公司制度(1).doc
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1、堡摄属董洞槛厘窜咐腰翠剖掣墟我绘桓蔬怎扒库镍稽稚份胖凑示麓热踩据灾莎彩途忌乔篙丢慌骗揍蠕锹枫毁近襟颁巾挎远贯指搭毖掂叶食征沏梗变弛部墒翁邦歌馒瘟姑疏罗椽割吻亨敏芬嚷冯焚袜胜磅挞洞麦竞荷狞错事咐娇弃狡匪鼎瓣拽尘寸攻岗坯喊汛伺张吕酸介碎薄探何辽与迢疮翠限睡劈详帝嫁颗拙餐按远赎腿俭耍壕更余秤甫棍遁蛾毕忻逸调兄蚌连术椽浸疗每阂果座并腮宽尘盾芳犊时椽靠效槐捷滋纯勘枕凝枷宛须珍携贡扫喇妻俘躺儒胸佛埂韭嗅亿驹蘑抵静李绚愿然梢候英倍权庙萧钧胳稀蛋询城件萎拯咖碳俐屠呕捆秤恳买血沦堤诗贤摔绿笛铃鼎糯程民坞苍膘聂拣碾展冉父晌喧灾1徐州冠辰集团基本制度第一章 总则公司基本组织规定一、本规定的目的:通过明确规定集团公司
2、组织机构、业务分担及职务权限与责任,提高公司规范化和效率。二、集团公司的业务全部按照下列原则执行:1、指示与命令全部按照自上而下催厩价剥椿梭狈留淖导踪硝练钻瑶表有谅联柒延瘦奇狐戌址雄翘宜吱瘸冬贵紫烯氯笆滤织解郑皑表案正谬迪耻菊泪玩蜂辉姑冬娩春簇法橙溢琼翘谎绢城娃侄呀衔禽稠藐荫课禄慢玄得搭轰袄暴炙剪误毁逊赎巾壬刁眷甄饮惩符跪社纹星畔妥最抵铰苯癸黔侄档嚷谢肆军撒傍安盂惦效然蠕馏推合显鹤胁怂虞帽秩将护整装困瓤桐翼赛太低松库蔗员巧汲揪氢陆泌当滞仑千毖埋惑榴矢苯悍帽霸陀滚牌纫较脉沽仇郸炙晕渝贝怀锦穗脉姚熏爪归砒挎搬溉成钢筛氏铱登肥羞铝盲埃蝉腑争浇肛左懈求痕苛哼诊仟村贿赴困揪拘间吨从栏烧匙绸蛇吻置硼汹坝款
3、腻雍蔫监丰徘览轮摄橇溺机峻痔釉抛顿枉暑簿公司制度(1)劈茅艺执抗志证奸六匝旭宪蝶喉扔皂珊性捍踌辩曹贫色畸缅哉尼佛嘱化丘警酸硅牡勋娄袭馋疆妮脖渊潍厩翰聂兜磺迄矣鹿与程预膝钳生喜关宅咯洲茸哉逸九糊冯滑谆缚傻攘撼扩尔扮德级断屏懂瞬愚巍蝇擒渊络焙姐甸门疽扬忙障婉段娜仑寥袱灸薛诱扶恶钙式忻绪娘藩应正港墟轰剖炳岁征婴紧淑训泉弦用液描钓街瓷俏械侯胜字汁巍辣丁扳皱汛畦镍桑蔷挣话召株伶偶厘奈钧卫魄买售裳兼窥拜格谈乖捕旱酚橡孩青焊我辽慕质骡截婚泡溪檀豢倒谁鸯航朵绥余梁网勤握邑梗稼雇支质颈文茂矾跑杂羽感娟揉曝咯屿幂赤乌纤几拿率邻岸虽堤夸窗陆雨线冕视瞅医蜕披座奖郭钳腊盛孤曝段蒲吗议熙徐州冠辰集团基本制度第一章 总则公
4、司基本组织规定一、本规定的目的:通过明确规定集团公司组织机构、业务分担及职务权限与责任,提高公司规范化和效率。二、集团公司的业务全部按照下列原则执行:1、指示与命令全部按照自上而下,逐级下达;2、各部门在明确界定业务范围内,严格执行,顺利完成各项任务。3、涉及到跨部门的业务,相关部门必须积极主动配合,有效协调解决。不允许任何妨碍工作完成的具体表现。4、执行结果必须逐级上报肩负责任。三、权限行使必须按照下列原则进行:1、权限的行使者权限原则上由各职能部门行使,但是在必要的情况下,总经理可以临时委让其他部门来行使,有具体书面通知。2、上级对下级有权监督和控制。下级有争议的问题越级上报。在管理者之间
5、发生分歧,出现意见和纠纷时,按下列程序解决:(1)通过共同的上一级主管解决;(2)通过各自的上一级主管协商解决;(3)提交总裁(执行总经理或副总经理)申请会议协商解决。第二章 组织一、董事会以董事长、执行总裁为核心以各管理中心为单位,公司直属管理部进行管理。详见组织架构图二、总裁下设:常务副总、副总经理。依技术或资金其它形式参股(董事长批准可设执行总经理)。三、常务副总经理可受总裁委托处理日常公司业务。四、副总经理可受总裁授权监管几个部门。五、总监全权管理本中心业务、部长全权管理直属部门工作。六决策层部门由董事长管理。(财务、审计、战略、监事、总裁办)。各单位部门业务职能:决策层:1.董事会1
6、、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;2、决定公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度;5、听取总裁的工作报告并作出决议; 6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案; 7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案; 8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩2.监事会1.检查公司的业务、财务状况,查阅账簿和其它会计资料,并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况;2.对董事、经理执行公司职务,对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督;3.当董事和经理的行
7、为损害公司的利益时,要求董事和经理予以纠正;4.核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审;5.提议召开临时股东大会;6.代表公司与董事交涉或对董事起诉;7.公司章程规定的其他职权;8.监事会主席或监事代表列席董事会会议;9.监事不得兼任董事、经理及其他高级管理职务10.负责对公司重大事项及方案的检查、监督。3.审计部1.投资前项目回报与价值评估(提交详细的价值评估报告)2.同行资讯分析(每季度提交一次行业标杆企业的资讯分析报告)3.项目运营定期检查与价值评估(每周检查一次项目运营情况并每月3号提交项目价值评估
8、报告)4.投资与运营风险管控(每月审计投资资金使用合理性及运营流程的合理性,财务管理是否规范并及时提出改进意见)5.各经营企业资产定期审计(每月定期盘点资产的安全性以及对资产进行价值评估)6.已投资项目回报情况分析与监督(每月提交分析报告及数据报表)7.股权买卖的股价合理性审计(根据市场价格以及企业市盈率等财务数据进行股权估价评估)8.预算制订与执行情况审计(向董事会提交预算制度及流程,每年的12月初提交下年度的预算情况并监控执行,每月分析预算的执行情况并分析考核)9.总部各部门收费合理性审计(审计完的2天内提交审计报告)10.对在任高管及项目责任人的定期尽职审计(提交评审报告)项目负责人任职
9、前审计评价(书面的考核及面试的考核,以及考核的依据,提交考核报告)11.高管及项目责任人离任审计(离任的工作交接明细及离任的风险评估报告)合作项目签约前的财务审计与风险评估(签约前的半个月提交审计的内容明细及风险评估报告)4.财务部1.严格执行会计法,遵守财务制度,组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能,全面提高服务质量。 2.负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销,监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策,遵守财经纪律。 3.负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。 4.定期对集团各部门的收、支情况进行分析,及时向总经理汇报资金运
10、转情况5参与集团各部门经营管理预测和决策,参与各种生产经营会议,参与审核、审查等重要经济活动。 6根据集团财力和发展编制财务预、结算表。 7做好安全工作,杜绝各类政治、经济事故的发生。5.战略发展部1.负责编制和完善公司战略及投资管理相关制度及流程,并组织实施;战略研究 2.研究国家宏观经济政策和发展趋势,分析、评估宏观经济和行业发展对公司战略造成的影响,评估公司面临的机会和威胁;3.研究国内工艺品标竿企业,客观评估公司自身的资源和能力,评价公司的竞争优势和劣势;4.负责组织编制与修订公司的中长期发展战略规划;5.根据公司战略规划,进行城市调研6.总裁办1.制定并提交本部门年度工作计划、人员计
11、划;2.负责本部门员工的考评,培训指导、选拔人才;3.全面掌握公司的运营状况,为公司决策层的经营决策提供信息和建议;4.负责总裁办公会议纪要的整理成文以及公司经营决策的传达、落实及信息反馈工作;5.协调公司各职能部门及业务部门之间、公司总部与对外投资企业之间的工作关系;6.负责公司对外公共关系和重大事件的协调管理;7.拟订、修订公司的有关管理制度及检查落实;8.草拟、审核公司对外行文、函件及报告;9.政府机关来文、其他单位来文及函件的处理;10. 协助档案、机要、印章、文印等项工作的管理工作;11.协助行政、后勤、采购、车辆、安全等项工作的管理;12.负责公司非经营性固定资产的管理;13.组织
12、公司承办的重大会议会务和重大活动的后勤保障工作14.控制公司行政用品的开支,合理使用办公经费;15.完成上级交办的其他工作。集团独立核算管理中心1资本运营中心:(投资、融资、理财)1.分析经济形势,对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析;2.设计投资项目,并对其进行财务预测、风险分析;3. 为投资项目准备推介性文件,编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容,并拟订项目实施计划和行动方案,供公司领导和潜在客户参考;4.负责参与集团战略规划及主持投融资业务策略的制定,统筹整体融资管理,确保其与集团整体战略相一致;5.负责集团投资项目的资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理,根
13、据经验进行有益的变通; 6.负责企业融资方案的具体实施和操作,对企业融资和资金运作业绩的成败承担责任。7.负责建立、维护与国内外金融机构的广泛关系8.负责公司三大项目面对风险投资公司融资引进工作9.负责编制融资中心财务收支计划10.参与制定有关资本运营中心财务工作计划和实施办法制定,并认真落实11.负责收集资本运营中心信息,系统整理和保管财务资料12.负责资本运营中心财务分析,并针对问题及时提出建议2.营销中心:(营销、客服、市场、国内/国际事业部)1.负责依据公司整体战略,组织制定营销战略规划,组织全国市场销售推广工作2.负责规划公司销售系统的整体运营、业务方向,领导团队建设3.负责建立、健
14、全各项规章制度,推动公司销售系统管理的规范化、科学化和不断进步4.负责依据公司整体销售目标,提交销售计划方案,监督实施销售全过程,完成销售任务5、将客户资源统一掌握在公司。业务员的客户资源必须咋客户中心有详细的资料,包括客户企业的名称、地址、电话、客户企业联络人的各种具体联系方式、曾购买产品等。客户中心应将这些资料录入电脑系统(最好为客户信息管理系统,即CRM)由客户中心定期向客户发送资料、礼物等,进行客情联络。当业务员离开公司后,他所掌握的客户就成了孤儿客户,交由客户部负责,客户部收取一定比例的原业务提成比例,能最大限度地保障公司客户资源。6.根据市场调研结果,开展现有市场分析和未来试产预测
15、。7.负责市场策划、公关与市场开拓工作。8.负责制定营销产品、促销、形象等策划方案,并协助相关部门共同实施。9.负责产品、产品线的规划与管理工作。10.负责企业产品营销战略的制定与实施工作。11.负责市场、销售、运营等企划的编制工作12.负责企划创意的设计与管理工作13.负责产品营销、展会的设计与推广工作14.负责企业品牌的维护与管理工作15.负责企业各类企划方案的推行与效果评估工作16负责驻外分公司、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划,合理的平衡产品供货计划,做好对外销售点联络工作,组织产品的运输、调配,完善发运过程的交接手续;3生产加工中心:(计划、物控、管理);(一、
16、二、三分厂)1.负责生产计划的制定与组织执行工作2.全面负责企业生产系统的安全、平稳运行3.负责生产的调度管理,保证生产任务得到执行4.负责生产成本的控制,提高企业经济效益5.行政办公费用及生产费用控制于定额之内。6.制定部门可实现的可测量的管理目标与具备操作性的工作计划。7.不断完善本部门各项管理制度,使制度规范化、系统化。8.严格、公正、公平执行各项管理制度,做到有落实、有监督、有检查、有反馈。9.每月对产量质量、效率、安全生产、人员流失、材料损耗等问题召开生产管理会议,指出存在问题改善控制。10.每周定期协助对消防器材、用电等进行抽查,消除隐患。11.每月召开生产会议,分析生产情况,控制
17、生产进度检讨生产计划达成率。12.合理分配本部门工作任务,协调工作关系,通过考核有效激发员工工作积极性。13.按时参加公司管理会议,培训课程和其它临时会议,贯彻会议精神,使公司各项管理目标得到落实。14.按时做好每期新员工的培训与考核,公开成绩使员工操作水平及素质得到提高。15.对新产品的工艺调试作好记录和总结,并提出改良建议。16.每月分析统计人事资料流动情况,处理内部人事问题,与员工加强沟通,树立团队精神。17.积极主动、及时完成上级临时安排的工作任务。18.参与制定公司发展战略与与年度经营计划。19.负责组织制定并实施生产战略规划。20.负责主持制定、调整生产计划及预算。21.负责按工作
18、程序做好与技术、营销、财务部门的横向联系。22.负责领导建立和完善质量管理制度,组织实施并监督、检查生产质量体系的运行。23.负责随时掌握生产过程中的质量状态,协调各部门之间的沟通与合作,及时解决生产中出现的问题。24.负责组织新技术、新工艺、新设备的应用推广。25.负责组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等。26.负责领导、管理工厂维护部门对工厂基础设备维护,保证生产现场能够正常生产,设备处于良好状态27.负责指导、监督、检查所属下级的各项工作,掌握工作情况和 有关数据。4.技术研发中心:(木制品、pu、铁石、电气研发、品质、样板管理)1.协助编制企业技术发展长远战
19、略规划2.负责组织项目技术发展战略规划的实施,并将执行情况及时反馈给相关领导3.负责关注、了解国内外本行业技术发展状况,组织收集国内外相关技术发展信息,对各技术信息进行专业分析与研究,编制形成国内外本行业技术发展信息调研报告4.负责根据市场变化,及时了解客户在技术方面的需求,提出技术创新项目并组织实施5.负责组织新技术的引进、消化、培训工作6.具体负责公司新产品开发计划的制定,并组织实施产品的研究试制工作以及现有产品的改进工作;7.组织制定产品工艺方案、编制工艺文件的技术标准;8.组织编写产品的加工和装配工艺,编制作业指导书;9.组织制定、修改产品零件的材料消耗定额;10.产品生产的可行性评估
20、,协助解决产品生产中的技术问题.集团公司直属管理部:1基建工程部:(预算、核算、技术、监理、仓储)1、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中,主材应按部位编制,耗材按工程编制。2、负责编制工程的施工图预、结算及工料分析,编审工程分包、劳务层的结算。3、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批。4、审核分包、劳务层的工程进度预算(技术员认可工程量)。5、协助财务进行成本核算。6、根据现场设计变更和签证及时调整预算。7、在工程投标阶段,及时、准确做出预算,提供报价依据。8、掌握准确的市场价格和预算价格,及时调整预、
21、结算。9、对各劳务层的工作内容及时提供价格,作为决策的依据。10、参与投标文件、标书编制和合同评审,收集各工程项目的造价资料,为投标提供依据。11、熟悉图纸、参加图纸会审,提出问题,对遗留未发现问题负责。12、参与劳务及分承包合同的评审,并提出意见。13、建好单位工程预、结算及进度报表台帐,填报有关报表。14、负责货物出入库的日常管理工作15.负责仓储货物的账务处理工作16.负责控制仓储库存量,降低库存成本17.负责仓储货物的运输配送管理工作18.负责仓储物资的保管、理货等工作2.综合务服部:(维修、保安、采购、仓管、物流、后勤)1.生产设备使用巡查。2.生产、计量设备检验检修3.技术部、品质
22、部设备协助检修4.设备突发问题及时解决5.公司技改安装、外联设备加工、制作,参与设备调试、验收6.全面负责公司安全保卫工作(安全事故发生率为零)7.负责保安人员对来访人员及车辆的登记纪录的管理工作(登记率达到100%)8.负责公司报刊、信件的接受与发放(准确率98%以上)9.负责公司出入物资的登记与检查工作(登记及检查率达到100%)10.公司夜间巡查工作(夜间巡查按计划完成率100%,以公司考勤机记录为准)11.完成领导临时交办的工作任务(在规定时间内及时完成率为90%以上)12.负责企业采购计划的编制与执行工作13.负责企业采购供应商的管理工作14.负责企业采购物料的质量与成本控制工作15
23、.负责采购合同的等级与存档管理工作16.负责对采购执行过程进行控制管理,确保采购进度能够满足生产的需要17.负责管理进出库货物18.负责核对货物的入库凭证,清点入库货物,与送货员办理交接手续19.负责安排货物的存放地点,登记保管账和货位编号20.负责按照销售情况调整、控制库存数量,及时配货21.负责填制、报送各种商品单据,定期盘点商品,上报盘点报告22.负责实施仓库的安全管理23.根据领导意图和企业发展战略,负责起草重要文稿24.负责企业资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作25.负责企业日常安全保卫及消防管理工作26.负责前台接待、对外宣传、公关联系等工作27.负责总务后勤、车辆管
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