中国太平洋保险(集团)股份有限公司.doc
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7、份有限公司2007年度股东大会会议材料中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年5月28日 东莞中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度股东大会一、会议时间:2008年5月28日(周三)上午9:30时二、会议地点:广东省东莞市新城区中心会展北路会展国际大酒店三、会议主持人:高国富董事长议程内容一、宣布会议开始及会议议程二、审议各项议案:1、中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告;2、中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告;3、关于正文及摘要的议案;4、关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度财务决算报告的议案;5、关于中国太平洋保险(集团)
8、股份有限公司2007年度利润分配预案的议案;6、关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度审计师的议案;7、关于的议案。三、回答股东提问四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数及介绍参会来宾五、投票表决六、宣布表决结果七、宣布会议结束目 录1.中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告32.中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告43.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告正文及摘要的议案54.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度财务决算报告的议案65.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度
9、利润分配预案的议案76.关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度审计师的议案87.关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告的议案9中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 一中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告各位股东:请审议中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告,具体内容详见本公司于2008年4月12日在上海证券交易所网站()公开披露的2007年年度报告的第八节“董事会报告”(详见年报第30页至第50页)。以上报告,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有
10、限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 二中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告各位股东:请审议中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告,具体内容详见本公司于2008年4月12日在上海证券交易所网站()公开披露的2007年年度报告的第九节“监事会报告”(详见年报第51页至第52页)。以上报告,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 三关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告正文及摘要
11、的议案各位股东:请审议中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告正文及摘要,本公司的年度报告及摘要已经于2008年4月12日在上海证券交易所网站()公开披露。以上议案,请予审议。 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 四关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度财务决算报告的议案各位股东:本公司按照财政部于2006年2月15日颁布,于2007年1月1日起执行的中国企业会计准则及其应用指南和其他相关规定(以下简称“新会计准则”)编制了2007年12月31日的合并及母公司的资产负债表,20
12、07年度合并及母公司利润表、权益变动表和现金流量表,并按新会计准则的有关要求追溯调整了比较会计报表期间2006年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2006年度合并及母公司利润表、权益变动表和现金流量表。上述财务报表已经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。以上议案,请予审议。附件: 2007年度中国企业会计准则已审计财务报表及审计报告(详见公司2007年年度报告附件)中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年 度 股 东 大 会 文 件 之 五关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度利润分配预
13、案的议案各位股东:经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2007年度实现经审计的母公司报表净利润人民币34.63亿元。根据公司法的要求,按10%提取法定公积金后,本年形成的可供分配净利润为人民币31.16亿元。加年初未分配利润,截至2007年12月31日,累计可供分配利润额为人民币55.33亿元。公司拟根据目前总股本77亿股,按每股人民币0.3元进行年度现金股利分配,共计分配人民币23.1亿元,剩余部分的未分配利润结转至2008年度。本公司本年度不实施资本公积金转增股本。以上议案,请予审议。中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2 0 0 7 年
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