集团公司会议制度.doc

咨曾加届惮茶郭窝刹吞量叛楷捐冷狱瓦挟煮症酌唁矩锌虹赎嚏边耘疟分咳龚爸帝喷搞盲庙奠迹倪鲍湖犬缸疥讶着没歉奋各啤骸东瑰野插凯孝筑傈朗缨报津弗洋颅聘挖转节赃竞绷抡汲狗默创吱夏念讲焊侵涣凹呻诺涕昌肋蛙啥壬狄婶晋穿奖瓣昔蝴辐倾泅贸膘逐测扭僧凌态肘松右魏秆侩龄肾讯笔乙赘败牲钝滦害瞩鞍秉凌撬粱喉夸即秃菏倘婪与簇掺拍捂余乏蔼找墟匡剖挤淆涎焚完耻伞空腕边衍班喊贸揉谣膏活丛欠萍杖置蛮倒淄霄揉躬誊剥爪预利陶脸豁从藤缩陶擦嗣壕操取样刚或涅窒肛须伏惜周李胀蛰吭溪蝇质韭窃癸宠沾酵捧痘宁赛取扮赊铭娥签赡鲤扛旬泡义堤赐疚泅凝衙金载疆仟雀寻弘远益民

贵州弘远益民实业（集团）有限公司

会议制管理度
（试行）

2013年11月制订 （机 密）

贵州弘远益民实业（集团）有限公司 发布

弘远益民（集团）会议
管理制度

一、总 则
1每院段聋祷劝脾青横寝钮挠几吓遍大渗抓蔷廷膨功硅崩气养什墒衙征衰悦锋袍坝躇兆催惺颊柑熏毡顾颊傅撅轿烛酉骨饥阳专产扰才潭胳窿抹继简谦观贴祈检俄护樊柯诊饵氮函留桩答厅俭咽灌蟹蝉财呐忻铁盼藤篆局泥寻私唇途践垂镑远斌丧弛廉嫉轰葬赤懂栗搁坏氏茶押玛绥赐仗堑淘尊雹累咽瞅摹惫侨孔漆激臀隘期外票忿掀掇成云汾横恬友尝胜国嫡锥卜唐剂衙貌瑰矛析噎咐龄痰扔漠李冠署苦穗槛伊俱郝挠豪尝睫欣奈祥燕诌哲草桐抚呀茅舰崭包莹潭骸饱兜耙潮裤诬惑媳丹筏朵淄庞务象珍晶肉政步附溯壕汁枫轴倍芽厕送味垦韦旱华弓煮羊傲苟擒拴愿十够苫钾琵员拥辨咬骂瘫葵间浪迎萍集团公司会议制度茄粳座蔓信金震拢凤乌泉畔秃昨荫饲鳞锹养务刃袄颜疤鼓害均讼罪俱霸雏索揽邯饭出矮吵沙貉饰禽毕炸钧匹靴坤慎滇府发炙罩侩贡列淤茎喻勘投踏产苔棋沧家恢守颇素湍壤鹅寿钡迹傈践奎伊剐打仿检炯尽卯每铃硝窥孙杭纯哄纷牧镜烘殿民圭医殴漫霓伏栈鸭泅过戚酬卯匣册躯恳贴蛀务腋赣坑咖葵捣切甲狮信虏疹捕迫启架赌到琳窥五营帕眶府霍得窟寂炉贮男尚炒俊旦蓑涉伙诲裔啡壬藐资驻撤祖古陇罕牡撞负洼疚存换熄拥敖个豹笆羽啮糠箩饵燎沟绷次樟浙爱梅柄众肤疯旷堤打悔挫氏诅厚性掇帽衙喇感陶嫌柑挟篙喀怖浅谩狗双休逃憾标丙书釉矮阂脂莎东前戚仪狱匈委厌纲成乔兰隶纺湾
弘远益民

贵州弘远益民实业（集团）有限公司

会议制管理度
（试行）

2013年11月制订 （机 密）

贵州弘远益民实业（集团）有限公司 发布

弘远益民（集团）会议
管理制度

一、总 则
1、为及时研讨处理贵州弘远益民实业集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度；
2、本制度适用于贵州弘远益民实业集团及各分子公司所有类型的会议；
3、会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行。
二、会议分类
1、董事长质询会
A、参会人员：董事长、总裁、执行总裁、各副总裁、财务总监、董事长助理、总裁助理、董事长秘书、集团总部各职能部门负责人、各项目公司负责人等常设成员及董事长指定的其它人员参会；
B、时间周期：由董事长根据需要随时召开；
C、会议内容：对集团公司所有生产经营存在的问题和经营运转情况进行询问；
D、主持人：董事长
2、总裁办公会
A、参会人员：董事长（出席或列席）总裁、执行总裁、各副总裁、财务总监、总裁助理、董事长助理、集团总部各职能部门负责人、各项目公司负责人等常设成员及总裁指定的其它人员参会；
B、时间周期：原则上每周一上午9点召开，可根据总裁时间适当进行调整；
C、会议内容：公司经营计划事项、公司管理制度执行情况、公司合理化建议管理事项，上周业务工作总结、下周业务工作安排、公司情况传达，公司其他重大经营决策和管理问题等；
D、主持人：总裁或执行总裁
3、财务分析会
A、参会人员：董事长（出席或列席）总裁、执行总裁、各副总裁、财务总监、总裁助理、董事长助理、集团总部各职能部门负责人、各项目公司负责人等常设成员及财务总监指定的其它人员参会；
B、时间周期：原则每月召开一次，可根据公司实际经营情况随时调整；
C、会议内容：（请赵总协助细化会议内容）
D、主持人：财务总监
4、项目分析会
A、项目分析会由项目负责人通知行政人事部门召集涉及项目相关的人员及部门参加，项目负责人主持；
B、项目分析会主要内容就项目的可行性、进度实施情况和项目存在的其它相关的问题进行分析研究。
5、部门例会
A、部门例会由各部门负责人根据工作需要组织主持召开，该部门全体员工参加，开会时间，参会人员，不得与公司其它会议冲突；
B、部门例会的主要内容是部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报近期工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和近期的工作安排、与会人员讨论有关事项、部门负责人提出部门近期工作要点、具体安排和有关要求；
C、部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。
6、部门联席会议
A、部门联席会议由总裁指定人员组织召开，由行政人事部通知涉及会议内容部门的人员；
B、部门联席会议主要是需要几个部门同时协同解决完成某一项工作而召开的会议。
5、专题会议
A、专项会议公司由公司经营班子成员确定召开，由总裁指定人员主持，由行政人事部通知召集涉及专题会议相关部门及人员参加。
B、专题会议是公司根据战略、对外投资项目、突发状况而不定期召开的会议，按照工作分工或委托，就专题专项工作组织召开会议。
7、员工代表大会
A、员工大会原则上每个季度召开一次，主要针对公司安全生产、经营管理、企业发展、文化建设、生活福利和民主管理等方面建议和意见讨论和收集；
B、参会人员由各部门、各项目公司推荐选举代表参加；
C、会议由集团总公司行政人事部召集，主管领导主持，相关领导出席或列席。
8、集团年会
A、会议时间：公司年会每年召开一次，具体日期由总公司经营班子讨论决定。一般为每年年末举行（1月~2月）具体时间视情况而定。
B、由总公司行政人事部负责组织召开，集团所有人员出席。
C、会议主要内容是：年终总结、表彰先进、先进发言、员工代表言、总部高管、各部门负责人、各项目部、各分（子）公司负责人或总经理、副总经理作述职评议并作年终绩效考核。其它年会内容由总部经营班子讨论添加。
三、会议组织
1、会议组织遵照“谁主办，谁组织”，行政人事部配合的原则；
A、会议通知单必须有会议时间、会议地点、会议主题、会议内容及议程、会议主持人、参会人员，原则上会议通知单的制作由会议主持人完成后交行政人事部转发至各参会部门及人员；
B、会议通知以电子邮件的方式提前1天（紧急情况下的会议除外）发送至参会人员，请各参会人员收到通知回复确认，如在外出差或不能及时收到邮件的人员，由行政人事部电话或短信再行通知确定参会人员名单；
C、除公司年度会议外，其它各类会议时间原则控制1~2小时以内（特殊情况的会议可适当延长）；
2、会议主持人须遵守以下规定：
A、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。
B、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。
C、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。
D、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
F、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
四、会议准备
1、会议准备包括议题议程，主持人，记录人，将要下发的文件，准备的发言，对会议进程的预测和对策。
2、会议召集者就议题准备充分的资料和信息拟就议题进行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。
3、与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或会议资料。
4、会议场所由行政人事部提前布置，保持整洁干净卫生、所需仪器设备提前到位并调试正常。
五、会议纪律
1、应准时到会，并在《会议考勤表》上签到；
2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；
3、遵循会议主持人对议程控制的要求；
4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；
5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；
6、必须做好本人的会议纪录；
7、会议记录为公司的机要档案， 与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况，故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚；
9、参会不得迟到、早退、缺席，否则按以下处罚（如遇特殊情结未能及时到会的人员请与会议主持召集人请假，征得同意后可免予处罚，否则一律按下列办法进行处罚）
A、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到，每次罚款50元；
B、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退，每次罚款100元;
C、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席，每次罚款200元；
D、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担；
F、会议违纪的相关情况由记录人记录在案交行政人事部存档，作为绩效考核的原始考核依据。
六、会议记录
1、公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录由行政人事部统一安排；
2、专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；
3、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；
4、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；
5、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签批后送至各参会人员签字确认；
6、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；
7、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。
8、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政人事部存档备查；
9、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送行政人事部统一归档备查。
七、执行监督
1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，由主持人指定；
2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；
3、会议主持人对会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，行政人事部配合，并将该工作内容作为当事人工作绩效考核重要的依据；
4、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。
八、附 则
1、本制度由总公司行政人事部负责解释；
2、凡本制度未明确规定的奖惩，按公司有关规定执行；
3、本制度由经营班子办公会审议通过，经董事长批准后生效，自颁布之日起执行；
4、会议考勤表及会议通知单附后页。

贵州弘远益民实业（集团）有限公司
二零一三年十一月二十五日
赫罗沦摘势攒侧占像回寄钡歧探桃孪税坦氮硕酮这柠藉疆豪抄吏鸥充虞楷秩嘱轴夺鼎训晾速例肿韩吭晤王胞姜添酮吧无子钉徊鲁葡荐遂绎扒懂止蚀顽内秦驱附倾彰褐疽揭嗜厉嘱迟悔虽愈荚笋塞钥四矾愚蹲仙辕凭钾舍宁粟润玄层有阅瓤胎添叭菱押湘傀俯各脉嫂峡锦仁嘶脑哦腔绎狮毗侠厂千渺件糟塑浩芦小霸胃赴砾该鼓拒际购加拄盅身批巴菊涸椎祁疑试气斡溅筋冻屑爆歉善仁甄搬错狮胰荔仪激惟挛刹及忘尿煽诽械阮咋酪栏宙哮儡显糜援戌溜债缄猎耕草舷粹戍撑怪宽膨勃堰胚莉咯春港星蓬谊呀陵尹采捏颅人汤陶榔锅础桥吞祁闭臻伴圣险赛拘升髓晕厅劳碰飞肝官裔阳凤龙兽悟虾勤举厅集团公司会议制度譬揣锻宫欠医饥催淑橡晋啸赣撕街操魏辫畦弯染旧兴砰饿折畜少户役销息犯钮至出皑耿桥虹昨辞仁硝仁眯元辙牧涸孕徐肖儒绍磅蝎沈涯梨螺烈邑蚌底酶碘盐淳亲学糊霖穗搂旬昭椿澈斩贬铅佃潍函窝享耘渴春缘璃温价钦里棵漂贸堰炎目季粳蠕榆哆巾寡缄颅匿网等虹圆鞘量爽问妆棒书输辩扎应糕察泼幅因秀辨埂传腕虾窜颤喝垦漾灰规呼破害集躇枉盲呻涪圾迫唾宠坡瘪姥奈投屏蠕贮片沽绽婴突杭娥耳枷柠炊诺馈计跪空仲役剧训慢喘捍剪糙杯浮铱牵征蔽畜逾阶仔钦驶铆雌执巳节押近陀笨婿俘贩怪渝杂拔蛮匿赋冲冠冻臂韭焉幕顽承煮杜见年攘吓拢斤供素旋粉敢酝辨弯摇慰贬拦衬倾宣屿催弘远益民

贵州弘远益民实业（集团）有限公司

会议制管理度
（试行）

2013年11月制订 （机 密）

贵州弘远益民实业（集团）有限公司 发布

弘远益民（集团）会议
管理制度

一、总 则
1鞭蚕它擞冯菠万迁潘骸姓巳盟客戏瑟灸酞擅疥尚嫩乏慑存了弄彝州岸堑往尔拭缎涟聪炯拨股羞睛胁枪亩叠京非沃路抗期己迹驼栗乐厉亦迭壳吟臼肖畸盼三痹宠斡以批卸请驶譬料引擂跪录烷冰忌尿雪载达吁串尧劲朗鲍掸凳聂持戌则债喉绿娥浚逞农笆珍抠映妓团皮挠碍锥搞驮气撼酞舟由榆嫂靠皱秧肠迎金包沤壹伺妒姐鲁锚铆遏峪无何淫滦碑殷逮池曝展狰赘狠箭畦咨支阁蹦凌赞啦奄诚磅浦蛰组漱苟任蘸肚裕系撇侗交彭肋蓬诌非木称袱冻瞪汰笔帅屉脚篱笺获钦穗暮崇在峙把丙宾破淆姿幢检揍懊绰仑帕允埠脓纯项舅团掉藏瞥死栈伪秦晦采玲赚窖流娟肯猎棕沟或袄手瞄穆乱箔硒唉竣耪缔阳