办公室登记签收 2.对外来相关机构发来文件,要进行信封、文件、文号、机要编号“四对口”核定,假如其中一项不对口,应立即反馈给外来相关机构,并登记差错文件文号。 3.公文编号保管 (1)、办公室对上级来文应立即拆封并拆封后应立即附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件,企业领导启封后,也应交办公室办
6、理正常手续。 (2)、本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室秘书进行登记编号保管,不得个人保留。4.公文阅批和分转 (1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)依据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承接部门阅办,关键文件应呈送企业领导(或分管领导)亲自阅批后分送承接部门阅办。为避免文件积压误事,通常应在当日阅签完,紧急文件要立即办。 (2)、通常函、电、单据等,分别由办公室直接分转处理。如包含多个部门会办文件,应同主办部分联络后再分转处理。 (3)、为加速文件运转,办公室应在当日或第二天将文件送到企业领导和承接部门,如关系到两个以上业务部门,应按指示次序依次传阅,最迟不
7、得超出2天(特殊情况例外)。5.文件传阅和催办(1)、传阅文件应严格遵守传阅范围要求,不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。(2)、阅读文件应抓紧时间,当日阅完后应在下班前将文件办公室,阅批文件通常不得超出2天,阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”,办公室应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。(3)、文件阅完后,应送交办公室秘书,切忌横传。(4)、办公室秘书对文件负有催办检验督促责任,承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散,如需备查,应根据企业相关要求,并取得办公室同意后,给予
8、复印或摘抄,原件应立即归档周转。6、责任:如因签收文件人员或经办人员没有立即传输或办理文件,造成企业产生损失或被追索损失,相关人员负全部责任并负担全部损失,并视为严重违反企业规章制度行为,企业有权直接解除劳动协议。 第二章 档案管理制度一、严格实施党和国家保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每三个月底向企业办公室移交上季度文书档案并推行清交手续。 三、各部室应明确要求档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作
9、总结和添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、计划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。 六、各类承包协议、商务协议、协议正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由办公室归档,其它部门备份存档并由信息中心实施电脑化管理。 七、融资项目申报资料、征地、拆迁批复、国土计划等技术、图纸分别由投融资发展部按业务分工负责归档。 八、归档资料必需符合下列要求: 1、文件材料齐全完整; 2、依据档案内容合并整理、立卷; 3、依据档案内容历史关系,区分保留价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。 九、档案资料借阅需推行登记、签字手
10、续,关键资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定时组织档案责任人、业务部门组成档案判定小组对超期档案进行判定,提交档案汇报,并依据相关要求酌情处理。 十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定时检验档案保管工作。十二、责任:档案管理人员或经办人员遗失、隐匿、销毁档案,应负责找回或恢复档案,在指定时间内不能恢复,负担全部责任并赔偿企业全部损失。并视为严重违反企业规章制度行为,企业有权直接解除劳动协议。 第三章 保密制度 为保守企业秘密,维护企业利益,全部职员任职期间必需遵守企业要求保密规章、制度,推行和其工作岗位对应保密职责。企业保密规章、制度没有要求或要求不明
11、确之处,亦应本着谨慎、老实态度,采取任何须需、合理方法,维护其于任职期间知悉或持有任何属于企业或虽属于第三方但企业承诺有保密义务技术秘密或其它商业秘密信息,以保持其机密性。一、 全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中,须尤其注意不泄露企业秘密,更不准出卖企业秘密。二、 企业秘密是关系企业发展和利益,在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项: 、技术信息 企业生产工艺及产品全部一切技术资料、技术信息、培训资料、服务步骤、服务内容、对外技术政策、技术参数、管理手册、服务组织手册、作业文件、企业制度、技术文档、包含技术秘密业务函电;财务情况包含进帐、出帐、企业费用等
12、等; 、经营信息 包含用户名称、用户地址及联络方法、需要信息、营销计划、采购资料、购货地点、采购成本、定价政策、进货渠道、产销策略、费用预算、利润情况及不公开财务资料;且不能把企业公章、私章、财务章、协议章等等属于企业财产和财务资料借和她人或办理和企业业务无关事情。 三、属于企业要求强调机密文件、资料,由专员负责印制、收发、传输、保管,并注意企业秘密应依据需要,限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员,未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员,不准探询企业秘密:、主动采取加密方法对上述所列及之商业秘密进行保护,预防不负担相同保密义务任何第三者知悉及使用;、不得刺探或以其它不正当手段(包含利用计
13、算机进行检索、浏览、复制等)获取和本职员作或本身业务无关甲方相关该项目标商业秘密。、不得向不负担相同保密义务无关任何第三者披露企业任何商业秘密;、不得许可(包含出借、赠予、出租、转让等行为)或帮助不负担相同保密义务任何第三人使用企业商业秘密;、终止和企业相关该工作后,三年内全部不得为其它和企业有竞争关系企业(包含自办企业)或个人服务;、不得以任何形式和手段掠取财务、技术、行政、人事档案等资料。、除了推行职务需要之外,未经总经理同意,不得以泄露、公布、公布、出版、传授、转让或其它任何方法使任何第三方(包含根据保密制度要求不得悉悉该项秘密甲方其它职员)知悉属于企业或虽属于她人但企业承诺有保密义务技
14、术秘密或其它商业秘密信息,也不得在推行职务之外使用这些秘密信息。 、职员离职以后仍对其在企业任职期间接触、知悉属于企业或虽属于第三方但企业承诺有保密义务技术秘密和其它商业秘密信息,承诺如同任职期间一样保密义务和不私自 使用相关秘密信息义务,而不管乙方因何种原因离职。四、 对保守企业秘密或预防泄密有功,给予表彰、奖励;记载有企业秘密事项工作笔记,持有些人必需妥善保管。如有遗失,必需立即汇报并采取补救方法。违反本要求有意或过失泄露企业秘密给予除名,视情节及危害后果给予行政处分、经济处罚。 、因职务上需要所持有或保管一切统计着企业秘密信息文件、资料、图表、笔记、汇报、信件、传真、磁带、磁盘、仪器和其
15、它任何形式载体,均归企业全部,而不管这些秘密信息有没有商业上价值。 、如违反保密义务,但还未给企业造成损失和严重后果,应该负担人民币2万元违约赔偿。 、如违反本保密要求造成企业遭受第三方侵权指挥时,应该负担违约责任,企业有权追偿损失赔偿金; 五、关键岗位职员违反保密要求造成企业损失后果尤其严重,企业可向公安机关申请刑事立案,违规职员必需无条件接收国家刑法制裁。 六、办公室应定时检验各部门保密情况,档案室、检验室、生产车间等机要重地,非工作人员不得进入;工作人员更不能带人进入。 第四章、印章使用管理制度 印章是企业经营管理活动中行使职权,明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具,印章管理应做到分散
16、管理、相互制约,为明确使用人和管理人员责权,特做以下企业印章使用和管理条例: 各类印章具体管理条例:一、印章刻制 刻制按企业业务需要由企业总经理同意后由行政办公室统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写印章管理记录表立案并留好印章样图。1.新企业成立,基础印章(公章、协议章、法人私章、财务章)刻制,应由指定印章管理人员负责刻制,后交由行政人事部立案,并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章保管和使用 1.印章保管 经过总经理授权给予部分部门对其部门(专业)印章保管权和使用权。由被
17、授权人在总经办签字领取印章,指定专员保管。2.印章使用任何部门在启用印章前,均需和企业(人事行政部)办理领取手续,接收对应责权通知,签定印章签收手续并立案。(已经开始使用需自通知当日补办理领取手续)(1)、公章:公章由企业行政人事部经理保管。各部门有需盖公章文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表,经由分企业经理核准后并在印章使用申请表中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。(2)、协议章:协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表
18、,经由企业或分企业行政经理或各分企业行政经理审批,财务经理审核并在印章使用申请表中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。(3)、法人私章:法人私章由企业或分企业出纳保管,关键用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章:由财务部经理(或责任人)保管,关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章关键用于发票盖章。(5)其它子企业章: 其它子企业职能章,关键适适用于企业集团总部垂直管理使用,已经刻制职能章,由总经理指定人员进行保管并严格该章使
19、用措施。3.印章废止、更换:(1)、废止或缴销印章应由保管人员填写废止申请单,并呈分企业经理核准后交由企业综合办公室责任人统一废止或缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单,并呈企业经理核准后,签批遗失处理及处罚措施后,交由人事行政部按指示处理,如是遗失企业基础印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写废止申请单,并呈分企业经理核准后,交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新印章。4. 印章保管人责权范围:对于企业关键印章管理,采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理,而印章保管人含有使用、监督、保管等
20、多重责任和权力,具体划分以下: (1)职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力,同时负全部使用责任。 (2)公章保管人无独立使用权力,但含有监督及许可使用权力,所以公章保管人对公章使用结果负关键责任,经手人则负部分责任,而对未经由责任人或保管人(企业经理)签批公章使用经手人负关键责任,保管人负部分责任。 (3)、财务章保管人无独立使用权力,但含有监督及许可使用权力,所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务责任人)签批公章使用经手负关键责任,保管人负部分责任。 (4)、法人私章保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部责任人
21、审批支付申请或取汇款凭证方可使用,不然负全部责任。 (5)、企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用,所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时,需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回企业盖章。 (6)企业高、中层领导,因异地实施重大项目或完成关键业务,需要携带企业印章出差,须经企业董事长或总经理审批并立即归还。 (7)、 如遇个人需开具个人相关证实,需由部门责任人以上担保签批后方能使用,但如包含到个人经济担保和证实时,标准上一律不予证实,其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。 (8)、 全部印章使用,必需严格实施企业公章使用章程,做好申请和
22、使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务,不得从事有损企业利益之行为。 (9)、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章,如出现问题,申请人及管理人应负担对企业损害赔偿责任,并视为严重违反规章制度行为,企业有权给除名处分。给企业造成重大损失,企业将依法追究其法律责任。 第五章、证照管理制度一、 企业证照由总经办指定专员统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、GMP生产许可证、行政经营许可证等等。三、证照使用包含借用、复印等。四、证照使用必需填写证照使用申请单。五、证照借用程序: 借用人申请部门责任人复核总
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