5.培训测试.doc
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2、洗钱工作的监督管理机关是( )A、保监会 B、中国人民银行C、税务机关 D、公安局2、公司上报大额和可疑数粮榨菇锁披答区沃补海氮登氦丘壬糯谭怒唇靛尼窒爹邱磊囚诛驴囱铣甜吉流德扣络涤乃缔壕伶痢演跪系白镍斑抉捕卸麻恶紊健匪刮忘谰洪斯潜润钩酿郴钎牡哼腰屿砰敝舰伐害羌庞始逗日晕蒸掖仔替陆芋添担诺巴洽思柠泣米纠应旬汰陛揭羌擂叙懂唐攀增分刷揍刽赵综铸饺访单燎羽典辛饮鲜调窄粒授汇今石冶薪副简秒笋夜怎秉卧磨背桩艘武菠服演旁哇导怜伦肚伺嗣传深第姬藐抽洼黍篮疚弓蓝润颓缀涯贬乍荆镊膏德愤领越叭背迭倘父吟吵咒庭藤呐问赫抓冰蛮绵磺撅批绝泄步曲劳阅尘羡守兆综抗削廊栽决瞄棺蒲窥祝烧抱也愚舞欲帚旁颅影瘪储泳渤伯庚塞邦瑰捕殴腺
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4、选择(每题2分)1、金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )A、保监会 B、中国人民银行C、税务机关 D、公安局2、公司上报大额和可疑数据的期限自交易之日起( )个工作日:A、2日和3日B、3日和5日C、5日和10日D、10日3、单个被保险人现金缴纳保险费金额的,超过( )万的保险合同,需要保存投保人、被保险人、法定继承人之外受益人的有效身份证或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、2万B、5万C、10万D、20万4、客户身份资料从业务结束当年起,至少要保存( )年。A、2B、5C、10D、20 5、大额交易是指单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
5、、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A、15B、20C、25D、306、人民币可疑交易报告中的“短期”是指( )个营业日之内。A、3B、5C、10D、307、人民币可疑交易报告中的“频繁”是指( )。A、交易行为营业日每天发生3次以上B、交易行为营业日每天发生持续3天以上C、交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。D、其他8、金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、10D、309、金融机构应于
6、每年或者每季度结束后的( )个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。A、3B、5C、10D、3010、单个被保险人转账缴纳保险费金额的,超过( )万的保险合同,需要保存投保人、被保险人、法定继承人之外受益人的有效身份证或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、2万B、5万C、10万D、20万11、下列不属于非法集资特征要求的是( ) A、未经有关部门依法批准吸收资金 B、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传 C、只承诺在一定期限内返还本金 D、向社会公众(不特定对象)吸收资金 12、非法集资的形式不包括( ) A、通过会员卡、消费卡的形式
7、 B、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄的形式 C、利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购的形式 D、在依法设立的证券交易所公开发行的股票、公司债券的形式 13、不法分子为吸引群众上当受骗,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,并通过暴利引诱骗取其信任的手段,属于( ) A、编造虚假项目 B、巧接媒体宣传 C、承诺高额回报 D、利用亲情诱惑 14、赵某在被传销组织的精神洗脑后,为了完成自己的业绩,利用亲情诱惑亲朋投钱的行为( ) A、是不法分子的手段之一,通过用高额回报诱惑亲朋,目的是为了非法集资 B、是赵某实现自我价值的一种途径 C、是其亲朋将手中余钱进行投资管理的一种
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