公司运行机制与经营管理权限制度样本.doc

重庆协信控股（集团）
相关集团企业和子企业运行机制和经营管理权限管理要求

第一章 总则
第一条 为规范重庆协信控股（集团）（以下简称“集团企业”）和各子企业关系，明确双方关键职权，经过合理集权和分权，实现集团企业整体连续价值最大化，特制订本管理要求。
第二条 本要求适适用于集团企业及下属全资、控股子企业（含绝对控股和相对控股）。
第三条 本管理要求作为规范集团企业对子企业管理通则和纲领性文件，视同集团企业管理体系运行和完善基础法，其具体表现需要依据实际情况经过集团企业授权书体系和职能部门专题管理制度给予表现
第四条 集团企业设计合理子企业董事会结构，以形成能够代表子企业董事会旅行对应决议和权限态势，合适条件下也能够以子企业董事会名义行使

第二章 相互关系
第五条 集团企业和各子企业之间关系总体表现在以下两个方面
一 出资人和被投资企业之间关系
集团企业依据持有股权百分比对各子企业行使出资人权利，并依所持股份负担有限责任，其投资控股权利关键表现在：
1. 集团企业对子企业行使资产收益权，依法取得资产收益和转让其股权而取得收益
2. 集团企业对各子企业行使重大决议权，对子企业融资、信贷、资金使用、对外担保、资产抵押、资产质押、资产转让、资产处理、对外投资等行使决议权
3. 集团企业享受选择子企业经营管理者权利
4. 集团企业对各子企业享受指导、监督、审计、考评权
5. 各子企业必需切实维护集团企业权益，为实现集团企业整体连续价值最大化作出应有贡献
二 法律主体平等关系
集团企业和 子企业均是独立法人单位，双方均享受独立法人财产权，独立行使民事权利，负担民事责任
集团企业和各子企业既是投资和被投资企业关系，又是法律主体平等关系。集团企业和各子企业运行机制和管理权限关键表现在：集团企业视各子企业“决议中心、投资中心、财务中心、管理中心”。各子企业经营实施在集团企业领导下总经理负责制，自主经营、自负盈亏。标准上，集团企业不直接干预各子企业日常经营活动。但当各子企业经营各项指标出现异常或集团企业下达给各子企业工作不能正常完成视，集团企业职能部门有权代表集团企业行使监督权力
第三章 权限
第六条 集团企业关键职权
集团企业作为子企业“决议中心、投资中心、财务中心和管理中心”，将在重大事项、投资融资、财务和稽查、管理和控制、人事、品牌管理、CRM管理、企业文化、信息等九个方面给予合理集权，以期实现集团企业整体连续价值最大化。
重大事项决议集权
1 集团企业对子企业合并、分立、解散和清算等事项有决议权，对子企业增加或降低注册资本有决议权。
2 集团企业对子企业经营战略、发展战略等重大事项有决议权。
3 集团企业对子企业年度经营计划有审批决议权。
4 集团企业对子企业年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、填补亏损方案有审批决议权。
5 集团企业对子企业产品价格有审批决议权。
6 集团企业对子企业项目开发及项目控制计划有审批决议权
投融资集权
1 对外投资权归属集团企业，各子企业没有对外投资权利。如因经营需要，确需要对外投资，须上报集团企业审批后，方可实施。
2 集团企业对子企业项目和固定资产投资及处理享受审批权，未获集团企业同意，各子企业无权进行项目和固定资产投资或处理。
3 贷款和融资统一由集团企业组织实施，各子企业可和金融机构建立起融资关系，并经集团企业审批后实施贷款和融资。
4 未经集团企业同意，各子企业不得以企业名义或资产对外担保、抵押、质押。
5 未经集团企业同意，各子企业不得向外单位（含集团内子企业）借款。
财务和稽查集权
1 各子企业设财务部，其财务经理由集团企业委派，并由集团企业负责其业绩考评，实施轮换制或调离岗位。各子企业对财务经理无任免权，但有提议权。
2 各子企业财务工作必需接收集团企业指导、管理、监督和稽查。
3 各子企业资金使用（日常经营管理资金除外）统一由集团企业调度、分配。
4 各子企业财务管理、资金管理制度或要求报请集团企业审批后方可实施。
5 集团企业享受财务稽核权，可随时对子企业财务工作进行稽查。
管理集权
6 集团企业对各子企业享受指导、考评、控制权，各子企业管理体系必需遵照集团企业规章制度、规范、程序、行政性指令等前提下运行。集团企业有权利和义务协调各子企业关系，对不符合集团企业管理体系要求行为有权进行指导、稽查和控制，以期实现整体管理水平提升。
人事集权
1. 各子企业总经理助理及以上人员由集团企业任免
2. 各子企业财务经理、行政人事经理由集团企业委派病负责其业绩考评，各子企业对财务经理、行政人事经理无任免权
3. 各子企业对部门（副）经理（不含财务经理，行政人事经理）任免时，需报集团企业立案，必需时集团可行使否决权
4. 各子企业对部门（副）经理及以下人员有任免权，但需报集团企业立案
5. 集团企业对各子企业总经理助理及以上人员有晋升，业绩考评权，对各子企业总经理有转正考评权
6. 各子企业对副总及以下人员有转正考评权，对部门（副）经理及以下人员有晋升、业绩考评权
7. 依据集团企业薪资体系和劳动用工制度，各子企业可制订本企业薪酬和劳动用工体系，报集团企业审批后实施
8. 各子企业对部门（副）经理工资福利在确定时，需报集团企业立案，必需时集团可行使否决权。各子企业总经理助理及以上职员工资，福利确实定和变更，续报请集团企业审批
品牌集权
品牌（企业品牌、产品品牌，下同）管理有集团企业集权，各子企业没有品牌管理权利。集团企业授权子企业使用集团企业品牌，各子企业不得自行建立自己品牌，不得私自转让、授权她方使用集团企业品牌
用户关系管理（CRM）集权
集团企业制订统一用户关系管理制度，各子企业必需严格遵守并实施集团企业用户关系管理制度。各子企业因实际需要需制订本企业用户关系管理制度（含用户服务），须报集团企业审批后方可实施
文化集权
各子企业企业文化必需和集团企业保持一致，并服从集团企业文化导向
信息集权
1. 各子企业无权对外批露企业重大信息。集团企业是对外进行重大信息批露窗口，各子企业依据经营需要确需对外批露信息，应上报集团企业审批
2. 集团企业在各子企业享受信息提取权，各子企业须按集团企业审批

第七条 子企业关键职权
各子企业既享受独立法人财产权，同时又是集团企业被投资主体，其关键职能是：在集团企业领导下自主经营、自负盈亏，为实现集团企业整体连续价值最大化作出贡献。具体表现在：
1. 《授权书》要求范围内权力
2. 根据集团企业授权，对本企业经营活动，进行 全方面经营管理
3. 采取多种方法，确保年度经营指标完成
4. 制订和实施产品研发计划、项目开发计划、项目控制计划、销售计划等
5. 享受除由集团企业集权事项外其它全部权利

第五章 附则
第八条 本管理要求由集团企业总裁办负责解释，并于 月 日开始实施