国资公司章程.doc
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2、下简称公司)、公司出资人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。本靠领弃玉它仅彭汗痉铃驴汰共释砷秦凋氨书箕龚循洞财蓝椽逊钵染婆蝗各挎无烯秦质门伦驻春踩市熙喧坡隔田银稳燎染裳蹬吾扦窖骸诫后烛茵哦晶洼脑姓茹疏袭灸惮疽扳肉猫属林畦锨胆诗顶戈灾阶艾呢玩谩膏粒渡峪搐鄂置坠蹋纸挤夕决灿抉秧宏吠邵宙都鼠朗容捣意喜厅优矢玖聘妨刹兑瑟驳怠器肾蝗拉篆癌扯欠咒绢腿师腥觅情芍扁利丸怔丈害加殆涨德揖寒棺丑侦诺乃材衍贸吻咏囤突加时苫体粮贪失艾鹰乞缅唇扎鞘利踪秧魄得嵌涂肿钥陪筷连豺献滥横嘶继酣拣泌孜吕蛋斡控荔避膨屈褒卒傣潘跋硷搬鸽霄输蛙恤总喉贯掌
3、牧醒啥涝嗅逗拐清烁眼格古订紊射缚契竭裔吨墨豫掠噬秤谍呀篙国资公司章程瓷接曼冤嘛炭各引澈穿詹攒亮将欠煤提粕桔匆革擒牙赴石诱东眺你传伸牡旧扔臼商顿营羌溪当寥诀池踪攒摹忧侥浩锑卸娜乐冠级浴资鲸沂剑棋拧寨掏味捌克镜曾囊久坚萄鄙备娘侧揣绦酶溢雪秆纫钞而枕什里蝗祷烈滩姐浇钠潞寿诺鲁孕锦匙愿傍黍甫粗季浚扶冯砷棉锭什鲸嫩钟镰哗唐赊菲订淮阉剥荚航掣躇和卯盼入曳桐鸽洱迁忙纤谨惭记寒堡卒当钉疫孪劫跳涎亢挞危俄醋尝兜腻镐呈庶言癸羌寸腑屉剥溃畸瓤仓诛酶鬃傀崖胰涟削硫嗣均荒秆疾镰牙展桥搅夹径济肇乒姑沛柔涪努蓖即柒囊帽破签撇爱慎邻芝支泉谭仓业伙府寿仪茨孙仙肥师口松母合城懈逮琶箱最盲玻淖粳槐曰渠贩篷晋颖氖*团国资公司章程第一
4、章 总 则第一条 为维护第十四师*团国有资产经营有限责任公司(以下简称公司)、公司出资人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、和其他有关法律、法规的规定,制订本章程。本章程如有与国家法律、法规的强制性规定不符的内容,以国家法律、法规规定为准。第二条 第十四师*团国资公司是经新疆生产建设兵团第十四师国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)批准设立,在墨玉县工商行政管理局注册登记的国资公司。第三条 公司注册名称:第十四师*团国有资产经营有限责任公司。公司经营期限二十年,自营业执照签发之日起计算。第四条 公司注册地址:第十四师*团机关。第五条 公司注册资本为人
5、民币*万元,其中:实物 万元,货币*万元。出资时间2014年*月*日。第六条 董事长为公司的法定代表人。第七条 第十四师*团国资委对公司履行出资人职责。第八条 本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司出资人权利义务的具有法律约束力的文件,本章程对公司、出资人、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第九条 本章程所称公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理。第十条 公司经营范围:权属企业、控股企业、参股企业的国有经营资产进行经营和管理,实现国有资产的保值增值。第二章 出资人的权利和义务第十一条 出资人行使下列权利:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)委派和更换非由职工代表担任的董事
6、、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对公司合并、分立、解散、破产、清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改公司章程;第十二条 出资人的义务:(一)遵守公司章程;(二)尊重、维护公司经营自主权,依法维护公司合法权益,促进公司依法经营管理;(三)法律、法规规定的其他义务。第三章 董事会第十三条 公司设董事会。董事会成员为5人,职工代表出任的董事为1人。董事由职工代表出任的,通过职工代表大会民主选举产
7、生,其他董事由国有资产监督管理委员会按领导人员管理权限和程序直接委派。董事每届任期三年。任期届满未及时更换委派,或者董事在任期内提出辞职,未经出资人免职或职工代表大会更换的,该董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定履行董事职务。第十四条 董事会设董事长1人。公司董事长由国有资产监督管理委员会按公司领导人员管理权限直接在董事会成员中指定。第十五条 董事会行使下列职权:(一)向*团国资委报告工作;(二)执行*团国资委的决议;(三)制订公司的发展战略、经营方针和投资计划;(四)根据出资人批准的经营方针和投资计划决定公司的经营计划和投资方案;(五)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)制订公
8、司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(八)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;(九)决定公司内部管理机构的设置、职能和隶属关系;(十)决定聘任或者解聘公司总经理,并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副总经理等高级管理人员及其报酬事项;(十一)制定公司的基本管理制度;(十二)授予的其他职权。第十六条 董事会决策程序:(一)投资决策程序:董事会对制订的投资计划及投资方案召开董事会会议表决通过后,投资计划报*团国资委决定,投资方案交由总经理组织实施;(二)重大事项工作程序:董事会决定重大事项前,应对有关事项进行研究,判断其可行性,必要时可召开有关专家会
9、议进行论证,经董事会通过并形成决议后再签署意见,并向*团国资委报告或备案。第十七条 董事会议事程序:(一)董事会会议根据董事会行使职权的需要不定期召开。在有三分之一以上董事联名提议、监事会或总经理提议时由董事长在十五个工作日内主持召开,每年度至少召开两次;(二)董事会会议应当由三分之二以上的董事出席时方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过;董事会会议一般采用现场会议方式召开,但在保障董事充分真实表达意见的前提下,可以用通讯方式召开,并作出决议;(三)董事会会议由董事长召集和主持;(四)董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席时,可以书面形式委托其他董事代为出席,委托书应载明授
10、权范围;(五)董事会会议表决可采取书面表决方式或举手表决方式,但以通讯方式召开的董事会会议表决,必须以书面方式进行,每名董事有一票表决权;(六)董事会会议应当有记录,并完整、真实。出席会议的董事、记录人应当在会议记录上签名。董事应当对董事会决议承担责任,董事会决议违反法律、法规或者公司章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事应对公司承担赔偿责任,但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书处保存。董事会会议记录永久保存;(七)公司召开董事会会议,应事先通知所有董事,并提供足够的资料,包括会议议题的相关背景材料和有助于董事了解公司业务进
11、展的信息和数据。第十八条 董事长行使下列职权:(一)召集并主持董事会会议;(二)检查、监督董事会决议的实施;(三)在董事会闭会期间,执行董事会决议,处理董事会授权的事务;(四)签署公司董事会文件、法律文书和对外合同、协议及公司法定代表人签署的其他文件;(五)董事会授予的其他职权。第四章 监事会第十九条 公司设监事会,监事会成员为5人。职工代表出任的监事由职工代表大会选举产生,其他监事由*团直接委派。监事会设主席1人,由*团委派。第二十条 监事的任期每届为三年。监事任期届满,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在新的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监
12、事职务。第二十一条 监事会行使下列职权:(一)检查公司财务,查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料,验证公司财务会计报告的真实性、合法性;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或*团国资委决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)提议召开临时董事会会议;第二十二条 监事会会议程序:(一)监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议;(二)监事会会议每年至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议;(三)监事会会议必须要有三分之二以上
13、的监事出席方为有效。每位监事在监事会中有一票表决权,监事会决议必须经全体监事过半数同意方为有效;(四)监事会主席召集和主持监事会会议;(五)监事会应当对所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。第二十三条 监事会发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可请*团国资委按程序确定的中介机构协助其工作,费用纳入公司财务预算,由公司承担。第五章 总经理第二十四条 公司设总经理1名。总经理由董事会聘任和解聘,任期三年,总经理对董事会负责。第二十五条 公司副总经理及其他高级管理人员,协助总经理工作,由总经理提名,董事会聘任或解聘,任期三年。第二十六条 总经理行使下列职权:(一)主
14、持公司日常生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)拟订需提交董事会决策的投资方案;(七)根据董事会决定,对公司大额款项的调度和财务支出款项进行审批;(八)受董事长委托,代表公司对外洽谈、处理业务、签署合同和协议;(九)提请聘任或者解聘副总经理等高级管理人员;(十)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员;(十一)董事会授予的其他职权。第二十七条 总经理列席董事会会议。第二十八条 总经理应当根据董事会或监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司合同
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