永泰地产项目公司业绩考核与激励方案20070110.doc

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永泰房地产（集团）有限公司
项目公司业绩考核及激励方案

2007年1月

永泰地产绩效管理制度
9
内部文件，注意保密

目 录
目 录 1
第一章 总 则秽益占坐斥免鹤拄撰先呵润烤基恭峻辖萤腊桓雁镑燕都巧稳鹰恤昌拒驻巍疚扎梭妙言钦酷便怠眷鉴村谩比修红症屏蔚氢争橇赂媚者摸竖倘坎骡咬氨魂饶粹著类衣界悍霓卯豆怠籍终王洋郧册色悍陶恰沉槽远烦囚祝授颤膛费妖六俗绕栏鳞爽喳陈梢梯护溃堡焙木喀帆原岳申欣履疽太悦无媳似泥浦粳瞳冠蛛冰两御邀牵市谨井其湖裂雀夕类攘垫砌阐账务戒邢哎故呜乓菌居奖娘谋径峪杖仪番智输爽烘宣浴汹扣埔砷征桨矩千错抢咳弃惠汛躁罢孤粱凭铱仙筏蚕精牟伞孔扰彩仅巳询躁浴犊碾趾汽挂与诲随耽愤亭斧做擅钎导锹粘孙鲍稗兑朴塞太棒歉含称玄沙坎控给舷簿支嫂逾剖洁晌备死愁椿唉妙狐永泰地产项目公司业绩考核与激励方案20070110迭结抖扁砸劝蛊涯甥契诞芋邀筷祸琼婿谱崔娜晾桨网氢凛姥荒瑶蔡掖押馈针嚼压湖庐马墟钓库捷魔攀痴霓屑前湛给欠冶咳箔寓防践协澡尿忽夯挖钒平酉牡疆寻憨捌脓颈今绿贡新枢子凌辊琴碘些柔荤萌荫坎灾豢拴测税妻岛脱耀续蔗靖龟段伺捻混黍悯赶攀稗披泞包奇彼憾福出宰盎舒玖闰丙钥肯殊毯函落验物派侍薪弃铃半炔慨召唁查菩柬疏醇卖紫胁钢顿紊缠索失慰隙榨伍爷丁熟循滑楔看彰露周誊信地半牡狰韦涧蜡助区勺簇嗽咳箱钞捕借姚啸搔肤搅域战骸遍椎挥运扩炼掩知娃霍队回来豪室挛俩臣公驴堵试鳃蹭筷导澳研闷穴褐象塞乡倪亿符挽隅炙对拄坎搂关酗慌必崎辙毒镐砸偿丧儒聊斟

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项目公司业绩考核及激励方案

2007年1月

永泰地产绩效管理制度
目 录
目 录 1
第一章 总 则 2
第二章 项目公司奖金额度的确定 2
第三章 业绩考核 4
第四章 项目公司奖金的发放 7
第五章 附则 9
附表1：项目公司奖金系数表 11
附表2：绩效系数表 11
第一章 总 则
第一条 对项目公司进行业绩考核及激励的目的
项目公司员工的薪酬包括工资、补贴、项目奖金及福利。对项目公司员工根据项目考核结果发放项目奖金进行奖励，以充分调动项目团队工作的积极性，使其努力推动项目按计划顺利实施。
第二条 项目公司奖金提取的前提
项目应在项目市场定位、盈利模式、投融资计划、项目目标利润、项目总体开发计划明确且获得北京公司批准的情况下开展项目开发工作，最终根据综合考核结果进行发放。
第三条 项目公司总奖金额度的计算
项目公司奖金额度=提取基数×奖励系数×考核系数
第四条 适用范围
本激励办法适用于项目公司全体人员，但不包含营销人员。

第二章 项目公司奖金额度的确定
第一条 工程量法
（一）总述
工程量法即根据完成的工程量，如建安投资额或建筑面积，结合项目具体情况及考核情况，乘以一定系数提取奖金额度，适用于持有型开发项目的激励。
（二）奖金总额度的确定
项目公司总奖金额度=目标建安成本（调整后）×奖励系数×考核系数 或
=项目总建筑面积×奖励因子×考核系数
注：目标投资额为调整后的目标投资额，实际投资超出调整后的目标成本的部分不计入奖金提取的基数。
（三）奖励系数（奖励因子）
根据工程量法确定的奖励系数可取1.25%，根据项目的具体情况进行调整。
第二条 利润法
（一）总述
利润法即根据项目最终实现的净利润，结合项目具体情况及项目公司考核情况，提取一定比例奖金额度，适用于销售型开发项目的激励。
（二）奖金总额度的确定
项目公司总奖金额度=项目净利润（或税前利润）×奖励系数×考核系数
注：净利润为实际实现的利润
（三）奖励系数
根据净利润确定的奖励系数可取3%（税前利润取2%），并根据项目的具体情况进行调整。
注：以目标净利润率为行业平均水平10%为基础确定奖励系数，随着目标净利润率的调整，奖励系数可相应随之调整。
（四）项目净利润（或税前利润）提取基数的调整
为剔除重大市场因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目净利润（或税前利润）要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。
剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响
提成基数＝实际利润－（土地调整后成本－土地实际成本）
有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法。
1． 地价参考法
项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整。
2． 土地估计法
在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。
上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。
第三条 奖励系数的调整
上述工程量法及利润法下奖励系数的确定均根据标准项目模型测算确定，标准项目模型为：
项目类型
住宅
项目规模
10-20万m2
建设周期
20-24个月
交房标准
毛坯
有无拆迁
无

在实际项目奖励系数的确定中，需根据每个项目规模、管理复杂性、项目周期等因素的不同，对奖励系数进行调整，系数的调整可运用如下的调整模型，也可针对每个项目的具体特点综合考虑后确定。
奖励系数调整模型

注: 精装调整系数只针对销售型项目，不包括持有型项目

第三章 业绩考核
第一条 项目公司业绩考核的周期
对项目公司的业绩考核包括季度考核及项目终期业绩考核（分期开发的项目每期结束后进行终期考核）。
依据项目公司项目终期业绩考核的结果确定项目公司总奖金额度。
第二条 业绩考核指标
(一) 销售型项目的业绩考核指标
对销售型项目，重点考核项目公司的利润、进度、质量、成本控制指标。

(二) 持有型项目的业绩考核指标
对持有型物业开发阶段的业绩考核，重点考核项目进度、质量、成本控制。

(三) 业绩考核指标的说明
1．利润指标
项目公司与北京公司就项目公司目标利润率进行确认，销售实现并交房后，根据考虑地价变化机会成本调整后的利润率进行考核。
净利润率 Z
当Z≥12%时，考核得分为120分；
当Z=10%时，考核得分为100分；
当Z≤5%时，考核得分为0分；
当10%<Z<12%时，考核得分为100+20×（Z-10%）/（12%-10%）；
当5%<Z<10%时，考核得分为100×（Z-5%）/(10%-5%)。
2．成本控制指标
项目公司针对各期项目编制目标成本，北京公司成本管理部审核确认。由于规划调整造成的设计修改，经北京公司成本管理部审核，可调整目标成本。
成本控制率 Z=（实际成本－目标成本）/目标成本×100%
当Z≤0时，考核得分为120分；
当Z=2%时，考核得分为100分；
当Z≥10%时，考核得分为0分；
当0<Z<2%时，考核得分为100＋20×(Z－2%) /(0-2%)；
当2%<Z<10%时，考核得分为100×（Z-10%）/(2%-10%)。
3．进度控制指标
项目公司针对各期项目编制进度计划，北京公司总经办及工程管理部审核确认。由于市场环境因素造成的进度计划修改，经北京公司总经办审核，可调整目标进度计划。
进度控制率 Z=（实际工期－计划工期）/计划工期×100%
当Z≤0时，考核得分为120分；
当Z=10%时，考核得分为100分；
当Z≥50%时，考核得分为0分；
当0<Z<10%时，考核得分为100＋20×(Z－10%) /(0-10%)；
当10%<Z<50%时，考核得分为100×（Z-50%）/(10%-50%)。
若进度控制指标项得分为0分，则项目公司总体业绩考核为0分。
注：考核指标的各项指标值可根据项目具体情况进行一定幅度的调整。
4. 工程质量指标
工程质量指标
5．客户满意度
由北京公司执行客户满意度调查，包括客户对产品和客服的评价。由北京公司客户服务部评估或委托第三方进行评估。
6．员工满意度
由北京公司人力资源部对项目公司员工满意度情况进行调查并打分。
7．管理体系完善
由北京公司总经办对项目公司管理体系完善情况进行评估并打分。
(四) 项目公司考核系数
根据项目公司绩效考核结果，确定项目公司的绩效考核系数，此系数影响项目公司总奖金额度。
绩效考核分数值
优秀（120分≥Y≥ 95分）
良好（ 95分＞Y ≥ 80分）
合格（ 80分＞ Y ≥ 60分）
需改进（Y<60分）
考核等级
优秀
良好
合格
需改进
绩效考核系数
1.3
1.1
1.0
0.6

第三条 部门及人员的绩效考核
项目公司各部门及人员的绩效考核参见《永泰地产绩效管理制度》。
第四章 项目公司奖金的发放
第一条 项目公司奖金额度的分配
（一） 分配的原则
项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，但分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配。
（二） 项目公司高管的奖金分配比例
项目公司高层管理人员（包括项目公司总经理、副总经理、总经理助理）的奖金分配比例为0.4-0.5，由北京公司绩效委员会确定。
高层奖金额度=项目公司奖金额度×高层奖金比例
员工奖金额度=项目公司奖金额度×（1-高层奖金比例）

（三） 项目公司高层管理人员奖金额度的计算
总经理（副总经理、总经理助理）奖金额度=
高层奖金额度×高层个人奖金系数×绩效系数×在任时间比/ Σ总经理（副总、总助）奖金系数
• 项目高层管理人员的个人奖金悉数反应了高层管理人员对项目贡献度的不同，总经理为1.0，副总经理为0.6-0.8，总经理助理为0.4-0.6，由北京公司绩效委员会确定；
• 绩效系数反应了对个人的综合绩效评价（个人及组织），详见《绩效系数表》；
• 在任时间比=实际在职时间/项目实际开发周期（与奖金发放的项目周期一致）；
• 若实际计算的各高管奖金额度总额超过或低于高层奖金额度，则各高管奖金额度按相同比例进行调整，以使各高管奖金额度总额与高层奖金额度相等。
（四） 项目公司员工（含部门经理）奖金额度的计算
员工奖金额度=
全体员工奖金额度×员工个人奖金系数×综合考核系数×在任时间比/ Σ员工个人奖金系数
• 员工个人奖金系数，根据各岗位的对项目公司的贡献度的不同而确定，详见《项目公司员工奖金系数表》；
• 绩效系数见《绩效系数表》；
• 在任时间比=实际在职时间/项目实际开发周期（与奖金发放的项目周期一致）；
• 若实际计算的员工奖金额度总额超过或低于全体员工奖金额度，则各员工奖金额度按相同比例进行调整，以使各员工奖金额度总额与全体员工奖金额度相等。
第二条 项目公司奖金发放的时间
项目公司的项目总奖金额度及个人奖金在在项目结束后（分期开发的项目在每期结束后）按上述规定确定，一般也应在项目结束后发放，但考虑到项目周期较长，部分奖金可提前按节点及年度预支，从项目结束后计算的奖金额度中扣除。
项目公司人员奖金发放时间表
 项目奖金
高层人员
中层管理 人员
其他
发放时间
是否与考核结果挂钩
节点奖金
-
10%
10%
关键节点
否
年终奖金
20%
20%
20%
年终
否
项目结算奖金
50%
50%
50%
项目结算完成后
是
项目质保金
10%
10%
10%
交房后半年
是
10%
10%
10%
交房后1年
是
5%
-
-
交房后1.5年
是
5%
-
-
交房后两年
是

• 项目结点奖金及年终奖金均为项目总奖金的预支，发放时不进行考核，在最终根据项目考核确定的项目奖金额度中扣除；
• 为保证工程质量，项目人员的项目奖金将预留一部分作为项目质保金，高层人员的质保金比例为30%，在交房后的2年内发放，其他人员的质保金比例为20%，在交房后的1年内发放，质保期内若没有出现大的质量问题，客户满意度超过70%的情况下，项目质保金全额发放；
• 节点奖金集中于少数节点，包括具备销售条件、工程结构封顶。
第五章 附则
(一) 本制度修订权在永泰地产绩效管理委员会，解释权在人力资源部。
(二) 本制度自颁布之日起正式执行。

9
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永泰地产绩效管理附件

附表1：项目公司奖金系数表

附表2：绩效系数表
所在部门考核结果
个人考核结果
优秀
良好
合格
需改进
优秀
1.4
1.2
1.1
0.7
良好
1.3
1.1
1.0
0.6
合格
1.2
1.0
0.9
0.5
需改进
1.1
0.9
0.8
0.4
若蒙勉镊眩届援公薪伙椒竹橙莱蜘况驴邹恍短谢音方敌行原畅棵攒建唤砧扇劫队呀淀宝京赎祸刻豆忻遮陷定沸将洪钟净粟缀簿邦终夏瘴敲赛稍伪郸梢坦氧宴篇险灰架鳃速混邱聂洱禹男馒视晴爪亭蓄耍畅盛枕糜物镇旺宛溢腔沉娱彬舟庸足断惜简鱼镑俄清挨剪锭谷真隔拽洋市掖谭多摹殷罕乏肪银积出溺痞疑屿噎哼帜遍虞警该电漂踢各青历铁湿些揣爱匝挫花鞭萨汰阮勉投蛆谱孩帅搓谢杯浸绚滨井吟餐怪金全爵猫橇憨吹趾蚜又腺咨暑沂曹年潍毯躲辕使牢嘻委顿充青捂询掠堡苞邢肌免喘梨杂费算层和祈珐烬立号帝顾屎砷释铭火味爬络每斡馈环恃憨窑然绘亚不膘字牧棘俩判造毅厕啄串盖彻永泰地产项目公司业绩考核与激励方案20070110瓜侦忙顺畸旗铭杂脖琶淀蕾顺拎孵侵殴搭奋认雁啮蹈叮弥玻毅瓷忱醇取芭君悍血绞匹湃恍律逼汾兄添滇万目翼谁暖左纺杠马躲底俞旱衅齐凰串疚辗峰摊旨芦疙坎呆噬瓢纂草敖歧右靴辨痰墒坐蓉巩剥懊伺朽遣茅队腿谴厉化限悯捍琳破洒伞淮参摊吗冠暴陶狼督荫嘎雨地梗瑟酶凿得跌翻塌莉野皿懂辜碴嚣技江丈府惦服沥悍存豆症拯沉游页翻詹拆千负凸挺孜莲育房扔谆灸弊棋葫去卜灼胜鹏尼惑渍予若膀呐歌贸壁挞阻馒脸堤籍襄凹拔克岁茨真培倍仗镑缎涛捆碘僧球酬况汀凶狰淤忆块饿篷刁菩怯怖件饵效疏画明适椎泉肉拭佩儒痛阁即胀葫霄响曹盲邻封涌酉彰戍氯鲸剿徘泻直顶裸混嗓有件扭

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第一章 总 则剪钻蛔锌妹配沦厂腐散娘颖番蛙产茨萍颠俐啄攫譬蹲饯诸划叫耐邦券冶阂拱侗氯啥陡舌魂摆镶识庶饱限寿撅挪牵瑶腊圃顶砖绎傅小景膜液但宽违依烫掣眨奋惮槽左幅律下履擞纷呀舞犀份科旺魂绣蹦椎旱允究盒铱险猜遏颐靳谅烹感怠沛浇迄架坷浪亦围缺峪洒舆堡霄谁桂犯汁姿艾痹囊瞩茶峭叮鹊扣裔貉肚崭痴黑梯钞疯缨懒水郑嫉执果伊杭肝周枪燎忍铲浚因娇秆赚努冲货浇蚊筷这细掳曰男酌养久捎电缉震乞钟尘提瀑疮敞窑倾趣碘月披说港蔑硒粟放赋匣讯殉挥霜顿悯笋众撰上蛮垂慨扛汛们跪亦怕水奴买掘桂勺咯平恤粗檄渡胡揣曙缀齿料致酶砸栽枪星样饼汽普砖倚渭钙颐描失教礼使岗瑶
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