品质手册3.doc

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江苏华尔光电材料股份有限公司
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01

品质手册
Quality Manual

编制
审核
批准

颁布日期：2010年03月01日 实施日期：2010年03月01日
江苏华尔光电材料股份有限公司
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01
文件修订履历表
修订日期
修订类别
版本
版次
总
页
数
修订内容简要
制/修订者
增加
删除
修改
废止
2010/03/01
√

A/0
30
新版发行
刘爱君
2011/1/5

√

A/1
30
1．质量目标产品最终检验合格率91%调整为93.0%，
刘爱君

江苏华尔光电材料股份有限公司
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01
0.1品质手册目录
章节号
对应要素
目 录
页次
0.1

目录表
1
0.2

公司简介
2
0.3

管理者代表的任命书
3
0.4

质量手册说明与管理
4
1.0

公司质量政策与目标
5
2.0

公司组织架构图
6
3.0

职能分配表
7-8
4.0
4
质量管理体系
9-10
5.0
5
管理职责
11-13
6.0
6
资源管理
14
7.0
7
产品实现
15-18
8.0
8
测量\分析和改进
19-22
附件1

公司组织架构图

江苏华尔光电材料股份有限公司
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01
0.2公司简介

a. 公司简介:
江苏华尔光电材料股份有限公司位于高邮经济开发区内，是一家专业从事太阳能单晶硅生产重要辅助材料--石英坩埚生产的高新技术企业。
公司主要产品有16英寸-28英寸系列的石英坩埚，被江苏顺大半导体材料有限公司、常州天合光能有限公司等国内多家大型太阳能高新企业采用，占有国内30%以上的石英坩埚市场。公司创立于2006年9月，是一家注册资金为1180万元的企业。公司本着最快、最优、最强的宗旨，恪守创业、敬业、精业的经营理念，经过近3年的快速发展，完成了一期、二期工程的建设，大专以上学历占员工总数25%，2009年实现产值8亿元。
在国内发展迅速的太阳能光伏产业中进一步做强做大，是华尔人始终如一的追求、公司将通过体系的建立，进一步提高管理水平，创新创优是华尔公司不断发展的不竭动力和源泉，通过与国内外多家高端科研机构的协作联合，进一步改进生产工艺，生产出更多系列优质的太阳能光伏产品！

b. 公司联系方式:
地址：高邮市经济开发区长江路6# 电话：[phone]
传真：[phone] 邮编：225600

江苏华尔光电材料股份有限公司
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01
0.3管理者代表的任命书

管理者代表的任命书

为加强质量管理，使产品质量得以持续改进，我们拟在本公司建立ISO9001：2008版质量管理体系，并确保体系的有效运行，总经理特任命 刘爱君 为公司管理者代表，行使管理者代表职责。

管理者代表职责：
1．负责督导，监督品保制度的订立及开展整个公司的质量改进活动，并按照ISO9001：2008版质量管理体系要求，确保质量管理体系得到建立，实施和改进；
2．负责向最高管理阶层报告质量管理体系现状，业绩及改进的需要；
3．在整个公司内形成“品质政策”的意识，并贯彻到每一位员工工作中，形成工作习惯，
确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
4．负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；
5．管理者代表具有例行质量事件的独立处理权及协议处理权。

总经理: 陈宝昌
日 期: 2010年3月1日
江苏华尔光电材料股份有限公司
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01
0.4质量手册说明与管理
质量手册说明与管理

1.本手册是依据ISO9001：2008版质量管理体系要求，并结合本公司的实际情况制定。
2.本手册阐述了本公司的质量政策及质量目标，并系统描述了本公司按标准要求和公司的需要所建立的质量管理体系及其实施活动。
3.本手册适用于本公司所有产品的实现全过程的质量控制活动。
4.本手册作为外部质量保证标准具有以下四种用途：
a. 证实作用：评审本公司质量管理体系符合新采用的质量保证模式；
b. 保证协议作用：合同情况下作为顾客与本公司的间的质量保证协议；
c. 准则作用：合同签定前作为供方评审本公司质量管理体系的准则；
d. 依据作用：作为第三方（认证机构）认证的依据的一。
5. 本手册在内部使用时，作为质量管理纲领性文件、质量活动的准则。
6.本手册由文管负责控制，由文管在其封面及页面上加盖“文件受控章”，并填写分发管理表发行给本公司所有的部级单位(财务除外)。
7. 版本/版次: 质量手册每年至少审查一次,如有更改，版本依 01,02,03…….依次类推,并须在质量手册文件变更记录表上详注。
8. 质量手册由公司品保部组织起草，管理者代表审核,总经理批准.质量手册修改后仍须按规定进行审核，批准。
9. 质量手册持有者应妥善保管，丢失者按《文件管理办法》程序办理，调离者须将手册交还于文控。
10.质量手册的解释权归管理者代表或其指定的负责人。
1.0 质量政策与质量目标
1.1质量政策
持续改善、快速发展
1.2质量政策说明
1.2.1质量政策为组织质量系统运作的最高指导原则，透过倡导、说明，全体员工必须了解
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01
质量政策的意义，并确保持续的运作与维护。
1.2.2质量是产品的生命，也是组织赖以生存、竞争的要素；维护产品质量，凡我同仁人人有责，而非仅为特定人员的责任。
1.2.3凡事抱定第一次就做对，第一次就把事情做好的态度，使作业流程运行更顺畅。
1.3质量承诺:
产品质量的最终目的在使客户满意，每一生产环节，均须以此为念；产品出售后，客户有所抱怨，应以最大的诚意了解客户的问题、解决客户的问题。
2.0质量目标及说明
2.1质量目标:
2.1.1产品最终检验合格率>91%
2.1.2客户满意度评分>90%
2.1.3成品一次交检合格率100%
2.2质量目标说明:
2.2.1质量目标为达成质量政策的手段，全体员工经由规定的程序、标准要求运作，以达成质量目标的要求。
2.2.2每年由总经理制订年度质量目标。
2.2.3各部级单位依据组织年度质量目标订定单位年度目标。
2.2.4质量目标必须兼顾可衡量及可执行，并透过统计、分析与会议检讨方式，掌握目标达成情形。
2.3质量目标的订定原则:
2.3.1第一次质量目标订定以实际运行过程的质量监测值为依据。
2.3.2后续质量目标的制修订在每次管理评审会议中商定,以公司的质量目标为依据,作为持续改进的证据,进行具体的制修订。

总经理:刘爱君
日 期: 2010.3.1

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2.0公司组织架构图
见附页1.

总经理
办公室
市场部
生产部
技术部
品管部
管理者代表

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品质手册
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3.0 管理职责
手册章节
手册题目
总经理
管理代表
技术部
品保部
采购部
行政部
生产部
PMC部
业务部
4
质量管理体系

4.1
总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2
文件的总要求

4.2.1
总则
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2.2
质量手册
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3
文件控制
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.2.4
质量记录的控制
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
5
管理责任

5.1
管理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3
质量政策
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4
策划

5.4.1
质量目标
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4.2
质量策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5
职责/权限和沟通

5.5.1
职责和权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.2
管理者代表
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5.3
内部沟通
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审

5.6.1
总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6.2
评审输入
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.6.3
评审输出
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
6
资源管理

6.1
资源的提供
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
6.2
人力资源

6.2.1
总则
△　
△　
△
△　
△　
▲
△
△
△　
6.2.2
培训/意识和能力

△
△
△
▲
△
△
△
6.3
基础设施

▲

△

6.4
工作环境

△
△

▲

7
产品/服务实现

△
△
△

△
△
△
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文件名称
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7.1
实现过程的策划

▲
△
△

△
△

7.2
与顾客有关的过程

7.2.1
产品有关要求确定

△
△
△

▲　
7.2.2
产品要求的评审

▲
△

△
7.2.3
顾客沟通

△
△

△
▲
7.4
采购

7.4.1
采购过程
△

▲
△

△
△
7.4.2
采购信息

▲
△
△
△
△
7.4.3
采购产品的验证

▲
▲
△

△
△

7.5
生产和服务的运作

7.5.1
运作控制

△
△
△
△
△
▲
△
△
7.5.2
运作过程的确认
△
△
△
△
△

▲
△
△
7.5.3
标识和追溯性

△
△
△
△

△
▲
△
7.5.4
顾客财产

△
△

△
▲
△
7.5.5
产品防护

△
△

△
▲

7.6
测量和监视装置的控制

△
△
▲

△

8
测量、分析和改进

8.1
策划

▲
△
△

8.2
监视和测量

8.2.1
顾客满意
△
△

△

△
▲
8.2.2
内部审核
△
▲
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.3
过程的和测量

△
△
△
△
△
▲
△
△
8.2.4
产品的监视和测量

△
▲

△

8.3
不合格品的控制

△
△
▲
△

△
△
△
8.4
数据分析

△
△
▲

△

△
8.5
改进

8.5.1
持续改进的策划
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
8.5.2
纠正措施

▲
△
△
△
△
△
△
△
8.5.3
预防措施

▲
△
△
△
△
△
△
△

注：▲代表主要负责部门 △代表主要配合部门
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4.0质量管理体系
4.1总要求:
4.1.1本公司按ISO9001:2008版质量管理体系要求及公司具体情况,结合产品特点和生产过程建立质量管理体系,形成相应质量体系文件,加以实施和保持,确保每一项作业都依体系文件规定执行,并予以持续改进。
4.1.2公司运用“过程方法”模式，系统的识别，确定并管理质量管理体系所需要的过程，
并明确其顺序和作用。
4.1.3公司通过建立质量手册,程序文件,作业指导书等质量管理体系文件系统,确定过程有效运作和控制所需要的准则和方法。
4.1.4公司设立管理者代表,负责质量体系过程的有效运作和控制,确保以下活动的进行:
4.1.4.1运用统计技术等方法收集分析过程的资料,及时获得必要的信息,确保过程的有效运作和对这些过程进行必要的测量和监视及分析。
4.1.4.2通过使用质量政策,目标,审核结果,数据分析,纠正和预防措施以及管理评审,确定品质管理体系有效性及促进体系的持续改进。
4.1.5本公司各管理层及其员工有责任采取必要措施,执行质量体系文件规定的各项要求。
4.2 文件的总要求:
4.2.1总则
4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括:
a.质量政策和质量目标(在本手册第1.0章予以规定)；
b.质量手册。
c.ISO9001:2008版质量管理体系要求的形成文件的程序(见本手册第9.0章《手册与程序文件一览》)；
d.本公司为确保其过程有效策划,运行和得到控制所要求的三阶文件,如作业指导书, 质量计划(流程图),技术文件,外来文件等；
e.记录质量活动结果的质量记录.所有的质量管理体系文件都将在实施中通过管理得到改进和保持。
4.2.2质量手册
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文件名称
品质手册
文件编号：QM-QC-01
4.2.2.1质量手册将由品保主管按ISO9001:2008版质量管理体系要求和公司的实际情况组织编制，内容包括:
a.质量管理体系的范围涵盖了ISO9001:2008版质量管理体系中所有要求；
b.形成文件的程序；
c.对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述；
4.2.2.2质量手册由文控按本手册第0.4章“质量手册说明与管理”及第4.2.3章“文件控制”相关规定进行控制。
4.2.3文件控制
本公司制定并实施《文件管理程序》文件,确保质量管理体系文件在以下方面得到控制:
4.2.3.1文件在发放前应得到相关权责人的审批,以确保文件的适合性。
4.2.3.2公司通过实施内外部质量审核,管理评审等活动,对质量体系及其文件的符合性,适用性,有效性进行评审，文件的修改应由原制作单位修改,并经相关权责人批准确认后,交文控进行分发控制。
4.2.3.3受控文件的发放须有记录,必须有受控标志,使用版本管理,发放范围的控制应确保使用者可获得相应的有效版本文件。
4.2.3.4各类外来文件,由文控记录,予以控制,如需发放,须经接收或引用单位主管审核并确定发放范围与份数后交文管,由文控按相关程序执行发放,修改,回收与销毁。
4.2.3.5须有受控文件总表(含最新版本),进行管理保留的文件正本不盖发行章。
4.2.3.6作废文件须有标示,以防止作废文件的非预期使用。
4.2.3.7规定为质量记录的文件按《记录管理程序》进行控制。
4.2.4质量记录控制:
本公司各个单位的主管应按《记录管理程序》规定,对有关质量记录的编号,填写使用,管理进行控制,以证明质量管理体系达到的规定质量要求和保持有效的运行:
4.2.4.1质量记录表格编制须经适当的审核程序。
4.2.4.2各单位对须集中归档保存的质量记录,应依据其类别用档案柜等工具进行
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文件编号：QM-QC-01
类存放。
4.2.4.3保存质量记录的单位,须依其属性如顾客,厂商,产品,订单,日期,流水号等对文件分类,编制索引或目录,以方便查阅。
4.2.4.4各单位对使用的质量记录必须整理干净,标识,日期,索引,编号等不得遗漏,对保管的质量记录应不定期抽查,并做必要的维护,防止损坏,变质和丢失。4.2.4.5对超过保存年限的质量记录,统一交由文控中心在每季度初以适当方式将其销毁。
4.2.4.6其它单位或相关人员如欲查阅或借阅,须征得本单位主管同意。
5.0管理职责
5.1管理承诺:
本公司总经理依照ISO9001:2008版质量管理体系要求，建立和改进质量管理体系，
实现顾客满意为目标的承诺，通过以下活动提供：
a.向公司各级管理人员传达满足顾客及法律，法规的要求，并认识其重要性；
b.组织制定并策划实施企业的质量政策，质量目标；
c.制定管理评审计划，按计划规定的时间间隔进行管理评审；
d.确保需要时，可获得必要的资源。
5.2以顾客为关注焦点:
5.2.1本公司总经理以实现顾客满意为目标,通过其领导和行为,创造一个使员工充分参与的环境并使质量管理体系有效运作。
5.2.2对“顾客”的要领扩展到有利于质量管理活动的更深刻理解,顾客包括:
a.外部直接顾客和间接顾客；
b.外部潜在顾客；
c.内部顾客。
5.2.3本公司确定顾客的需求和期望,包括:
a.国际,国家标准的要求；
b.公开的承诺和应尽的义务；
c.顾客的直接要求；
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d.法律,法规的要求。
5.2.4总经理确保各职能单位能够充分理解经确定的顾客的需求和期望,转换成旨在获得顾客信任的要求,并予以满足。
5.3质量政策:
5.3.1本公司质量政策见本手册第1.0章, 质量政策阐述了本公司的质量宗旨,经营政策以及对满足顾客要求和持续改进的承诺。
5.3.2公司质量政策由总经理批准并发布,如需修订,由总经理批准确认后重新发布,并张贴在各公共场所。
5.3.3质量政策的教育工作,纳入培训计划,并通过早会方式,确保在公司范围内的各个层面予以传达,理解并贯彻实施。
5.3.4质量政策的要求将通过与的相关连的质量目标去实现, 质量政策为质量目标的制订和评审提供框架。
5.3.5日常性的质量目标考核,定期的管理评审都将对质量政策的持续适宜性进行评审,公司不允许出现任何与质量政策的偏离,偏离时应采取纠正或预防措施。
5.4策划
5.4.1质量目标:
5.4.1.1本公司质量目标见本手册1.0章。
5.4.1.2总经理确保各单位建立可测量的并与公司质量政策，质量目标相一致的质量目标, 质量目标应包括满足产品要求所需的内容。
5.4.1.3本公司质量目标由管理者代表组织制定,总经理批准,各单位的质量目标由各单位主管组织制定,管理者代表汇总后交总经理批准后发行各单位。
5.4.2质量策划:
5.4.2.1总经理确保各职能单位对实现质量目标所需要的过程和资源进行识别和策划.
a.质量策划包括: 本公司质量管理体系的过程策划,包括产品实现过程的策划测量和监视活动的策划。
b.所需的资源的策划(见本手册第6.0章)。
c.持续改进的策划(见本手册8.0章)。
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5.4.2.2质量管理体系过程策划:
5.4.2.2.1质量管理体系过程策划的任务是建立适合本企业的文件化的质量管理体系,包括:
a. 确定公司质量管理体系的质量政策和目标；
b.配置适当的资源；
c.明确各质量管理体系过程的顺序,要求和实现方式；
d.确立质量体系的文件构架；
e.组织相应的培训；
f.安排内审,管理评审,对质量管理体系运行结果进行验证,评价；
g.组织纠正或预防措施,进行不断的持续改进。
5.4.2.2.2质量手册,程序文件,作业指导书等三阶,各类质量记录窗体构成本公司的质量管理体系文件。
5.4.2.2.3质量管理体系文件将形成一个协调,具有良好可操作性的系统,本企业通过认证实施质量管理体系文件,达到保证顾客满意并实现持续改进的目标。
5.4.2.3品质计划的编制﹕
质量计划分为体系标准要求的内容与项目需要的特殊内容,一般包括﹕
a.应达到质量目标,各阶段的任务和职责分配；
b.应采用的形式,方法,作业指导书,应完成的各类技朮文件；
c.为达到质量目标必须采取的具体措施；
d.有关阶段的检验,试验,评审和监定活动；
e.活动的顺序和质量计划的实施进度；
f.流程图。
5.4.2.4质量活动的任何变化都应导致新的策划,通常策划活动将提前考虑到变化的影响,提前完成需要的策划,在对质量管理体系的更改进行策划和实施时,应保持质量管理体系的完整性。
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5.5 职责、权限和沟通:
5.5.1.职责和权限:
5.5.1.1本公司设立了组织架构,制定了公司各职能单位及其相关人员的岗位职责和权责(见《任务职掌管理程序》),对公司各单位的职能及相互关系予以规定和沟通,确
保质量体系的有效实施和持续改进。
5.5.1.2各职能单位及其相关人员的岗位职责和权限应通过质量管理体系过程的实施贯彻,并根据过程的需要进行修订和改进。
5.5.2 管理者代表:
5.5.2.1本公司的管理者代表由总经理任命,管理者代表行使以下职责和权限:
a.负责督导,监督质量管理体系制度的建立及改进整个公司的质量活动,依据
ISO9001:2008版质量管理体系要求,确保质量管理体系得到建立实施和保持.
——组织质量管理体系文件的编制；
——组织内审；
——组织改进等。
b.向总经理报告质量管理体系的业绩，包括：
——内部质量体系审核的情况；
——外部审核的情况；
——现状，存在的问题及改进情况。
c.在整个集团公司内促进顾客要求意识的形成：
——参与确定及评审顾客的要求；
——组织培训，把“做对、做好、客户满意”的意识，贯彻到每一位员工工作中，形成工作习惯。
d.管理者代表在体系中的宣传：
——管理者代表须定期组织质量观念的宣传；
——组织内部沟通；
e.负责协调对质量体系各环节有关的质量问题与外部联络和沟通。
f.管理者代表承担的其它方面的职责和权限不影响上述职责和权限的实施。
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5.5.3内部沟通:
公司应定期召开研讨会议及管理评审会议,另设立公告栏等途径,并就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。
5.6管理评审:
5.6.1总则:
本公司制订并实施《管理审查管理程序》 ,对本公司的质量管理体系进行评审,管理评审每年至少进行一次,一般在内部质量审核结束后进行。
5.6.2评审输入:
5.6.2.1每次管理评审可有针对性的将获得的信息确定为重点内容。
a.内部及外部质量体系审核结果；
b.顾客的反馈意见；
c.质量政策和质量目标的达成情况；
d.质量体系过程的绩效和产品的符合性；
e纠正和预防措施,落实情况及其有效性；
f.以往管理评审管理的跟踪措施.
g.可能会影响质量管理体系的各种变更；
h.各项业绩及改进的需要与机会等；
5.6.2.2以上数据有相关单位以报告的形式作为管理评审的输入,提交管理评审。
5.6.3评审输出:
5.6.3.1管理评审会议由总经理主持,管理者代表，各单位部级主管及评审内容涉及到的人员参加,管理评审的输出结果记录于《管理评审报告》 中,至少应包括以下方面内容:
a.质量管理体系及其过程有效性的改进措施；
b.客户要求有关的产品的改进措施；
c.资源需求措施。
6.0资源管理
6.1资源的提供:
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本公司及时确定实施和改进质量管理体系的过程即达到顾客满意所需的资源,并通过制定和组织实施《人力资源管理程序》 和对工作环境的控制来提供这些资源。
6.2人力资源
6.2.1总则
本公司对质量管理体系相关职责的人员能力需求作出规定,见《人力资源管理程序》,
并重教育培训技能和经历等方面进行资格能力确定,判断和考核。
6.2.2培训,意识和能力。
6.2.2.1依《教育训练管理程序》,由行政部调查各相关单位下一年度教育培训的需求,编制下一年度的年度培训计划,经总经理核准后实施。
6.2.2.2行政部主管依据计划分阶段组织培训工作的实施。
6.2.2.3培训结束,应给予书面评价或必要的考核.以验证培训计划的有效性。
6.2.2.4通过企业文化的建立和其它形式的宣传/培训,使员工能够意识到所从事的工作与公司整体的相关性及其重要性,以及为实现质量目标作出贡献而应采取的方法。
6.2.2.5所有教育,经历,培训和资格的记录,按《记录管理程序》 的要求管理。
6.3基础设施:
6.3.1本公司为实现产品的符合性所需要的设施包括:
a.工作场所和相应的设施;
b.设备硬件和软件;
c.支持性服务等.
6.3.2相应设施的提供可由技术部进行内部调配,或由使用单位提出申请,通过审批程序批准后,由技术部或采购部对外采购。设施的维护由相关单位使用人员及技术部负责，按《生产设备管理程序》 的要求管理。
6.4工作环境:
6.4.1本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素包括:
a.发挥所有员工潜能的创造性的工作方法和更多的参与机会；
b.安全规则和指南,包括防护设备的使用；
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c.人工所使用的特殊设施；
6.4.2本公司为实现产品的符合性所需