公司经营管理及绩效考核管理方案样本.doc

ZZ
业绩协议管理措施

XX管理咨询企业
二零零十二个月九月
目 录
第一章 总则 1
第二章 业绩协议考评指标和确定标准 1
第三章 业绩协议过程控制 2
第四章 业绩协议考评方法 3
第五章 业绩考评后续管理工作 4
第六章 附则 4
附件：北京ZZ房地产开发业绩协议 5

第一章 总则
第一条 业绩协议签署目标
为了确保企业总体战略顺利实施，使企业高层管理者把精力集中在对企业价值最关键经营决议上，在企业发明业绩至上企业文化，以协议方法表现被承诺业绩严厉性，制订本措施。
第二条 业绩协议签署范围
企业下属一、二开发分企业经理。
第三条 业绩协议期限
业绩协议使用期为十二个月。企业首批业绩协议使用期能够设为二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在使用期结束前，经过新一轮设定业绩目标谈判签署下十二个月业绩协议。
第四条 业绩协议效力
业绩协议一旦被签署就含有约束效力，在使用期内不得私自更改。如碰到对企业影响重大、不可抗拒情况时（如自然灾难或外部环境巨大改变），经双方协商，企业总经理同意后给予调整。

第二章 业绩协议考评指标和确定标准
第五条 关键业绩指标类别
（一） 效益类：销售收入指标、工程成本控制指标等
（二） 营运类：分企业管理费用、工程质量控制、项目完工时间、安全生产等。
第六条 关键业绩指标权重
（一） 效益类：60%；
（二） 营运类：40%。
第七条 关键业绩指标目标值确定标准
（一） 认同性标准：业绩协议初始目标应由企业总经理提出，然后经过总经理和分企业经理共同商讨而最终决定。当双方在相关目标设定无法达成一致时，总经理含有最终决定权。
（二） 公正性标准：业绩协议目标必需客观公正，含有足够挑战性，综合考察多方面信息来确定。比如：过去业绩效果、同行业企业业绩结果、企业未来发展估计、对分企业控制要求等等。
（三） 严厉性标准：业绩协议目标一经设定，标准上不再轻易改变。
第八条 业绩协议签署步骤
（一） 每十二个月十月份，市场部依据企业下年度生产计划，对企业整体目标进行分解，提出分企业关键业绩指标目标提议值；
（二） 每十二个月十一月份，分企业、财务部、预算协议部、计划部、总工办对市场部提出目标提议值修正并进行反馈；
（三） 每十二个月十二月份，市场部依据分企业、财务部、预算协议部、计划部、总工办提出反馈意见进行修改，报企业总经理审核；
（四） 每十二个月一月上旬，企业总经理和开发分企业经理就协议条款进行面对面协商，达成共识并签署协议；
（五） 企业人力资源部组织业绩协议协商签署工作，并负责协议立案。

第三章 业绩协议过程控制
第九条 每三个月跟踪业绩协议完成情况
（一） 财务部、市场部每三个月向分企业搜集数据，采集业绩协议中量化指标季度完成数据；
（二） 财务部、市场部对搜集到数据进行分析、统计，对分企业完成情况和分配到各季度目标值进行比较；
（三） 财务部、市场部向企业总经理、分企业经理通报本季度业绩完成情况，表彰超额单位和鞭策未达标单位。
第十条 每三个月分企业经理应向总经理汇报业绩
（一） 汇报时间为：一、四、七、十月上旬。
（二） 汇报目标是对关键业绩指标结果和目标进行对比，总结上一季度业绩协议目标完成情况。
（三） 当分企业经理实际业绩低于协议目标时，分企业经理有责任向总经理递交述职汇报和下一季度怎样改善业绩具体行动方案。
第十一条 业绩改善计划
总经理听取分企业经理目标完成情况时，共同针对上季度中未达成业绩标准分析原因，为分企业经理实施业绩改善提供帮助，并制订对应改善方法计划。

第四章 业绩协议考评方法
第十二条 企业采取符合中国会计准则计算方法对分企业业绩进行评定，每十二个月一月上旬要对分企业业绩协议进行考评，比较整年实际业绩和整年业绩协议目标差异，二者差异将作为分企业经理浮动薪酬和非物质性奖惩依据。
第十三条 业绩协议考评数据搜集
财务部负责搜集、核实整年财务数据（销售收入、工程成本控制、分企业管理费用），市场部负责搜集、核实整年运行数据（工程质量控制、项目完工时间、安全生产）。财务部、市场部将搜集数据交人力资源部进行计算业绩协议综合分值。
第十四条 业绩协议综合分值计算
（一） 销售收入业绩分数=（销售收入实际值/销售收入目标值）×30
（二） 工程成本业绩分数=（工程成本实际值/工程成本控制目标值）×30
（三） 管理费用业绩分数=（管理费用实际值/管理费用目标值）×10
（四） 工程质量业绩分数=（工程质量验收合格率实际值/工程质量验收合格率目标值）×10
（五） 完工时间业绩分数=（完工时间实际值/完工时间目标值）×10
（六） 无事故发生，安全生产业绩分数为10分；发生生产事故，安全生产业绩分数为0分。
（七） 人力资源部对以上六项关键业绩指标分数进行计算，累加即可得到分企业经理业绩协议综合分数。
第十五条 依据业绩协议综合分数评定考评等级
（一） 业绩协议综合分数100分及以上，考评结果为优；
（二） 业绩协议综合分数90--99分之间，考评结果为良；
（三） 业绩协议综合分数80--89分之间，考评结果为中；
（四） 业绩协议综合分数70--79分之间，考评结果为基础合格；
（五） 业绩协议综合分数69分（包含69分）以下，考评结果为不合格。
第十六条 当分企业经理在协议期内调离原职或担任新职，则应将其在任期间实际业绩和其在任期间协议目标进行衡量比较。
第十七条 当实际业绩超出协议目标时，实际目标不会自动成为下十二个月度业绩目标，以确保分企业经理继续保持良好进取动力。

第五章 业绩考评后续管理工作
第十八条 业绩考评结果反馈
总经理经过面谈形式，把业绩考评结果和考评评定内容和过程告诉被考评者本人，指出过去十二个月中取得成绩和不足，并指明以后努力方向，改善方法和发展关键点，和对应期待、目标等。
第十九条 企业考评管理委员会、人力资源部依据《北京ZZ房地产开发薪酬制度》薪酬计算方法，参考业绩协议综合分值计算分企业经理个人年度奖金。
第二十条 业绩考评结果保管
业绩考评结果由人力资源部存档，作为下十二个月考评对比依据，也是工作中包含到人事问题依据。

第六章 附则
第二十一条 业绩协议关键考评指标、指标权重、指标目标值、营运类计算方法由市场部负责解释，效益类计算方法由财务部负责解释，业绩协议综合分数由人力资源部负责解释。
第二十二条 本措施自*月*日起实施。
附件：北京ZZ房地产开发业绩协议
甲方（协议发约人）：北京ZZ房地产开发
乙方（协议受约人）：北京ZZ房地产开发第 * 分企业经理

为使企业计划目标落到实处，经甲乙双方约定，同意签署分企业经营业绩协议。业绩指标以下：

关键业绩
指标
权重
单位
基础目标
实际
一季度
二季度
三季度
四季度
一季度
二季度
三季度
四季度
效益类
销售收入
工程成本

30%
30%

万元
万元

营运类
管理费用
工程质量
完工时间
安全生产

10%
10%
10%
10%

万元
百分比
天
百分比

甲方将依据本业绩协议对乙方经营业绩进行考评，实际完成数以经审计企业财务决算为准。甲方依据乙方完成情况，按《北京ZZ房地产开发薪酬制度》给奖罚。

甲方： 乙方：
代表： 代表：

年 月 日