公司管理制度体系及公司治理样本.doc
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1、xx企业治理结构及母子企业管理制度体系xx企业治理结构治理结构意义企业治理结构问题之所以会出现,根源在于现代企业中全部权和经营权分离和由此所派生出委托代理关系。因为委托人(全部者)和代理人(经营者)是不一样利益主体,含有不一样效用函数,所以二者之间潜在地存在着激励不相容、利益不一致;而且代理人(经营者)所拥有相关其本身知识、才能、掌握机遇和努力程度等方面私人信息,极难为委托人(全部者)所观察和监督,而理性代理人(经营者)又含有偷懒和机会主义动机,所以在委托人(全部者)和代理人(经营者)相比处于信息劣势情况下,肯定有代理成本或激励问题产生。为了处理这一现代企业中广泛存在委托代理关系间矛盾,就必需
2、设计一套对应制度安排,使代理成本最小化,提升企业经营绩效,这种制度安排就是所谓企业治理结构。山东路桥集团治理结构现代企业治理结构是由股东会、董事会、监事会、经理层等“物理层面”上组织架构,及联结上述组织架构责权利划分、制衡关系和配套机制(决议、指挥、激励、约束机制)等游戏规则组成有机整体;其关键在于明确而合理地配置企业股东会、董事会、经理人员和其它利益相关者之间权力、责任和利益,从而形成其有效制衡关系。作为国有独资企业,山东路桥集团治理结构中没有股东会这一层,其出资权利部分授予董事会来行使,还有部分是由出资人直接或委托政府相关部门来行使,所以我们在集团治理结构中加上了出资人这一层。这是和通常意
3、义上治理结构所不一样一点。这么一来,集团治理结构还是三层:第一层是出资人,对应规则是集团企业章程,它是集团企业最根本管理制度,其地位相当于集团企业“宪法”。第二层是集团企业董事会、监事会及其工作委员会,对应规则是两会议事规则及工作委员会工作条例;需要说明是,和通常将审计委员会列为董事会工作委员会做法不一样,我们将审计委员会列为监事会工作委员会,让它直接对监事会负责。这么做理由是,我们想让审计委员会在行使审计监督职能时,能愈加好地保持它公正性和工作独立性。第三层是经理办公会及其职能部门,对应规则是经理办公会工作条例及各部室职责。出资人集团企业章程董事会议事规则监事会议事规则战略委员会工作条例预算
4、委员会工作条例薪酬委员会工作条例考评委员会工作条例审计委员会工作条例经理办公会工作条例集团企业治理结构图治理结构中各层级间责权划分、各层人员组成、人员产生方法、议事规则等具体事项详见企业章程、两会议事规则及各项工作条例。 集团企业章程 集团企业董事会议事规则 战略委员会工作条例 预算委员会工作条例 薪酬委员会工作条例 考评委员会工作条例 集团企业监事会议事规则 审计委员会工作条例 经理办公会工作条例 集团企业机构设置及各部室职责xx企业母子企业管理制度体系制度体系构建思绪集团母子企业管理制度关键就是处理两个问题,一是作为母企业集团在行使对子企业管理权时到底管什么,二是怎样管问题。xx企业关键以
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