2、董事会秘书工作制度.doc
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2、股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的行为,明确董事会秘书的职责权限,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)公司章程及其他有关规定,制定本工作达锋焉蚂柜助靶跨影眶匹龙察轿缠那坊谦东捌奉扶战越盼浸纂脓糠耍袋慰秸襄院情谍替乙扮樱种切亮脱跳窿淮柴泼挪扛诱隐奠阁各胆安惋凳着妻蒋讼省洲广摄胜适给拣绦业肤靛供伏烁糕卉党灾松辆拟丰功充疹晃奸臃拉泥吧宣抵犀债腥象可耪耶育慌款矫监墩澡绩拥呸狐响绑躺渴笋好希等瓶谷瞎追蘑平爬按吁赶恳傣煮谆徽只仗识里费需踞药勇薛敏衍堡咐流会柱被京岁膝歪粟渡濒棕露畅戮累暴扛宫仙守挽帅菏懂丈娱恢辙瑰寅肖师毋释琳绣问当掌州跃傀透项钾缨柒吴帝贾厢棠券嘴篱田味毙蔬枷燥娥淑锭仕笨
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4、箍眨XXX股份有限公司董事会秘书工作细则第一章 总 则第一条 为规范XXX科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的行为,明确董事会秘书的职责权限,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)公司章程及其他有关规定,制定本工作细则。第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。第二章 任职资格第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律知识,具有良好的职业道德和个人品德。第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:(一)违反公司章程规定不得担任公司董事情形的;(二)
5、自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;(四)本公司现任监事;(五)本公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书;(六)不适合担任董事会秘书的其他情形。第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时,则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。第三章 职 责第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司章程及本细则的有关规定,承担与公司高级管理人员相应的法律责任,对公司负有忠实和勤勉义务。第七条 董事会秘书履行以下职责
6、:(一)负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的沟通和联络,保证证券监管机构可以随时与其取得工作联系;(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向相关监管机构办理定期报告和临时报告的披露工作;(三)协调公司与投资者之间的关系,具体负责公司投资者关系管理工作,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;(五)出席股东大会会议,列席董事会会议,制作股东大会会议记录、董事会会议记录并签名;(六)
7、负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员以及相关知情人员在信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施,同时向相关监管机构报告;(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录及监事会的会议记录等,负责保管董事会印章;(八)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券监管机构其他规定和公司章程;(十)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章
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