软件子公司筹建方案(模板).doc

关于成立软件子公司筹建方案
2018-01-07
关于成立软件子公司筹建方案
一、成立公司的可行性  
总、子公司各自的优势与优势互补： 
总公司与软件子公司双方均具有各自独特的优势，且各自的优势互补。
总公司拥有
企业资质资源：信息系统集成及服务三级资质等。
市场资源：交通、水质、医疗、电力行业的项目运作能力。
软件子公司拥有独立软件研发优势资源：
1. 成熟的软件开发团队。
2. 丰富的软件项目组织开发实施经验。
3. 纯软件公司在国家扶持、税收等政策的优惠条件。
4. 在公司既有业务：交通、水质、医疗、电力方面的业务及技术积累。
二、拟成立的公司基本概况  
1. 子公司名称：（待定）
2. 子公司地址：
4. 股份持有比例及盈利、亏损分担比例： 
股份持有比例： ；
6.经营范围：
a、从事计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（除经纪），通讯工程，计算机网络工程，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售。
b、开发、制作、测试互联网络系统操作软件及应用软件，销售自产产品，提供相关的技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
c、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，电脑图文设计、制作。
d、计算机软件开发、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，计算机系统集成、图文设计制作（除网页）、电子科技、安防技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
7.公司规模及组织结构：
2018年度人力规模总数峰值计划控制在25人以内，视业务情况增加减少。
a) 设经理1人，由公司委派指定，负责日常经营管理工作，对总公司负责，并向总公司董事会报告工作；
b) 设财务人员1~2名（出纳总公司委派，会计可兼职），协助子公司经理工作，对总经理负责；
c) 开发团队现有软件部软件开发人员13人、测试2人、美工1人、软件服务人员4人、（行政、人事、助理）1人。
专业&职责
人数
姓名
java开发
11

客户端开发（IOS、android）
2

美工
1

软件测试
2

软件服务
6

经营管理、市场、商务、销售、售前
2

行政、人事、助理
1

三、公司经营思路： 
增效：
1. 渠道建设：
除保障公司项目正常供应之外，尝试在公司未涉及的市场领域进行渠道建设，寻找代理、寻求交通建设管理单位的三产公司建立合作关系，建立交通软件产品渠道。
2. 电子商务：
建立网络推广、电子商务职能，充分利用软件公司自身技术优势发展线上宣传营销能力，创造效益。
3. “一岗多责”、“一专多能”：
设立1人多专的内部激励政策，充分调动员工积极性，
服务人员除客户培训、服务之外，还担当售前支持、软件销售工作并享受销售提成。
软件测试、美工、内勤除本职工作外，还可担当网络推广、电子商务、网络客服工作，电子商务形成合同，视同销售，享受销售人员享受提成。
创新：
1. 不掉队：确立2个大的新产品研发方向：“BIM + 项目管理”、“智慧工地”确保跟上当前梯队不掉队，在行业内有持续技术竞争力；
2. 创领先：持续挖掘市场前景好、附加值高、有通用性的软件新产品，在做项目的过程中积极响应客户新诉求，持续创新，在软件质量和部分专业上保持领先水平。
多元化发展： 
1. BIM业务拓展：随着国家在交通建设信息化领域对IBM的要求日益紧迫，各信息化提供商都在积极响应并做研发投入，将来在交通设计领域，施工过程信息化管理等领域对BIM建模的需求将是一个巨大的市场，结合我们自身信息化建设领域多年经验的优势，结合BIM建模、翻模进行投入培育，构建公司自身的BIM建模能力，一方面能够低成本支撑公司自有项目的BIM建模需求，也可以为其他有BIM建模诉求的设计单位、信息化供应商、公路项目业主等潜在客户提供BIM建模服务，创造新的利润增长点。
2. 寻求其他形式外部合作机会：为其他行业的企业提供软件开发服务，或战略合作。
四、公司经营目标：
1.经营目标的制定
以公司战略目标为指导，以市场为导向，自上而下制定符合企业发展的经营目标；
整合、调配公司所有资源，明确各部门职责，以市场部为运作主体，以职能部门（研发团队、运维团队）为支撑， 制定与分解经营目标。
1.1经营目标的制定
公司全年经营目标为
1.2经营目标的分解
根据各业务方向的现有市场及可拓展市场的情况， 将公司全年经营毛利目标分解至经营骨干、参与股东， 具体如下：
项目名称
合同金额（万）
销售费用
毛利率
目标毛利(万)
负责人
总公司项目
800
20%
40%
320

行业渠道销售
50
15%
40%
20

电子商务、网络营销
50
15%
40%
20

合计：

备注：1.超过100万的项目，销售费用原则上控制在15%以内；50-100万的项目原则上控制在20%以内；50万（含）以内的项目原则上控制在25%以内。
2.毛利计算原则：项目合同金额-税费-销售费用-研发、实施、维护费用-所有项目相关直接费用。
3.销售费用：含项目执行期内销售人员差旅、招待费用、业务费用等一切跟销售相关费用（含直接税务成本）。
2．经营目标的管控
2.1基本原则
以经营目标的达成为导向，对经营过程中影响目标达成的进度、风险、问题等进行跟踪和管理。
2.2经营目标的跟踪、管控
1) 跟踪方式
每月12日前，由公司财务， 确认各项目上月收支情况及累计收支情况出具《项目成本统计表》。
3．经营目标的考核
3.1考核原则
以促进经营目标的达成为目的， 以客观数据为依据，遵循公平、公正、公开的原则。
3.2考核范围
公司全员
3.3考核周期及内容
1) 月度考核
2） 季度考核
3） 年度考核
3.4考核结果的应用
月度考核结果将在次月薪资中体现。
4．激励
4.1基本原则
1)全年利润的20% 用于公司奖金激励池。
2)激励方式按种类划分为：
工作绩效：分配原则按照所有员工全年绩效考核综合结果分为A、B、C、D，4个等级：
A级（95分~100分）：全年绩效考评优异，占公司全员的10%，奖金池占比30%
B级（85分~94分）：全年绩效考评较好，占公司全员的35%，奖金池占比50%
C级（60分~84分）：全年绩效考评一般，占公司全员的45%，奖金池占比20%
D级（60分及以下）：全年绩效考评较差，占公司全员的10%，淘汰。
绩效考评打分项参考但不仅限于以下维度：
1. 本阶段工作任务量。
2. 本阶段工作任务难度。
3. 本阶段工作任务完成质量。
4. 本阶段工作完成结果。
5. 本阶段与其他团队成员配合情况。
为确保员工绩效考评的客观性，制定以下考评原则：
1. 所有员工的月度绩效总分数100分，组成内容为：
a) 个人自评占30%；
b) 组长、负责人、导师评价40%；
c) 公司领导、行政制度、员工成长性、主动性等评价占30%；
d) 各级打分均需要对分数有明确、具体的依据与客观评价描述，不允许出现人情分，情绪分等不客观的情况，一旦发现涉及到的人员当月绩效清零。
2. 实行按职级差异化打分制度，将公司员工按照：工作年限、技能等级、岗位、负责事物的难易程度，划分为：高级，中级，初级3个等级，同等级员工与同等级员工进行绩效打分排序。
3. 为确保机会均等，绩效考核周期为每月一次，每季度汇总综合打分一次，年终汇总打分排名一次。
4. 每月绩效实行两端沟通的原则，即A、D级必须沟通至本人。绩效当事人知情。
销售绩效（包含网络营销及所有员工个人）：
A． 一般销售按照公司销售制度执行。
B． 网络营销形成合同，网络营销人员占提成40%，实际执行跟踪售前、签订合同、回款人员占提成60%。若为同一执行人则参考A。
5.奖金分配
1)分配方式
由公司按照既定绩效规则排名计算奖金结果，由总公司审核的原则分配。
2)分配流程
由财务部门根据总公司审核后的奖金结果，执行发放。最终审批通过的奖金分配方案在次年1月31日前与员工沟通，并留财务备案。
3)奖金兑现及发放
奖金由公司统一按实际回款金额比例兑现。
个人奖金由财务部门按照经公司审批的部门奖金分配方案，分为2次（年初1次，年中1次）发放至个人工资卡， 由此产生的个人所得税由奖金获得者承担。
6．数据度量
6.1基本原则
科学性、全面性、客观性、真实性、针对性、系统性
6.2数据采集方法
1)数据采集
基础数据的来源由综合部门定期采集。
2)数据管理
所有为考核经营目标达成情况而提供的数据统一由财务部门收集、汇总、核算、归档。
7．管理总结及分析
7.1基本原则
遵循客观数据， 对2018年度成本及毛利进行核算，对公司整体经营目标的达成情况进行总结和分析。
7.2总结与分析输出
公司管理层与财务于每月 12 日以报告形式输出总结和分析。
7.3管控结果的应用
2019年1月开展总结及分析工作，总结各部门、各业务方向全年经营目标的达成情况，为2019年经营目标和计划的制定提供参考和决策依据。
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